Back to announcement
20250422_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877020_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
RM KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 8/ CN-NOT / JT/ IV/ 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan —Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 21 April 2025, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Candi Singasari, Ballroom Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 11.40 WIB dan ditutup pada pukul 11.58 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : -- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : JAP HARTONO Direktur : AKHMAD FAISYAL DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Prof. Ir BUNGARAN SARAGIH Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG Komisaris Independen : HOESEN (hadir online)
Page 2 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.302.776.296 (enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham atau mewakili 66,17” (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Xlectronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara.
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut: Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 31.848.300 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 6.270.927.996 (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 6.302.776.296 (enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara atau sebesar 1006 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut : I. Menyetujui untuk mengangkat: a. JAHJA TANUDJAJA ADELAI: dan b. ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM, masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan di tahun 2030 dengan tidak menutup hak pemegang saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi Perseroan tersebut. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG Komisaris Independen : HOESEN DIREKSI Direktur Utama : JAP HARTONO w
Page 4 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Direktur : AKHMAD FAISYAL Direktur : JAHJA TANUDJAJA ADELAI Direktur : ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 21 April 2025 Nomor 88 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 April 2025 ig di Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Apr 2025 · 11:40– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,270,927,996
—
Against
0
—
Abstain
31,848,300
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
person
JAHJA TANUDJAJA ADELAI
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
ROSHAN CHAKRAVARTHY VALAUTHAM
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
159 ms
13 Sep 2026 15:25
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam '
'hal keputusan musyawarah mufakat tidak '
'tercapai maka keputusan diambil dengan suara '
'terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan '
'dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil '
'melalui perhitungan suara yang telah '
'disampaikan oleh pemegang saham melalui '
'Xlectronic General Meeting System KSEI atau '
'eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui '
'pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk '
'oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni '
'PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan '
'suara dari pemegang saham yang hadir dalam '
'Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang '
'saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan '
'dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan '
'menyerahkan kertas suara. b. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan '
'dan menyerahkan kertas suara. KANTOR NOTARIS '
'& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, '
'S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I '
'No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 '
'Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata '
'Ruang / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A '
'& G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 '
'Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id '
't — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk '
'Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut: '
'Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara '
'TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, '
'sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 31.848.300 '
'(tiga puluh satu juta delapan ratus empat '
'puluh delapan ribu tiga ratus) suara, dan '
'suara SETUJU sebanyak 6.270.927.996 (enam '
'miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan '
'ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus '
'sembilan puluh enam) suara. Oleh karena suara '
'ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, '
'maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 6.302.776.296 '
'(enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus '
'tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan '
'puluh enam) suara atau sebesar 1006 (seratus '
'persen). — Adapun keputusan-keputusan yang '
'telah diambil dalam Rapat adalah sebagai '
'berikut : I. Menyetujui untuk mengangkat: a. '
'JAHJA TANUDJAJA ADELAI: dan b. ROSHAN '
'CHAKRAVARTHY VALAUTHAM, masing-masing sebagai '
'Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif '
'sejak ditutupnya Rapat ini hingga Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan di '
'tahun 2030 dengan tidak menutup hak pemegang '
'saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu '
'memberhentikan Direksi Perseroan tersebut. '
'Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat '
'ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS '
'Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH '
'Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG Komisaris '
'Independen : HOESEN DIREKSI Direktur Utama : '
'JAP HARTONO w KANTOR NOTARIS & PEJABAT '
'PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. '
'S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / '
'Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 '
'Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower '
'Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said '
'Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. '
'Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id '
't Direktur : AKHMAD FAISYAL Direktur : JAHJA '
'TANUDJAJA ADELAI Direktur : ROSHAN '
'CHAKRAVARTHY VALAUTHAM 2. Menyetujui '
'pemberian kuasa dan wewenang kepada anggota '
'Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam '
'akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan anggota Direksi Perseroan '
'tersebut kepada Menteri Hukum Republik '
'Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar '
'Perusahaan sesuai dengan peraturan '
'perundangan yang berlaku. — Bahwa sehubungan '
'dengan keputusan-keputusan tersebut di atas '
'dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat '
'Perseroan tertanggal 21 April 2025 Nomor 88 '
'yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan '
'untuk salinan akta tersebut masih dalam '
'proses penyelesaian. Demikianlah Surat '
'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'21 April 2025 ig di Jakarta Selatan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '31848300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6270927996',
'votes_in_favor_total': '6302776296'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-21',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '11:40:00'}