Back to announcement
20250425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878283.pdf
RUPS minutes Needs review ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0556/DIR/Corp.Sec/IV/2025
Nama Perusahaan Asuransi Ramayana Tbk
Kode Emiten ASRM
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0396/DIR/Corp.Sec/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.029.183.546 saham atau 84,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.546
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024, termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam
laporannya Nomor 00489/2.1090/AU.1/08/1904-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
3. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya
Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.546
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Mengalokasikan seluruh hasil laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.32.431.976.382,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus
tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai Laba Ditahan, dengan
kata lain pada tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian Dividen Tunai.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2025 dengan
agenda Pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham.
3. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan
zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.546
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI
SENSI IDRIS atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk
menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
Page 2
Agenda 4 Pengangkatan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi Dewan
3.546
Pengawas Syariah
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan masa
jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dan memberikan
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris beserta Direksi untuk menetapkan
remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkan-nya
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SYAHRIL DIREKTUR 27 Mei 2008 22 Juni 2028 4
UTAMA
Bapak JIWA ANGGARA WAKIL DIREKTUR 08 Mei 2018 22 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak PRISTIWANTO DIREKTUR 08 Mei 2018 22 Juni 2028 2
BANI
Bapak Y. DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
PARLINDUNGAN
MANURUNG
Bapak A.M. ANDI DIREKTUR 24 Juni 2013 22 Juni 2028 3
PRIMADI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. A. WINOTO KOMISARIS 27 Mei 2008 22 Juni 2026 6
DOERIAT UTAMA
Bapak MOHAMAD RUSLI KOMISARIS 23 Mei 2017 22 Juni 2026 3 X
Bapak DR. ANTONIUS KOMISARIS 30 Juli 2020 22 Juni 2026 2
WIDYATMA X
SUMARLIN
Bapak ANANTO KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2026 1
HARJOKUSUMO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Ramayana Tbk
Adi Ratna Punggawa
Corporate Secretary
Asuransi Ramayana Tbk
Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta 10340
Page 3
Telepon : 3193 7148, Fax : -, www.asuransiramayana.co.id
Nama Pengirim Adi Ratna Punggawa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2025 17:47
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN NOTARIS RINGKASAN RUPS TH ASRM.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025 ASRM.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
4. SUMAMARY OF MINUTE OF GMS ASRM 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Ramayana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0556/DIR/Corp.Sec/IV/2025
Issuer Name Asuransi Ramayana Tbk
Issuer Code ASRM
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0396/DIR/Corp.Sec/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.029.183.546 shares or 84,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.546
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepting the report of the Board of Directors on the Company performance and operation
for the fiscal year ended on 31 December 2024
2. Approving and ratify the 2024 Annual Report of the Company including the ratification of
the Company financial statement for the year ended 31 December 2024.
3. Giving the full acquittal and discharge from responsibility to the Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision carried out in relation to the
operation of the Company as long as the management and supervision are reflected in the
Board of Directors Report and in the statement of income in the year 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.546
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Allocating the entire profit of the Company for the 2024 financial year amounting to IDR
32.431.976.382 as Retained Earnings, in other words in the 2024 financial year no Cash
Dividends will be distributed
2. Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 with the agenda of
Distribution of Bonus Shares in the form of Stock Dividends
3. Paying the Board of Directors and Board of Commissioners bonus at the amount of 6
percfent from gross profit before imposed this bonus
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.546
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Directors to appoint the Public Accounting Firm
MIRAWATI SENSI IDRIS or another Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority as a public accounting firm that will audit the Company's books for the
financial year ending December 31, 2025 and granting authority to the Board of Directors to
determine the honorarium for the implementation of the audit services.
Page 5
Agenda 4 Pengangkatan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 84,55% 1.029.18 84,55% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi Dewan
3.546
Pengawas Syariah
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Mr. Haryanto, S.E., M.M. as the Sharia Supervisory Board
for the term of the closing of this meeting until the conclusion of the Annual General Meeting
of Shareholders in 2028 and delegating the authority to the Board of Commissioner together
with the Board of Directors to determine the remuneration of the Sharia Supervisory Board.
2. To grant authority to the Board of Directors to state the Sharia Supervisory Boards above
in a deed made by notary, including declare it to the authority, registering, as well as doing
everything required by regulation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SYAHRIL PRESIDENT 27 May 2008 22 June 2028 4
DIRECTOR
Bapak JIWA ANGGARA VICE PRESIDENT 08 May 2018 22 June 2028 2
Bapak PRISTIWANTO DIRECTOR 08 May 2018 22 June 2028 2
BANI
Bapak Y. DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
PARLINDUNGAN
MANURUNG
Bapak A.M. ANDI DIRECTOR 24 June 2013 22 June 2028 3
PRIMADI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. A. WINOTO PRESIDENT 27 May 2008 22 June 2026 6
DOERIAT COMMISSIONER
Bapak MOHAMAD RUSLI COMMISSIONER 23 May 2017 22 June 2026 3 X
Bapak DR. ANTONIUS COMMISSIONER 30 July 2020 22 June 2026 2
WIDYATMA X
SUMARLIN
Bapak ANANTO COMMISSIONER 22 June 2023 22 June 2026 1
HARJOKUSUMO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Ramayana Tbk
Adi Ratna Punggawa
Corporate Secretary
Asuransi Ramayana Tbk
Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta 10340
Phone : 3193 7148, Fax : -, www.asuransiramayana.co.id
Page 6
Sender Name Adi Ratna Punggawa
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2025 17:47
Attachment 1. SURAT KETERANGAN NOTARIS RINGKASAN RUPS TH ASRM.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025 ASRM.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
4. SUMAMARY OF MINUTE OF GMS ASRM 2025.pdf
This is an official document of Asuransi Ramayana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Ramayana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.1
unresolved
person
Haryanto
· Dewan Pengawas Syariah
p.2 ×3
unresolved
person
PRISTIWANTO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
A.M. ANDI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
DR. A. WINOTO
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
MOHAMAD RUSLI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
ANANTO
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Adi Ratna Punggawa
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1347 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '202', 'votes_for': '32431976382'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.55',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.55',
'shares_present': '1029183546'}