Back to announcement
20250326_BMRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871570.pdf
RUPS minutes Needs review BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CRL.CSC/CMA.1335/2025
Nama Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode Emiten BMRI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CRL.CSC/CMA.892/2025 tanggal 03 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 82.989.847.082 saham atau
88,9177% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,918%82.179.8 99,024%4.029.10 0,005% 805.961. 0,971% Setuju
Laporan Keuangan
56.590 2 390
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya
Nomor 00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan opini audit
wajar dalam semua hal yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya Nomor 00025/2.1457/AU.2/07/0229-
4/0/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang
material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum Pemegang Saham
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut
bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,918%82.070.0 98,892%71.022.7 0,086% 848.772. 1,023% Setuju
Bersih
52.097 47 238
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebesar 78% atau sejumlah Rp43.510.538.707.938,10 (empat puluh tiga triliun lima ratus
sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga
puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau sebesar Rp466,184343305 (empat ratus enam
puluh enam koma satu delapan empat tiga empat tiga tiga nol lima rupiah) per saham
ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp22.625.480.128.713,50 (dua puluh
dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus dua
puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) dibayarkan ke rekening yang
akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (recording date).
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen
untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh
puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah
sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Page 3
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 88,918%76.601.8 92,303%5.518.64 6,65% 869.330. 1,048% Setuju
Berikut Fasilitas dan
70.161 6.379 542
Tunjangan Tahun
2025, serta
Tantiem/Insentif
Kerja/Insentif Khusus
atas Kinerja Tahun
Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka
Panjang Periode
2025-2027, untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Honorarium berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan
b. Gaji berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,918%82.205.5 99,055%5.632.20 0,007% 778.679. 0,938% Setuju
Publik dan/atau
35.390 2 490
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan
lainnya untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 88,918%82.106.5 98,936%71.023.1 0,086% 812.228. 0,979% Setuju
Aksi (Recovery plan)
94.945 47 990
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan
Perseroan kepada OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris dan Direksi
melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,918%60.107.5 72,428%20.811.7 25,078%2.070.50 2,495% Setuju
Dasar Perseroan
51.144 92.841 3.097
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada
minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruhAnggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang
dikecualikan.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pembelian
Ya 88,918%74.256.3 89,476%7.946.64 9,575% 786.891. 0,948% Setuju
Kembali (Buyback)
07.606 7.986 490
Saham Perseroan
dan Pengalihan
Saham Hasil
Pembelian Kembali
(Buyback) yang
Disimpan sebagai
Saham Treasuri
(Treasury Stock)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan
dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.
170.000.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) termasuk biaya-biaya
terkait pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham dengan memperhatikan perizinan
serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) saham Perseroan
yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) untuk pelaksanaan Program
Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat
untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan
persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (buyback)
saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan,
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil
pembelian kembali (buyback) yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock)
kepada:
a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau
pengalihan lainnya;
b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris;
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Page 6
Agenda 8 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 88,918%61.987.7 74,693%18.931.0 22,811%2.071.09 2,496% Setuju
25.880 26.050 5.152
Hasil Keputusan 1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Dewan
Komisaris Perseroan:
a. Komisaris : Faried Utomo
b. Komisaris Independen : Rr. Loeke Larasati Agoestina
c. Komisaris : Arif Budimanta
Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf a tersebut, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya
masa jabatan sampai tanggal ditutupnya Rapat ini dinyatakan sah sepanjang tindakan
tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan
ketentuan yang berlaku.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini
sebagai Pengurus Perseroan:
1) Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto
2) Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21
Oktober 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, masing-
masing terhitung sejak 19 Februari 2025 dan tanggal 24 Maret 2025, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus
Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan
1) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
2) Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo
3) Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari
4) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
5) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
6) Komisaris : Tedi Bharata
7) Komisaris Independen : Heru Kristiyana
8) Komisaris : Rionald Silaban
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
tanggal 14 Maret 2023, Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020,
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, Keputusan RUPS
Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
No Semula Menjadi
1) Direktur Kepatuhan dan SDM Direktur Human Capital and Compliance
2) Direktur Keuangan dan Strategi Direktur Finance and Strategy
3) Direktur Jaringan dan Retail Banking Direktur Network and Retail Funding
4) Direktur Manajemen Risiko Direktur Risk Management
5) Direktur Hubungan Kelembagaan -
6) - Direktur Consumer Banking
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
No. Nama Semula Menjadi
Page 7
74,693% 22,811% 2,496%
1) Riduan Direktur Corporate Banking Wakil Direktur Utama
2) Eka Fitria Direktur Treasury dan International Banking Direktur Human
Capital and Compliance
3) Danis SubyantoroDirektur Manajemen Risiko Direktur Risk Management
Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret
2024, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan
keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Direktur Network and Retail Funding : Jan Winston
2) Direktur Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini
3) Direktur Treasury and International Banking : Ari Rizaldi
4) Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi
5) Direktur Consumer Banking : Saptari
6) Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari
7) Komisaris Utama/Independen : Kuswiyoto
8) Komisaris : Luky Alfirman
9) Komisaris : Yuliot
10) Komisaris Independen : Mia Amiati
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan
nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6,
maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
2) Wakil Direktur Utama : Riduan;
3) Direktur Risk Management : Danis Subyantoro;
4) Direktur Treasury : Ari Rizaldi;
and International Banking
5) Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi;
Banking
6) Direktur Consumer Banking : Saptari;
7) Direktur Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini;
8) Direktur Information Technology : Timothy Utama;
9) Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari;
10) Direktur Human Capital : Eka Fitria;
and Compliance
11) Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo;
12) Direktur Network and Retail Funding : Jan Winston
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kuswiyoto;
2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zainudin Amali;
3) Komisaris : Luky Alfirman;
4) Komisaris : Yuliot;
5) Komisaris Independen : Mia Amiati;
6) Komisaris : Muhammad Yusuf
Ateh.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas
Page 8
74,693% 22,811% 2,496%
Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 6 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Darmawan Junaidi DIREKTUR 10 Maret 2022 10 Maret 2027 2
X
UTAMA
Bapak Riduan WAKIL DIREKTUR 14 Maret 2023 14 Maret 2028 2
X
UTAMA
Bapak Danis Subyantoro DIREKTUR 07 Maret 2024 07 Maret 2029 1 X
Bapak Ari Rizaldi DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Mochamad Rizaldi DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Saptari DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Ibu Novita Widya DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
X
Anggraini
Bapak Timothy Utama DIREKTUR 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1 X
Bapak Toni Eko Boy DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 2
X
Subari
Ibu Eka Fitria DIREKTUR 14 Maret 2023 14 Maret 2028 1 X
Bapak Totok Priyambodo DIREKTUR 07 Maret 2024 07 Maret 2029 1 X
Bapak Jan Winston DIREKTUR 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kuswiyoto KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
X
UTAMA
Bapak Zainudin Amali WAKIL 14 Maret 2023 14 Maret 2028 1
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Luky Alfirman KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
Bapak Yuliot KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1
Ibu Mia Amiati KOMISARIS 25 Maret 2025 25 Maret 2030 1 X
Bapak Muhammad Yusuf KOMISARIS 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1
Ateh
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 9
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
M. Ashidiq Iswara
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190
Telepon : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 ,
Nama Pengirim M. Ashidiq Iswara
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-03-2025 20:54
Lampiran 1. SURAT-CMA-1335.pdf
2. Trans Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2025 v2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CRL.CSC/CMA.1335/2025
Issuer Name PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Issuer Code BMRI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CRL.CSC/CMA.892/2025 Date 03 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 82.989.847.082 shares or
88,9177% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,918%82.179.8 99,024%4.029.10 0,005% 805.961. 0,971% Setuju
Laporan Keuangan
56.590 2 390
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Companys Annual Report including the Board of Commissioners Report on
the Implementation of the Companys Supervisory Tasks for the financial year ended on
December 31, 2024
2. Ratifying:
a. The Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended on
December 31, 2024 which was audited by the Public Accounting Office Rintis, Jumadi,
Rianto & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers Global network) in
accordance with its report Number 00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 dated February
5, 2025, with the unqualified opinion in all material respects; and
b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) which
was audited by the Public Accounting Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the
PricewaterhouseCoopers Global network) in accordance with its report Number
00025/2.1457/AU.2/07/0229-4/0/1/II/2025 dated February 3, 2025, with the unqualified
opinion in all material respects.
3. By the approval of the Companys Annual Report including the Implementation of the
Companys Board of Commissioners Supervisory Tasks Report, as well as the ratification of
the Companys Consolidated Financial Statements for the Financial year ended on
December 31, 2024, and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program (PUMK) for the Financial Year ended on December 31, 2024, the General Meeting
of Shareholders grants a full a release and discharge (volledig acquit at de charge) to all
members of the Board of Directors for the management tasks of the Company and to the
Board of Commissioners for the supervisory tasks of the Company dedicated during the
Financial Year of 2023 which was ended on December 31, 2024, to the extent that such
actions do not constituting a crime and are reflected in the aforementioned reports.
Page 11
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,918%82.070.0 98,892%71.022.7 0,086% 848.772. 1,023% Setuju
Bersih
52.097 47 238
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. As many as 78% or a total of IDR 43,510,538,707,938.10 (forty three trillion five
hundred ten billion five hundred thirty eight million seven hundred seven thousand nine
hundred thirty eight rupiah ten cents) or IDR 466,184343305 (four hundred and sixty six
point one eight four three four three three zero five rupiah) per share is determined as Cash
Dividend. The distribution of which will be realized under the following conditions:
a. The dividend portion of the State of the Republic of Indonesia amounted to IDR
22,625,480,128,713.50 (twenty-two trillion six hundred twenty five billion four hundred eighty
million one hundred twenty eight thousand seven hundred thirteen rupiah and fifty cents) will
be paid to the account which will be specified by the Minister of State-Owned Enterprises
(BUMN).
b. Dividends for Financial Year of 2024 will be distributed proportionally to each
Shareholder whose name is recorded in the Shareholders Register on the recording date.
c. The Board of Directors is given a power and authority with the right of substitution
to carry out:
i. Determination of the schedule and distribution procedures related to the payment of
dividends for the Financial Year of 2024 in accordance with the applicable regulations.
ii. Withholding the Dividend tax in accordance with the applicable tax regulations.
iii. Others related to technical issues in accordance with the applicable regulations.
2. As many as 22% or a total of IDR 12,272,203,225,315.90 (twelve trillion two hundred
seventy two billion two hundred three million two hundred twenty five thousand three
hundred fifteen rupiah and ninety cents) will be allocated as the retained earnings balance.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 88,918%76.601.8 92,303%5.518.64 6,65% 869.330. 1,048% Setuju
Berikut Fasilitas dan
70.161 6.379 542
Tunjangan Tahun
2025, serta
Tantiem/Insentif
Kerja/Insentif Khusus
atas Kinerja Tahun
Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka
Panjang Periode
2025-2027, untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the granting of the power of attorney and authority the Dwiwarna series
A Shareholder to determine for Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem (Bonus)/Performance Incentive/Special Incentive for the performance of
the Financial Year of 2024 and/or Long-Term Incentive for the Period of Years of 2025-2027
in accordance with the applicable regulations; and
b. Salary including Benefits and Facilities for the Financial Year of 2025.
2. Approving the granting of the power of attorney and authority to the Board of
Commissioners, subject to a prior written approval from Dwiwarna series A Shareholder to
determine for Members of the Board of Directors:
a. Tantiem (Bonus)/Performance Incentive/Special Incentive for the performance of
the Financial Year of 2024 and/or Long-Term Incentive for the Period of Years of 2025-2027
in accordance with the applicable regulations; and
b. Salary including Benefits and Facilities for Financial Year of 2025.
Page 12
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,918%82.205.5 99,055%5.632.20 0,007% 778.679. 0,938% Setuju
Publik dan/atau
35.390 2 490
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approving the appointment of the Public Accounting Office Purwantono, Sungkoro
& Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) which will carry out an audit of the
Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements of the Company's
Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Financial Year of 2025;
2. Approving the granting of the power of attorney authority to the Board of
Commissioners of the Company to carry out:
a. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Office to carry out
an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the
Financial Year of 2025 for the purposes and interests of the Company; and
b. Determination of the audit service fees and other requirements for the Public
Accountant and/or Public Accounting Office, as well as appointing the Substitute Public
Accounting and/or Public Accounting Office in the event the Public Accounting Office
Puwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), due to any
reasons, whatsoever, is unable to accomplish the audit service of the Company's
Consolidated Financial Statements for Financial Year of 2025 and/or other periods in the
Financial Year of 2025, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business
Funding Program for Financial Year of 2024, including determining the audit fees and other
requirements for he Substitute Public Accountant and/or the Public Accounting Office.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 88,918%82.106.5 98,936%71.023.1 0,086% 812.228. 0,979% Setuju
Aksi (Recovery plan)
94.945 47 990
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Recovery Plan update in order to comply with the
provisions of the Financial Service Regulation Number 5 of 2024 concerning Determination
of Under Supervision Status dan Handling Commercial Bank Issues as submitted by the
Company to the Financial Service Authority (OJK).
2. In relation to resolution of point 1, the Board of Commissioners and the Board of
Directors shall carry out each and all necessary actions in connection with the
implementation of the Company's Recovery Action Plan in accordance with their authority.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,918%60.107.5 72,428%20.811.7 25,078%2.070.50 2,495% Setuju
Dasar Perseroan
51.144 92.841 3.097
Hasil Keputusan 1. Approving the changes to the Company's Articles of Association in order to comply
with the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the
Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. Approving to re-arrange all provisions of the Company's Articles of Association in
connection with the adjustment as referred to in point 1 (one) above of which the entire
articles of association is attached to the minutes of the notarial deed.
3. Granting the power of attorney and authority to the Board of Directors with the right
of substitution to carry out all necessary actions related to the resolutions of the Meeting,
including but not limited to arrange and restate the entire Company's Articles of Association
in a Notarial Deed, adjusting the amendment to the Company's Articles of Association if
being required by the authority and submitting it to the authority to obtain approval and a
receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, as well as
carrying out all actions as deemed necessary and useful for those purposes with no
exception.
Page 13
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pembelian
Ya 88,918%74.256.3 89,476%7.946.64 9,575% 786.891. 0,948% Setuju
Kembali (Buyback)
07.606 7.986 490
Saham Perseroan
dan Pengalihan
Saham Hasil
Pembelian Kembali
(Buyback) yang
Disimpan sebagai
Saham Treasuri
(Treasury Stock)
Hasil Keputusan 1. Approving the buyback of the Company's shares that have been issued and listed
on the Indonesia Stock Exchange in the maximum amount of IDR 1,170,000,000,000,00
(one trillion one hundred and seventy billion Rupiah) including costs related to the
implementation of the share buyback by taking into account licenses and the provisions of
the applicable laws and regulations.
2. Approving the transfer of the shares resulted from the buyback of the Company's
share which are kept as the treasury stocks for the implementation of the Employees and/or
the Board of Directors and the Board of Commissioners Share Ownership Program who
meet the requirements to own shares of the Company and/or for other transfers in
accordance with the approval of the OJK and the provisions and the laws and regulations.
3. Approving the granting of the power of attorney and authority to implement the
transfer of shares resulted from the buyback which are kept as the treasury stocks to:
a. The Company's Board of Directors for the Employees Stock Ownership Program
and/or for other transfers.
b. The Board of Directors of the Company with due regard to the approval of Series A
Dwiwarna Shareholders for the Directors and Board of Commissioners Share Ownership
Program;
with due observance of the laws and regulation.
Page 14
Agenda 8 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 88,918%61.987.7 74,693%18.931.0 22,811%2.071.09 2,496% Setuju
25.880 26.050 5.152
Hasil Keputusan 1. a. To respectfully dismiss the names mentioned below as the Board of
Commissioners of the Company:
1) Commissioner : Faried Utomo
2) Independent Commissioner : Rr. Loeke Larasati Agoestina
3) Commissioner : Arif Budimanta
Each of them was appointed based on the Decision of the Annual GMS for the 2019
Financial Year dated February 19, 2020, effective from February 19, 2025, with gratitude for
the contribution of energy and thoughts given during their tenure as the Company's Board of
Commissioners.
b. All actions of the members of the Board of Commissioners as referred to in number
1 letter a, in their position as such from the date of the end of their term of office until the
date of the closing of this Meeting are declared valid as long as such actions are reflected in
the annual report and annual calculations by observing the applicable provisions.
2. Confirming the honorable dismissal of the following names as Directors of the
Company:
1) Director of Network and Retail Banking : Aquarius Rudianto
2) Director of Institutional Relations : Rohan Hafas
3) Director of Compliance and HR : Agus Dwi Handaya
3. To honorably dismiss the names below as Directors of the Company:
1) Vice President Director : Alexandra Askandar
2) Financial and Strategic Director : Sigit Prastowo
3) Operation Director : Toni Eko Boy Subari
4) President Commissioner/Independent : Muhamad Chatib Basri
5) Independent Commissioner : Muliadi Rahardja
6) Commissioner : Tedi Bharata
7) Independent Commissioner : Heru Kristiyana
8) Commissioner : Rionald Silaban
who were appointed respectively based on the Resolution of the Annual GMS for the 2022
Financial Year dated March 14, 2023, the Resolution of the Extraordinary GMS for the 2020
Financial Year dated October 21, 2020, the Resolution of the Annual GMS for the 2023
Financial Year dated March 7, 2024, the Resolution of the Annual GMS for the 2021
Financial Year dated March 10, 2022, effective as of the closing of this Meeting, with
gratitude for the contribution of energy and thoughts given during their tenure as the
Company's Management.
4. Changing the nomenclature of positions of members of the Company's Board of
Directors as follows:
No. Before After
1) Direktur Kepatuhan dan SDM Human Capital and Compliance
Director
2) Direktur Keuangan dan Strategi Finance and Strategy Director
3) Direktur Jaringan dan Retail Banking Network and Retail Funding
Director
4) Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
5) Direktur Hubungan Kelembagaan -
6) - Consumer Banking Director
5. Transferring the assignment of the names mentioned below as members of the
Board of Directors of the Company as follows:
No Name Before After
1) Riduan Corporate Banking Director Deputy President Director
2) Eka Fitria Treasury and International Banking Dividen Human
Capital and Compliance
3) Danis SubyantoroDirektur Manajemen Risiko Risk Management
Director
Each of them was appointed based on the Decision of the Annual GMS for the 2022
Financial Year dated March 14, 2023 and the Decision of the Annual GMS for the 2023
Page 15
74,693% 22,811% 2,496%
Financial Year dated March 7, 2024, with the term of office continuing the remaining term of
office of each in accordance with the decision of the relevant GMS appointment.
6. Appointing the names mentioned below as the Company's Board of Directors:
1) Director of Network and Retail Funding : Jan
Winston;
2) Director of Finance and Strategy : Novita Widya
Anggraini;
3) Director of Treasury and International Banking :
Ari Rizaldi;
4) Director of Corporate Banking : Mochamad Rizaldi;
5) Director of Consumer Banking : Saptari;
6) Director of Operation : Toni Eko Boy Subari;
7) President Commissioner/Independent : Kuswiyoto;
8) Commissioner : Luky Alfirman;
9) Commissioner : Yuliot;
10) Independent Commissioner : Mia Amiati
7. The term of office of the appointed members of the Board of Directors and Board of
Commissioners as referred to in point 6, shall be in accordance with the provisions of the
Articles of Association of the Company, with due observance of the laws and regulations in
the Capital Market sector and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at
any time.
8. With the confirmation of dismissal, termination, changes in position nomenclature,
transfer of duties, and appointment of the Company's Management as referred to in number
1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6, the composition of the
Company's Management is as follows.
a. Board of Director
1) President Director : Darmawan Junaidi;
2) Vice President Director : Riduan;
3) Director of Risk Management : Danis Subyantoro;
4) Director of Treasury and International Banking : Ari Rizaldi;
5) Director of Corporate Banking : Mochamad Rizaldi;
6) Director of Consumer Banking : Saptari;
7) Director of Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini;
8) Director of Information Technology : Timothy Utama;
9) Director of Operation : Toni Eko Boy Subari;
10) Director of Human Capital and Compliance : Eka Fitria;
11) Director of Commercial Banking : Totok Priyambodo;
9) Director of Network and Retail Funding : Jan Winston
b. Commissioner
1) President Commissioner/
Independent : Kuswiyoto;
2) Vice President Commissioner/
Independent : Zainudin Amali;
3) Commissioner : Luky Alfirman;
4) Commissioner : Yuliot;
5) Commissioner : Mia Amiati;
6) Commissioner : Muhammad Yusuf Ateh.
9. Requesting the Board of Directors to submit a written request to the Financial
Service Authority for the implementation of the Fit and Proper Test for the appointed
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as referred to in point 6
with due observance of the applicable provisions.
10. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as
Page 16
74,693% 22,811% 2,496%
referred to in point 6 who are still serving in other positions that are prohibited by laws and
regulations to be concurrent with the positions of members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must
resign or be dismissed from the position.
11. To grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to state the resolutions of this GMS Meeting in the form of Notarial Deed and
to appear before a Notary or authorized official, and to make necessary adjustment or
corrections if required by the competent authorities for the purpose of implementing the
resolutions of the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Darmawan Junaidi PRESIDENT 10 March 2022 10 March 2027 2
X
DIRECTOR
Bapak Riduan VICE PRESIDENT 14 March 2023 14 March 2028 2 X
Bapak Danis Subyantoro DIRECTOR 07 March 2024 07 March 2029 1 X
Bapak Ari Rizaldi DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Mochamad Rizaldi DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Saptari DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Ibu Novita Widya DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1
X
Anggraini
Bapak Timothy Utama DIRECTOR 15 March 2021 15 March 2026 1 X
Bapak Toni Eko Boy DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 2
X
Subari
Ibu Eka Fitria DIRECTOR 14 March 2023 14 March 2028 1 X
Bapak Totok Priyambodo DIRECTOR 07 March 2024 07 March 2029 1 X
Bapak Jan Winston DIRECTOR 25 March 2025 25 March 2030 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kuswiyoto PRESIDENT 25 March 2025 25 March 2030 1
X
COMMISSIONER
Bapak Zainudin Amali DEPUTY 14 March 2023 14 March 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Luky Alfirman COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1
Bapak Yuliot COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1
Ibu Mia Amiati COMMISSIONER 25 March 2025 25 March 2030 1 X
Bapak Muhammad Yusuf COMMISSIONER 15 March 2021 15 March 2026 1
Ateh
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Page 17
M. Ashidiq Iswara
Corporate Secretary
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190
Phone : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 ,
Sender Name M. Ashidiq Iswara
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-03-2025 20:54
Attachment 1. SURAT-CMA-1335.pdf
2. Trans Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2025 v2.pdf
This is an official document of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 50 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri BUMN.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.3 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
unresolved
org
Danis SubyantoroDirektur Manajemen Risiko
· Direktur
p.7
unresolved
org
Milik Negara
p.8
unresolved
person
Timothy
· DIREKTUR
p.8
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.11
unresolved
org
Bank Issues
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.13
unresolved
person
Deputy
· Director
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1909 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.048',
'pct_against': '92.303',
'pct_for': '88.918',
'seq': 1,
'title': 'Berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '869330',
'votes_against': '5518',
'votes_for': '76601'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Tunjangan Tahun 2025, serta Tantiem/Insentif',
'votes_abstain': '542',
'votes_against': '6379',
'votes_for': '70161'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.496',
'pct_against': '74.693',
'pct_for': '88.918',
'seq': 4,
'votes_against': '18931',
'votes_for': '61987'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.048',
'pct_against': '92.303',
'pct_for': '88.918',
'seq': 6,
'title': 'Berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '869330',
'votes_against': '5518',
'votes_for': '76601'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'Tunjangan Tahun 2025, serta Tantiem/Insentif',
'votes_abstain': '542',
'votes_against': '6379',
'votes_for': '70161'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.496',
'pct_against': '74.693',
'pct_for': '88.918',
'seq': 8,
'votes_against': '18931',
'votes_for': '61987'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.9177',
'shares_present': '82989847082'}