Back to announcement
20250417_CINT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876310.pdf
RUPS minutes Needs review CINTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 20/DIR/CINT/IV/2025
Nama Perusahaan PT Chitose Internasional Tbk
Kode Emiten CINT
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 13/DIR/CINT/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 764.991.600 saham atau 76,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2024 dan
600
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
Pengesahan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit
Independen Nomor 00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh
satu Maret dua ribu dua puluh lima)
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
600
buku 2024
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan, sebagai berikut :
- Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada
Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB.
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum
telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh
Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat).
Agenda 3 Penjabaran rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan di
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
tahun 2025
600
Hasil Keputusan Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
600
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:
a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP,
pemeriksa, Supervisor dan Partner.
c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi,
Financial dan Perpajakan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
atau tunjangan
600
anggota Direksi serta
honorarium dan atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji
dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KAZUHIKO DIREKTUR 25 Mei 2022 18 April 2026 2
AMINAKA UTAMA
Bapak SUSANTO DIREKTUR 25 Mei 2022 18 April 2026 2
Ibu R. NURWULAN DIREKTUR 25 Mei 2022 18 April 2026 2
KUSUMAWATI
Bapak ADE ARIFIN DIREKTUR 22 April 2024 18 April 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DEDIE SUHERLAN KOMISARIS 25 Mei 2022 18 April 2026 2
UTAMA
Bapak V ROY SUNARJA KOMISARIS 25 Mei 2022 18 April 2026 1 X
Bapak WIDJAYA KOMISARIS 25 Mei 2022 18 April 2026 2
DJOHAN
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Chitose Internasional Tbk
R.Nurwulan Kusumawati
Direktur
PT Chitose Internasional Tbk
Jl. Industri III No. 5 RT. 001 RW.008, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan,
Telepon : (6222) 6031900, Fax : -, www.chitose-indonesia.com
Nama Pengirim R.Nurwulan Kusumawati
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 17-04-2025 15:11
Lampiran 1. 20. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 20. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
3. 20. Ringkasan Risalah Notaris RUPST Th. Buku 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Chitose Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Chitose Internasional Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 20/DIR/CINT/IV/2025
Issuer Name PT Chitose Internasional Tbk
Issuer Code CINT
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 13/DIR/CINT/III/2025 Date 24 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 764.991.600 shares or 76,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2024 dan
600
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
Pengesahan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
600
buku 2024
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penjabaran rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kerja Perseroan di
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
tahun 2025
600
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
600
Hasil Keputusan
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 100% 764.991. 76,5% 0 0% 0 0% Setuju
atau tunjangan
600
anggota Direksi serta
honorarium dan atau
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KAZUHIKO PRESIDENT 25 May 2022 18 April 2026 2
AMINAKA DIRECTOR
Bapak SUSANTO DIRECTOR 25 May 2022 18 April 2026 2
Ibu R. NURWULAN DIRECTOR 25 May 2022 18 April 2026 2
KUSUMAWATI
Bapak ADE ARIFIN DIRECTOR 22 April 2024 18 April 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DEDIE SUHERLAN PRESIDENT 25 May 2022 18 April 2026 2
COMMISSIONER
Bapak V ROY SUNARJA COMMISSIONER 25 May 2022 18 April 2026 1 X
Bapak WIDJAYA COMMISSIONER 25 May 2022 18 April 2026 2
DJOHAN
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Chitose Internasional Tbk
R.Nurwulan Kusumawati
Direktur
PT Chitose Internasional Tbk
Jl. Industri III No. 5 RT. 001 RW.008, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan,
Phone : (6222) 6031900, Fax : -, www.chitose-indonesia.com
Sender Name R.Nurwulan Kusumawati
Function Direktur
Date and Time 17-04-2025 15:11
Page 6
Attachment 1. 20. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 20. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2024.pdf
3. 20. Ringkasan Risalah Notaris RUPST Th. Buku 2024.pdf
This is an official document of PT Chitose Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Chitose Internasional Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
KAZUHIKO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
R. NURWULAN
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
WIDJAYA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
R.Nurwulan Kusumawati
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
660 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.5',
'record_date': '2025-04-28',
'shares_present': '764991600'}