Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 014/CORSEC/DGNS/IV/2025
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 010/CORSEC/DGNS/III/2025 , Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Auditorium Rizal Sini Lt.4 BIC 2,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11-12, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
2 Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2025 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan
persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2025
4 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan
2 Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Stefanus Ivanly
Jabatan VP Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 14:56
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS DGNS (14052025).pdf
2. 1. CV Antony Subagia.pdf
3. 2. CV Rito Rizal Sini.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/CORSEC/DGNS/IV/2025
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 010/CORSEC/DGNS/III/2025 , dated 27 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 14 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Auditorium Rizal Sini Lt.4 BIC 2,
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 11-12, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta persetujuan
dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024
2 Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2025 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan
persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan
3 Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
kinerja Tahun Buku 2025
4 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan
2 Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Stefanus Ivanly
VP Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Stefanus Ivanly
Function VP Sekretaris Perusahaan
Date and Time 22-04-2025 14:56
Attachment 1. Pemanggilan RUPS DGNS (14052025).pdf
2. 1. CV Antony Subagia.pdf
3. 2. CV Rito Rizal Sini.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.