Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 055/PGI/LGL/Dir-MGMT/IV/25
Nama Perusahaan Pioneerindo Gourmet International Tbk
Kode Emiten PTSP
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 045/PGI/Dir-MGMT/IV/2025 , Tanggal 08 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 15 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung CFC CENTER, Jl Palmerah Utara
diumumkan dan sesuai iklan) no.100, Jakarta Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
3 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam
dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta
menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar
atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
apabila diperlukan dokumentasi secara detail, untuk
pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut
diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Teh Kian Kun
Direktur
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Jl. Palmerah Utara No. 100
Telepon : 5366-8999, 5366-2013, Fax : 5366-2012, www.cfcindonesia.com
Nama Pengirim Teh Kian Kun
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 23-04-2025 15:36
Lampiran 1. Invitation AGMS and EGMS.pdf
2. Surat Penghantar Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
4. Letter of Invitation AGMS and EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pioneerindo Gourmet International Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pioneerindo Gourmet International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/PGI/LGL/Dir-MGMT/IV/25
Issuer Name Pioneerindo Gourmet International Tbk
Issuer Code PTSP
Attachment 4
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 045/PGI/Dir-MGMT/IV/2025 , dated 08 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 15 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung CFC CENTER, Jl Palmerah Utara
no.100, Jakarta Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
3 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam
dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan
pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta
menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar
atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
apabila diperlukan dokumentasi secara detail, untuk
pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut
diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
2 Approval of the Articles of Association Amendment
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Teh Kian Kun
Direktur
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Jl. Palmerah Utara No. 100
Phone : 5366-8999, 5366-2013, Fax : 5366-2012, www.cfcindonesia.com
Sender Name Teh Kian Kun
Function Direktur
Date and Time 23-04-2025 15:36
Attachment 1. Invitation AGMS and EGMS.pdf
2. Surat Penghantar Panggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
3. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf
4. Letter of Invitation AGMS and EGMS.pdf
This is an official document of Pioneerindo Gourmet International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Pioneerindo Gourmet International Tbk is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.