Back to announcement
20250430_DNAR_Pemanggilan RUPS_31879724_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted DNARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”) (“THE COMPANY”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL
LUAR BIASA (RUPSLB) MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Company’s Board of Directors hereby invites the
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Company’s Shareholders to be present at Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Extraordinary General Meeting of Shareholders
selanjutnya disebut “Rapat” Perseroan yang akan ("EGMS") hereinafter referred to as “The Meeting" of
diselenggarakan pada: the Company which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025. Day/Date : Thursday, May 22, 2025.
Waktu : Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB (Waktu Time : 09.00 - 11.00 WIB (Western
Indonesia Barat). Indonesian Time/WIB).
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Place : PT Bank Oke Indonesia Tbk Building
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.12, Central
10120. Jakarta 10120.
1. MATA ACARA RAPAT 1. MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s
Perseroan tahun 2024 termasuk Laporan 2024 Annual Report, including the Board of
Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun Director’s report on the Company’s
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember performance for the financial year ended
2024, Laporan Pengawasan Komisaris, Laporan December 31st, 2024, BOC Supervisory Report,
Posisi Keuangan dan Perhitungan Rugi/Laba the Financial Position Report and Profit/Loss
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Calculation for the financial year ended on
Desember 2024 dan pemberian pelunasan December 31st, 2024 and granting full release
serta pembebasan tanggung jawab (acquit et and discharge of responsibility (acquit et de
de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan charge) to members of the Board of Directors
Komisaris atas tindakan pengurusan dan and the Board of Commissioners for the
pengawasan dalam tahun buku yang berakhir management and supervision actions in the
pada tanggal 31 Desember 2024; financial year ended on December 31st, 2024;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 profit for the financial year ended on
Desember 2024; December 31st, 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accountant that will
memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun audit the Company’s Financial Statement for
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 the year ended on December 31st, 2025;
Desember 2025; 4. Determination of salary and honorarium for
4. Penetapan gaji dan honorarium Direksi dan the Board of Directors and Board of
Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk. Commissioners of PT Bank Oke Indonesia Tbk.
RUPSLB: RUPSLB:
1. Pengangkatan kembali anggota pengurus PT 1. Re-appointment of members of the management
Bank Oke Indonesia Tbk; of PT Bank Oke Indonesia Tbk;
2. Penetapan rencana pengalihan Saham Treasuri 2. Determination of Treasury Stock transfer plan;
(Treasury Stock);
Page 1 of 7
Page 2
3. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery 3. Approval of the Recovery Plan.
Plan).
2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT 2. EXPLANATION OF MEETING AGENDA
RUPST: AGMS:
1. Pengurus Perseroan akan menyampaikan 1. The Company’s the Board of Directors will
Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 present the Company’s 2024 Annual Report,
termasuk Laporan Direksi tentang Kinerja including the Board of Directors report on the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s performance for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan ended December 31st, 2024, BOC Supervisory
Pengawasan Komisaris, Laporan Posisi Reports, the Financial Position Report and
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Profit/Loss Calculation for the financial year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31st, 2024 for the approval
Desember 2024 untuk mendapatkan and ratification by the shareholders through a
pengesahan dan persetujuan dari pemegang resolution of the Annual GMS. With approval
saham melalui keputusan RUPS. Dengan and ratification of the financial statements,
pengesahan dan persetujuan atas laporan the GMS provides full release and discharge of
tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan responsibility of all members of the Board of
dan pembebasan tanggung jawab (acquit et Directors and the Board of Commissioners for
decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota their management and supervision that have
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan been carried out during the financial year
dan pengawasan yang telah dijalankan selama ended on December 31st 2024, provided that
tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut these actions are reflected in the Annual
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Report and Financial Statements of the
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Company’s for the financial year 2024 and in
tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi compliance with prevailing regulations.
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. The Company’s the Board of Director will
2. Pengurus Perseroan akan mengajukan usul propose to the GMS that the Meeting decide
kepada RUPS agar Rapat memutuskan the use of the Company's profits for the
penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku financial year ended on December 31st, 2024.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. The Company’s the Board of Directors will
3. Pengurus Perseroan akan meminta persetujuan request approval from the Meeting on the
Rapat tentang Akuntan Publik yang akan appointment of Public Accountant that will
memeriksa laporan keuangan untuk tahun yang audit the Company’s financial statements for
akan berakhir pada 31 Desember 2025. the year ended on December 31st, 2025. The
Penunjukan Akuntan Publik tersebut dapat appointment of a Public Accountant may be
dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan delegated to the Board of Commissioners,
termasuk namun tidak terbatas pada besaran including but not limited to the amount of
honorariumnya. Penunjukan Akuntan Publik honorarium. The appointment of the Public
tersebut harus memperhatikan rekomendasi Accountant must pay attention to the
dari Komite Audit. recommendations of the Audit Committee.
4. Pengurus Perseroan akan mengusulkan kepada 4. The Company’s the Board of Directors will
pemegang saham melalui RUPS Tahunan untuk propose to meeting to review salary and
peninjauan kembali atas besaran gaji dan honorarium for members of the Board of
honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners.
Komisaris.
RUPSLB: EGMS:
1. Dalam Rapat akan diusulkan untuk 1. In the Meeting it will propose to approve
memberikan persetujuan terhadap reappointment of members of the
pengangkatan kembali anggota pengurus PT management of PT Bank Oke Indonesia Tbk. In
Bank Oke Indonesia Tbk. Dalam hal the event that OJK approval is required, it will
Page 2 of 7
Page 3
memerlukan persetujuan OJK, maka akan be effective after obtaining approval from OJK
efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK or other authorized institutions
atau instansi berwenang lainnya.
2. Perseroan mengusulkan untuk melakukan 2. The Company’s propose to transfer treasury
pengalihan saham treasuri. Tata cara dan segala shares. The procedures and all matters related
hal terkait pengalihan saham akan di to transfer of shares will be delegated to the
delegasikan kepada Direksi Perseroan. Company’s Board of Directors.
3. Perseroan akan meminta persetujuan kepada 3. The Company’s will seek approval from
Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Shareholders to approve the Recovery Plan
Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan and changes (if any), which have been
perubahannya (jika ada) yang telah submitted by the Company’s to the Financial
disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Services Authority on November 12, 2024.
Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 November
2024.
3. KETENTUAN UMUM 3. GENERAL REQUIREMENTS
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This Meeting invitation constitutes as an
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) official invitation in accordance to the
Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK provisions of Article 12 paragraph (9) of the
No.15/POJK.04/2020, sehingga tidak Company's Article of Association and Financial
diperlukan lagi pengiriman surat undangan Services Authority Regulation
tersendiri kepada para Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020, and therefore it is no
Perseroan (“Pemegang Saham”). Perseroan longer necessary to extend a separate
menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui invitation to the Company’s Shareholders (“the
Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Shareholders”). The Company publishes this
Indonesia (BEI) dan aplikasi eASY.KSEI. Meeting Invitation through Company’s
Website, the Indonesia Stock Exchange (IDX)
Website and eASY.KSEI application.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders who are entitled to attend or
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham be represented at the Meeting are the
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Shareholders whose names are registered in
Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek the Register of Shareholders managed by the
(“BAE”) Perseroan, per tanggal 29 April 2025 Company's Share Registrar (“BAE”), as of April
pukul 16.00 WIB. 29, 2025 at 16.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 3. The Company's Meeting will be held physically
fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic and electronically through the KSEI Electronic
General Meeting System KSEI (“Aplikasi General Meeting System Application
eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan (“eASY.KSEI Application”) provided by KSEI
memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 with due observance of POJK
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang No.16/POJK.04/2020 regarding
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Implementation of Electronic General
Meetings of Shareholders Publicly Listed
Company Electronic.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak 4. The participation of Shareholders in the
dalam Rapat dapat dilakukan dengan Meeting shall be conducted through the
mekanisme berikut: following mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik a. attend the Meeting electronically through
melalui Aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI Application
(https://akses.ksei.co.id); atau (https://akses.ksei.co.id); or
b. diwakili pihak lain dengan memberikan b. represented by another party by giving
kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI power of attorney electronically through
Page 3 of 7
Page 4
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) or
kuasa secara tertulis menggunakan giving written power of attorney using the
formulir Surat Kuasa sebagaimana Power of Attorney form as referred to in
dimaksud pada butir 6.b; atau point 6.b; or
c. hadir dalam Rapat secara fisik. c. attend the Meeting physically.
5. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik: 5. Procedure for electronic attendance of the
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu Meeting:
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan a. The Shareholders must first be registered
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal in the KSEI Securities Ownership
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon Reference facility (“AKSes KSEI”). For the
untuk melakukan registrasi melalui situs Shareholders who have not been
web https://akses.ksei.co.id. registered, please register by accessing
b. Bagi Pemegang saham yang telah terdaftar, the AKSes KSEI website
kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id.
situs web https://akses.ksei.co.id. b. For registered Shareholders, power of
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan attorney is given in eASY.KSEI through the
kehadirannya sampai dengan tanggal 21 website https://akses.ksei.co.id.
Mei 2025 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu c. The Shareholders can declare their
Deklarasi Kehadiran”). electronic attendance until May 21, 2025,
d. Untuk: at 12.00 Western Indonesia Time/WIB
(i) Pemegang Saham Perseroan yang (“Deadline for Attendance Declaration”)
belum melakukan deklarasi d. For:
kehadiran secara elektronik sampai (i) The Shareholders who have not
dengan batas waktu deklarasi declared their electronic attendance
kehadiran; until the deadline for attendance
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang declaration;
telah melakukan deklarasi kehadiran (ii) The Shareholders who have
secara elektronik namun belum declared their electronic attendance
menetapkan pilihan suara sampai but have not cast their votes until
dengan batas waktu deklarasi the deadline for attendance
kehadiran; declaration;
(iii) Individual Representative, dan Pihak (iii) The Individual Representatives and
Independen yang telah ditunjuk oleh the Independent Parties appointed
Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana by the Company, namely PT
Registrar selaku Biro Administrasi Ficomindo Buana Registrar as the
Efek Perseroan (“BAE”) yang telah Company's Share Registrar (“BAE”)
menerima kuasa dari Pemegang that have received powers of
Saham Perseroan, namun Pemegang attorney from the Shareholders but
Saham yang bersangkutan belum the Shareholders have not cast their
menetapkan pilihan suara sampai votes until the deadline for
dengan batas waktu deklarasi attendance declaration;
kehadiran; (iv) The KSEI
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Participants/Intermediaries
Kustodian atau Perusahaan Efek) (Custodian Banks or Securities
yang telah menerima kuasa dari Companies) that have received
Pemegang Saham Perseroan yang proxies from the Company's
telah menetapkan pilihan suara Shareholders that have cast their
dalam aplikasi eASY.KSEI. votes through the eASY.KSEI
Wajib melakukan registrasi melalui application.
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Must register through eASY.KSEI
pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 22 Mei application on the date of the Meeting
2025 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan namely May 22, 2025 from 07:00 to
08.30 WIB. 08:30 Western Indonesia Time/WIB.
Page 4 of 7
Page 5
e. Pemegang saham yang telah memberikan e. Shareholders who have given the
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada attendance declaration or the proxy to
Pihak Individual Representative atau the Individual Representative or
Independen dan telah menetapkan pilihan Independent Party and have their votes
suara untuk Mata Acara Rapat dalam for the Meeting Agenda in eASY.KSEI up
eASY.KSEI hingga dengan batas waktu yang to the specified time limit, they do not
ditentukan, maka yang bersangkutan tidak need to register attendance electronically
perlu melakukan registrasi kehadiran in eASY.KSEI.
secara elektronik dalam eASY.KSEI. f. Any delay or failure to complete the
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam electronic attendance registration
proses registrasi secara elektronik dengan process for any reason will result in the
alasan apapun akan mengakibatkan Shareholders or their Proxies not being
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak permitted to electronically attend the
dapat menghadiri Rapat secara elektronik Meeting and their share ownership not
serta kepemilikan sahamnya tidak being taken into account in the
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. attendance quorum.
6. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik 6. Procedures for authorizing the proxy
dan secara tertulis: electronically and written:
a. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar a. Shareholders who have been registered as
sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat AKSes KSEI users can give their proxy
memberikan kuasanya secara elektronik electronically through eASY.KSEI by first
melalui eASY.KSEI dengan cara login login into AKSes KSEI through the website
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI https://akses.ksei.co.id. The time period
melalui situs web https://akses.ksei.co.id. for Shareholders to declare their proxy and
Jangka waktu Pemegang Saham dapat vote, make changes to the appointment of
mendeklarasikan kuasa dan suaranya, the Proxy and/or change the voting
melakukan perubahan penunjukan kepada options for the Meeting agenda, or revoke
Penerima Kuasa dan/atau mengubah their proxy electronically is from the
pilihan suara untuk mata acara Rapat, invitation date to no later than May 21,
maupun melakukan pencabutan kuasa 2025 at 12.00 WIB, or 1 (one) working day
secara elektronik adalah sejak tanggal before the Meeting date.
pemanggilan Rapat hingga selambat- b. In addition to giving proxy electronically,
lambatnya tanggal 21 Mei 2025 pukul 12.00 the Shareholders may give written proxy
WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum by using Power of Attorney form which can
tanggal pelaksanaan Rapat. be downloaded on the Company's Website
b. Selain memberikan kuasa secara https://www.okbank.co.id/id/about/inves
elektronik, Pemegang Saham dapat tor-relation/rups/24 and if it has been
memberikan kuasa secara tertulis dengan completed filled, it must be submitted to
menggunakan formulir Surat Kuasa yang the Company's Share Registrar, PT
dapat diunduh pada Situs Web Perseroan Ficomindo Buana Registrar at the address
https://www.okbank.co.id/id/about/invest Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng,
or-relation/rups/24 dan apabila telah diisi Gambir, Central Jakarta, on every working
lengkap, wajib disampaikan kepada Biro day from the invitation date to May 19,
Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo 2025 at 16.00 WIB at the latest.
Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai 7. The Shareholders or their Proxies that will
Caringin No. 2-A RT.11/04 Cideng, Gambir, physically attend the Meeting as referred to in
Jakarta Pusat, pada setiap hari kerja sejak point 4 letter c above, are kindly requested to
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan provide the registration officer with the
selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2025 original copy of the Written Confirmation to
pukul 16.00 WIB. Attend the GMS (hereinafter reffered to as the
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau “KTUR”) and the original copy of their Resident
Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat ID Card (hereinafter referred to as the “KTP”)
secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka or any other identity card before entering the
Page 5 of 7
Page 6
4 huruf c diatas maka Pemegang Saham Meeting room. The Company’s representatives
Perseroan atau Kuasanya tersebut wajib of Shareholders, in addition to providing the
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli original copy of KTUR and the copy of their KTP
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya (Resident ID Card) or any other identity card,
disebut ”KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk must also provide a copy of the latest Articles
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda of Association and the Deed containing the
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang latest composition of the management of the
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan company they represent.
yang berbentuk badan hukum, selain 8. Shareholders or their Proxies who are
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau physically present at the Meeting and are in
tanda pengenal lainnya, juga harus poor health are encouraged to wear masks
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang during the Meeting.
terakhir dan Akta Pengangkatan pengurus 9. Shareholders or their Proxies who have come
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. to the Meeting location, but cannot enter the
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang Meeting room due to limited room capacity,
hadir secara fisik dalam Rapat dan berada can still exercise their rights by granting power
dalam kondisi kurang sehat dihimbau untuk of attorney to an Independent Party appointed
mengenakan masker selama Rapat by the Company ("Independent Party") by
berlangsung. using the Power of Attorney form provided by
9. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah the Company, so that they can continue to
datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat exercise their rights to attend and vote at the
memasuki ruang Rapat karena keterbatasan Meeting by being represented by the
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan Independent Party.
haknya dengan cara memberikan kuasa kepada 10. Meeting materials can be downloaded
Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan through the Company's Website
(“Pihak Independen”) dengan menggunakan https://www.okbank.co.id from the invitation
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh date until the Meeting date.
Perseroan, sehingga dapat tetap 11. The Shareholders or their Proxies are
mempergunakan haknya untuk hadir dan respectfully requested to be at the Meeting
memberikan suara dalam Rapat dengan venue 30 (thirty) minutes before the Meeting
diwakili oleh Pihak Independen tersebut. begins.
10. Materi/bahan Rapat dapat diunduh melalui 12. Not allowed to eat and drink in the building
Situs Web Perseroan https://www.okbank.co.id where the Meeting takes place (without
sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai exception).
dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. 13. Should there any change and/or additional
11. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya information related to the procedures of the
diminta dengan hormat agar berada di tempat Meeting due to the latest conditions and
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat updates that have not been conveyed through
dimulai. this Invitation, it will be further announced in
12. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum the Company’s Website
apapun selama berada di gedung tempat https://www.okbank.co.id
Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya
kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui Pemanggilan ini,
selanjutnya akan diumumkan melalui Situs
Web Perseroan https://www.okbank.co.id
Page 6 of 7
Page 7
Jakarta, 30 April 2025 Jakarta, April 30, 2025
PT BANK OKE INDONESIA Tbk PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7 of 7
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×2
unresolved
org
In Bank Oke Indonesia Tbk.
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana
p.4
unresolved
org
PT Registrar
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.