Back to announcement
20260630_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106522.pdf
RUPS minutes Needs review SFANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 042/SFC-CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Surya Fajar Capital Tbk
Kode Emiten SFAN
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/SFC-CS/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.286.946.400 saham atau
94,633% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Bapak Sudiharto Suwowo dari Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Stephen di
Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2026 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2025 berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota
jaringan global Moore Stephen di Indonesia), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
6.400
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam
hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
RUPS Independen
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerimaan
Ya 100% 217.881. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman oleh Entitas
350
Anak Perseroan,
termasuk atas syarat
dan ketentuan
pelaksanaan
pinjaman tersebut,
seperti penggadaian
saham Entitas Anak
Perseroan dan
pengalihan saham
Entitas Anak
Perseroan dalam
rangka pembayaran
pinjaman
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana penerimaan pinjaman oleh Entitas Anak Perseroan, yaitu PT
Digitalisasi Perangkat Indonesia, termasuk atas syarat dan ketentuan pelaksanaan pinjaman
tersebut, seperti gadai saham PT Mareco Prima Mandiri dan pengalihan seluruh saham milik
PT Digitalisasi Perangkat Indonesia pada PT Mareco Prima Mandiri dalam rangka
pembayaran pinjaman tersebut, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam :
a. Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 20 Mei 2026; dan
b. Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada
tanggal 24 Juni 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana divestasi
Ya 100% 217.881. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau pengalihan
350
saham milik
Perseroan, baik
secara langsung
maupun tidak
langsung, pada
Entitas Anak
Perseroan, termasuk
segala tindakan yang
diperlukan untuk
pelaksanaan
transaksi dimaksud
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik Perseroan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, pada PT Surya Fajar Urun Dana kepada Entitas
Anak Perseroan yaitu PT Digitalisasi Perangkat Indonesia, termasuk segala tindakan yang
diperlukan untuk pelaksanaan transaksi dimaksud, seperti cara pembayaran dengan utang,
serta rencana penerbitan saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Surya Fajar Urun Dana
dan akan diambilbagian oleh PT Digitalisasi Perangkat Indonesia, yang merupakan
Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,
sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam:
a. Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 20 Mei 2026; dan
b. Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada
tanggal 24 Juni 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Telepon : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Nama Pengirim Ivo Rustandi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 30-06-2026 16:56
Page 4
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Independen SFC 260626.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFC 260626.pdf
4. COVERNOTE RUPST SFC 26062026.pdf
5. COVERNOTE RUPS INDEPENDEN SFC 26062026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Fajar Capital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Fajar Capital Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 042/SFC-CS/VI/2025
Issuer Name PT Surya Fajar Capital Tbk
Issuer Code SFAN
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and
Independentnull
Reffering the announcement number 023/SFC-CS/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.286.946.400 shares or 94,633%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2025 financial year and ratified the
Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year
ended 31 December 2025, which were audited by Mr. Sudiharto Suwowo of Mirawati Sensi
Idris Public Accounting Firm (a member firm of the Moore Stephens global network in
Indonesia), as set forth in his Independent Auditor's Report dated 27 March 2026,
expressing an unqualified opinion that the financial statements present fairly, in all material
respects. The Meeting also approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners
for the 2025 financial year.
The approval of the Company's Annual Report for the 2025 financial year, the ratification of
the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December
2025, and the approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
2025 financial year shall also constitute the granting of a full release and discharge (acquit et
de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all
management and supervisory actions performed during the 2025 financial year, to the extent
that such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial
Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that the Company shall not distribute dividends for the financial year ended 31
December 2025
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (a member firm of
the Moore Stephens global network in Indonesia) as the Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements for the current financial year ending 31 December 2026,
and authorized and empowered the Company's Board of Commissioners to determine the
audit fees and the terms and conditions of such appointment, including its termination, as
well as to appoint a replacement Public Accounting Firm and/or dismiss the appointed Public
Accounting Firm should, for any reason whatsoever or pursuant to the prevailing Indonesian
capital market regulations, the appointed Public Accounting Firm be unable to perform
and/or complete its engagement.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 100% 1.286.94 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Direksi
6.400
dan Honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Nomination and Remuneration Committee,
whose functions are performed by the Company's Board of Commissioners, to determine the
salaries and allowances of the members of the Board of Directors and the honorarium of the
Board of Commissioners for the 2026 financial year, taking into account the Company's
financial condition.
Independent general meeting result
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerimaan
Ya 100% 217.881. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman oleh Entitas
350
Anak Perseroan,
termasuk atas syarat
dan ketentuan
pelaksanaan
pinjaman tersebut,
seperti penggadaian
saham Entitas Anak
Perseroan dan
pengalihan saham
Entitas Anak
Perseroan dalam
rangka pembayaran
pinjaman
Hasil Keputusan 1. To approve the proposed borrowing by the Company's Subsidiary, namely PT
Digitalisasi Perangkat Indonesia, including the terms and conditions governing such
borrowing, including the pledge of shares in PT Mareco Prima Mandiri and the transfer of all
shares owned by PT Digitalisasi Perangkat Indonesia in PT Mareco Prima Mandiri for the
purpose of repayment of such borrowing, which constitutes a Material Transaction as
referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities, as set out and announced in:
a. The Disclosure of Information, which was published through the websites of PT
Bursa Efek Indonesia and the Company on 20 May 2026; and
b. The Amendment and/or Supplement to the Disclosure of Information, which was
published through the websites of PT Bursa Efek Indonesia and the Company on 24 June
2026.
2. To authorize and empower the Board of Directors of the Company to take any and
all actions necessary in connection with the above resolution, in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana divestasi
Ya 100% 217.881. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau pengalihan
350
saham milik
Perseroan, baik
secara langsung
maupun tidak
langsung, pada
Entitas Anak
Perseroan, termasuk
segala tindakan yang
diperlukan untuk
pelaksanaan
transaksi dimaksud
Hasil Keputusan 1. Approved the proposed divestment and/or transfer of the Company's shareholding,
whether directly or indirectly, in PT Surya Fajar Urun Dana to the Company's Subsidiary, PT
Digitalisasi Perangkat Indonesia, including all actions necessary to implement such
transaction, including settlement by way of debt and the proposed issuance of new shares
by PT Surya Fajar Urun Dana to be subscribed by PT Digitalisasi Perangkat Indonesia,
which constitutes an Affiliated Transaction as referred to in Financial Services Authority
Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest
Transactions, as set forth and disclosed in:
a. The Information Disclosure, which was published through the websites of PT Bursa
Efek Indonesia and the Company on 20 May 2026; and
b. The Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure, which was
published through the websites of PT Bursa Efek Indonesia and the Company on 24 June
2026.
2. Authorized and empowered the Board of Directors of the Company to take any and
all actions necessary to implement the above resolution, in accordance with the prevailing
laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Fajar Capital Tbk
Ivo Rustandi
Direktur Utama
PT Surya Fajar Capital Tbk
Satrio Tower Lantai 14, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Kawasan Mega Kuningan,
Phone : +62 21 2251 3339, Fax : +62 21 2598 1342, www.sfcapital.co.id
Sender Name Ivo Rustandi
Function Direktur Utama
Date and Time 30-06-2026 16:56
Page 8
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Independen SFC 260626.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SFC 260626.pdf
4. COVERNOTE RUPST SFC 26062026.pdf
5. COVERNOTE RUPS INDEPENDEN SFC 26062026.pdf
This is an official document of PT Surya Fajar Capital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Surya Fajar Capital Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sudiharto Suwowo
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
PT Mareco Prima Mandiri
p.2 ×4
unresolved
org
PT Surya Fajar Urun Dana
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
949 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1286'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Lainnya bagi Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1286'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.633',
'shares_present': '1286946400'}