Back to announcement
20250428_PRDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878678.pdf
RUPS minutes Needs review PRDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 071/CORSEC/EKS/IV/2025
Nama Perusahaan PT Prodia Widyahusada Tbk.
Kode Emiten PRDA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 059/CORSEC/EKS/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 741.680.960 saham atau 79,113%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 734.821. 99,075% 0 0% 6.859.00 0,925% Setuju
bersih Perseroan
960 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a.Membagikan dividen tunai sebesar Rp162.118.373.075 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar
Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)
atau sebesar 60 persen (Enam Puluh Persen) dari laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu sebanyak 937.500.000
saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp172,92626461376 (Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Dua Enam Dua Enam
Empat Enam Satu Tiga Tujuh Enam Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan
yang berlaku.
b.Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk
menetapkan jumlah Tantiem tersebut.
c.Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebagai laba ditahan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
publik yang akan
Ya 98,221%721.624. 97,296%13.197.2 1,779% 6.859.00 0,925% Setuju
mengaudit laporan
760 00 0
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium akuntan
publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan
kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka
dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di
Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah
honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lainnya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 98,221%721.624. 97,296%13.197.2 1,779% 6.859.00 0,925% Setuju
tunjangan lainya bagi
760 00 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000,- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas
Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 734.821. 99,075% 0 0% 6.859.00 0,925% Setuju
Tahunan Perseroan
960 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk di
dalamnya: (i) Laporan
Kegiatan Perseroan;
(ii) Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris; dan (iii)
Laporan Keuangan
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
terkait.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dewi Muliaty DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Liana Kuswandi DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Indriyanti Rafi DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Sukmawati
Bapak Andri Hidayat DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Ida Zuraida DIREKTUR 08 April 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Andi Widjaja KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Gunawan Prawiro KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Soeharto
Ibu Endang KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 2
Wahjuningtyas
Hoyaranda
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Joseph Fellipus KOMISARIS 19 Oktober 2022 30 Juni 2026 1
X
Peter Luhukay
Ibu Keri Lestari KOMISARIS 08 April 2021 30 Juni 2026 1
X
Dandan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Telepon : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Nama Pengirim Marina Eka Amalia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 16:25
Lampiran 1. CL_Ringkasan Risalah RUPST 28 April 2025.pdf
2. PRDA_Ringkasan Risalah RUPST 28 April 2025.pdf
3. Covernote Notaris Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prodia Widyahusada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prodia Widyahusada Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/CORSEC/EKS/IV/2025
Issuer Name PT Prodia Widyahusada Tbk.
Issuer Code PRDA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 059/CORSEC/EKS/III/2025 Date 24 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 741.680.960 shares or 79,113%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 734.821. 99,075% 0 0% 6.859.00 0,925% Setuju
bersih Perseroan
960 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan To approve the Company net profit for the financial year ended on 31 December 2024, as
follows:
a.Distribute cash dividends amounting to Rp162,118,373,075 (One Hundred Sixty-Two
Billion One Hundred Eighteen Million Three Hundred Seventy-Three Thousand Seventy-Five
Rupiah) or 60 percent (Sixty Percent) of the net profit attributable to owners of the parent
entity for the financial year ended on 31 December 2024, to the shareholders of the
Company, totaling 937,500,000 shares, thus each share shall receive a cash dividend of
Rp172.92626461376 (One Hundred Seventy-Two Point Nine Two Six Two Six Four Six One
Three Seven Six Rupiah), subject to prevailing tax regulations.
b.Distribute tantiem for the financial year ended on 31 December 2024 to the members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners and grant Power of Attorney to PT
Prodia Utama as the Main Shareholder to determine the amount of tantiem.
c.Book the remaining net profit of the financial year ended on 31 December 2024 as retained
earnings.
Granting power and authority to the Company Board of Directors to carry out any and all
necessary actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable
laws and regulations.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
publik yang akan
Ya 98,221%721.624. 97,296%13.197.2 1,779% 6.859.00 0,925% Setuju
mengaudit laporan
760 00 0
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium akuntan
publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan By taking into account that the Company is on the process of evaluating and reviewing the
criteria regarding the appointment of public accountant, therefore hereby grant an authority
and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant with the
requirements as follows: (1) registered at the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan) (2) from one of the top 10 Public Accountant firms in Indonesia, which shall audit
the Company financial report for the financial year ended on 31 December 2025, and to
determine the terms on the appointment and dismissal of such Public Accountant, as well as
appointment of substitute Public Accountant Office and/or Public Accountant in the event of
a substitution to such Public Accountant and to determine the honorarium of such Public
Accountant Office and/or Public Accountant and other requirements.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 98,221%721.624. 97,296%13.197.2 1,779% 6.859.00 0,925% Setuju
tunjangan lainya bagi
760 00 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ended on
31 December 2024, in the maximum amount of Rp17.915.300.000 (Seventeen Billion Nine
Hundred Fifteen Million Three Hundred Thousand Rupiah) and to give authority to the Board
of Commissioners to determine the allotment, by taking into account the recommendations
from the Nomination and Remuneration Committee.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 734.821. 99,075% 0 0% 6.859.00 0,925% Setuju
Tahunan Perseroan
960 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, termasuk di
dalamnya: (i) Laporan
Kegiatan Perseroan;
(ii) Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris; dan (iii)
Laporan Keuangan
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama tahun buku
terkait.
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on 31
December 2024, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report
of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company
for the year ending on 31 December 2024, including to give full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties
carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dewi Muliaty PRESIDENT 08 April 2021 30 June 2026 2
DIRECTOR
Ibu Liana Kuswandi DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Ibu Indriyanti Rafi DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Sukmawati
Bapak Andri Hidayat DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 2
Ibu Ida Zuraida DIRECTOR 08 April 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andi Widjaja PRESIDENT 08 April 2021 30 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Gunawan Prawiro COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 2
Soeharto
Ibu Endang COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 2
Wahjuningtyas
Hoyaranda
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Joseph Fellipus COMMISSIONER 19 October 2022 30 June 2026 1
X
Peter Luhukay
Ibu Keri Lestari COMMISSIONER 08 April 2021 30 June 2026 1
X
Dandan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
PT Prodia Widyahusada Tbk.
Prodia Tower
Phone : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id
Sender Name Marina Eka Amalia
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2025 16:25
Attachment 1. CL_Ringkasan Risalah RUPST 28 April 2025.pdf
2. PRDA_Ringkasan Risalah RUPST 28 April 2025.pdf
3. Covernote Notaris Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Prodia Widyahusada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Prodia Widyahusada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prodia
· Pemegang Saham
p.1
unresolved
person
Indriyanti Rafi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Endang
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Joseph Fellipus
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1824 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '0',
'votes_for': '734821'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '97.296',
'pct_for': '98.221',
'seq': 2,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '13197',
'votes_for': '721624'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '97.296',
'pct_for': '98.221',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainya anggota Dewan',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '13197',
'votes_for': '721624'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '0',
'votes_for': '734821'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '97.296',
'pct_for': '98.221',
'seq': 5,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '13197',
'votes_for': '721624'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.925',
'pct_against': '97.296',
'pct_for': '98.221',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lainya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '6859',
'votes_against': '13197',
'votes_for': '721624'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.113',
'shares_present': '741680960'}