Back to announcement
20250423_AHAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877446_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review AHAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 21 April 2025 Nomor : 04/Ket/Not/IV/2025 Hal ! Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Kepada Yth : Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 21 April 2025 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 11 tanggal 21 April 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara pertama Rapat: “ Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono”, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00129/3.0357/AU.1/08/0127-4/1/111/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material” , dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.949
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara kedua Rapat: " Menyetujui Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp 6.811.452.597 (enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dipergunakan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp. 50.000.000,- ditetapkan sebagai “cadangan” guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT. 2. Sisanya sebesar Rp. 6.761.452.597,- dimasukkan sebagai laba ditahan, dengan demikian untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan pembagian dividen. Mata Acara Ketiga Rapat » Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium — Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima ), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Mata Acara Keempat Rapat: 1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada PT Asuransi Central Asia selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.931
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, Notaris di Jakarta ATHIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
person
ATHIAH HELMI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
121 ms
13 Sep 2026 15:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}