Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0142/CORSEC/DMI/MG/IV/2025
Nama Perusahaan PT Dyandra Media International Tbk.
Kode Emiten DYAN
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0134/CORSEC/DMI/MG/IV/2025 , Tanggal 14 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan atas Penetapan Remunerasi Anggota
Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dyandra Media International Tbk.
Mirna Gozal
Page 2
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Nama Pengirim Mirna Gozal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-04-2025 14:23
Lampiran 1. 0142 - Cover Letter Panggilan RUPST RUPSLB DYAN.pdf
2. Panggilan RUPST dan RUPSLB 2024.pdf
3. Panggilan RUPST dan RUPSLB 2024 - Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dyandra Media International Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dyandra Media International Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0142/CORSEC/DMI/MG/IV/2025
Issuer Name PT Dyandra Media International Tbk.
Issuer Code DYAN
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0134/CORSEC/DMI/MG/IV/2025 , dated 14 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 21 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Persetujuan atas Penetapan Remunerasi Anggota
Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dyandra Media International Tbk.
Page 4
Mirna Gozal
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Phone : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Sender Name Mirna Gozal
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-04-2025 14:23
Attachment 1. 0142 - Cover Letter Panggilan RUPST RUPSLB DYAN.pdf
2. Panggilan RUPST dan RUPSLB 2024.pdf
3. Panggilan RUPST dan RUPSLB 2024 - Eng.pdf
This is an official document of PT Dyandra Media International Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Dyandra Media International Tbk. is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
—
Mirna Gozal
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.