Back to announcement
20250424_BAYU_Pemanggilan RUPS_31877629_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
* ?,:{y,?:i::,
No.0l1/DIR/lX C/04/2025 Jakana, 21 Aprit 2025
DiEktr lenilaian Perusahmn
PT BURSA EIf,K INDONESIA
Gedmg Buna rllet rndoresia, Toser Lr_t. LL
ll. JeM. Sudimin kav. 52-51
(Jt , Keprll Divisi Penilaion PerushanGroup2
Peihal: P.nggil.n R.pat Umum PemeEane Sal,xm Tdutru( RUPST)
Dneksi Pe6troar dengan ni metrguMare Pa€ Pcmcgang Siham Penercan untuk mer8hadni
Rapal UNm PcDcglng Sah.m Tahuian ( Rll PST) ymg rkrn diseleigCamkan pada :
M.venpick HolclJakana Cil} Cenre.
Jl. Peceionpn Kav.7 1?, Jakda pusar 10120
DetrA,tr Mlh Acam Rapd $baA.i beikur l
L Lapor.i Tahtrnan uituk Tdrun Buktr 2024 yalru :
!, PeEetujuan aras LiDomd Kegiaran Penemani
b Petsdujurn d$ Pengesahatr Laporai Keuailan KonsolidasiPeEermn drn
Entiras Anak remasuk didrhmrlaNcmm dan Perhirtris.n Labr RuriTrhun
Btrktr20241
c. Pensesdhan Lapo.rn I ugas PeDeasaetr Dcsan Konis.ris PeNroai
2. Pcnc6pan Peiggunaan Laha PenerM I ahun Buru 2024.
I Pensanskarar keD6d i atrggora Dcsan Komkaris texeroatr.
4. PoNrapan bes.mla gaji dan/arau tunjatrlan lainnya dni .nlsota Dneksi datr
ggola Dewor Komhmh Pe^emrn mruk periode 6hutr 2025 datr *bagai
pelaksmannya akatr diberikon wew.mng kcpada Dowar Kohh n der-s hak
sub$jGi kepada Komisa s Uirma dm Diftklur Uema
5. Penu'jukan Kanror AkuDtrtr Publik tr uk men$udn Laporan Keuangan Pe.*loatr
TahutrBuktr2025.
Dctr'ikian $rd pan$il.n ini kani sampalkrq alas pe rli.nir-a kani I'capkai rerima kasih.
.. Do,.t S.t,i..r
Page 2
PT BAYU BUANA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Bayu Buana Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Jumat / 16 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre
Lune Ballroom, Floor M
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat 10120
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yaitu :
a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan
Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun
Buku 2024;
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai
pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak
substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025.
Penjelasan Mata Acara Rapat :
1. Mata acara nomor 1, 2, 4 dan 5 merupakan mata acara rutin yang diadakan setiap
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
Page 3
2. Mata acara nomor 3 dilakukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Bapak
Pranowo Gumulia dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang masa
jabatannya akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ini.
Catatan Perihal Rapat:
1. Rapat diselenggarakan secara elektronik di mana Pemegang Saham Perseroan hadir dalam Rapat
secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting dengan tautan https://easy.ksei.co.id
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena panggilan
ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat
dilihat juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id), dan situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2025 selambat-lambatnya pukul
16.00 WIB pada PT EDI Indonesia yang berkedudukan di Wisma SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso
Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang
Saham yang akan hadir langsung secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting dapat
mengakses menu e.ASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat pada situs web
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
6. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu :
a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
www.bayubuanagroup.com. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani wajib
disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan selambat-lambatnya
pada Selasa, 13 Mei 2025 dengan alamat sebagai berikut:
PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary
b. Melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik
pada eAsy.KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id
7. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima
kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara. Kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
Page 4
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap menghadiri Rapat, wajib mengikuti
protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan
sebelum memasuki ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perorangan memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau
tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP atau
tanda pengenal lain yang masih berlaku, kecuali surat kuasa yang telah diserahkan kepada Biro
Administrasi Efek Perseroan.
c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum menyerahkan:
(i). Asli Surat Kuasa dan fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa. (ii) Fotokopi Anggaran
Dasar Perusahaan yang terakhir. (iii) Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir.
9. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk tata tertib Rapat dapat diakses serta
diunduh melalui situs web Perseroan (www.bayubuanagroup.com) sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Materi Rapat dalam bentuk salinan fisik
tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang
Saham. Materi Rapat juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
10. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.
Jakarta, 24 April 2025
PT BAYU BUANA Tbk
Direksi
Page 5
PT BAYU BUANA Tbk
Domiciled in Jakarta
(“The Company”)
CONVOCATION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Director of PT Bayu Buana Tbk. (“The Company”) hereby invites all Shareholders to attend Annual
General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) that will be held on :
Day / Date : Friday / May 16th, 2025
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Movenpick Hotel Jakarta City Centre
Lune Ballroom, Floor M
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat 10120
With the following Agenda :
1. Annual Report for year 2024 are :
a. Approval of Company’s Activities Report.
b. Approval and Legalization of the Company's Consolidated Financial Report includes
Balance Sheets and Statement of Profit or Loss for the Financial Year 2024 Report.
c. Legalization of Company's Surveillance Duty on Board of Commissioners Report.
2. Determination on the use of the Company Profit for the Fiscal Year 2024.
3. Re appointment of member of the Company's Board of Commissioners.
4. Determination of salaries and/or other benefits of members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners for the period of 2025 and as an implementation,
it will be given the authority to the Board of Commissioners with substitution rights to the
President Commissioner and President Director.
5. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for
the Fiscal Year 2025.
Description on The Meeting’s Agenda :
1. Agenda 1, 2, 4 and 5 are regular agenda in every Company’s Annual General Meeting of
Shareholders based on Indonesian Law No. 40 Year 2007 with subject on Limited Liability
Company and Company’s Articles of Association.
2. Agenda 3 is administered in relation with re-assignation of Mr. Pranowo Gumulia as The
Company’s Independent Commissioner whose term of service will end in the closing of
Annual General Meeting of Shareholders
Note Regarding The Meeting :
1. The meeting will be held electronically where Shareholders attend the meeting electronically
through the Electronic General Meeting application on following link https://easy.ksei.co.id
(eASY.KSEI) provided by KSEI.
2. The Meeting is held based on POJK No. 15/POJK.04/2020 with subject of Plan and
Implementation of Public Company General Meeting of Shareholders and POJK No.
Page 6
16/POJK.04/2020 regarding the execution of General Meeting of Shareholders of Limited
Liability Company Electronically and Company’s Article of Association.
3. The Company does not send individual invitation to the Shareholders since this notification is
considered as the official invitation for the Shareholders. This notification can be accessed through
Indonesian Stock Exchange website (www.idx.co.id), e.ASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id), and
company’s website (www.bayubuanagroup.com).
4. Who entitled to attend or being represented in the Meeting are :
a. The Shareholders who have The Company’s Shares which have not been put in the Collective
Custody or legitimate proxy of Shareholders who recorded in The Company’s Shareholders
List on April 23th, 2025 at the latest 16.00 WIB on PT EDI Indonesia domiciled at Wisma
SMR, Lt.10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, as the Company’s
Share Registrar.
b. For The Company’s Shares which have been put in the Collective Custody KSEI are the
Shareholders or legitimate proxy of Shareholders whose names recorded in The Company’s
Shareholders List on April 23th, 2025 at the latest 16.00 WIB which is published by KSEI.
5. Guidance on registration process, enrollment, usage and description for the attend the Meeting in
electronically and give e-voting can be accessed on e.ASY.KSEI and AKSes KSEI through
website https://easy.ksei.co.id and/or website https://akses.ksei.co.id.
6. The Company provides 2 (two) type of Power of Attorney such as :
a. Conventional Power of Attorney which can be downloaded through The Company’s website
www.bayubuanagroup.com. Completed and signed Original Power of Attorney must be
delivered directly or through recorded letter to The Company at the latest on Tuesday , June
18th, 2024 with the following address :
PT Bayu Buana Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2
Jakarta Pusat 10120
Up : Corporate Secretary
b. Through E-Proxy which can be accessed electronically on eAsy.KSEI link
https://akses.ksei.co.id
7. Director, Board of Commissioner or Company’s employees can be acted as Shareholders’ proxy,
but the vote given will not be counted in the voting. Power given through e-Proxy will not allow
Board of Director, Board of Commissioner and Company’s Employees to act as proxy.
8. For the Shareholders or their Proxy, who are still going to attend The Meeting, must follow the
safety and health protocol applied by the Building Management of The Meeting’s Venue and
before entering The Meeting Room must follow the following procedures :
a. Individual Shareholders show their original ID Card and give the copy of the ID Card or other
valid identification cards to the registration staff.
b. Proxy of Individual Shareholders give the original Power of Attorney and the copy of ID Card
or other valid identification cards except for the power of attorney that has been given to
Company’s Share Registrar .
c. Shareholders or Proxy of Shareholders in the form of Legal Person give : (i). Original Power
of Attorney and copy of ID Card of the Grantor/Proxy. (ii) Copy of the last Company’s Article
of Association. (iii) Copy of the last Assignation Deed on Board of Directors and Board of
Commissioners.
9. Material being discussed in The Meeting includes the Meeting Regulation can be accessed and
downloaded through The Company’s Website (www.bayubuanagroup.com) since the date of The
Meeting Convocation to the The Meeting Holding. The Meeting Material in form of physic copy
are available in The Company’s Head Office and can be obtained on written request from the
Shareholders. The Meeting Material are also provided in The Meeting.
Page 7
10. To assure a great flow of the Meeting coordination, the Shareholders or their Proxy are expected
respectfully to attend at the latest 09.30 WIB.
Jakarta, April 24th, 2025
PT BAYU BUANA Tbk
Director
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BURSA EIf
p.1
unresolved
person
Ir. H. Juanda III
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.