20260702_PNSE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107874_lamp4.pdf

S

THE JAYAKARTA GROUP

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan dan Hasil Pemungutan Suara,

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara RUPS Tahunan,
dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila

Agenda Rapat Tahunan

Setuju

Tidak Setuju

Abstain

Persetujuan dan pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025

769.599.000 lembar saham,
atau mewakili 10096 dari
jumlah saham yang hadir
dalam rapat

Penetapan honorarium Komisaris Perseroan
dan pembagian tugas dan wewenang anggota
Direksi serta besar dan jenis penghasilan
Direksi Perseroan

769.599.000 lembar saham,
atau mewakili 10076 dari
jumlah saham yang hadir
dalam rapat

Akuntan Publik untuk mengaudit buku

Perseroan untuk tahun buku 2026

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor

769.599.000 lembar saham,
atau mewakili 10074 dari
jumlah saham yang hadir

dalam rapat

769.599.000 lembar saham,
atau mewakili 10096 dari
jumlah saham yang hadir
dalam rapat

Menyetujui Perubahan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
No.00163/3.0478/AU.1/10/0929-1/1/111/2026, perihal: Laporan Auditor Independen
tanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku
2025.

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762

Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat Pertama dalam akta Notaris
tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan
tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) seluruhnya sebesar-besarnya
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) yang besar pembagian gaji dan tunjangan
tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis
penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua
ribu dua puluh enam) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan
Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023
tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat Keempat:
" Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan:

- Tuan Kristian Pudjiadi : selaku Direktur Utama Perseroan,
- Tuan Ariyo Tejo : selaku Direktur,

- Tuan Lukman Pudjiadi : selaku Komisaris Utama,

- Nyonya Marianti Pudjiadi : selaku Komisaris,

- Tuan Budhi Liman : selaku Komisaris Independen,

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2028 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang akan diselengarakan pada Tahun 2029,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk

3

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Kristian Pudjiadi
Direktur : Tuan Ariyo Tejo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Lukman Pudjiadi
Komisaris : Nyonya Marianti Pudjiadi

Komisaris Independen: Tuan Budhi Liman

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut dalam akta tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang

berlaku.

Il. RUPS Luar Biasa

A.

B.

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026

Waktu : Pukul 11.41 WIB — 12.13 WIB

Tempat : Bella Vista IV Lt.12, Hotel Jayakarta SP Jakarta, Jl. Hayam Wuruk
126 Jakarta Barat.

Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPS Luar Biasa
Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas
142.644 m2 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang
dimiliki oleh PT Bali Realtindo Benoa (“BRB”), perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki
99,99Yo oleh Perseroan, dengan nilai transaksi sebesar Rp159.915.000.000,00 (seratus
lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) setara dengan 83,18Y6
(delapan puluh tiga koma satu delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per 31

Desember 2025.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir :
Direksi:

Direktur Utama : Kristian Pudjiadi

Direktur : Ariyo Tejo

4

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762

Email : pnse@cbn.netid

THE JAYAKARTA GROUP

Dewan Komisaris:
Komisaris : Lukman Pudjiadi
Komisaris Independen : Budhi Liman

C. Kehadiran Pemegang Saham:
Dalam RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat sebesar 775.670.791 lembar
saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97,227o dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat para pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa dan Hasil Pemungutan

Suara,
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan :
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara
tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara RUPS Luar
Biasa, dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

Agenda Rapat Luar Biasa Setuju Tidak Setuju Abstain

Persetujuan atas Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 775.670.791

yaitu sehubungan dengan penjualan aset lembar
tetap berupa tanah seluas 42.644 m2 saham, atau
(empat puluh dua ribu enam ratus empat mewakili
4. | puluh empat meter persegi) yang dimiliki 1004 dari 0 0
oleh PT Bali Realtindo Benoa (“BRB”) jumlah
dengan nilai transaksi sebesar saham yang
Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh hadir dalam
sembilan miliar sembilan ratus lima belas rapat

juta Rupiah) setara dengan 83,184
(delapan puluh tiga koma satu delapan
persen) dari total ekuitas Perseroan per 31
Desember 2025

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020,
yaitu sehubungan dengan penjualan aset tetap berupa tanah seluas 42.644 m?
(empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang dimiliki
oleh PT Bali Realtindo Benoa (“BRB”) dengan nilai transaksi sebesar

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

THE JAYAKARTA GROUP

Rp159.915.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas
juta rupiah) setara dengan 83,184 (delapan puluh tiga koma satu delapan persen)
dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025, dengan obyek Transaksi sebagai
berikut:

a. Bidang tanah blok A, seluas 23.951 m? dengan harga jual beli sebesar

Rp89.816.250.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam
belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing yaitu:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000033498.0 seluas 11.725 m2.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031647.0 seluas 6.322 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000034879.0 seluas 5.744 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031654.0 seluas 160 m?.

b. Bidang tanah blok B, seluas 18.693 m? dengan harga jual beli sebesar
Rp70.098.750.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh delapan juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000024144.0 seluas 2.525 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031640.0 seluas 1.270 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031651.0 seluas 635 m2.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031639.0 seluas 635 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031650.0 seluas 559 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000024145.0 seluas 384 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031648.0 seluas 2.275 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031649.0 seluas 3.755 m?.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000017786.0 seluas 3.455 m2.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan, NIB: 22.09.000031656.0 seluas 3.200 m?.

Transaksi tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal dan sepanjang
sebagaimana yang telah dikemukakan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka
pelaksanaan penjualan aset tetap tersebut, sesuai dengan keputusan Rapat,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam penjualan aset tetap tersebut dengan

memperhatikan Keterbukaan Informasi:
b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Jual Beli:

3. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris
(jika diperlukan).

Jakarta, 30 Juni 2026
PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Direksi Perseroan

6

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id