Back to announcement
20250425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878283_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan
yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan,
Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.31 WIB dengan agenda sebagai berikut :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan persetujuan Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024).
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2024.
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah.
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
Direksi :
1. Syahril : Direktur Utama & Umum SDM
2. Jiwa Anggara : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama
3. Pristiwanto Bani : Direktur Teknik
4. Yosaphat Parlindungan Manurung : Direktur Keuangan
5. A.M. Andi Primadi : Direktur Kepatuhan
Dewan Komisaris :
1. A. Winoto Doeriat : Komisaris Utama
2. Mohamad Rusli : Komisaris Independen
3. Antonius Widyatma Sumarlin : Komisaris Independen
4. Ananto Harjokusumo : Komisaris
Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 1.029.183.546 (84,55%) dari
1.217.135.360 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan
keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas.
Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada
setiap agenda rapat adalah sebagai berikut :
Page 2
Jumlah Hasil Pemungutan Suara
Pemegang
No.
Saham/Kuasa
Agenda
Pemegang Saham Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat
yang mengajukan
pertanyaan
1.029.183.546 saham
1 Tidak ada Tidak ada
Tidak ada (84,55%) dari yang hadir
1.029.183.546 saham
1 Tidak ada Tidak ada
2 (84,55%) dari yang hadir
1.029.183.546 saham
3 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
(84,55%) dari yang hadir
1.029.183.546 saham
4 Tidak ada Tidak ada Tidak ada
(84,55%) dari yang hadir
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024, termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00489/2.1090/AU.1/08/1904-1/1/III/2025 tanggal 26
Maret 2025.
c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.
2. a. Mengalokasikan seluruh hasil laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp.32.431.976.382,- (tiga puluh dua miliar
empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sebagai
Laba Ditahan, dengan kata lain pada tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian Dividen Tunai.
b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2025 dengan agenda Pembagian
Saham Bonus berupa Dividen Saham.
c. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum
dibebankan tantiem tersebut.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS atau Kantor
Akuntan Publik lain yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa
buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada
Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
4. a. Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan masa jabatan sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2028, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris beserta Direksi
untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di
atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang,
mendaftarkan, dan mengumumkan-nya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 25 April 2025
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.2
unresolved
person
Haryanto
· Dewan Pengawas Syariah
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
696 ms
12 Sep 2026 22:51
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '84.55',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029183546'},
{'approved': True,
'pct_for': '84.55',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029183546'},
{'approved': True,
'pct_for': '84.55',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029183546'},
{'approved': True,
'pct_for': '84.55',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1029183546'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:31:00'}