20260629_SHID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105538_lamp5.pdf

D

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

: Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI
SUKAMDANI, C.H.A:

Wakil Komisaris Utama Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A:

Komisaris Independen MUHAMAD NURDIN, S.

Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN.

DIREKSI

Direktur Utama : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO
SUKAMDANI, M.M:

Direktur : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI,
BA:

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik maupun dengan e-Proxy

melalui cASY.K

- PT EMPU SAHID INTERNATIONAL diwakili oleh ARYO K HARDJOPRAKOSO
berdasarkan — Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2026 selaku kuasa dari
Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden
Direktur PT EMPU SAHID INTERNATIONAL. selaku pemegang/pemilik 883.951.142
saham:

- PT SAHID INSANADI diwakili oleh TOMY SATRIYO BUDI UTOMO berdasarkan
Surat Kuasa tert: 117 Juni 2026 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI
WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur PT SAHID INSANADI,
selaku pemegang/pemilik 68.010.926 saham:

- Masyarakat sejumlah 25.005 saham.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemagang saham yang hadir dalam Rapat secara
elektronik maupun dengan e-Proxy melalui dASY.KSEI sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 85.0500149Yo dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya sejumlah 1.119.326.168 saham dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul
16:00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi
dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat
mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Kesempatan mengajukan pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat baik
dalam ruang Rapat maupun melalui cAS namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau
pendapat dari pemegang saham baik dari ruang Rapat maupun melalui cASY.KSEI.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
"Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA
INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 19 Juni 2026 nomor 25, yang dibuat oleh saya, Notaris,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
&ASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir : 951.987.073 — 100,0000000 Yo
Suara yang tidak setuju : 0 — 0,0000000 Yo
Suara Abstain 8 0 - 0,0000000 Yo
Suara Setuju : 951.987.073 - 100,0000000 Yo
Total Suara Setuju R 951.987.073 - 100,0000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100.0000000Y6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan:

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIY. 'O, DADANG
& ALI” dengan pendapat "Laporan Keuangan terlampir menyajikan si
tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Hotel Sabid
Jaya International Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal
30 Maret 2026 No. 00009/2.0936/A U.1/05/0396-1/1/111/2026:

3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya
Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acguit et de
charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2025: sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2025 tersebut, kecuali untuk perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.”

a wajar

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
€ASY.KSEI adalah sebagai berikut:
Suara yang hadir 5 951.987.073 - 100.0000000 Yo
Suara yangtidak setuju: 0 - 0.0000000 Yo
Suara Abstain 2 0 0.0000000
Suara Setuju 987.073 100.0000000
Total Suara Setuju 951.987.073 - 100.0000000 0

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100.0000000Y6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat memutuskan:
Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2025 sebesar minus
Rp26.479.154.303,00 (dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh sembilan
juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah), sehingga Perseroan
memutuskan tidak membagikan dividen dan menyisihkan cadangan wajib.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui

cASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir : 951.987.073 - 100.0000000
Suara yangtidak setuju: 0 - 0.0000000
Suara Abstain 8 0 - 0.0000000
Suara Setuju : . 951.987.073 - 100.0000000
Total Suara Setuju : 951.987.0 5 100.0000000 3

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100.0000000”6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 serta untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut.

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul
Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka
waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut
pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan

Perseroan

penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
CASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara yang hadir

Suara yang tidak setuju

Suara Abstain 0
Setuju 951.987.073 —

951.987.073 - 100,0000000 Yo

0 - 0,0000000 Yo
5 0,0000000 Yo
100.0000000 Yo

Total Suara Setuju 951.987.073 — 100,0000000 Yo

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100.00000004"dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat memutuskan:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi
anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2026
dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi operasional Perseroan serta
pertumbuhan pendapatan yang belum stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
Berdasi il perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
CASY.KSEI adalah sebagai berikut:
Suara yang hadir 4 951.987.073 - 100,0000000 Yo
Suara yang tidak setuju: 0 - 0,0000000 Yo
0 - 0,0000000 Yo
951.987.073 - 100,0000000 Yo

“951.987.073 - 100.0000000 Yo

n demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100.0000000”6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri HENGKY ROY, S.E sebagai Direktur
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat,

2. Mengangkat MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA ASEAN,
M.Ak, CHRM sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota
Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu,

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREK:
Direktur Utama

: Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO
SUKAMDANI, M.M

Direktur DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI, BA

Direktur : MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA,

CPA ASEAN, M.Ak, CHRM

DEWAN KOM
Komisaris Utama

RIS:
: Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI
JKAMDANI, C.H.A.

Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A,
UHAMAD NURDIN, S.E

: Drs. BENY ROELYAWAN

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri,
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala
tindakan — yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas. yang segera akan
saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

TITIK KRI: URTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.