20260701_BMSR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106961_lamp10.pdf

                                PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
                                              (Perseroan)
                                        RINGKASAN RISALAH
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan
(untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari, tanggal    : Senin, 29 Juni 2026
Pukul            : 14:13 – 14:38 WIB
Tempat           : Graha BIP Lantai 11
                   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
                   Jakarta Selatan 12930

1. Mata Acara:
   1.    Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
         pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
   2.    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
   3.    Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2026.
   4.    Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:
      Komisaris Utama                 : Bapak Welly Thomas
      Komisaris                       : Ibu Hong Fang
      Komisaris Independen            : Ibu Tjendrawati
      Direktur Utama                  : Bapak Hermawan
      Direktur                        : Bapak Tony Santosa
      Direktur                        : Ibu Francis Cia
3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 932.545.732 saham atau 80,45% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara
   yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan
   Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

   Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada pemegang saham
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai dengan mata
   acara rapat keempat.

4. Keputusan Rapat
   Mata Acara Rapat Pertama :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    -    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
         termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
    -    Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
         Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
         Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor
         00135/3.0357/AU.11/05/0127-1/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026.
    -    Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
         Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
         selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (aquite et decharge) sepanjang tindakan
         tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
         Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

   Mata Acara Rapat Kedua :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
   Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan menggunakan laba bersih tahun buku
   2025 yaitu sebesar Rp 46.898.461.401 (baca: Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
   Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Rupiah,-) untuk penyisihan dana cadangan sebesar Rp50.000.000,-
   (Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya untuk kegiatan operasional Perseroan.

   Mata Acara Rapat Ketiga :
   Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
    - Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO” untuk mengaudit
         buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
    - Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat
         mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya
         yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.