20250417_CINT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876310_lamp2.pdf

3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2025
   Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan
   dilakukan pada tahun 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik.
   Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan
   anggota Dewan Komisaris Perseroan
   Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan..

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
dengan cara pemungutan suara.

F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk
Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan disetujui dengan suara bulat secara
musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga dan Keenam tidak dilaksanakan pengambilan
keputusan karena bersifat pelaporan dan pembahasan, dengan perincian sebagai berikut :

  Mata                                                                                  Pertanyaan/
                   Setuju                 Tidak Setuju               Abstain
  Acara                                                                                   Tanggapan
           764.991.600 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)             1 (satu) Orang
    I
           atau (100 %)
           764.991.600 Saham        0 Saham (0%)              0 Saham (0%)             Tidak ada
    II
           atau (100 %)
           764.991.600 Saham        Tidak dilaksanakan        Tidak dilaksanakan      1 (satu) Orang
    III    atau (100 %)             pengambilan keputusan     pengambilan keputusan
                                    karena bersifat laporan   karena bersifat laporan
          764.991.600 Saham         0 Saham (0%)              0 Saham (0%)            Tidak ada
   IV
          atau (100 %)
          764.991.600 Saham         0 Saham (0%)              0 Saham (0%)              Tidak ada
    V
          atau (100 %)
Keterangan :
  - % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai
berikut:
Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
2. Mengesahkan :
   a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah
      diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen
      Nomor 00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/III/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua
      ribu dua puluh lima)

    b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
        empat)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
   dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan
   pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
   sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
   puluh empat).

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan, sebagai berikut :
  − Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang
     Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
  − Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB.
  − Dividen akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan dan perundang-
     undangan yang berlaku.
  − Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
     Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20%
     (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan
     yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 31-
     12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
Strategi pengembangan usaha yang akan diimplementasikan Perseroan di tahun 2025 diuraikan sebagai
berikut:
   1. Meningkatkan kontribusi jaringan pemasaran yang eksisting dan menjaga loyalitas konsumen melalui
      produk yang kompetitif dan pelayanan yang optimal.
   2. Mengembangkan segmen pasar baru untuk institusi swasta dengan produk-produk modern sesuai
      kebutuhan.
   3. Meningkatkan penjualan produk alat kesehatan melalui penambahan item variasi produk.
   4. Mengembangkan pasar lokal dan ekspor untuk produk airmate C-pro melalui pengembangan produk
      baru serta membangun sinergy dan kolaborasi global.
   5. Meningkatkan perolehan laba kotor melalui inovasi didalam pengadaan material dan proses
      produksi.
   6. Meningkatkan pengendalian internal melalui implementsi ERP SAP S/4HANA di seluruh anak
      perusahaan dan integrasi data.
Sementara dari aspek keberlanjutan, Perseroan dengan komitmen tinggi akan terus memastikan
implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem K3 dijalankan dengan disiplin dan konsisten
begitupun aspek sosial akan tetap menjadi perhatian perseroan melalui penetapan program program kerja
yang lebih konstruktif dan produktif agar tujuan mencapai keseimbangan dalam kinerja ekonomi, social dan
lingkungan dapat tercapai dan berkelanjutan.
Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dimana
penjualan direncanakan meningkat 2% (dua persen) terhadap tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)
menjadi sebesar Rp.470 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak meningkat 9% (sembilan persen)
menjadi sebesar Rp 25 Miliar.
Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan
berencana untuk melakukan kegiatan investasi di dalam permesinan dan operasional produksi sebesar Rp
2,5 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk
jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:
   a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
   b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa,
       Supervisor dan Partner.
   c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan
       Perpajakan.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau
tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat
telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 10,00 (Sepuluh rupiah) per lembar saham yang
akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan
tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut :
-   Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024
    No                            Keterangan                                     Tanggal
     1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
        (Cum Dividen)
           • Pasar Reguler dan Negosiasi                                       24 April 2025
           • Pasar Tunai                                                       28 April 2025
     2    Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
           • Pasar Reguler dan Negosiasi                                       25 April 2025
           • Pasar Tunai                                                       29 April 2025
     3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen                       28 April 2025
        (Recording Date)
     4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023                        15 Mei 2025

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
     Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 28 April 2025 dan/atau pemilik
     saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
     penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen
     tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau
     Bank Kustodian pada tanggal 15 Mei 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh
     KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
     Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan
     dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang
     Saham.
 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham

   yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang
   bersangkutan.
4. Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
   berlaku akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang
   belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada
   KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita (“BAE”) dengan alamat Jl. Sinarmas Land
   Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 28 April
   2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib
   Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
   menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
   persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda
   terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai
   ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen
   dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                       Cimahi, 17 April 2025

                                  PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
                                             DIREKSI