Back to announcement
20250422_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876974.pdf
RUPS minutes Needs review CUANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/CS-L/PJK/IV/2025
Nama Perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Kode Emiten CUAN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/CS-L/PJK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.839.708.263 saham atau
87,5272% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,527%9.838.23 99,985%1.472.00 0,015% 2.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.163 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et
decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 87,527%9.838.24 99,985%1.464.10 0,015% 2.100 0% Setuju
keuangan
2.063 0
konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku 2024
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,527%9.839.70 100% 0 0% 2.100 0% Setuju
Bersih
6.163
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 160,79 juta, sebagai berikut:
a. Sebesar USD 1,6 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun buku 2024
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk disisihkan sebagai cadangan,
sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
b. Sebesar USD 2 juta atau sebesar USD 0,00017791 per saham setara dengan 1,2%
dari laba bersih tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan
dibayarkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan nilai tukar
berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) oleh Bank Indonesia pada
tanggal 2 Mei 2025 (recording date); dan
c. Sisa sebesar USD 157,2 juta atau setara dengan 97,8% dari laba bersih tahun
buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dicatat sebagai laba yang
ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Adapun jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut:
a. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen adalah:
- pasar reguler dan negosiasi, pada tanggal 29 April 2025;
- pasar tunai, pada tanggal 2 Mei 2025.
b. Awal periode perdagangan tanpa hak dividen atau ex dividen adalah:
- pasar reguler dan negosiasi, pada tanggal 30 April 2025;
- pasar tunai, pada tanggal 5 Mei 2025.
c. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (recording date)
adalah pada tanggal 2 Mei 2025; dan
d. Tanggal pembayaran dividen, yaitu pada tanggal 22 Mei 2025.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen
serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan
perpajakan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,527%9.836.57 99,968%3.135.28 0,032% 2.100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.879 4
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut
tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik
yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 87,527%9.839.69 100% 700 0% 8.200 0% Setuju
remunerasi dan/atau
9.363
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap
anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun buku
2025, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan melimpahkan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan
berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.839.699.763 saham atau 87,5271% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 87,527%9.759.07 99,181%80.623.7 0,819% 4.700 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
1.272 91
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Baritono Prajogo Pangestu sebagai Komisaris
Perseroan dan Bapak Lim Hendra Gunawan sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2027.
Sehubungan dengan keputusan tersebut maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Erwin Ciputra
Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
Komisaris Independen : Henky Susanto
Direksi:
Direktur Utama : Michael
Direktur : Daniel Laurente
Direktur : Diana Arsiyanti
Direktur : Kartika Hendrawan
Direktur : Lim Hendra Gunawan
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama dari RUPSLB ini dalam
suatu akta notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan
pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Page 5
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas penjaminan
Ya 87,527%9.759.07 99,181%80.624.1 0,819% 4.300 0% Setuju
sebagian besar atau
1.272 91
seluruh kekayaan
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan guna
menjamin pinjaman
yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan
dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan
dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau
lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau lembaga keuangan
bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang diperlukan, menghadap
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat
berwenang, tanpa ada yang dikecualikan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Daniel Jr. Lopez DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
Laurente
Ibu Diana Arsiyanti DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Kartika Hendrawan DIREKTUR 12 Februari 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Lim Hendra DIREKTUR 21 April 2025 30 Juni 2027 1
Gunawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Erwin Ciputra KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Henky Susanto KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1 X
Bapak Baritono Prajogo KOMISARIS 21 April 2025 30 Juni 2027 1
Pangestu
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 6
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Michael
Direktur Utama
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Telepon : (021) 5308520, Fax : (021) 5355678, www.petrindo.co.id
Nama Pengirim Michael
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 13:54
Lampiran 1. CUAN-Surat Pengantar RUPSTLB 21 April 2025.pdf
2. PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 April 2025 EN.pdf
3. PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 April 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/CS-L/PJK/IV/2025
Issuer Name PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Issuer Code CUAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 034/CS-L/PJK/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.839.708.263 shares or
87,5272% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,527%9.838.23 99,985%1.472.00 0,015% 2.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.163 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Companys Financial Statements and Annual Report for the financial year
2024 and the Ratify the Companys Consolidated Profit and Loss Calculation for the financial
year ending December 31, 2024; and
2. Granting the release and discharge (Volledig acquit et decharge) to the Companys Board
of Directors for their respective management and to the Companys Board of Commissioners
for their supervisory actions during financial year 2024, to the extent that such actions are
reflected in the Annual Report and do not violate any applicable laws and regulations.
Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan laporan
Ya 87,527%9.838.24 99,985%1.464.10 0,015% 2.100 0% Setuju
keuangan
2.063 0
konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approving the submission and ratification of the Companys Consolidated Financial
Statements for the financial year 2024
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,527%9.839.70 100% 0 0% 2.100 0% Setuju
Bersih
6.163
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the use of the Companys net income for the financial year 2024
attributable to the parent entities, amounting of USD 160.79 million, as follows:
a. Amount of USD 1.6 million or equivalent to 1% of the net profit for the financial year
2024 that can be attributed to the parent entities to be set aside as a reserve, in accordance
with Article 70 paragraph 1 of the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
b. Amount of USD 2 million or USD 0.00017791 per share equivalent to 1.2% of the
net profit for the financial year 2024 attributable to the parent entities will be paid as cash
dividends to the Companys Shareholders at an exchange rate based on the Jakarta
Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) exchange rate by Bank Indonesia on May 2, 2025
(recording date); and
c. the remaining amount of USD 157.2 million or equivalent to 97.8% of the net profit
for the financial year 2024 attributable to the parent entities as retained earnings for a fund to
the Companys business activities.
2. The dividend distribution schedule is as follows:
a. Last date of the trading period with dividend rights (Cum Dividend):
- regular and negotiation markets, on April 29, 2025;
- cash market, on May 2, 2025.
b. First date of the trading period without dividend rights (Ex Dividend):
- regular and negotiation markets, on April 30, 2025;
- cash market, on May 5, 2025.
c. The Shareholders List who are entitled to receive (recording date) is on May 2,
2025; and
d. The date of dividend payment, which is May 22, 2025.
3. Granting the Board of Directors to determine the procedures for distributing
dividends and all actions necessary for this purpose by taking into account the applicable
laws and regulations, especially in the capital market and taxation.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,527%9.836.57 99,968%3.135.28 0,032% 2.100 0% Setuju
Publik dan/atau
0.879 4
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating the authority to the Companys Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant/Independent Public Accountant Firm who will audit the Companys
Financial Statements for the financial year of December 31, 2025, provided that such
appointed Public Accountant/Independent Public Accountant Firm is recorded and registered
at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and OJK; and
2. Approving and delegating authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the honorarium and other requirements as may be applicable for the appointment
the Public Accounting Firm, and to appoint a replacement of Accountant from the same
Public Accounting Firm if for whatever reasons, the appointed Accountant cannot complete
the Companys financial statement.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 87,527%9.839.69 100% 700 0% 8.200 0% Setuju
remunerasi dan/atau
9.363
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the determination of remuneration and/or other allowances for all
members of the Companys Board of Commissioners including Independent Commissioners
for the financial year 2025, starting from the closing of this Meeting and subsequent the
Meeting to delegate authority to the President Commissioner of the Company to determine
the amount of remuneration and/or other allowances for each member of the Companys
Board of Commissioners, based on the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee; and
2. Approving to delegate authority to the Companys Board of Commissioners to
determine remuneration and/or other allowances for each member of the Companys Board
of Directors based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.839.699.763 share of 87,5271% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Direksi
Ya 87,527%9.759.07 99,181%80.623.7 0,819% 4.700 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
1.272 91
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of Mr. Baritono Prajogo Pangestu as Commissioner of
the Company and Mr. Lim Hendra Gunawan as Director of the Company with a term of office
from the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2027.
In relation with the decision, as of the closing of this Meeting, the composition of the
members of the Companys Board of Commissioners and the Board of Directors is as
follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Erwin Ciputra
Commissioner : Baritono Prajogo Pangestu
Independent Commissioner : Henky Susanto
Board of Directors:
President Director : Michael
Director : Daniel Laurente
Director : Diana Arsiyanti
Director : Kartika Hendrawan
Director : Lim Hendra Gunawan
2. Approving the granting of authorization and power with substitution rights to each
member of the Companys Board of Directors to declare the decision to change the
composition of the Companys Board of Directors and the Board of Commissioners as
decided in the First Agenda of EGMS in a separate notarial deed, to notify the change in the
composition of the Companys management to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and register it in the Company Register in compliance with the
provisions of applicable laws and regulations.
Page 10
Agenda 2 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas penjaminan
Ya 87,527%9.759.07 99,181%80.624.1 0,819% 4.300 0% Setuju
sebagian besar atau
1.272 91
seluruh kekayaan
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan guna
menjamin pinjaman
yang akan diperoleh
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan dari bank
dan/atau lembaga
keuangan lainnya
Hasil Keputusan 1. Approving to guarantee most or all of the Companys assets and/or the Company's
subsidiaries to guarantee loans to be obtained by the Company and/or the Companys
subsidiaries from third party banks and/or other financial institutions for the benefit of the
Company and/or the Companys subsidiaries, in one or more transactions, whether related to
each other or not, in compliance with the provisions of the applicable laws and regulations;
2. Approving the granting of authorization to the Companys Board of Directors with
substitution rights to take all necessary actions for the guarantee, including but not limited to
determining the third-party bank or non-bank financial institution that will be the creditor
receiving the guarantee, drafting or requesting the drafting of all necessary deeds, letters, or
required documents, appearing before the party/authorized official including Notary/PPAT,
submitting an application to the party/authorized official, reporting and/or registering to the
party/authorized official, without any exceptions; and
3. Approving the granting of authorization to the Companys Board of Directors with
substitution rights, to state the resolutions of the Meeting in a notarial deed and to take all
actions in respect to the decisions on the Agenda of this Meeting
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Michael PRESIDENT 21 October 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Daniel Jr. Lopez DIRECTOR 21 October 2022 30 June 2027 1
Laurente
Ibu Diana Arsiyanti DIRECTOR 21 October 2022 30 June 2027 1
Bapak Kartika Hendrawan DIRECTOR 12 February 2024 30 June 2027 1
Bapak Lim Hendra DIRECTOR 21 April 2025 30 June 2027 1
Gunawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Erwin Ciputra PRESIDENT 21 October 2022 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Henky Susanto COMMISSIONER 21 October 2022 30 June 2027 1 X
Bapak Baritono Prajogo COMMISSIONER 21 April 2025 30 June 2027 1
Pangestu
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Page 11
Michael
Direktur Utama
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Phone : (021) 5308520, Fax : (021) 5355678, www.petrindo.co.id
Sender Name Michael
Function Direktur Utama
Date and Time 22-04-2025 13:54
Attachment 1. CUAN-Surat Pengantar RUPSTLB 21 April 2025.pdf
2. PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 April 2025 EN.pdf
3. PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 April 2025.pdf
This is an official document of PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Ministry of Finance
p.8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
600 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.985',
'pct_for': '87.527',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan '
'dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin '
'pinjaman yang akan diperoleh Perseroan '
'dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak '
'ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya '
'untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas '
'anak Perseroan, dalam satu transaksi atau '
'lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun '
'tidak, dengan memperhatikan ketentuan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. '
'Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'guna penjaminan tersebut, termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga '
'bank atau lembaga keuangan bukan bank yang '
'akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, '
'membuat atau meminta dibuatkan segala '
'akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang '
'diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang '
'berwenang termasuk Notaris/PPAT, mengajukan '
'permohonan kepada pihak/pejabat yang '
'berwenang, melaporkan dan/atau mendaftarkan '
'kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada '
'yang dikecualikan; dan 3. Memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan '
'hak substitusi untuk menyatakan keputusan '
'Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat '
'ini. X Susunan Direksi Prefix Nama Direksi '
'Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Michael '
'DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1 UTAMA '
'Bapak Daniel Jr. Lopez DIREKTUR 21 Oktober '
'2022 30 Juni 2027 1 Laurente Ibu Diana '
'Arsiyanti DIREKTUR 21 Oktober 2022 30 Juni '
'2027 1 Bapak Kartika Hendrawan DIREKTUR 12 '
'Februari 2024 30 Juni 2027 1 Bapak Lim Hendra '
'DIREKTUR 21 April 2025 30 Juni 2027 1 Gunawan '
'X Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Erwin Ciputra '
'KOMISARIS 21 Oktober 2022 30 Juni 2027 1 '
'UTAMA Bapak Henky Susanto KOMISARIS 21 '
'Oktober 2022 30 Juni 2027 1 X Bapak Baritono '
'Prajogo KOMISARIS 21 April 2025 30 Juni 2027 '
'1 Pangestu Demikian untuk diketahui. Hormat '
'Kami, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Michael '
'Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk '
'Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B '
'Telepon : (021) 5308520, Fax : (021) 5355678, '
'www.petrindo.co.id Nama Pengirim Michael '
'Jabatan Direktur Utama Tanggal dan Waktu '
'22-04-2025 13:54 Lampiran 1. CUAN-Surat '
'Pengantar RUPSTLB 21 April 2025.pdf 2. '
'PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 April 2025 '
'EN.pdf 3. PJK-Ringkasan Risalah RUPST LB 21 '
'April 2025.pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 040/CS-L/PJK/IV/2025 Letter / '
'Announcement No. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk '
'Issuer Name CUAN Issuer Code 3 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 034/CS-L/PJK/III/2025 Date 27 March '
'2025, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 21 '
'April 2025, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 9.839.708.263 shares or 87,5272% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan dan Ya '
'87,527%9.838.23 99,985%1.472.00 0,015% 2.100 '
'0% Setuju Laporan Keuangan 4.163 0 Tahunan '
'Hasil Keputusan 1. Approving the Companys '
'Financial Statements and Annual Report for '
'the financial year 2024 and the Ratify the '
'Companys Consolidated Profit and Loss '
'Calculation for the financial year ending '
'December 31, 2024; and 2. Granting the '
'release and discharge (Volledig acquit et '
'decharge) to the Companys Board of Directors '
'for their respective management and to the '
'Companys Board of Commissioners for their '
'supervisory actions during financial year '
'2024, to the extent that such actions are '
'reflected in the Annual Report and do not '
'violate any applicable laws and regulations. '
'Agenda 2 Penyampaian dan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'pengesahan laporan Ya 87,527%9.838.24 '
'99,985%1.464.10 0,015% 2.100 0% Setuju '
'keuangan 2.063 0 konsolidasian Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024 Hasil Keputusan '
'Approving the submission and ratification of '
'the Companys Consolidated Financial '
'Statements for the financial year 2024 Agenda '
'3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'87,527%9.839.70 100% 0 0% 2.100 0% Setuju '
'Bersih 6.163 X Dividen Tunai Hasil Keputusan '
'1. Approving the use of the Companys net '
'income for the financial year 2024 '
'attributable to the parent entities, '
'amounting of USD 160.79 million, as follows: '
'a. Amount of USD 1.6 million or equivalent to '
'1% of the net profit for the financial year '
'2024 that can be attributed to the parent '
'entities to be set aside as a reserve, in '
'accordance with Article 70 paragraph 1 of the '
'Law No. 40 of 2007 regarding Limited '
'Liability Companies; b. Amount of USD 2 '
'million or USD 0.00017791 per share '
'equivalent to 1.2% of the net profit for the '
'financial year 2024 attributable to the '
'parent entities will be paid as cash '
'dividends to the Companys Shareholders at an '
'exchange rate based on the Jakarta Interbank '
'Spot Dollar Rate (JISDOR) exchange rate by '
'Bank Indonesia on May 2, 2025 (recording '
'date); and c. the remaining amount of USD '
'157.2 million or equivalent to 97.8% of the '
'net profit for the financial year 2024 '
'attributable to the parent entities as '
'retained earnings for a fund to the Companys '
'business activities. 2. The dividend '
'distribution schedule is as follows: a. Last '
'date of the trading period with dividend '
'rights (Cum Dividend): - regular and '
'negotiation markets, on April 29, 2025; - '
'cash market, on May 2, 2025. b. First date of '
'the trading period without dividend rights '
'(Ex Dividend): - regular and negotiation '
'markets, on April 30, 2025; - cash market, on '
'May 5, 2025. c. The Shareholders List who are '
'entitled to receive (recording date) is on '
'May 2, 2025; and d. The date of dividend '
'payment, which is May 22, 2025. 3. Granting '
'the Board of Directors to determine the '
'procedures for distributing dividends and all '
'actions necessary for this purpose by taking '
'into account the applicable laws and '
'regulations, especially in the capital market '
'and taxation. Agenda 4 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penunjukkan Akuntan Ya 87,527%9.836.57 '
'99,968%3.135.28 0,032% 2.100 0% Setuju Publik '
'dan/atau 0.879 4 Kantor Akuntan Publik Hasil '
'Keputusan 1. Delegating the authority to the '
'Companys Board of Commissioners to appoint a '
'Public Accountant/Independent Public '
'Accountant Firm who will audit the Companys '
'Financial Statements for the financial year '
'of December 31, 2025, provided that such '
'appointed Public Accountant/Independent '
'Public Accountant Firm is recorded and '
'registered at the Ministry of Finance of the '
'Republic of Indonesia and OJK; and 2. '
'Approving and delegating authority to the '
'Companys Board of Commissioners to determine '
'the honorarium and other requirements as may '
'be applicable for the appointment the Public '
'Accounting Firm, and to appoint a replacement '
'of Accountant from the same Public Accounting '
'Firm if for whatever reasons, the appointed '
'Accountant cannot complete the Companys '
'financial statement. Agenda 5 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS penetapan Ya 87,527%9.839.69 100% '
'700 0% 8.200 0% Setuju remunerasi dan/atau '
'9.363 tunjangan lainnya untuk anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan Hasil Keputusan '
'1. Approving the determination of '
'remuneration and/or other allowances for all '
'members of the Companys Board of '
'Commissioners including Independent '
'Commissioners for the financial year 2025, '
'starting from t',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2100',
'votes_against': '1464',
'votes_for': '9838'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2063'},
{'pct_for': '87.5271',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '9839699763'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.985',
'pct_for': '87.527',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2100',
'votes_against': '1464',
'votes_for': '9838'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2063'},
{'pct_for': '87.5271', 'seq': 10, 'votes_for': '9839699763'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.5272',
'record_date': '2025-05-02',
'shares_present': '9839708263'}