Back to announcement
20250422_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877020_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 7/ CN-NOT / JT/ IV/ 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan —Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 21 April 2025, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Candi Singasari, Ballroom Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 86, Jakarta Pusat, 10220, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimulai pada pukul 10.25 WIB dan ditutup pada pukul 11.18 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024. 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : JAP HARTONO Direktur : AKHMAD FAISYAL
Page 2 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Prof. Ir. BUNGARAN SARAGIH Komisaris : Ir. RIMBUN SITUMORANG Komisaris Independen : HOESEN (hadir online) Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.341.039.566 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 66,57”o (enam puluh enam koma lima tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebanyak 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam Rapat tersebut. Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau cASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: w
Page 3 OCR 0.946
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 34.230.300 (tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 6.306.809.266 (enam miliar tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 6.341.039.566 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) suara atau sebesar 1004 (seratus persen). Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 31.848.300 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 6.309.191.266 (enam miliar tiga ratus sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 6.341.039.566 (enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam) suara atau sebesar 10074 (seratus persen). Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 4.788.300 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus) suara, sedangkan suara ABSTAIN sebanyak 31.848.300 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus)suara, dan suara SETUJU sebanyak 6.304.402.966
Page 4 OCR 0.933
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com (enam miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara. Oleh karena suara ABSTAIN dianggap sama dengan suara mayoritas, maka TOTAL SUARA SETUJU adalah 6.336.251.266 (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam) suara atau sebesar 99,926 (sembilan puluh dua koma sembilan dua persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama: Il. Menyetujui dan menerima Laporan Direksi yaitu Persetujuan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya — No 00169/2.1032/AU.1/01/0687-5/1/111/2025 dengan opini Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan sebesar Rp.819.533.675.000,- (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
Page 5 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com Sebesar Rp.450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) atau sejumlah Rp.47,24 (empat puluh tujuh koma dua empat Rupiah) per saham atau 54,91” (lima puluh empat koma sembilan satu persen) dari Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan, didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Adapun dividen ini akan didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 21 Mei 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yang berhak atas dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Adapun pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2025. Sisa dari laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.369.533.675.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau 45,090 (empat puluh lima koma nol sembilan persen) dari Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan akan dimasukan sebagai cadangan lainnya yang akan menambah saldo laba ditahan. Mata Acara Rapat Ketiga: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
Page 6 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 21 April 2025 Nomor 87 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan untuk salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 April 2025 ANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×6
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
person
ANAL
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
196 ms
13 Sep 2026 15:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:25:00'}