20250418_APLN_Pemanggilan RUPS_31876532_lamp2.pdf

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun                              during the 2024 fiscal year, as long as such actions
buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin                           are reflected in the Annual Report and Financial
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.                                Statements.

Laporan Tahunan 2024 Perseroan tersedia dan dapat                          The Company’s 2024 Annual Report is available and
diunduh      pada     situs    web     Perseroan                           can be downloaded on the Company’s website
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investor                             (https://www.agungpodomoroland.com/en/investo
-relation/view/161/laporan-tahunan).                                       r-relation/view/161/annual-reports).

Laporan Keuangan Tahunan 2024 Perseroan, selain                            The 2024 Annual Financial Statements of the
terdapat di dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan,                          Company, in addition to being contained in the
juga tersedia dan dapat diunduh pada situs web                             Company's 2024 Annual Report, is also available and
Perseroan                                                                  can be downloaded on the Company's website
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investor                             (https://www.agungpodomoroland.com/en/investo
-relation/view/162/laporan-keuangan).                                      r-relation/view/162/financial-statement).

MATA ACARA 2                                                               AGENDA 2
Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba                                Approval for the determination of the use of “Profit
Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada                             for the Year Attributable to Equity Holders of the
Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2024.                                    Parent” for the 2024 fiscal year.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat                                The Company will propose to the Meeting to provide
untuk memberikan persetujuan atas penetapan                                approval for the determination of the use of " Profit
penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat                                 for the Year Attributable to Equity Holders of the
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun                          Parent” for the 2024 fiscal year.
buku 2024.

Dari jumlah “Laba Tahun Berjalan yang Dapat                                From the amount of “Profit for the Year Attributable
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” sesuai                         to Equity Holders of the Parent” according to the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan                               Consolidated Financial Statements of the Company
Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31                                  and Subsidiaries for the Year Ended December 31,
Desember        2024        (Auditan)      sebesar                         2024 (Audited) amounting to IDR633,862,480.807,
Rp633.862.480.807, akan dimintakan penetapan                               one of the determinations will be requested to the
kepada Rapat, salah satunya adalah untuk disisihkan                        Meeting, is to set aside some of it as a reserve to
sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal                            fulfill the provisions of Article 70 of Law No. 40 of
70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang                                 2007 concerning Limited Liability Companies as
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah                                partially amended by Law No. 6 of 2023 on the
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun                                Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah                                No. 2 of 2022 on Job Creation Law into a Law.
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

MATA ACARA 3                                                               AGENDA 3
Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau                             Approval for the appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit                                  and/or Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan                               Consolidated Financial Statements of the Company
Entitas Anak untuk tahun buku 2025.                                        and Subsidiaries for the 2025 fiscal year.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat                                The Company will propose to the Meeting to grant
untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada                                 authority and power to the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk                                   Commissioners to appoint Public Accountant and/or

      PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia   2
                           T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 | Web. www.agungpodomoroland.com

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang                         Public Accounting Firm which is registered and
terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik                         recorded in the list of Public Accountants and Public
dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK yang                         Accounting Firms that are active at the OJK to audit
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian                              the Consolidated Financial Statements of the
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025.                          Company and Subsidiaries for the 2025 fiscal year.

Dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor                            In appointing the Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut Dewan Komisaris Perseroan                          Accounting Firm, the Company's Board of
akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.                          Commissioners will take into account the
                                                                           recommendations from the Audit Committee.

MATA ACARA 4                                                               AGENDA 4
Persetujuan     atas      perubahan dan/atau                               Approval of the changes and/or reappointment of
pengangkatan kembali susunan anggota Dewan                                 the composition of members of the Company's
Komisaris dan Direksi Perseroan.                                           Board of Commissioners and Board of Directors.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat                                The Company will propose to the Meeting to
untuk menyetujui:                                                          approve:
i. Menerima pengunduran diri dari Bapak Anak                               i. Accept the resignation of Mr. Anak Agung Mas
    Agung Mas Wirajaya selaku Anggota Direksi                                  Wirajaya as Member of the Company's Board of
    Perseroan.                                                                 Directors.
ii. Memberhentikan dengan hormat seluruh                                   ii. Honorably dismiss all Members of the Board of
    Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi                                Commissioners and Members of the Board of
    Perseroan yang menjabat dikarenakan berakhir                               Directors of the Company who are in office due to
    masa jabatan 5 tahunnya, dan mengangkat                                    end of their 5-years term of office, and reappoint
    kembali mereka sebagai Anggota Dewan                                       them as new Members of the Board of
    Komisaris dan Anggota Direksi yang baru dari                               Commissioners and Members of the Board of
    Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun                                       Directors of the Company for the next 5-years
    berikutnya, yaitu:                                                         term of office, namely:
     Bapak Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi sebagai                            Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian
       Komisaris Utama merangkap Komisaris                                        Effendi      as    President      Commissioner
       Independen;                                                                concurrently Independent Commissioner;
     Bapak Indaryono sebagai Komisaris;                                        Mr. Indaryono as Commissioner;
     Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama;                               Mr. Bacelius Ruru as President Director;
     Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur                              Mr. Noer Indradjaja as Vice President
       Utama;                                                                     Director;
     Bapak Cesar Manikan Dela Cruz sebagai                                     Mr. Cesar Manikan Dela Cruz as Director;
       Direktur;
     Ibu Miarni Ang sebagai Direktur; dan                                         Mrs. Miarni Ang as Director; and
     Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai                                        Mr. Paul Christian Ariyanto as Director.
       Direktur.

Riwayat hidup (curriculum vitae) calon yang akan                           Curriculum vitae of the candidates to be appointed
diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan                               as new Members of the Board of Commissioners and
Anggota Direksi yang baru dari Perseroan tersedia                          Members of the Board of Directors of the Company
dan dapat diunduh di situs web Perseroan                                   is available and can be downloaded on the
(https://www.agungpodomoroland.com/id/investor                             Company's                                  website
-relation/detail/826/rupst-apln-cv-calon-direksi-                          (https://www.agungpodomoroland.com/en/investo
dekom).                                                                    r-relation/detail/826/agms-apln-cv-bod-boc-
                                                                           candidates).


      PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia   3
                           T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 | Web. www.agungpodomoroland.com

MATA ACARA 5                                                               AGENDA 5
Persetujuan atas penetapan paket remunerasi                                Approval for the determination of the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan                              remuneration package of members of the
untuk tahun buku 2025.                                                     Company’s Board of Commissioners and Board of
                                                                           Directors for the 2025 fiscal year.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat                                The Company will propose to the Meeting to provide
untuk memberikan persetujuan atas penetapan                                approval for the determination of the remuneration
paket remunerasi bagi masing-masing anggota                                package for each member of the Company's Board
Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan                                  of Commissioners, and grant authority to the
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan                                Company's Board of Commissioners to determine
untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-                             the remuneration package for each member of the
masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku                          Company's Board of Directors for the 2025 fiscal
2025.                                                                      year.


                  Jakarta, 23 April 2025                                                        Jakarta, April 23, 2025

           PT Agung Podomoro Land Tbk.                                                    PT Agung Podomoro Land Tbk.
                      Direksi                                                                   Board of Directors




      PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia   4
                           T. +62 21 290 34567 | F. +62 21 290 34550 | Web. www.agungpodomoroland.com