20260630_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106570_lamp4.pdf

        -       Direktur               : Lim Hendra Gunawan
        -       Komisaris (Independen) : Henky Susanto
        -       Komisaris              : Baritono Prajogo Pangestu

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
   Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
   diberikan   kesempatan     untuk     mengajukan     pertanyaan     atau   memberikan
   tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari
   para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara
   musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   dilakukan pemungutan suara.

    Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan
    tanggapan/pendapat dalam Rapat.

    Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

    Mata Acara             Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
     RUPST                   Setuju               Abstain            Tidak Setuju
        1             98.623.337.256 saham    6.984.400 saham      19.493.200 saham

                         (99,9731600 %)            (0,0070800 %)         (0,0197600 %)
            2         98.642.828.456 saham        6.986.400 saham           0 saham

                         (99,9929180 %)            (0,0070820 %)             (0%)
            3         98.590.842.568 saham        6.987.900 saham      51.984.388 saham

                         (99,9402206 %)            (0,0070835 %)         (0,0526959 %)
            4         98.642.825.256 saham        6.986.400 saham         3.200 saham

                          (99,9929147 %)          (0,0070820 %)           (0,0000032 %)
            5                   tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham
            6                   tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham


    Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April
    2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“POJK
    15/2020”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
    dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang
    sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

    Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai
    berikut:

    Mata Acara RUPST
    1.   Mata Acara Pertama                  : 98.630.321.656 saham (99,9802400 %)
    2.   Mata Acara Kedua                    : 98.649.814.856 saham (100 %)
    3.   Mata Acara Ketiga                   : 98.597.830.468 saham (99,9473041%)
    4.   Mata Acara Keempat                  : 98.649.811.656 saham (99,9999968 %)



                                                                                          2

D. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

    Mata Acara RUPST Pertama:

       1. Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku
          2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan

       2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
          acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang
          dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
          yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut
          tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan
          perundang-undangan dan hukum yang berlaku.


      Mata Acara RUPST Kedua:

       Menyetujui penggunaan laba bersih tahun Buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada
       pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 134,57 juta, sebagai berikut:

       1. Sebesar USD 1,35 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun Buku 2025
          yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk disisihkan sebagai
          cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUPT;

       2. Sisa sebesar USD 133,22 juta atau setara dengan 99% dari laba bersih tahun Buku
          2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dicatat sebagai laba
          yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.


      Mata Acara RUPST Ketiga:

       1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
          audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2026, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik
          Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik
          Indonesia dan OJK; dan

       2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi
          Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor
          Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut
          tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.




                                                                                       3

      Mata Acara RUPST Keempat:

       1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap
          anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk tahun
          buku 2025, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan melimpahkan wewenang
          kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi
          dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris
          Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

       2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi
          Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.


      Mata Acara RUPST Kelima:

       Pada Mata Acara Kelima karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses
       pengambilan keputusan.



      Mata Acara RUPST Keenam:
       Pada Mata Acara Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses
       pengambilan keputusan.


Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.


                                Jakarta, 30 Juni 2026
                            PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
                                       Direksi




                                                                                   4