Back to announcement
20250418_APLN_Pemanggilan RUPS_31876532_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TO THE SHAREHOLDERS OF
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
UNTUK FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (”Perseroan”) The Board of Directors of PT Agung Podomoro Land
dengan ini mengundang para Pemegang Saham Tbk. (“Company”) hereby invites the Company’s
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Shareholders to attend the Annual General Meeting of
Saham Tahunan tahun buku 2024 (“Rapat”), yang akan Shareholders for the 2024 fiscal year (“Meeting”),
diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari, tanggal: Kamis, 15 Mei 2025 Day, date: Thursday, May 15, 2025
Waktu: Pukul 14:00 WIB – selesai Time: 14:00 Western Indonesia Time (WIB) to
end
Tempat: Ruang D'Capital Venue: D'Capital Room
Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro 29th Floor, Soho Capital @ Podomoro
City City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 Jakarta 11470
Mekanisme Secara fisik, dan Meeting Physically, and
Rapat: secara elektronik dengan aplikasi Mechanism: electronically by using the KSEI
Electronic General Meeting System Electronic General Meeting System
KSEI (“eASY.KSEI”). (“eASY.KSEI”) application.
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s 2024
2024 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Annual Report, including the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Statement of the Company and Subsidiaries for the
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan), Year ended December 31, 2024 (Audited), and to
serta memberikan pelunasan dan pembebasan provide full acquittal and discharge of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) responsibilities (acquit et de charge) to all member
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan of the Board of Directors and the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Commissioners of the Company for his/her actions
pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku of management and supervision conducted in the
2024. 2024 fiscal year.
Penjelasan: Description:
Pada penyampaian Laporan Tahunan 2024 In conveying the Company's 2024 Annual Report
Perseroan yang di dalamnya termasuk juga Laporan which also includes the Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Statements of the Company and Subsidiaries for the
Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 Year Ended December 31, 2024 (Audited), the Board
(Auditan), Direksi akan melaporkan kinerja dan of Directors will report on the Company's
pencapaian-pencapaian Perseroan dan Dewan performance and achievements and the Board of
Komisaris melaporkan pertanggungjawabannya Commissioners will report on its accountability in
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 1
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 2
dalam menjalankan fungsi pengawasan dan carrying out its supervisory and advisory functions
pemberian nasihat kepada Direksi. to the Board of Directors.
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to
untuk menyetujui Laporan Tahunan 2024 approve the Company's 2024 Annual Report, and
Perseroan tersebut, dan mengajukan kepada Rapat propose to the Meeting to provide full release and
untuk memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit et de charge) to
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) all members of the Board of Directors and members
kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan of the Board of Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan the management and supervision actions that have
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun been carried out during the 2024 fiscal year, as long
buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin as such actions are reflected in the Annual Report
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. and Financial Statements.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba 2. Approval for the determination of the use of “Profit
Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada for the Year Attributable to Equity Holders of the
Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2024. Parent” for the 2024 fiscal year.
Penjelasan: Description:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to provide
untuk memberikan persetujuan atas penetapan approval for the determination of the use of " Profit
penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat for the Year Attributable to Equity Holders of the
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun Parent” for the 2024 fiscal year, including some of
buku 2024, antara lain sebagian untuk disisihkan which will be set aside as a reserve to fulfill the
sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007
Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 concerning Limited Liability Companies.
tentang Perseroan Terbatas.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau 3. Approval for the appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit and/or Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Consolidated Financial Statements of the Company
Entitas Anak untuk tahun buku 2025. and Subsidiaries for the 2025 fiscal year.
Penjelasan: Description:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to
untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa approve the granting authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to appoint
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Public Accountant and/or Public Accounting Firm
Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar which is registered and recorded in the list of Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Accountants and Public Accounting Firms that are
aktif pada OJK yang akan mengaudit Laporan active at the OJK to audit the Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Statements of the Company and Subsidiaries for the
Anak untuk tahun buku 2025. 2025 fiscal year.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau 4. Approval of the changes and/or reappointment of
pengangkatan kembali susunan anggota Dewan the composition of members of the Company's
Komisaris dan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
Penjelasan: Description:
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 2
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 3
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to
untuk menyetujui: approve:
i. Menerima pengunduran diri dari Bapak Anak i. Accept the resignation of Mr. Anak Agung Mas
Agung Mas Wirajaya selaku Anggota Direksi Wirajaya as Member of the Company's Board of
Perseroan. Directors.
ii. Memberhentikan dengan hormat seluruh ii. Honorably dismiss all Members of the Board of
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Commissioners and Members of the Board of
Perseroan yang menjabat dikarenakan berakhir Directors of the Company who are in office due
masa jabatan 5 tahunnya, dan mengangkat to end of their 5-years term of office, and
kembali mereka sebagai Anggota Dewan reappoint them as new Members of the Board of
Komisaris dan Anggota Direksi yang baru dari Commissioners and Members of the Board of
Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun Directors of the Company for the next 5 years
berikutnya, yaitu: term of office, namely:
Bapak Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian
sebagai Komisaris Utama merangkap Effendi as President Commissioner
Komisaris Independen; concurrently Independent Commissioner;
Bapak Indaryono sebagai Komisaris; Mr. Indaryono as Commissioner;
Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama; Mr. Bacelius Ruru as President Director;
Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Mr. Noer Indradjaja as Vice President
Direktur Utama; Director;
Bapak Cesar Manikan Dela Cruz sebagai Mr. Cesar Manikan Dela Cruz as Director;
Direktur;
Ibu Miarni Ang sebagai Direktur; dan Mrs. Miarni Ang as Director; and
Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Mr. Paul Christian Ariyanto as Director.
Direktur.
5. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi 5. Approval for the determination of the remuneration
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan package of members of the Company’s Board of
untuk tahun buku 2025. Commissioners and Board of Directors for the 2025
fiscal year.
Penjelasan: Description:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat The Company will propose to the Meeting to provide
untuk memberikan persetujuan atas penetapan approval for the determination of the remuneration
paket remunerasi bagi masing-masing anggota package for each member of the Company's Board
Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan of Commissioners, and grant authority to the
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan Company's Board of Commissioners to determine
untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing- the remuneration package for each member of the
masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun Company's Board of Directors for the 2025 fiscal
buku 2025. year.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, letter to the Shareholders of the Company,
karenanya Pemanggilan Rapat yang disampaikan therefore the Meeting Invitation submitted by the
Perseroan melalui situs web KSEI (Kustodian Sentral Company through the KSEI (Indonesia Central
Efek Indonesia - penyedia e-RUPS), situs web Bursa Securities Depository - e-RUPS provider) website,
Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, the Indonesia Stock Exchange website, and the
merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Company's website, constitutes an official
Saham Perseroan. invitation to the Company's Shareholders.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 3
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 4
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir 2. The Company’s Shareholders who are entitled to
dalam Rapat adalah para Pemegang Saham attend the Meeting are the Company's
Perseroan yang namanya tercatat secara sah Shareholders whose names are legally registered in
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada the Company's Shareholders Register on Tuesday,
Selasa, 22 April 2025 pada penutupan jam April 22, 2025 at the close of trading hours on the
perdagangan Bursa Efek Indonesia pukul 16.00 Indonesia Stock Exchange at 16.00 WIB or their
WIB, atau Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Proxies with a valid Power of Attorney.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan dalam 3. The Company's Shareholders' participation in the
Rapat dapat dilakukan dengan cara sebagai Meeting may be carried out in the following
berikut: manner:
i. hadir secara fisik atau memberikan kuasa i. Attend physically or provide power of attorney
dengan menggunakan formulir surat kuasa using a written power of attorney form as
tertulis sebagaimana dimaksud pada Catatan referred to in Note number 5. point ii. below;
nomor 5. butir ii. di bawah ini; atau or
ii. hadir secara elektronik atau memberikan ii. Attend electronically or provide power of
kuasa secara elektronik melalui aplikasi attorney electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
4. Dikarenakan keterbatasan kapasitas ruang Rapat 4. Due to limited capacity of the Meeting room
dibandingkan dengan jumlah Pemegang Saham compared to the number of Shareholders of the
Perseroan, dengan tanpa bermaksud mengurangi Company, without intending to reduce the rights of
hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya the Company's Shareholders or their Proxies to
untuk hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan attend physically at the Meeting, the Company
menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk urges the Company's Shareholders to attend
hadir secara elektronik atau memberikan kuasa electronically or provide power of attorney
secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI
eASY.KSEI. Untuk dapat menggunakan aplikasi application. In order to be able to use the eASY.KSEI
eASY.KSEI, Pemegang Saham Perseroan agar application, the Company's Shareholders to please
memperhatikan Catatan nomor 6. butir i. di bawah pay attention to Note number 6. point i. below.
ini.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya 5. For the Company's Shareholders or their Proxies
yang akan menghadiri Rapat secara fisik: who will attend the Meeting physically:
i. Sebelum memasuki ruang Rapat wajib i. Before entering the Meeting room, must
melakukan registrasi kepada petugas register with the registration officer at the
pendaftaran di tempat acara dengan venue by submitting:
menyerahkan:
a. (Bagi Pemegang Saham Perseroan a. (For individual Shareholders of the
perseorangan): fotokopi Kartu Tanda Company): copy of the Resident Identity
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal Card (KTP) or other valid identification,
lainnya yang masih berlaku, baik Pemegang both the Shareholders of the
Saham Perseroan/Pemberi Kuasa maupun Company/Authorizers and the Proxies.
Penerima Kuasa.
b. (Bagi Pemegang Saham Perseroan b. (For Shareholders in the form of legal
berbentuk badan hukum, koperasi, entities, cooperatives, foundations, or
yayasan, atau dana pensiun): fotokopi pension funds): copy of the latest and valid
anggaran dasar yang terakhir dan masih articles of association, as well as the deed of
berlaku, serta akta yang memuat susunan current latest composition of management
pengurus terakhir yang masih menjabat who are still in office on the date of the
pada tanggal Rapat dilaksanakan. Meeting is held.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 4
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 5
c. (Bagi Pemegang Saham Perseroan dalam c. (For the Company’s Shareholders in KSEI
penitipan kolektif KSEI): asli Konfirmasi collective custody): original Written
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). Confirmation for the Meeting (“KTUR”).
ii. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh ii. The Company’s Shareholders can be
Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. represented by their Proxies with valid Power
of Attorney.
Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di The Power of Attorney form can be
situs web Perseroan downloaded from the Company's website
(https://www.agungpodomoroland.com/id (https://www.agungpodomoroland.com/e
/investor-relation/detail/828/surat-kuasa- n/investor-relation/detail/828/power-of-
rups-tb2024) sejak tanggal Pemanggilan attorney-agms-fy2024) as of the date of this
Rapat ini. Meeting Invitation.
Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat If there are questions and/or opinions that
yang akan diajukan atas setiap Mata Acara will be raised on each Meeting Agenda,
Rapat, dapat dituliskan pada tempat yang please write them in the space provided in
disediakan dalam Surat Kuasa. the Power of Attorney.
Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, The original Power of Attorney that has
termasuk pertanyaan dan/atau pendapat been completely filled in, including
yang diajukan (bila ada), dan telah questions and/or opinions conveyed (if any),
ditandatangani di atas meterai yang cukup, and has been signed on a sufficient stamp
wajib disampaikan secara langsung atau duty, must be submitted directly or sent by
dikirimkan melalui surat tercatat kepada registered mail to and received by Data
dan diterima oleh Data Management PT Management PT Datindo Entrycom, Jl.
Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Hayam Wuruk No. 28 - 2nd Fl., Jakarta 10220
- Lt.2, Jakarta 10220 pada setiap hari kerja on every working day from the date of this
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai Meeting Invitation up to no later than 3
dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari (three) working days prior to the date of the
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Meeting, which is on Thursday, May 8, 2025
Kamis, 8 Mei 2025 sampai dengan pukul up to 16:00 WIB; and the soft copy to be
16:00 WIB; dan soft-copynya agar dapat sent to the Company's Corporate Secretary
dikirimkan kepada Sekretaris Perusahaan via e-mail to the address
Perseroan melalui e-mail dengan alamat justini@agungpodomoroland.com.
justini@agungpodomoroland.com.
Semua pertanyaan dan/atau pendapat All questions and/or opinions submitted in
yang diajukan dalam Surat Kuasa (bila ada) the Power of Attorney (if any) will be
akan disampaikan dalam Rapat oleh conveyed at the Meeting by the Proxies and
Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah recorded in the Minutes of Meeting
Rapat yang disusun oleh Notaris. Apabila prepared by the Notary. If requested by the
diminta oleh Pemegang Saham Perseroan, Company's Shareholders, answers to
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan questions at the Meeting will also be sent to
dalam Rapat akan disampaikan juga the Shareholders’ e-mail no later than 3
melalui e-mail Pemegang Saham (three) working days after the date of the
Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja Meeting.
setelah tanggal Rapat.
iii. Untuk kelancaran pengaturan dan agar Rapat iii. To ensure smooth arrangements and that the
dapat dimulai tepat waktu, para Pemegang Meeting can start on time, the Company's
Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah Shareholders or their authorized Proxies are
dimohon sudah berada di tempat Rapat requested to be present at the Meeting venue
selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. at least 30 minutes before the Meeting begins.
iv. Perseroan berhak dan berwenang untuk tidak iv. The Company has the right and authority to
mengizinkan Pemegang Saham Perseroan limit the number of the Company’s
atau Kuasanya memasuki ruang Rapat dan Shareholders or their Proxies who may enter
mengikuti jalannya Rapat secara fisik dan/atau the Meeting room and/or not allow the
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 5
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 6
melakukan pembatasan jumlah Pemegang Company’s Shareholders or their Proxies to
Saham Perseroan atau Kuasanya yang dapat enter the Meeting room and physically join the
memasuki ruang Rapat, apabila: Meeting, if:
a. Pemegang Saham Perseroan atau a. the Company's Shareholders or their
Kuasanya sedang menunjukkan gejala Proxies are showing symptoms of
sakit/kurang sehat, seperti: batuk, flu, illness/unhealthy, such as: cough, flu,
demam, dsb. fever, etc.
b. kapasitas kursi di dalam ruang Rapat b. the seating capacity in the Meeting room is
sudah terisi penuh, dan karenanya fully occupied, and therefore the Company
Perseroan berhak meminta: has the right to request:
kepada Pemegang Saham Perseroan to the Company’s Shareholders who
yang datang belakangan, untuk arrive later, to grant power of attorney
memberikan kuasa (kehadiran dan (of their attendance and voting for each
pemberian suara pada setiap Mata Meeting Agenda) to the independent
Acara Rapat) kepada pihak party appointed by the Company by
independen yang ditunjuk oleh filling in and signing a written Power of
Perseroan dengan mengisi dan Attorney format provided by the
menandatangani format Surat Kuasa Company at the Meeting venue; or
tertulis yang disediakan oleh
Perseroan di tempat Rapat; atau
kepada Kuasa Pemegang Saham to the Proxies of the Company’s
Perseroan yang datang belakangan Shareholders who arrive later to
untuk menyerahkan Surat Kuasa yang submit the Power of Attorney that
telah dimilikinya kepada petugas they have to the registration officer at
pendaftaran di tempat Rapat. the Meeting venue.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya 6. For the Company's Shareholders or their Proxies
yang akan menghadiri Rapat secara elektronik who will attend the Meeting electronically
(melalui aplikasi eASY.KSEI): (through eASY.KSEI application):
i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat i. The Company’s Shareholders who are able to
menggunakan aplikasi eASY.KSEI: use the eASY.KSEI application:
a. adalah Pemegang Saham Perseroan yang a. are the Company’s Shareholder whose
sahamnya disimpan dalam penitipan shares are kept in KSEI's collective custody.
kolektif KSEI;
b. harus terdaftar dahulu dalam fasilitas b. must be registered first in the KSEI
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes Securities Ownership Reference facility
KSEI”); dan apabila belum terdaftar, agar (“AKSes KSEI”); and if not registered, to
melakukan registrasi terlebih dahulu register first through the KSEI website
melalui situs web KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
c. untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, c. to use the eASY.KSEI application, the
Pemegang Saham Perseroan dapat Company's Shareholders can access the
mengakses menu eASY.KSEI - submenu eASY.KSEI menu - eASY.KSEI Login
Login eASY.KSEI yang terdapat pada submenu found in the AKSes KSEI facility
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan pendaftaran/registrasi, penggunaan, Guidelines for registration, usage, and more
dan penjelasan lebih rinci mengenai AKSes detailed explanation regarding AKSes KSEI and
KSEI dan eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) eASY.KSEI (e-Proxy and e-Voting) can be
dapat dilihat di situs web KSEI viewed on the KSEI website
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Pemegang Saham Perseroan agar ii. The Company’s Shareholders are required to
mendeklarasikan kehadirannya secara declare their attendance electronically
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 6
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 7
elektronik melalui eASY.KSEI sampai dengan through eASY.KSEI up to Wednesday, May 14,
hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 12:00 WIB 2025 at 12:00 WIB ("Attendance Declaration
(“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan Deadline"), and to cast their votes from the
memberikan suaranya sejak tanggal date of this Meeting Invitation up to the
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Attendance Declaration Deadline.
Waktu Deklarasi Kehadiran.
iii. Bagi: iii. For:
a. Pemegang Saham Perseroan yang belum a. The Company's Shareholders who have
melakukan deklarasi kehadiran melalui not declared their attendance through
eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu eASY.KSEI up to the Attendance
Deklarasi Kehadiran; Declaration Deadline;
b. Pemegang Saham Perseroan yang sudah b. The Company's Shareholders who have
melakukan deklarasi kehadiran melalui declared their attendance through
eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan eASY.KSEI, but have not yet determined
pilihan suara sampai dengan Batas Waktu their voting choice up to the Attendance
Deklarasi Kehadiran; Declaration Deadline;
c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham c. The Attorneys from the Company’s
Perseroan (Indivudual Representative) atau Shareholders (Indivudual Representatives)
Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh or Independent Parties appointed by the
Perseroan, yang telah menerima kuasa dari Company, who have received power of
Pemegang Saham Perseroan, tetapi belum attorney from the Company’s
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI Shareholders, but have not yet determined
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi their voting choice on eASY.KSEI up to the
Kehadiran; Attendance Declaration Deadline;
d. Partisipan KSEI/Intermediary (bank d. KSEI Participants/Intermediary (custodian
kustodian, atau perusahaan efek) yang banks, or securities companies) who have
telah menerima kuasa dari Pemegang received power of attorney from the
Saham Perseroan, dan telah menetapkan Company’s Shareholders, and have
pilihan suara dalam eASY.KSEI; determined their voting choice on
eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi kehadiran melalui are required to register their attendance
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat through eASY.KSEI on the date of the Meeting
(Kamis, 15 Mei 2025) dari pukul 10:30 WIB (Thursday, May 15, 2025) from 10:30 WIB to
sampai dengan 13:30 WIB. 13:30 WIB..
iv. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses iv. Delay or failure in the registration process
registrasi melalui eASY.KSEI dengan alasan through eASY.KSEI for any reason will result in
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham the Company's Shareholders or their Proxies
Perseroan atau Kuasanya tidak dapat being unable to attend the Meeting
menghadiri Rapat secara elektronik, serta electronically, and their share ownership
kepemilikan sahamnya tidak dapat cannot be counted in the attendance quorum.
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
v. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh v. The Company’s Shareholders can be
Kuasanya dengan memberikan kuasa, dan represented by their Proxies by granting power
menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara of attorney, and determining the voting
Rapat, secara elektronik melalui eASY.KSEI (e- options for the Meeting Agenda, electronically
Proxy dan e-Voting). through eASY.KSEI (e-Proxy and e-Voting).
vi. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara, vi. Granting of power of attorney and/or voting
perubahan penunjukan Penerima Kuasa options, changes to the appointment of the
dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, Proxies and/or voting options for the Meeting
maupun pencabutan kuasa, dapat dilakukan Agenda, as well as revocation of power of
secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak attorney, can be done electronically through
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan eASY.KSEI from the date of this Meeting
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 7
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 8
Invitation up to the Attendance Declaration
Deadline.
vii. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya vii. The Company's Shareholders or their Proxies
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui may watch the conduction of the Meeting
webinar Zoom dengan mengakses menu through the Zoom webinar by accessing the
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), (‘Tayangan RUPS’) submenu on the AKSes KSEI
atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/), or on
KSEI mobile, dengan ketentuan: ‘Tayangan RUPS’ menu on AKSes KSEI mobile,
with the following provisions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau a. The Company's Shareholders or their
Kuasanya telah mendeklarasikan Proxies have declared their attendance
kehadirannya dan terdaftar pada and are registered on eASY.KSEI no later
eASY.KSEI paling lambat pada Rabu, 14 than Wednesday, May 14, 2025 at 12:00
Mei 2025 pukul 12:00 WIB. WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga b. ‘Tayangan RUPS’ has a capacity of up to
500 peserta, dimana kehadiran tiap 500 participants, where the attendance of
peserta akan ditentukan berdasarkan first each participant will be determined on a
come first serve basis. Bagi Pemegang first come first serve basis. For the
Saham Perseroan atau Kuasanya yang Company’s Shareholders or their Proxies
tidak mendapatkan kesempatan who do not have the opportunity to watch
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui the conduction of the Meeting through
Tayangan RUPS, atau memilih tidak ‘Tayangan RUPS’, or choose not to watch
menyaksikan Tayangan RUPS, ‘Tayangan RUPS’, their attendance will still
kehadirannya tetap dianggap sah secara considered valid electronically and their
elektronik serta kepemilikan saham dan shares ownership and voting options are
pilihan suaranya diperhitungkan dalam taken into account at the Meeting, as long
Rapat, sepanjang telah teregistrasi pada as they have been registered on eASY.KSEI.
eASY.KSEI.
c. Pemegang Saham Perseroan atau c. The Company’s Shareholders or their
Kuasanya yang hanya menyaksikan Proxies who only watch the conduction of
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan the Meeting through ‘Tayangan RUPS’, but
RUPS, tetapi tidak teregistrasi hadir secara are not registered as attend electronically
elektronik pada eASY.KSEI, maka on eASY.KSEI, then the attendance of the
kehadiran Pemegang Saham Perseroan Company’s Shareholders or their Proxies are
atau Kuasanya tersebut dianggap tidak considered invalid and will not be included
sah dan tidak akan masuk dalam in the calculation of the attendance
perhitungan kuorum kehadiran Rapat. quorum for the Meeting.
viii. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik viii. To get the best experience in using eASY.KSEI
dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau and/or ‘Tayangan RUPS’, the Company's
Tayangan RUPS, Pemegang Saham Perseroan Shareholders or their Proxies are advised to
atau Kuasanya disarankan menggunakan use the Mozilla Firefox browser.
peramban (browser) Mozilla Firefox.
7. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau 7. If there are Shareholders of the Company or their
Kuasanya yang telah menyatakan atau Proxies who have declared or registered their
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik attendance electronically through eASY.KSEI, but
melalui eASY.KSEI, tetapi kemudian Pemegang then the Company’s Shareholders or their Proxies
Saham Perseroan atau Kuasanya tersebut hadir are physically attend at the Meeting, the Company
secara fisik dalam Rapat, maka Perseroan akan will cancel the attendance of that Company’s
membatalkan kehadiran Pemegang Saham Shareholders or their Proxies on easy.KSEI.
Perseroan atau Kuasanya tersebut pada eASY.KSEI.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 8
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 9
8. Mengenai Kuasa Pemegang Saham Perseroan: 8. Regarding the Proxies of the Company’s
Shareholders:
i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak i. The Company’s Shareholders are not entitled
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang to grant power of attorney to more than one
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang proxy for a portion of the number of shares
dimilikinya dengan suara yang berbeda. owned, with different votes.
ii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan ii. Members of the Board of Directors, members of
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku the Board of Commissioners, and employees of
Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam the Company are eligible to act as Proxies for
Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan the Company's Shareholders at the Meeting,
selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak however the votes that they cast as the Proxies
diperhitungkan dalam pemungutan suara. for the Company's Shareholders shall not be
taken into account in the votings.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek 9. The Notary, assisted by the Company's Securities
Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan Administration Bureau, will conduct an
perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk examination and calculation of the attendance
pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara votes, as well as the votes for resolution-making on
Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan each Meeting Agenda based on the votes that have
oleh Pemegang Saham Perseroan, baik secara been submitted by the Company's Shareholders,
elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana both electronically through eASY.KSEI as referred
dimaksud dalam Catatan nomor 6. butir v. di atas, to in Note number 6 point v. above, or those
maupun yang disampaikan dalam Rapat secara submitted at the Meeting physically.
fisik.
10. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat dapat 10. Materials related to the Meeting Agenda can be
diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan accessed and downloaded through the Company's
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investo website
r-relation/detail/827/materi-rups-tb2024), dan (https://www.agungpodomoroland.com/en/invest
tautan bahan Rapat pada situs web Perseroan or-relation/detail/827/material-agms-fy2024), and
tersebut dapat juga diakses melalui eASY.KSEI, sejak the link to those Meeting materials on the
tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini Company’s website can also be accessed through
sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. eASY.KSEI, as of the date of this Meeting Invitation
Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan up to the date of the conduction of the Meeting. The
tahun buku 2024 dalam bentuk cetakan/buku untuk Company does not provide its Annual Report for the
dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan 2024 fiscal year in the printed/book form to be
atau Kuasanya. distributed to the Company's Shareholders or their
Proxies.
11. Tata Tertib Rapat dapat diakses dan diunduh 11. The Code of Conduct of the Meeting can be
melalui situs web Perseroan accessed and downloaded through the Company's
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investo website
r-relation/detail/829/tata-tertib-rups-tb2024). (https://www.agungpodomoroland.com/en/inves
tor-relation/detail/829/code-of-conduct-agms-
fy2024).
Jakarta, 23 April 2025 Jakarta, April 23, 2025
PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi Board of Directors
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 9
T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Shareholders for the 2024 fiscal year (“Meeting”),
p.1 ×2
unresolved
—
which will be held on:
p.1
unresolved
org
29th Floor, Soho Capital @ Podomoro
p.1
unresolved
—
City
p.1
unresolved
—
Let. Jend. S. Parman
p.1
unresolved
—
(“eASY.KSEI”) application.
p.1
unresolved
—
1. Approval and ratification of the Company’s 2024
p.1
unresolved
—
provide full acquittal and discharge
p.1
unresolved
—
responsibilities (acquit et de charge) to all
p.1
unresolved
—
for his/her actions
p.1
unresolved
org
management and supervision conducted in
p.1
unresolved
—
In conveying the Company's 2024 Annual
p.1
unresolved
—
Year Ended December 31, 2024 (Audited),
p.1
unresolved
—
will report on its accountability in
p.1 ×2
unresolved
person
Lieutenant General TNI
p.3
unresolved
person
Cesar Manikan Dela Cruz
· Director
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.