Back to announcement
20250423_AHAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877446.pdf
RUPS minutes Needs review AHAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0101/EXT-DIR/SRT/04/2025
Nama Perusahaan Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Kode Emiten AHAP
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0085/EXT-DIR/SRT/03/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.069.044.209 saham atau 62,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.209
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat Wajar
dalam semua hal yang material dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam
laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan tindakan
tersebut bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.209
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp6.811.452.597 (enam miliar
delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh
rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 50.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan
Pasal 70 UUPT.
2. Sisanya sebesar Rp6.761.452.597,- dimasukkan sebagai laba ditahan, dengan
demikian untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian dividen
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.209
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya,
serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima ), dengan ketentuan bahwa
dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria
sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain dari
4.209
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya Gaji, uang
jasa dan tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang
saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yulianto Piettojo DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Josef Gunawan DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
Setyo
Bapak Indradi Prasodjo DIREKTUR 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
Ibu Treesje Halim DIREKTUR 28 Agustus 2020 07 Juni 2028 2
Bapak Sutjianta DIREKTUR 02 Juni 2010 07 Juni 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adhi Indrawan KOMISARIS 14 Januari 2016 07 Juni 2028 3
UTAMA
Bapak Pramono Margono KOMISARIS 20 Agustus 2019 07 Juni 2028 2 X
Bapak Adi Purnomo KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
X
Wijaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Sutjianta
Corporate Secretary
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang
Telepon : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id
Nama Pengirim Sutjianta
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-04-2025 17:01
Lampiran 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf
2. Notaris_Ringkasan RUPS.pdf
3. RINGKASAN_RISALAH_ RUPST AHAP Lapor.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0101/EXT-DIR/SRT/04/2025
Issuer Name Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Issuer Code AHAP
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0085/EXT-DIR/SRT/03/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.069.044.209 shares or 62,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.209
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024 (two thousand
twenty four), including the Annual Report of the Board of Directors and the Report of the
Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners and ratify the Company's
Financial Report for the financial year 2024 (two thousand twenty four), which has been
audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, as stated in its report
Number 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/III/2025 dated March 24, 2025, with a Fair opinion
in all material respects, thereby releasing the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the
management and supervision actions carried out during the financial year 2024 (two
thousand twenty four), as long as their actions are stated in the Company's financial report
for the financial year 2024 (two thousand twenty four), and such actions do not constitute a
criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.209
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the Company's Net Profit for the 2024 financial year of Rp6,811,452,597 (six
billion eight hundred eleven million four hundred fifty two thousand five hundred ninety seven
rupiah) to be used as follows:
1. Rp. 50,000,000,- is determined as a reserve to fulfill the provisions of Article 70 of the
UUPT.
2. The remaining Rp6,761,452,597,- is included as retained earnings, thus for the 2024
financial year no dividend distribution will be made
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.209
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 (two
thousand twenty five) and granting authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium of the Public Accountant and other requirements for the appointment, as well as
appointing a Replacement Public Accountant in the event that the appointed Public
Accountant, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2025 (two thousand twenty five), with the provision that in
appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners must pay attention to the
recommendations of the Company's Audit Committee, and meet the criteria as stipulated in
POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public
Accounting Firms in Financial Services Activities
Agenda 4 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 3.069.04 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain dari
4.209
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
besarnya Gaji, uang
jasa dan tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary and
allowances for members of the Board of Directors.
2. Approved to authorize PT Asuransi Central Asia as the main shareholder to determine the
amount of honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yulianto Piettojo PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Josef Gunawan DIRECTOR 07 June 2023 07 June 2028 1
Setyo
Bapak Indradi Prasodjo DIRECTOR 07 June 2023 07 June 2028 1
Ibu Treesje Halim DIRECTOR 28 August 2020 07 June 2028 2
Bapak Sutjianta DIRECTOR 02 June 2010 07 June 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adhi Indrawan PRESIDENT 14 January 2016 07 June 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Pramono Margono COMMISSIONER 20 August 2019 07 June 2028 2 X
Bapak Adi Purnomo COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2028 1
X
Wijaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Sutjianta
Corporate Secretary
Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Wisma 46 Kota BNI Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin Tanah Abang
Phone : 5702060, 5746789 (hunting), Fax : 5727589, www.asuransi-harta.co.id
Sender Name Sutjianta
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-04-2025 17:01
Attachment 1. Surat Pengantar - Ringkasan RUPS - OJK.pdf
2. Notaris_Ringkasan RUPS.pdf
3. RINGKASAN_RISALAH_ RUPST AHAP Lapor.pdf
This is an official document of Asuransi Harta Aman Pratama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
person
Adi Purnomo
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Sutjianta Corporate
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1422 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lain dari',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3069'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain dari',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3069'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.63',
'shares_present': '3069044209'}