Back to announcement
20250417_CINT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876310_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed CINTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.936
Bandung, 15 April 2025 Nomor — :140 /Not/TS/IV/2025 Lampiran : - Perihal : Surat Keterangan Kepada Yth. Direksi PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Jln. Industri III No. 5 Utama - Cimahi 40533 Jawa Barat Dengan Hormat R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com Saya yang bertandatangan di bawah ini, R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa : Perseroan Terbatas PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, (“Perseroan”) Berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 15 April 2025 Nomor 39, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025 Waktu : 10.19 WIB s/d 11.29 WIB Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk Jalan HMS Mintaredja, Baros, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak DEDIE SUHERLAN Komisaris : Bapak WIDJAYA DJOHAN Komisaris Independen : Bapak V ROY SUNARJA DIREKSI Direktur Utama : Bapak KAZUHIKO AMINAKA Direktur : Bapak SUSANTO Direktur : Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI Direktur : Bapak ADE ARIFIN
Page 2 OCR 0.958
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com C. Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 764.991.600 saham atau sebesar 76,5096 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 Pukul 16.00 WIB. D. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge). 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024. Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2024. 3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2025. Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2025. 4. Penunjukan Akuntan Publik. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, dan Kelimal disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga tidak
Page 3 OCR 0.879
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan, dengan perincian sebagai berikut : Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ Acara Tanggapan 764.991.600 Saham TN aa atau (100 9) Nihil Nihil 1 (Satu) Orang 764.991.600 Saham Pan ni la 1 atau (100 96) Nihil Nihil Nihil tidak dilaksanakan tidak tidak dilaksanakan w pengambilan Wiaksanakan pengambilan 1 (Satu) O keputusan — karena | Pengambilan keputusan karena akuy Orang n keputusan karena , bersifat laporan . bersifat laporan bersifat laporan 764.991.600 Saham | 1 0 IV atau (100 96) Nihil Nihil Nihil 764.991.600 Saham V atau (100 96) Nihil Nihil Nihil Catatan : X adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat. G. Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut : Dalam Mata Acara Rapat Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 2. Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00081/3.0478/AU.1/04/1741-2/1/111/2025 tanggal 21-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima)
Page 4 OCR 0.953
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dalam Mata Acara Rapat Kedua : Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan, sebagai berikut : - Sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham. - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB. - Dividen akan dibagikan pada tanggal 15 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 2096 (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). Dalam Mata Acara Rapat Ketiga : Strategi pengembangan usaha yang akan diimplementasikan Perseroan di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kontribusi jaringan pemasaran yang eksisting dan menjaga loyalitas konsumen melalui produk yang kompetitif dan pelayanan yang optimal. 2. Mengembangkan segmen pasar baru untuk institusi swasta dengan produk-produk modern sesuai kebutuhan. 3. Meningkatkan penjualan produk alat kesehatan melalui penambahan item variasi produk. : 4. Mengembangkan pasar lokal dan ekspor untuk produk airmate C-pro melalui pengembangan produk baru serta membangun sinergy dan kolaborasi global. 5. Meningkatkan perolehan laba kotor melalui inovasi didalam pengadaan material dan proses produksi. 6. Meningkatkan pengendalian internal melalui implementsi ERP SAP S/4HANA di seluruh anak perusahaan dan integrasi data. Sementara dari aspek keberlanjutan, Perseroan dengan komitmen tinggi akan terus memastikan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem K3 dijalankan dengan disiplin dan konsisten begitupun aspek sosial akan tetap menjadi perhatian perseroan melalui penetapan program program kerja yang lebih konstruktif dan produktif agar tujuan
Page 5 OCR 0.954
R. TENDY SUWARMAN, SH. Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124 Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com mencapai keseimbangan dalam kinerja ekonomi, social dan lingkungan dapat tercapai dan berkelanjutan. Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dimana penjualan direncanakan meningkat 246 (dua persen) terhadap tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi sebesar Rp.470 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak meningkat 946 (sembilan persen) menjadi sebesar Rp 25 Miliar. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di dalam permesinan dan operasional produksi sebesar Rp 2,5 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank. Dalam Mata Acara Rapat Keempat : Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut: 1. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini. 2. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner. 3. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan. Dalam Mata Acara Rapat Kelima : Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1) Tembusan : - Arsip
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 Apr 2025 · 10:19–11:29 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
764,991,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
764,991,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Jawa Barat Dengan Hormat R. TENDY SUWARMAN
p.1 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
163 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 '
'dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta '
'Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. '
'Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas '
'segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2024 serta '
'memberikan pembebasan dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '764991600'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-15',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-03-21',
'time_end': '11:29:00',
'time_start': '10:19:00'}