20260702_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107913_lamp1.pdf

?. PEMEGANG SAHAM:

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun

secara elektronik:

-  BAFIN (NEDERLAND) B.V diwakili oleh AINI WULANSARI berdasarkan
Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 22 Juni 2026 selaku kuasa dari
LISELOTTE HEINE selaku Director A BAFIN (NEDERLAND) B.V, telah
dinyatakan keabsahannya oleh Mr.B.C CORNELISSE, Notaris Civil Law di
Amsterdam tanggal 23 Juni 2026 yang telah disahkan (apostille) oleh M.de
WOLFF, Registrar of the District Court of Amsterdam tanggal 24 Juni 2026
dibawah nomor 16027, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik
sejumlah 1.066.187.400 saham:

- Masyarakat sejumlah 156.600 saham.

. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) , yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 13 Mei 2026 nomor
010/BATA-CS/V/2026.

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya
Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia
(“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Mei 2026:

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah
dilakukan dengan mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 8 Juni 2026.

Rapat dipimpin oleh AGUS NURUDIN selaku Komisaris Independen Perseroan

yang ditunjuk berdasarkan “Circular Resolution of The Board of Commissioners of
PT SEPATU BATA Tbk in Lieu of Resolution Adopted at A Meeting of The Board of

Commissioners” tertanggal 10 Juni 2026.

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik
maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEP”) sejumlah 1.066.344.000 (satu miliar enam puluh enam juta tiga ratus
empat puluh empat ribu) saham atau merupakan 82,0265Y6 (delapan puluh dua koma
nol dua enam lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah
dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga
ratus juta) saham, dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang ditutup pada tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB,
sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 15.1 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 telah
dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat
kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat satu
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SEPATU BATA Tbk”

|

tertanggal 29 Juni 2026 nomor 38, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
&ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.066.344.000 5 100Y0
Suara yang tidak setuju 1100 - 0,000146
Abstain :0 5 0Y0
Suara setuju : 1.066.343.900 5 99,9999Y9

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 (satu miliar enam puluh

enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) atau merupakan

99,9999o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan

persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,

2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
PURWANTO, SUSANTI, & SURJA dengan pendapat “wajar dalam semua hal
yang material” sesuai dengan laporannya No.01552/2.1505/AU.1/05/0690-
S/1W/VI/2026, tanggal 4 Juni 2026.

-Dengan disetujuinya laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris dan disahkannya laporan keuangan Perseroan, maka rapat

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig

acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang

dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
CASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.066.344.000 5 100Y0
Suara yang tidak setuju 2100 — 0,0001Yo
Abstain 10 5049
Suara setuju 11.066.343.900 5 99,99994

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 (satu miliar enam puluh
enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) atau merupakan
99,9999”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui oleh karena perseroan membukukan rugi untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp116.456.807.000,00 (seratus
enam belas miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh
ribu rupiah) sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan Perseroan
sehingga Perseroan tidak membagikan dividen.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir :1.066.344.000 5 10049
Suara yang tidak setuju :100 — 0,0001Yo
Abstain 10 5 0Y0
Suara setuju 1.066.343.900 5 99,9999Yo

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 (satu miliar enam puluh
enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) atau merupakan
99,9999”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi
komprehensif dan bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan menetapkan
jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya,

2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantoy Akuntan Publik pengganti, dengan
memperhatikan usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akyntan
Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan
tugasnya dalam jangka wakty yang telah ditentukan dan/atau kareng suatu
sebab apapun menurut pertimbangan perseroan, Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
penunjukkannya.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
cASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir :1.066.344.000 5 1009
Suara yang tidak setuju :100 - 0,0001Yo
Abstain 20) 5 0Y9
Suara setuju : 1.066.343.900 5 99,9999Y4

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 (satu miliar enam puluh
enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) atau merupakan
99,9999”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak AHMAD DANIAL selaku Direktur
Perseroan berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 April 2026, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut :

DIREKSI
- Presiden Direktur : AMITAV NANDY,
- Direktur : TAN DUNCAN MCNAB COWE:,

- Direktur - PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS

-Presiden Komisaris : SHAIBAL SINHA,

-Komisaris Indenpenden : AGUS NURUDIN.

3. Perseroan mengucapkan terimakasih kepada Bapak HATTA TUTUKO atas
jasa yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan,

4. memberikan kuasa kepada Direksi perseroan, baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara
Keempat dari Rapat di hadapan notaris dan melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan susunan Direksi
Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat dari Rapat
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan
atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
@ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.066.344.000 - 1009
Suara yang tidak setuju :100 5 0,0001Y9
Abstain 10 5 0Y9
Suara setuju :1.066.343.900 5 99,9999Ya

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.343.900 (satu miliar enam puluh
enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus) atau merupakan
99,9999o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota direksi
perseroan untuk tahun buku 2026.

2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota dewan
komisaris perseroan untuk tahun 2026 berjumlah Rp289.000.000,00 (dua
ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan
kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan alokasi
pembagiannya.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera akan saya kirimkan kepada PT SEPATU BATA Tbk, setelah selesai dikerjakan.

SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan