20250428_PRDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878678_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 741.680.960 saham atau mewakili 79,11396 dari 937.500.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan pada Mata Acara Pertama.

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara
Keempat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

: 6.859.000 suara.

! - suara.

: 734.821.960 suara.

: 741.680.960 suara, atau sebesar 10096 atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua :

-Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 734.821.960 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 741.680.960 suara, atau sebesar 10094 atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Ketiga :

-Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 13.197.200 suara.

-Jumlah suara setuju : 721.624.760 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 728.483.760 suara, atau sebesar 98,224 atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.

oa

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B- 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Jumlah suara tidak setuju : 13.197.200 suara.

-Jumlah suara setuju : 721.624.760 suara.

-Sehinggatotal suara setuju — : 728.483.760 suara, atau sebesar 98,22Y6 atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2024 sebagai berikut :

i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp162.118.373.075,00 (seratus enam puluh
dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh
lima rupiah) atau sebesar 6096 (enam puluh persen) dari laba tahun berjalan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu
sebanyak 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham,
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp172,92626461376 (seratus tujuh puluh dua koma sembilan dua enam dua enam
empat enam satu tiga tujuh enam rupiah) dengan memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku,

ii. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang
Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut,

iii. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebagai laba ditahan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan
kriteria atau batasan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, maka
dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10
besar di Indonesia: yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk menetapkan syarat-syarat
sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta
penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal
terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang

oo

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

bersangkutan dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000,00 (tujuh belas miliar
sembilan ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 April 2025