20260630_SFAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106522_lamp5.pdf

tersebut, seperti penggadaian saham Entitas Anak Perseroan dan pengalihan
saham Entitas Anak Perseroan dalam rangka pembayaran pinjaman, dan

2) Persetujuan atas rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik
Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Entitas Anak
Perseroan, termasuk segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan

transaksi dimaksud.

4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPS Independen, Direksi telah melakukan
hal-hal sebagai berikut :

a.  Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS Independen
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat
Perseroan Nomor 015/SFC-CS/V/2026 pada tanggal 11 Mei 2026,

b. Mengumumkan Pemberitahuan rencana RUPS Independen pada tanggal 20 Mei
2026 (selanjutnya disebut "Pengumuman”) dan melakukan Panggilan RUPS
Independen pada tanggal 04 Juni 2026 (selanjutnya disebut “Pemanggilan”)
sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, melalui :

- situs web penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
- situs web Bursa Efek, dan

2 situs web Perseroan.

5. Bahwa RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan/atau
kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
Para Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang sah yang hadir atau
diwakili dalam RUPS Independen sebanyak 217.881.350 (dua ratus tujuh belas
juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) saham atau
sebesar 78,303Y4 (tujuh puluh delapan koma tiga nol tiga persen) dari 278.251.471
(dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus
tujuh puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan berdasarkan Surat

Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 5 Juni 2026.

6. Bahwa ketentuan kuorum RUPS Independen adalah sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran untuk seluruh agenda Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 44

huruf (a) POJK No. 15/POJK.04/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika
2

|
|
|

Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan sesuai
ketentuan Pasal 44 huruf (b) POJK No. 15/POJK.04/2020, bahwa keputusan
Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen,

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPS

Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk

agenda-agenda RUPS Independen.

Sesi Pertanyaan :

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa Pemegang Saham
Independen untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda-agenda
RUPS Independen. Dalam acara tanya jawab tidak ada Pemegang Saham
Independen dan/atau kuasa Pemegang Saham Independen yang mengajukan

pertanyaan.

Keputusan-keputusan Agenda RUPS Independen:

RUPS Independen telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. Agenda Pertama RUPS Independen, yaitu :

1. Menyetujui rencana penerimaan pinjaman oleh Entitas Anak
Perseroan, yaitu PT Digitalisasi Perangkat Indonesia, termasuk
atas syarat dan ketentuan pelaksanaan pinjaman tersebut, seperti
gadai saham PT Mareco Prima Mandiri dan pengalihan seluruh
saham milik PT Digitalisasi Perangkat Indonesia pada PT Marcco
Prima Mandiri dalam rangka pembayaran pinjaman tersebut,
yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud
dalam — Peraturan Otoritas — Jasa — Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha, sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam :

1.

a. Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs
web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada
tanggal 20 Mei 2026, dan

b. Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi,
yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 24 Juni 2026.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

-Setelah dicatat, ternyata :

Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara abstain
tidak ada.

Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan tidak setuju
tidak ada.

Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan setuju sebanyak
217.881.356 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 10096 (seratus persen) dari

jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS Independen.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPS Independen,

maka RUPS Independen dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama

RUPS Independen berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi

keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Kedua RUPS Independen, yaitu :

1.

Menyetujui rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik
Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada PT
Surya Fajar Urun Dana kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT
Digitalisasi Perangkat Indonesia, termasuk segala tindakan yang
diperlukan untuk pelaksanaan transaksi dimaksud, seperti cara
pembayaran dengan utang, serta rencana penerbitan saham baru

yang akan diterbitkan oleh PT Surya Fajar Urun Dana dan akan

4

diambilbagian oleh PT Digitalisasi Perangkat Indonesia, yang

merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,

sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam:

a. Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs
web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada
tanggal 20 Mei 2026, dan

b. Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi,
yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 24 Juni 2026.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Setelah dicatat, ternyata :

. Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara abstain
tidak ada.

. Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan tidak setuju
tidak ada.

. Para Pemegang Saham Independen yang menyatakan setuju sebanyak
217.881.350 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh
satu ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 10096 (seratus persen) dari
jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS Independen.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan. RUPS Independen,

maka RUPS Independen dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua RUPS

Independen berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi

keputusan yang sah dan mengikat.

RUPS Independen ditutup pada pukul 11.04 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.