Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 200/DIR/BOI/IV/2025
Nama Perusahaan PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Kode Emiten DNAR
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 174/DIR/BOI/IV/2025 , Tanggal 14 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Jl. Ir.
diumumkan dan sesuai iklan) H. Juanda No. 12 Lantai 1 Jakarta Pusat
10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan
Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
2 Penetapan rencana pengalihan Saham Treasuri
(Treasury Stock)
3 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Novita Dwi Kusumawardhani
Page 2
Human Capital & Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Telepon : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Nama Pengirim Novita Dwi Kusumawardhani
Jabatan Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 13:12
Lampiran 1. Surat Kuasa Badan Hukum.pdf
2. Tata Tertib RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
3. 20250429 200 Panggilan RUPST LB PT BOI Tbk.pdf
4. Surat Kuasa Perorangan .pdf
5. Panggilan RUPS (website).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Oke Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Oke Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 200/DIR/BOI/IV/2025
Issuer Name PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Issuer Code DNAR
Attachment 5
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 174/DIR/BOI/IV/2025 , dated 14 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 22 May 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Jl. Ir.
H. Juanda No. 12 Lantai 1 Jakarta Pusat
10120
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan Dewan
Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
2 Penetapan rencana pengalihan Saham Treasuri
(Treasury Stock)
3 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Page 4
Novita Dwi Kusumawardhani
Human Capital & Corporate Secretary Division Head
PT Bank Oke Indonesia Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat
Phone : 021-2312633, Fax : 021-2312604, www.okbank.co.id
Sender Name Novita Dwi Kusumawardhani
Function Human Capital & Corporate Secretary Division Head
Date and Time 30-04-2025 13:12
Attachment 1. Surat Kuasa Badan Hukum.pdf
2. Tata Tertib RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
3. 20250429 200 Panggilan RUPST LB PT BOI Tbk.pdf
4. Surat Kuasa Perorangan .pdf
5. Panggilan RUPS (website).pdf
This is an official document of PT Bank Oke Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Oke Indonesia Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Juanda
p.1 ×4
unresolved
—
Novita Dwi Kusumawardhani
· Human Capital & Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
unresolved
org
BOI Tbk
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.