20250429_DYAN_Pemanggilan RUPS_31879095_lamp2.pdf

                                               PEMANGGILAN
                                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                          TAHUNAN DAN LUAR BIASA
                                    PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK
                                                (“Perseroan”)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12.7
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal    : Rabu, 21 Mei 2025
Waktu             : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat            : Hotel Santika Premiere Slipi
                    Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi, Jakarta Barat

Sehingga dengan demikian Mata Acara RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

RUPST:
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan
       atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
       untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan
       pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi,
       Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
       dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
   2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
       2024;
   3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan
       Komisaris Perseroan;
   4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan
       wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta
       persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB:
   1. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini,
      untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
      Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Ketentuan Umum:
   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena
       Pemanggilan ini berlaku sebagai Undangan Resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman
       situs Perseroan https://dyandramedia.com/investor-relation/news-activies/rups, situs web
       Bursa Efek Indonesia https://www.idx.co.id/en, dan aplikasi eASY.KSEI;
   2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang
       saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam
       perdagangan Bursa Efek tanggal 28 April 2025;
   3. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB mengacu pada pelaksanaan RUPS
       secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPST dan
       RUPSLB secara fisik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mekanisme sebagai berikut:
           a. Hadir dalam RUPST dan RUPSLB secara fisik;
           b. hadir dalam RUPST dan RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
               (https://akses.ksei.co.id/);
           c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi
               eASY.KSEI; atau

                                    PT. Dyandra Media International Tbk
         Jl. Johar No.9, Menteng – Jakarta 10350 – Indonesia | Phone: (62-21) 310.7117 (Hunting) | Fax: (62-21) 392 3875
                                Email: corsec@dyandramedia.com | web: www.dyandramedia.com