Back to announcement
20250429_PJAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31879397.pdf
RUPS minutes Needs review PJAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/CORSEC-IR/PJAA/IV/2025
Nama Perusahaan Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Kode Emiten PJAA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/CORSEC-IR/PJAA/IV/2025 tanggal 29 April 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.495.107.498 saham atau
93,4442% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 75.000 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Laporan Keuangan
9.498
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi:
a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa
yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas
Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat Nomor 00009/2.1030/AU.1/03/1680-
4/1/I/2025 tertanggal 28 Januari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan
arus kas kosolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2024. Apabila di kemudian hari
ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian
Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau
pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan
Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 75.000 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Bersih
9.498
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp1.777.909.031,00 (satu miliar tujuh ratus
tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 1%
dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024;
2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp24/lembar saham atau setara 21,60%
dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 yang akan
dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp38.
399.999.952,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp139.390.903.103,00 (seratus tiga puluh
sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus tiga rupiah)
atau setara 78,40% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun
buku 2024, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 76.800 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Komisaris Perseroan
7.698
kinerja tahun buku
2024 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang
Saham Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan
dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024;
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan
terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau
Pengendali untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,444%1.485.41 99,352%9.275.30 0,62% 413.000 0,028% Setuju
Publik dan/atau
9.198 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2025 berikut menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut,
termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
Page 3
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 93,444% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Obligasi
Berkelanjutan III Jaya
Ancol Tahap I tahun
2024
Hasil Keputusan Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah
sebagai berikut:
1 Jumlah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun 2024,
adalah sebesar Rp503.060.000.000,00 terdiri atas biaya Penawaran Umum Obligasi
sebesar Rp1.370.838.500,00 dan Hasil Bersih sebesar Rp501.689.161.500,00.
2 Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun
2024 telah direalisasikan pada tanggal 30 Agustus 2024 untuk pembayaran hutang pokok
Kredit Investasi (KI) sebesar Rp495.360.000.000,00 dan denda pelunasan dini sebesar
Rp7.430.400.000,00 dengan catatan bahwa kekurangan denda sebesar
Rp1.101.238.500,00 menggunakan dana internal Perusahaan; sehingga Dana hasil
Penawaran Umum telah habis digunakan.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 93,444%1.485.37 99,349%9.317.60 0,623% 413.000 0,028% Setuju
perseroan.
6.898 0
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Suhardi Alius selaku Komisaris Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya atas kinerja terbaik yang
telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan
Suhardi Alius atas segala pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan
Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menerima pengunduran diri Tuan Sofyan A. Djalil selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan serta Tuan Yohannes Henky Wijaya selaku Komisaris
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja
terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, atas segala
pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah
diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan
atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Irfan Setiaputra selaku Komisaris Utama dan
Komisaris Independen Perseroan, Tuan Lies Hartono selaku Komisaris Perseroan dan Tuan
Sutiyoso selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini dengan masa jabatan masing-masing terhitung
sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Ke 4 (empat) berikutnya
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu waktu.
4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai
berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Irfan Setiaputra
Komisaris : Lies Hartono
Komisaris : Sutiyoso
Direksi
Direktur Utama : Winarto
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso
Direktur : Daniel Nainggolan
Direktu : Eddy Prastiyo
5. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyatakan dalam suatu akta
Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
Page 5
99,349% 0,623% 0,028%
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.495.107.498 saham atau 93,4442% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,444%1.494.70 99,972% 0 0% 413.000 0,028% Setuju
Dasar
5.798
Hasil Keputusan 1) Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), yang usulan perubahannya
sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan dalam butir 1 diatas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perubahan dan menyusun kembali
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa
ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Winarto DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak RM. Cahyo Satriyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIREKTUR 18 Agustus 2022 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irfan Setiaputra KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
X
UTAMA
Bapak Sutiyoso KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Bapak Lies Hartono KOMISARIS 25 April 2025 30 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Page 6
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.
Nama Pengirim Agung Praptono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 19:16
Lampiran 1. Resume RUPST PJAA 25 April 2025.pdf
2. Resume RUPSLB PJAA 25 April 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pembangunan Jaya Ancol Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/CORSEC-IR/PJAA/IV/2025
Issuer Name Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Issuer Code PJAA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/CORSEC-IR/PJAA/IV/2025 Date 29 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.495.107.498 shares or
93,4442% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 75.000 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Laporan Keuangan
9.498
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Approve and accept the Company's Annual Report for the financial year ending
December 31, 2024, which includes:
a. Performance Report of the Company's Board of Directors regarding the condition
and progress of the Company's business activities, the results achieved, estimation on the
Company's development in the future and the report on the supervisory duties of the
Company's Board of Commissioners regarding the Company's performance for the financial
year ending on December 31, 2024.
b. The Company's Annual Financial Report containing the Consolidated Financial
Position Statement, Comprehensive Income Statement, Consolidated Statement of Changes
in Equity and Consolidated Cash Flow Statement of the Company for the financial year
ended December 31, 2024, which has been audited by the Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners letter Number 00009/2.1030/AU.1/03/1680-
4/1/I/2025 dated January 28, 2025 with a fair opinion in all material respects, the Group's
consolidated financial position as of December 31, 2024, and its consolidated financial
performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia.
2) Granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervision actions that have been carried out during the
financial year ending on December 31, 2024, provided that these actions are reflected in the
Annual Report and Financial Statements for 2024. If in the future it is found that there is a
criminal act of abuse of office that causes losses to the Company and is carried out
intentionally, carelessly, unprofessionally or disproportionate decision-making, then the
Management, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners can be held
personally responsible.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 75.000 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Bersih
9.498
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Establishing a general reserve of IDR 1,777,909,031.00 (one billion seven hundred
seventy seven million nine hundred nine thousand thirty one rupiah) or 1% of the profit
attributable to owners of the parent entity for the 2024 financial year;
2. Determine the payment of dividends of IDR 24/share or equivalent to 21.60% of the
profit attributable to the owners of the parent entity for the 2024 financial year which will be
distributed in accordance with applicable provisions so that the total dividend distributed is
IDR 38,399,999,952.00 (thirty-eight billion three hundred ninety-nine million nine hundred
ninety-nine thousand nine hundred and fifty-two rupiah);
3. Determine retained earnings of Rp139,390,903,103.00 (one hundred thirty nine
billion three hundred ninety million nine hundred three thousand one hundred and three
rupiah) or equivalent to 78.40% of the profit attributable to owners of the parent entity for the
2024 financial year, including a general reserve of 1%.
Agenda 3 Penetapan tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 93,444%1.494.61 99,967% 76.800 0,005% 413.000 0,028% Setuju
Komisaris Perseroan
7.698
kinerja tahun buku
2024 dan
penghasilan bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Determining the amount of bonuses and their distribution for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors, by first consulting with the
Majority and/or Controlling Shareholders, with the note that the bonuses have been reserved
and funded in the Financial Report for the 2024 financial year;
2. Approved to grant authority to the Board of Commissioners, by first consulting with
the Majority and/or Controlling Shareholders to determine the amount of income for
members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the
2025 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 93,444%1.485.41 99,352%9.275.30 0,62% 413.000 0,028% Setuju
Publik dan/atau
9.198 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
at an Independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
(OJK) and having a good reputation to audit the Company's Consolidated Financial
Statements for the 2025 financial year and determining the honorarium and other
requirements in connection with the appointment of the public accountant, including the
Public Accountant and the Replacement Public Accounting Firm.
Page 9
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 93,444% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Obligasi
Berkelanjutan III Jaya
Ancol Tahap I tahun
2024
Hasil Keputusan The report submitted to shareholders or shareholder's representative is as follows:
1. The amount of the Public Offering of Jaya Ancol Continuous Bonds III Phase I in 2024 is
IDR503,060,000,000.00 consisting of the Public Offering fee of Bonds of
IDR1,370,838,500.00 and Net Proceeds of IDR501,689,161,500.00.
2. The use of Proceeds from the Public Offering of Jaya Ancol Sustainable Bonds III Phase I
in 2024 has been realized on August 30, 2024 for the payment of the principal debt of
Investment Credit of Rp495,360,000,000.00 and an early settlement fine of
Rp7,430,400,000.00 with the note that the remaining fine of Rp1,101,238,500.00 uses the
Company's internal funds; so that the Proceeds from the Public Offering have been used up.
Page 10
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 93,444%1.485.37 99,349%9.317.60 0,623% 413.000 0,028% Setuju
perseroan.
6.898 0
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Mr. Suhardi Alius as Commissioner of the Company, effective as
of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the greatest
gratitude and appreciation for the best performance that has been given during his tenure as
a member of the Board of Commissioners of the Company. Furthermore, grant full release
and discharge (acquit et de charge) to Mr. Suhardi Alius for all implementation of supervisory
duties during his tenure as a member of the Board of Commissioners of the Company as
long as it is reflected in the Company's audited financial statements, carried out in good faith
for the interest of the Company and does not conflict with or violate the applicable laws and
regulations.
2. Accepting the resignation of Mr. Sofyan A. Djalil as the Company's President
Commissioner and Independent Commissioner and Mr. Yohannes Henky Wijaya as the
Company's Commissioner, effective as of the closing of this Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) with the greatest gratitude and appreciation for the best performance
that has been given during their tenure as members of the Company's Board of
Commissioners. Furthermore, granting full release and discharge (acquit et de charge) to
each member of the Company's Board of Commissioners, for all implementation of
supervisory duties during their tenure as members of the Company's Board of
Commissioners as long as it is reflected in the Company's audited financial statements,
carried out in good faith for the interest of the Company and does not conflict with or violate
the applicable laws and regulations.
3. Approve to appoint Mr. Irfan Setiaputra as the Company's President Commissioner
and Independent Commissioner, Mr. Lies Hartono as the Company's Commissioner and Mr.
Sutiyoso as the Company's Commissioner effective from the closing of this Annual General
Meeting of Shareholders (AGM) with their respective terms of office starting from the closing
of this Annual General Meeting of Shareholders (AGM) until the closing of the next 4th
(fourth) Annual General Meeting of Shareholders without reducing the rights of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
4. In connection with the above decision, the composition of the members of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is effective as of the closing
of this Annual General Meeting of Shareholders (AGM) until the end of the term of office of
each member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company based
on the Company's Articles of Association as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner and Independent Commissioner : Irfan Setiaputra
Commissioner : Lies Hartono
Commissioner : Sutiyoso
Board of Directors
President Director : Winarto
Director : Cahyo Satriyo Prakoso
Director : Daniel Nainggolan
Director : Eddy Prastiyo
5. Agree to grant full authority and power with the right of substitution to the
Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the decisions
including changes to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors
mentioned above, including but not limited to stating in a separate Notarial deed and
notifying the changes to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia or the authorized
party and taking all and any necessary actions in connection with the decisions in
accordance with applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.495.107.498 share of 93,4442% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,444%1.494.70 99,972% 0 0% 413.000 0,028% Setuju
Dasar
5.798
Hasil Keputusan 1) Approved to re-constitute Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Purpose and Objectives and Business Activities to be adjusted to the
provisions of the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2020),
the proposed changes of which have been submitted to the shareholders.
2) Granting authority and power to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions related to the implementation of the decision in point 1 above, including
but not limited to signing the amendments and re-constituting the Company's Articles of
Association in a deed of statement of meeting decisions before a Notary and signing all
applications and other documents required in accordance with the applicable laws and
regulations including to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain
approval for the amendments to the Company's Articles of Association, and to take all
necessary actions in full without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Winarto PRESIDENT 18 August 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak RM. Cahyo Satriyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Prakoso
Bapak Daniel Nainggolan DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
Bapak Eddy Prastiyo DIRECTOR 18 August 2022 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irfan Setiaputra PRESIDENT 25 April 2025 30 June 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sutiyoso COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Bapak Lies Hartono COMMISSIONER 25 April 2025 30 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Agung Praptono
Corporate Secretary
Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Ecovention Building-Ecopark
Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.
Sender Name Agung Praptono
Function Corporate Secretary
Page 12
Date and Time 29-04-2025 19:16
Attachment 1. Resume RUPST PJAA 25 April 2025.pdf
2. Resume RUPSLB PJAA 25 April 2025.pdf
This is an official document of Pembangunan Jaya Ancol Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pembangunan Jaya Ancol Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Penggantinya.
p.2
unresolved
person
Lies Hartono
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
RM. Cahyo Satriyo
· DIREKTUR
p.5
unresolved
org
Corporate Secretary Pembangunan Jaya Ancol Tbk
p.6
unresolved
org
Agung Praptono
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Ministry of Law
p.10
unresolved
org
Minister of Law
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
791 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.028',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.444',
'seq': 2,
'votes_abstain': '413000',
'votes_against': '76800',
'votes_for': '1494'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.028',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.444',
'seq': 10,
'votes_abstain': '413000',
'votes_against': '76800',
'votes_for': '1494'},
{'pct_for': '93.4442', 'seq': 13, 'votes_for': '1495107498'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.4442',
'shares_present': '1495107498'}