Back to announcement
20250425_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878283_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 08 / Not-AI /IV/ 2025
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) PT Asuransi Ramayana Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24
April 2025 dibuka Pukul 10.31 WIB dan berakhir Pukul 11.26 WIB di Hotel Borobudur Banda A
Room, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : A. Winoto Doeriat
Komisaris : Mohamad Rusli
Komisaris : Antonius W. Sumarlin,
Komisaris : Ananto Harjokusumo
DIREKSI
Direktur Utama dan Umum/SDM : Syahril
Direktur Pemasaran merangkap
Wakil Direktur Utama : Jiwa Anggara
Direktur Tehnik : Pristiwanto Bani
Direktur Keuangan : Yosaphat Parlindungan Manurung
Direktur Kepatuhan : A.M. Andi Primadi.
II. Mata Acara Rapat :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2024 dan
persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024).
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2024
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Rapat dihadiri oleh para pemegang dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
1.029.183.546 (satu miliar dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu lima
ratus empat puluh enam) lembar saham atau mewakili 84,55 % (delapan puluh empat
koma lima lima persen) dari total 1.217.135.360 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta
seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan dan
ditempatkan Perseroan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang
Perseron Terbatas dan pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah
dipenuhi maka Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap
mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal
yang bersangkutan. Terdapat 1 (satu) pertanyaan oleh pemegang saham pada Agenda
Rapat Kedua.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
IV. Keputusan Rapat :
1. AGENDA PERTAMA RAPAT :
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
1) Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024,
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporannya No.00489/2.1090/AU.1/08/1904-
1/1/III/2025, tanggal 26 Maret 2025.
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
3) Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan
dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2024.
2. AGENDA KEDUA RAPAT :
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
1) Mengalokasikan seluruh hasil laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.32.431.976.382,- (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
sebagai Laba Ditahan, dengan kata lain pada tahun buku 2024 tidak dilakukan
pembagian Dividen Tunai.
2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun
2025 dengan agenda Pembagian Saham Bonus berupa Dividen Saham.
3) Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum
pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
3 AGENDA KETIGA RAPAT
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar pada Otoritas
Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik yang memeriksa buku-buku Perseroan
pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang
kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
4 AGENDA KEEMPAT RAPAT
Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :
1) Mengangkat Sdr. Haryanto, S.E., M.M. sebagai Dewan Pengawas Syariah,
dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2028, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada
Dewan Komisaris beserta Direksi untuk menetapkan remunerasi Dewan
Pengawas Syariah Perseroan.
2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Dewan
Pengawas Syariah Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris
termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan
3
Page 4
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
mengumumkan-nya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 16, tanggal 24 April 2025.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 April 2025
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Apr 2025 · 10:31– |
| Present | 1,029,183,546 (84.55%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.3
unresolved
person
Haryanto
· Dewan Pengawas Syariah
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
724 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.55',
'shares_present': '1029183546',
'time_start': '10:31:00'}