Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 406/WK/DIR/2025
Nama Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten WSKT
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 312/WK/DIR/2025-313/WK/DIR/2025 , Tanggal 10 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 29 April 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Waskita Heritage, Lt. 11, Jl. MT
diumumkan dan sesuai iklan) Haryono No. 10, RT 11 RW 11, Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Jakarta 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4 Persetujuan Penjaminan Lebih dari 50% (lima puluh
persen) Dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka
Perubahan Objek Gadai Rekening Sebagai Syarat
Lanjutan Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II
tahun 2021.
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita
Karya Tahun 2022.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Nama Pengirim Ermy Puspa Yunita
Jabatan SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 20:39
Lampiran 1. 406_WK_DIR_2025 Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
3. AGMS Year Book 2024 Invitation.pdf
4. 250325_Materi RUPST TB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 406/WK/DIR/2025
Issuer Name PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WSKT
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 312/WK/DIR/2025-313/WK/DIR/2025 , dated 10 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 29 April 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Waskita Heritage, Lt. 11, Jl. MT
Haryono No. 10, RT 11 RW 11, Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Jakarta 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan
Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah
Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2 Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4 Persetujuan Penjaminan Lebih dari 50% (lima puluh
persen) Dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka
Perubahan Objek Gadai Rekening Sebagai Syarat
Lanjutan Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan.
5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II
tahun 2021.
6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita
Karya Tahun 2022.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Sender Name Ermy Puspa Yunita
Function SVP Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 20:39
Attachment 1. 406_WK_DIR_2025 Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPST TB 2024.pdf
3. AGMS Year Book 2024 Invitation.pdf
4. 250325_Materi RUPST TB 2024.pdf
This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ermy Puspa Yunita
· SVP Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.