Back to announcement
20250423_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877546.pdf
RUPS minutes Needs review BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.036/CCS/IV/2025
Nama Perusahaan PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Kode Emiten BTPN
Lampiran 6
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.033/CCS/IV/2025 tanggal 16 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.815.096.755 saham atau
92,1956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi (Recovery Plan)
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Perseroan
1.270
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024 sebagaimana
yang ditayangkan dalam Rapat;
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani
Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, bersama-sama dengan Direktur
Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
3. Memberikan kewewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-
tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Agenda 8 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
1.270
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan
ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat,
yang akan berlaku efektif setelah OJK menyetujui penunjukkan dan menetapkan Perseroan
sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional;
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta
(akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Page 2
Agenda 9 Laporan-laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan: a.
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Rencana
Bisnis Bank; b.
Laporan
Rencana Resolusi; c.
Laporan Rencana
Aksi Keuangan
Berkelanjutan; d.
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: 1) Pelaksanaan
Penambahan Modal
dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II, 2)
Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
BTPN Tahap I Tahun
2024, dan 3)
Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024
Hasil Keputusan Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan, yaitu :
1. Rencana Bisnis Bank
2. Rencana Resolusi (Resolution Plan)
3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
4. Realisasi Penggunaan Dana Hasil:
1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I
Tahun 2024
3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
1.270
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku
2024
3. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024
4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini
wajar, dalam laporannya Nomor 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 tertanggal 28
Februari 2025
5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Bersih
1.270
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
berjumlah Rp2.812.985.939.605,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah)
sebagai berikut:
1. Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua
puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp562.597.188.162,00 (lima ratus
enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan
ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh
dua koma delapan empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham
(gross). Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2024
sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib
sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi.
3. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi
penyisihan Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan
Perseroan.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
1.270
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Pengangkatan Kembali
(1) Mengangkat kembali HENOCH MUNANDAR sebagai Direktur Utama Perseroan
(2) Mengangkat kembali DINI HERDINI sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan
(3) Mengangkat kembali ATSUSHI HINO sebagai Direktur Perseroan
(4) Mengangkat kembali MERISA DARWIS sebagai Direktur Perseroan
(5) Mengangkat kembali HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan
Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada
tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatan mereka masing-masing berakhir.
2. Tidak Diangkat Kembali
(1) Menerima pernyataan KAORU FURUYA untuk tidak diangkat kembali sebagai
Wakil Direktur Utama Perseroan
(2) Menerima pernyataan DARMADI SUTANTO untuk tidak diangkat kembali sebagai
Wakil Direktur Utama Perseroan
(3) Menerima pernyataan KEISHI KOBATA untuk tidak diangkat kembali sebagai
Direktur Perseroan
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan
kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di
Perseroan.
3. Pengangkatan Baru
(1) Mengangkat JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah
memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap
(2) Mengangkat MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK
(3) Mengangkat YUKI TERAYAMA sebagai Direktur Perseroan efektif setelah
memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap
Masing-masing untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak
RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : HENOCH MUNANDAR
Wakil Direktur Utama : JUN SAITO
Wakil Direktur Utama : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY
Direktur Kepatuhan : DINI HERDINI
Direktur : ATSUSHI HINO
Direktur : YUKI TERAYAMA
Direktur : MERISA DARWIS
Direktur : HANNA TANTANI
JUN SAITO akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh
izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.
MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY akan efektif menjabat sebagai Wakil
Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK.
YUKI TERAYAMA akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh izin
kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.
Page 5
99,999% 0,001% 0,003% 4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY dan YUKI TERAYAMA, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu melalui keputusan RUPS 5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
1.270
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Pengangkatan Kembali
(1) Mengangkat kembali CHOW YING HOONG sebagai Komisaris Utama Perseroan;
(2) Mengangkat kembali TAKESHI KIMOTO sebagai Komisaris Perseroan;
(3) Mengangkat kembali NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN sebagai Komisaris
Independen Perseroan;
(4) Mengangkat kembali ONNY WIDJANARKO sebagai Komisaris Independen
Perseroan; dan
(5) Mengangkat kembali MARITA ALISJAHBANA sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada
tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatan mereka masing-masing berakhir.
2. Tidak Diangkat Kembali
(1) Menerima pernyataan EDMUND TONDOBALA untuk tidak diangkat kembali
sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
(2) Menerima pernyataan ONGKI WANADJATI DANA untuk tidak diangkat kembali
sebagai Komisaris Perseroan;
Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya
Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan
kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di
Perseroan.
3. Pengangkatan Baru
(1) Mengangkat KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO sebagai Komisaris
Independen Perseroan;
Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa
mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir;
Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai
berikut:
Komisaris Utama : CHOW YING HOONG
Komisaris : TAKESHI KIMOTO
Komisaris Independen : NINIK HERLANI MASLI
RIDHWAN
Komisaris Independen : ONNY WIDJANARKO
Komisaris Independen : KUSUMANINGTUTI
SANDRIHARMY SOETIONO
Komisaris Independen : MARITA ALISJAHBANA
4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.
Page 7
99,999% 0,001% 0,003%
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
tantiem dan/atau
1.270
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium dan
tunjangan kepada
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2025 seluruhnya tidak melebihi Rp37.000.000.000,- bruto
sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2025 serta
bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibayarkan dalam tahun 2025, seluruhnya tidak
melebihi Rp. 152.000.000.000,- bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan
bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-
jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
yang dibayarkan pada tahun 2025. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Publik dan/atau
1.270
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik
(KAP), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
dan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat
dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada angka 1 di atas dengan memperhatian rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor
Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit
Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dini Herdini DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Bapak Henoch Munandar DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 2
UTAMA
Bapak Yuki Terayama DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
Ibu Merisa Darwis DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Hanna Tantani DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Michellina Laksmi WAKIL DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
Triwardhany UTAMA
Bapak Jun Saito WAKIL DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 1
UTAMA
Bapak Atsushi Hino DIREKTUR 22 April 2025 22 April 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chow Ying Hoong KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
UTAMA
Bapak Takeshi Kimoto KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Ninik Herlani Masli KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 3
X
Ridhwan
Ibu Kusumaningtuti KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 1
Sandriharmy X
Soetiono
Bapak Onny Widjanarko KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 2 X
Ibu Marita Alisjahbana KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2028 2 X
Informasi Lain
Mata Acara Ketiga: JUN SAITO akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh izin kerja
dan izin tinggal terbatas secara lengkap. MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY akan efektif menjabat sebagai
Wakil Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK. YUKI TERAYAMA akan efektif menjabat sebagai
Direktur setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.
Page 9
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.smbci.com
Nama Pengirim Eneng Yulie Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-04-2025 21:22
Lampiran 1. S.036 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. SMBCI - Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai - eng.pdf
3. SMBCI - Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai - ind.pdf
4. MATRIKS Perubahan AD_PIKK eng.pdf
5. MATRIKS Perubahan AD_PIKK ina.pdf
6. Resume RUPST Bank SMBCI Tbk All.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank SMBC Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.036/CCS/IV/2025
Issuer Name PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Issuer Code BTPN
Attachment 6
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.033/CCS/IV/2025 Date 16 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.815.096.755 shares or
92,1956% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 7 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi (Recovery Plan)
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Perseroan
1.270
Hasil Keputusan 1. To approve the Update of the Recovery Plan of 2024 as presented in the Meeting;
2. To authorize the President Commissioner of the Company to sign the Update
Recovery Plan of 2024, jointly with the President Director and the Controlling Shareholder of
the Bank;
3. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct any action deemed
proper and necessary related to this agenda.
No questions were raised by the Shareholders.
Agenda 8 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
1.270
Hasil Keputusan 1. To Approve the amendments to the Articles of Association of the Company by
adding provisions regarding Financial Conglomerate set forth in the GMS material, which
will be effective after OJK approves the appointment and to determine the Company as the
Operational Financial Conglomerate Holding Company
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
stipulated the resolution of GMS agenda into a notarial deed and submit all relevant
documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry
of Lawof the Republic of Indonesia, and to take necessary actions in order to carry out the
above-mentioned purposes in accordance with the Articles Association of the Company,
Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation.
No questions were raised by the Shareholders.
Page 11
Agenda 9 Laporan-laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan: a.
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Rencana
Bisnis Bank; b.
Laporan
Rencana Resolusi; c.
Laporan Rencana
Aksi Keuangan
Berkelanjutan; d.
Laporan Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil: 1) Pelaksanaan
Penambahan Modal
dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II, 2)
Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
BTPN Tahap I Tahun
2024, dan 3)
Pelaksanaan
Penawaran Umum
Obligasi
Berkelanjutan V Bank
SMBC Indonesia
Tahap II Tahun 2024
Hasil Keputusan Not passing a resolution since the agenda was presenting reports, as follows:
a. The Bank Business Plan;
b. Resolution Plan
c. Financial Sustainability Action Plan
d. Realization of The Use of Fund Proceeds:
1) Implementation of Capital Increase with Pre-emptive Rights II
2) Implementation of Public Offering of Shelf Registered Bond V Bank BTPN Phase I
Year 2024
3) Implementation of Public Offering of Shelf Registered Bond V Bank SMBC
Indonesia Phase II Year 2024
Page 12
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
1.270
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the
financial year 2024
2. To approve the Report on the Implementation of Good Corporate Governance for
the financial year 2024
3. To approve the Annual Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2024
4. To ratify the Company consolidated financial statements for the financial year 2024,
which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja &
Rekan, with fair opinion, in its report Number 00048/2.1005/AU.I/07/1212-3/I/II/2025 dated
28 February 2025
5. To acquit and discharge (volledig acquit et de charge) all members of Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in
management and supervision of the Company during the financial year 2024 provided that
the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and
Financial Statements of the Company for the financial year 2024 and in compliance with
prevailing regulations
No questions were raised by the Shareholders.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Bersih
1.270
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the Determination of the Use of the Company Net Profit for the financial year
ending on 31 December 2024 in the total amount IDR2,812,985,939,605 (two trillion eight
hundred twelve billion nine hundred eighty five million nine hundred thirty nine thousand six
hundred and five rupiah) as follows:
1. Distributed to shareholders in the form of dividends amounting to 20% of Net Profit
or approximately IDR562,597,188,162 (five hundred sixty two billion five hundred ninety
seven million one hundred eighty eight thousand one hundred sixty two rupiah) or estimated
at IDR52.846144577 (fifty two point eight four six one four four five seven seven rupiah) per
share (gross). Furthermore, granting power and authority to the Board of Directors of the
Company with the right of substitution to determine the schedule and procedures for the
distribution of dividends for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions
2. Not set aside reserves, considering that the minimum mandatory reserve
requirements as stipulated in the Company Law, which is a minimum of 20% (twenty
percent) of the Company Issued and Fully Paid-up Capital has been fulfilled
3. The remaining Net Profit of the Company for the financial year of 2024 after
deducting with the allocation for Dividend Funds and Mandatory Reserve Fund, will be
booked as retained earnings of the Company
No questions were raised by the Shareholders.
Page 13
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
1.270
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Reappointment
(1) To re-appoint HENOCH MUNANDAR as President Director of the Company;
(2) To re-appoint DINI HERDINI as Compliance Director of the Company;
(3) To re-appoint ATSUSHI HINO as Director of the Company;
(4) To re-appoint MERISA DARWIS as Director of the Company; and
(5) To re-appoint HANNA TANTANI as Director of the Company;
Each for a term of office starting from the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at
the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS
or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective
terms end.
2. Not to be Reappointed
(1) To accept statement of KAORU FURUYA for not being reappointed as Deputy
President Director of the Company;
(2) To accept statement of DARMADI SUTANTO for not being reappointed as Deputy
President Director of the Company; and
(3) To accept statement of KEISHI KOBATA for not being reappointed as Director of
the Company;
Each will be effective as of the closing of the Annual GMS in 2025, and therefore, the
Company expresses its deepest gratitude for the dedications, contributions, and leadership
that they have each provided during their tenure in the Company.
3. New Appointment
(1) To appoint JUN SAITO as Deputy President Director of the Company effectively
after obtaining the complete working permit and limited stay permit;
(2) To appoint MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY as Deputy President Director of
the Company effectively after obtaining the OJK approval; and
(3) To appoint YUKI TERAYAMA as Director of the Company effectively after obtaining
the complete working permit and limited stay permit;
Each for a term of office ending at the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without
prejudice to the rights of the GMS or other applicable laws and regulations to dismiss them
at any time before their respective terms end.
Composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of Meeting as
follows:
President Director : HENOCH MUNANDAR
Deputy President Director : JUN SAITO
Deputy President Director : MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY
Compliance Director : DINI HERDINI
Director : ATSUSHI HINO
Director : YUKI TERAYAMA
Director : MERISA DARWIS
Director : HANNA TANTANI
Jun Saito will be effective assumes the office as Deputy President Director of the
Company after obtaining the complete working permit and limited stay permit.
Michellina Laksmi Triwardhany will be effective assumes the office as Deputy
President Director of the Company after obtaining the OJK approval.
Yuki Terayama will be effective assumes the office as the Director of the Company
after obtaining the complete working permit and limited stay permit.
4. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date
of appointment of JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY and YUKI
TERAYAMA, after all requirements are met and without the need to go through a General
Meeting of Shareholders decision;
5. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the resolution of the third Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all
Page 14
99,999% 0,001% 0,003% related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or OJK regulation. No questions were raised by the Shareholders.
Page 15
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
1.270
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Reappointment
(1) To re-appoint CHOW YING HOONG as President Commissioner of the Company;
(2) To re-appoint TAKESHI KIMOTO as Commissioner of the Company;
(3) To re-appoint NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN as Independent Commissioner of
the Company;
(4) To re-appoint ONNY WIDJANARKO as Independent Commissioner of the
Company; and
(5) To re-appoint MARITA ALISJAHBANA as Independent Commissioner of the
Company;
Each for a term of office starting from the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at
the closing of the Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS
or other applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective
terms end.
2. Not to be Reappointed
(1) To accept statement of EDMUND TONDOBALA for not being reappointed as
Independent Commissioner of the Company; and
(2) To accept statement of ONGKI WANADJATI DANA for not being reappointed as
Independent Commissioner of the Company;
Each will be effective as of the closing of the Annual GMS in 2025, and therefore, the
Company expresses its deepest gratitude for the dedications, contributions, and leadership
that they have each provided during their tenure in the Company.
3. New Appointment
(1) To appoint KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO as the Independent
Commissioner of the Company;
Effective as of the closing of the Annual GMS in 2025 and ending at the closing of the
Annual GMS to be held in 2028, without prejudice to the rights of the GMS or other
applicable laws and regulations to dismiss them at any time before their respective terms
end.
Composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of Meeting as
follows:
President Commissioner : CHOW YING HOONG
Commissioner : TAKESHI KIMOTO
Independent Commissioner : NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN
Independent Commissioner : ONNY WIDJANARKO
Independent Commissioner : KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO
Independent Commissioner : MARITA ALISJAHBANA
4. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the resolution of the fourth Agenda of Annual GMS into a notarial deed and submit all
related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the
Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out
the above mentioned purposes in accordance with the Company Articles Association, Bank
Indonesia regulation and/or OJK regulation.
No questions were raised by the Shareholders.
Page 16
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji, tunjangan,
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
tantiem dan/atau
1.270
bonus kepada
anggota Direksi dan
penetapan besarnya
honorarium dan
tunjangan kepada
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve and determine the total honorarium and allowances for the Board of
Commissioners of the Company for the year 2025, in the aggregate amount not exceeding
IDR 37.000.000.000,- gross before Income Tax;
2. To approve and determine the total salary and allowances for the Board of
Directors of the Company for the year 2025 as well as the amount of bonus of the Board of
Directors for services rendered during the year ended on 31 December 2024, however
payable in the year of 2025, in the aggregate amount not exceeding IDR 152.000.000.000,-
gross before Income Tax;
3. To authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium
and allowances for the year 2024 of each member of Board of Commissioners of the
Company. This authority is carried out by taking into account the recommendation of
Remuneration and Nomination Committee;
4. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salary and
allowances of the Year 2025 for each member of Board of Directors of the Company as well
as the amount of tantiem and/or bonus of each member of Board of Directors of the
Company for services rendered during the year ended on 31 December 2024, however
payable in the year of 2025. This authority is carried out by taking into account the
recommendation of Remuneration and Nomination Committee.
No questions were raised by the Shareholders.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 9.814.96 99,999% 135.485 0,001% 301.100 0,003% Setuju
Publik dan/atau
1.270
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant
Firm, and Novie as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services
Authority and will audit financial statements of the Company for the financial year ended as
of 31 December 2025.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and
procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in number 1
above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.
3. Authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute
Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public
Accountant Firm and/or Public Accountant in accordance to the resolution of the General
Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial
statements as per 31 December 2025as well as to determine the honorarium and other
terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public
Accountant as the above mentioned.
No questions were raised by the Shareholders.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dini Herdini DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Bapak Henoch Munandar PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 2
DIRECTOR
Bapak Yuki Terayama DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 1
Page 17
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Merisa Darwis DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Hanna Tantani DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Michellina Laksmi VICE PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 1
Triwardhany
Bapak Jun Saito VICE PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 1
Bapak Atsushi Hino DIRECTOR 22 April 2025 22 April 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chow Ying Hoong PRESIDENT 22 April 2025 22 April 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Takeshi Kimoto COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 3
Ibu Ninik Herlani Masli COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 3
X
Ridhwan
Ibu Kusumaningtuti COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 1
Sandriharmy X
Soetiono
Bapak Onny Widjanarko COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 2 X
Ibu Marita Alisjahbana COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2028 2 X
Other information
Third Agenda: JUN SAITO will be effective assumes the office as Deputy President Director of the Company after
obtaining the complete working permit and limited stay permit. MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY will be effective
assumes the office as Deputy President Director of the Company after obtaining the OJK approval. YUKI TERAYAMA
will be effective assumes the office as the Director of the Company after obtaining the complete working permit and
limited stay permit
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Menara SMBC, CBD Mega Kuningan Lantai 29. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.smbci.com
Sender Name Eneng Yulie Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-04-2025 21:22
Page 18
Attachment 1. S.036 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
2. SMBCI - Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai - eng.pdf
3. SMBCI - Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai - ind.pdf
4. MATRIKS Perubahan AD_PIKK eng.pdf
5. MATRIKS Perubahan AD_PIKK ina.pdf
6. Resume RUPST Bank SMBCI Tbk All.pdf
This is an official document of PT Bank SMBC Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank SMBC Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.3
unresolved
person
KUSUMANINGTUTI
· Komisaris Independen
p.6 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.8 ×2
unresolved
—
Novie
· Akuntan Publik
p.8
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.9 ×2
unresolved
org
Resume RUPST Bank SMBCI Tbk
p.9 ×2
unresolved
org
Bank SMBCI Tbk
p.9 ×2
unresolved
org
Bank BTPN Phase I Year
p.11
unresolved
org
Bank SMBC Indonesia Phase II Year
p.11
unresolved
org
Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.12
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.14 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2505 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '301100',
'votes_against': '135485',
'votes_for': '9814'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '301100',
'votes_against': '135485',
'votes_for': '9814'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '301100',
'votes_against': '135485',
'votes_for': '9814'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.003',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 19,
'votes_abstain': '301100',
'votes_against': '135485',
'votes_for': '9814'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.1956',
'shares_present': '9815096755'}