Back to announcement
20250422_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877020.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 25/Corsec-SSMS/IV/2025
Nama Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten SSMS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/Corsec-SSMS/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.341.039.566 saham atau 66,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.306.80 99,46% 0 0% 34.230.3 0,53% Setuju
Laporan Keuangan
9.266 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. 00169/2.1032/AU.1/01/0687-
5/1/III/2025 dengan opini Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material serta memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.306.80 99,49% 0 0% 31.848.3 0,5% Setuju
Bersih
9.266 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan sebesar
Rp.819.533.675.000,- (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta
enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp.450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah
Rp.47,24 (empat puluh tujuh koma dua empat Rupiah) per saham atau 54,91% (lima puluh
empat koma sembilan satu persen) dari Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan,
didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham secara proporsional sesuai
persentase kepemilikan sahamnya. Adapun dividen ini akan didistribusikan kepada
pemegang saham pada tanggal 21 Mei 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal.
2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai
adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal 2 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Adapun pembayaran dividen tunai
akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2025.
3. Sisa dari laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.369.533.675.000,- (tiga ratus enam
puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
atau 45,09% (empat puluh lima koma nol sembilan persen) dari Laba Tahun Berjalan Yang
Diatribusikan akan dimasukan sebagai cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba
ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.304.40 99,42% 4.788.30 0,07% 31.848.3 0,5% Setuju
Publik dan/atau
2.966 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan
atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.302.766.296 saham atau 66,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.270.92 99,49% 0 0% 31.848.3 0,5% Setuju
Kembali / Perubahan
7.996 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat:
a. JAHJA TANUDJAJA ADELAI; dan
b. ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM,
masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya
Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan di tahun
2030 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
memberhentikan Direksi Perseroan tersebut.
Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH
Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG
Komisaris Independen : HOESEN
DIREKSI
Direktur Utama : JAP HARTONO
Direktur : AKHMAD FAISYAL
Direktur : JAHJA TANUDJAJA ADELAI
Direktur : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Akhmad Faisyal DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
Bapak Jap Hartono DIREKTUR 25 April 2024 25 April 2029 1
UTAMA
Bapak Jahja Tanudjaja DIREKTUR 21 April 2025 21 April 2030 1
Adelai
Bapak Roshan DIREKTUR 21 April 2025 21 April 2030 1
Chakravarthy
Adelai
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bungaran Saragih KOMISARIS 08 Mei 2023 20 Oktober 2028 3
UTAMA
Bapak Rimbun KOMISARIS 31 Agustus 2021 31 Agustus 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen KOMISARIS 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Page 4
Deni Agustinus Damayanto
Corporate Secretary
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Nama Pengirim Deni Agustinus Damayanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 17:07
Lampiran 1. RUPSLB SSMS 210425.pdf
2. RUPST SSMS 210425.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 25/Corsec-SSMS/IV/2025
Issuer Name PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code SSMS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 015/Corsec-SSMS/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.341.039.566 shares or 66,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.306.80 99,46% 0 0% 34.230.3 0,53% Setuju
Laporan Keuangan
9.266 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Board of Directors' Report, namely the approval of the Annual
Report and Annual Financial Statements for the financial year 2024, including the Board of
Commissioners' Supervisory Report.
2. To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December
2024 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro
& Surja in accordance with its report No. 00169/2.1032/AU.1 /01/0687-5/1/III/2025 with an
opinion of Reasonable in All Material Matters and to grant full release and discharge
(volledig acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out
during the financial year ended 31 December 2024 to the extent that such actions are
reflected in the Company's Financial Statements except for embezzlement, fraud and other
criminal acts.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.306.80 99,49% 0 0% 31.848.3 0,5% Setuju
Bersih
9.266 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of Attributable Profit for the Year amounting to Rp.819,533,675,000,-
(eight hundred nineteen billion five hundred thirty three million six hundred seventy five
thousand Rupiah) to be used as follows:
1. An amount of Rp.450,000,000,000,- (four hundred fifty billion Rupiah) or an amount of
Rp.47.24 (forty seven point two four Rupiah) per share or 54.91% (fifty four point nine one
percent) of Attributable Profit for the Year, distributed as dividends to shareholders
proportionally according to the percentage of their share ownership. This dividend will be
distributed to shareholders on May 21, 2025, in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association and the Capital Market Regulations.
2. Based on the provisions applicable in the capital market, those entitled to cash dividends
are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on May 2,
2025 at 16.00 Western Indonesia Time. Meanwhile, the cash dividend payment will be made
on May 21, 2025.
3. The remainder of the Company's net profit, which is IDR 369,533,675,000 (three hundred
sixty-nine billion five hundred thirty-three million six hundred seventy-five thousand Rupiah)
or 45.09% (forty-five point zero nine percent) of the Attributable Profit for the Current Year
will be included as other reserves which will increase the retained earnings balance.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.304.40 99,42% 4.788.30 0,07% 31.848.3 0,5% Setuju
Publik dan/atau
2.966 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accounting Firm, to audit the Company's Financial Statements for the financial year
ending 31 December 2025, and determine the audit fee and other requirements, including to
appoint a replacement Public Accounting Firm, if the appointed Public Accounting Firm is
unable to continue or carry out its duties for any reason based on laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.302.766.296 share of 66,17% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.270.92 99,49% 0 0% 31.848.3 0,5% Setuju
Kembali / Perubahan
7.996 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to appoint:
a. JAHJA TANUDJAJA ADELAI; and
b. ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM,
each as Director of the Company for the term of office effective as of the closing of this
Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company in 2030
without closing the rights of the shareholders of the Company to dismiss the Directors of the
Company at any time.
In connection with the Resolution of this Agenda, the composition of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of the
Meeting is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH
Commissioner : Ir. RIMBUN SITUMORANG
Independent Commissioner : HOESEN
DIRECTORS
President Director : JAP HARTONO
Director : AKHMAD FAISYAL
Director : JAHJA TANUDJAJA ADELAI
Director : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
2. Approved the granting of power and authority to members of the Board of Directors of the
Company with the right of substitution to state the resolutions of the Meeting in a Notarial
deed and subsequently notify the changes in the composition of the Board of Directors of the
Company to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register in the Company
Register in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Akhmad Faisyal DIRECTOR 25 April 2024 25 April 2029 1
Bapak Jap Hartono PRESIDENT 25 April 2024 25 April 2029 1
DIRECTOR
Bapak Jahja Tanudjaja DIRECTOR 21 April 2025 21 April 2030 1
Adelai
Bapak Roshan DIRECTOR 21 April 2025 21 April 2030 1
Chakravarthy
Adelai
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bungaran Saragih PRESIDENT 08 May 2023 20 October 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Rimbun COMMISSIONER 31 August 2021 31 August 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen COMMISSIONER 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Page 8
Deni Agustinus Damayanto
Corporate Secretary
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Sender Name Deni Agustinus Damayanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-04-2025 17:07
Attachment 1. RUPSLB SSMS 210425.pdf
2. RUPST SSMS 210425.pdf
This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Roshan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Rimbun
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
· Director
p.7 ×6
unresolved
person
Ir. RIMBUN SITUMORANG Independent
· Commissioner
p.7 ×3
unresolved
person
JAHJA TANUDJAJA ADELAI
· Director
p.7 ×7
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
883 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '66.17',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '6302766296'},
{'pct_for': '66.17', 'seq': 6, 'votes_for': '6302766296'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.57',
'shares_present': '6341039566'}