Back to announcement
20250326_BMRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871570_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:
Hari, tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : Pukul 14.19 sampai dengan 17.21 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190
Rapat dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Januari 2025
sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/2/2025, dan dihadiri oleh Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen : Zainudin Amali;
Komisaris Independen : Rr.Loeke Larasati Agoestina;
Komisaris Independen : Muliadi Rahardja;
Komisaris Independen : Heru Kristiyana;
Komisaris : Rionald Silaban;
Komisaris : Faried Utomo;
Komisaris : Arif Budimanta;
Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh;
Komisaris : Tedi Bharata;
Direksi
Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar;
Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya;
Direktur Corporate Banking : Riduan;
Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari;
Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas;
Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo;
Direktur Information Technology : Timothy Utama;
Direktur Treasury dan International Banking : Eka Fitria;
Direktur Manajemen Risiko : Danis Subyantoro;
Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo;
1
Page 2
serta pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun
secara elektronik melalui Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia
(untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) yang seluruhnya mewakili 82.989.847.082 saham
termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 88,9176933% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari
diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:
1 saham Seri A Dwiwarna; dan
93.333.333.331 saham Seri B;
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025
sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2024,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta
Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku
2025.
5. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan dan Pengalihan
Saham Hasil Pembelian Kembali (Buyback) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury
Stock).
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab
Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham
dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara
langsung, dan tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan/masukan.
Selanjutnya pada Mata Acara Kedua Rapat, Mata Acara Ketiga Rapat, Mata Acara Keempat
Rapat dan Mata Acara Keenam Rapat tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam Mata Acara Kelima Rapat
2
Page 3
terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat terdapat 2 (dua) penanya. Adapun
untuk Mata Acara Kedelapan Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan
tidak relevan terhadap Mata Acara Kedelapan Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui
pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara
yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara
Kedelapan Rapat, dimana pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak
ditandatangani.
Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI.,
MKn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan
dan/atau validasi suara.
Keputusan Rapat
Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
BANK MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk” tertanggal 25 Maret 2025
No. 23, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang
pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:
Dalam Mata Acara Pertama Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham seri
A Dwiwarna)
Jumlah 4.029.102 805.961.390 82.179.856.590
Saham
Persentase 0,0048549% 0,9711566% 99,0239885%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.985.817.980 saham atau merupakan 99,9951451% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
3
Page 4
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global)
sesuai laporannya Nomor 00031/2.1457/AU.1/07/0229-4/1/II/2025 tanggal 5
Februari 2025, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan
PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya Nomor
00025/2.1457/AU.2/07/0229-4/0/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, dengan opini
audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum
Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan
tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
Dalam Mata Acara Kedua Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham seri A
Dwiwarna)
Jumlah Saham 71.022.747 848.772.238 82.070.052.097
Persentase 0,0855800% 1,0227423% 98,8916777%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
4
Page 5
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.824.335 saham atau merupakan 99,9144200% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar
Rp55.782.741.933.254,00 (lima puluh lima triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh
ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat
rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar 78% atau sejumlah Rp43.510.538.707.938,10 (empat puluh tiga triliun lima ratus
sepuluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus
tiga puluh delapan rupiah sepuluh sen) atau sebesar Rp466,184343305 (empat ratus
enam puluh enam koma satu delapan empat tiga empat tiga tiga nol lima rupiah) per
saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp22.625.480.128.713,50 (dua
puluh dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta
seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah lima puluh sen)
dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal pencatatan (recording date).
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan
pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 22% atau sejumlah Rp12.272.203.225.315,90 (dua belas triliun dua ratus tujuh
puluh dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima belas
rupiah sembilan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham seri
A Dwiwarna)
Jumlah Saham 5.518.646.379 869.330.542 76.601.870.161
Persentase 6,6497850% 1,0475143% 92,3027007%
5
Page 6
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 77.471.200.703 saham atau merupakan 93,3502150% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
b. Honorarium berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
b. Gaji berikut Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
Dalam Mata Acara Keempat Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham seri
A Dwiwarna)
Jumlah Saham 5.632.202 778.679.490 82.205.535.390
Persentase 0,0067866% 0,9382828% 99,0549305%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.984.214.880 saham atau merupakan 99,9932134% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan:
6
Page 7
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), karena
sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku
2025, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK),
serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.
Dalam Mata Acara Kelima Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham seri
A Dwiwarna)
Jumlah Saham 71.023.147 812.228.990 82.106.594.945
Persentase 0,0855805% 0,9787089% 98,9357106%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 82.918.823.935 saham atau merupakan 99,9144195% dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan
Perseroan kepada OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1 (satu), Dewan Komisaris dan Direksi melakukan setiap
dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi
Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam Mata Acara Keenam Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
7
Page 8
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu
saham seri A
Dwiwarna)
Jumlah Saham 20.811.792.841 2.070.503.097 60.107.551.144
Persentase 25,0775168% 2,4948872% 72,4275960%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 62.178.054.241 saham, termasuk pemegang saham Seri A
Dwiwarna atau merupakan 74,9224832% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada
minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat,
termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali
seluruhAnggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang
dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan
dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham
seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham 7.946.647.986 786.891.490 74.256.307.606
Persentase 9,5754460% 0,9481780% 89,4763760%
8
Page 9
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa pemegang saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.043.199.096, termasuk Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna, saham atau merupakan 90,4245540% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.170.000.000.000,00
(satu triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) termasuk biaya-biaya terkait pelaksanaan
pembelian kembali (buyback) saham dengan memperhatikan perizinan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) saham Perseroan yang
disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan
Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk
memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan
persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham
Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil
pembelian kembali (buyback) yang disimpan sebagai saham treasuri (treasury stock)
kepada:
a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau
pengalihan lainnya;
b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris;
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:
Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU
(termasuk satu saham
seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham 18.931.026.050 2.071.095.152 61.987.725.880
Persentase 22,8112555% 2,4956006% 74,6931439%
Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak
memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
9
Page 10
Dengan demikian:
“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 64.058.821.032 saham, termasuk Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna atau merupakan 77,1887445% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:
1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan
Komisaris Perseroan:
a. Komisaris : Faried Utomo
b. Komisaris Independen : Rr. Loeke Larasati Agoestina
c. Komisaris : Arif Budimanta
Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025, dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf a tersebut, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa
jabatan sampai tanggal ditutupnya Rapat ini dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut
ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan
ketentuan yang berlaku.
2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai
Pengurus Perseroan:
1) Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto
2) Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas
3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21
Oktober 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, masing-
masing terhitung sejak 19 Februari 2025 dan tanggal 24 Maret 2025, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan
1) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
2) Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo
3) Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari
4) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
5) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
6) Komisaris : Tedi Bharata
7) Komisaris Independen : Heru Kristiyana
10
Page 11
8) Komisaris : Rionald Silaban
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
tanggal 14 Maret 2023, Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun
Buku 2021 tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Pengurus Perseroan.
4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
No Semula Menjadi
1) Direktur Kepatuhan dan SDM Direktur Human Capital and Compliance
2) Direktur Keuangan dan Strategi Direktur Finance and Strategy
3) Direktur Jaringan dan Retail Banking Direktur Network and Retail Funding
4) Direktur Manajemen Risiko Direktur Risk Management
5) Direktur Hubungan Kelembagaan -
6) - Direktur Consumer Banking
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
No. Nama Semula Menjadi
1) Riduan Direktur Corporate Banking Wakil Direktur Utama
2) Eka Fitria Direktur Treasury dan Direktur Human Capital and
International Banking Compliance
3) Danis Direktur Manajemen Risiko Direktur Risk Management
Subyantoro
Yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret
2024, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan
keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Direktur Network and Retail Funding : Jan Winston
2) Direktur Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini
3) Direktur Treasury and International Banking : Ari Rizaldi
4) Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi
11
Page 12
5) Direktur Consumer Banking : Saptari
6) Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari
7) Komisaris Utama/Independen : Kuswiyoto
8) Komisaris : Luky Alfirman
9) Komisaris : Yuliot
10) Komisaris Independen : Mia Amiati
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur
jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, maka susunan Pengurus
Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Darmawan Junaidi;
2) Wakil Direktur Utama : Riduan;
3) Direktur Risk Management : Danis Subyantoro;
4) Direktur Treasury : Ari Rizaldi;
and International Banking
5) Direktur Corporate Banking : Mochamad Rizaldi;
Banking
6) Direktur Consumer Banking : Saptari;
7) Direktur Finance and Strategy : Novita Widya Anggraini;
8) Direktur Information Technology : Timothy Utama;
9) Direktur Operations : Toni Eko Boy Subari;
10) Direktur Human Capital : Eka Fitria;
and Compliance
11) Direktur Commercial Banking : Totok Priyambodo;
12) Direktur Network and Retail Funding : Jan Winston
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kuswiyoto;
2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zainudin Amali;
3) Komisaris : Luky Alfirman;
4) Komisaris : Yuliot;
5) Komisaris Independen : Mia Amiati;
6) Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh.
12
Page 13
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 6 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan
Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan
dari jabatannya tersebut.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang
diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan
rapat.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas
dimana Rapat telah memutuskan bahwa 78% laba bersih Perseroan yakni sebesar
Rp43.510.538.707.938,10 atau Rp466,184343305 per lembar saham akan dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan khusus dividen bagian
Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen
tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai
NO KETERANGAN TANGGAL
1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum
Dividen)
• Pasar Reguler dan Negosiasi 11 April 2025
• Pasar Tunai 15 April 2025
2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex
Dividen) 14 April 2025
• Pasar Reguler dan Negosiasi 16 April 2025
• Pasar Tunai
3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen 15 April 2025
(Recording Date)
4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 23 April 2025
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 15
April 2025 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di
13
Page 14
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 15
April 2025.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada
tanggal 23 April 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan
atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan
bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang
saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi
tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah
dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan
Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri
(“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi
ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh
yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut
perubahannya.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab
melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke
laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai ketentuan
dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 26 Maret 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
14
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Mar 2025 · 14:19–17:21 |
| Present | 82,989,847,082 (88.92%) |
| Chair | Muhamad Chatib Basri |
Agenda 1
approved
For
82,179,856,590
99.02%
Against
4,029,102
0.00%
Abstain
805,961,390
0.97%
Agenda 2
approved
For
82,070,052,097
98.89%
Against
71,022,747
0.09%
Abstain
848,772,238
1.02%
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai
Agenda 3
approved
For
76,601,870,161
92.30%
Against
5,518,646,379
6.65%
Abstain
869,330,542
1.05%
Agenda 4
approved
For
82,205,535,390
99.05%
Against
5,632,202
0.01%
Abstain
778,679,490
0.94%
Agenda 5
approved
For
82,106,594,945
98.94%
Against
71,023,147
0.09%
Abstain
812,228,990
0.98%
Agenda 6
approved
For
60,107,551,144
72.43%
Against
20,811,792,841
25.08%
Abstain
2,070,503,097
2.49%
Agenda 7
approved
For
74,256,307,606
89.48%
Against
7,946,647,986
9.58%
Abstain
786,891,490
0.95%
Agenda 8
approved
For
61,987,725,880
74.69%
Against
18,931,026,050
22.81%
Abstain
2,071,095,152
2.50%
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
MLI.
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.4 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri BUMN.
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.6 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.7
unresolved
person
Danis
· Direktur
p.11
unresolved
org
Milik Negara
p.13
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.14
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1512 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.9711566',
'pct_against': '0.0048549',
'pct_for': '99.0239885',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '805961390',
'votes_against': '4029102',
'votes_for': '82179856590'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0227423',
'pct_against': '0.0855800',
'pct_for': '98.8916777',
'resolution_items': ['Pasar Reguler dan Negosiasi',
'Pasar Tunai',
'Pasar Reguler dan Negosiasi',
'Pasar Tunai'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '848772238',
'votes_against': '71022747',
'votes_for': '82070052097'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.0475143',
'pct_against': '6.6497850',
'pct_for': '92.3027007',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '869330542',
'votes_against': '5518646379',
'votes_for': '76601870161'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.9382828',
'pct_against': '0.0067866',
'pct_for': '99.0549305',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '778679490',
'votes_against': '5632202',
'votes_for': '82205535390'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.9787089',
'pct_against': '0.0855805',
'pct_for': '98.9357106',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'eksi melakukan setiap dan seluruh tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan '
'Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) '
'Perseroan sesuai dengan kewenangannya. Dalam',
'seq': 5,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '812228990',
'votes_against': '71023147',
'votes_for': '82106594945'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.4948872',
'pct_against': '25.0775168',
'pct_for': '72.4275960',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'termasuk namun tidak terbatas pada menyusun '
'dan menyatakan kembali seluruhAnggaran Dasar '
'Perseroan dalam suatu Akta Notaris, '
'menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan '
'oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan '
'kepada instansi yang berwenang untuk '
'mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan '
'pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan, serta melakukan segala sesuatu '
'yang dipandang perlu dan berguna untuk '
'keperluan tersebut dengan tidak ada satupun '
'yang dikecualikan. Dalam',
'seq': 6,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '2070503097',
'votes_against': '20811792841',
'votes_for': '60107551144'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.9481780',
'pct_against': '9.5754460',
'pct_for': '89.4763760',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 7,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '786891490',
'votes_against': '7946647986',
'votes_for': '74256307606'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.4956006',
'pct_against': '22.8112555',
'pct_for': '74.6931439',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak '
'tanggal 19 Februari 2025, dengan ucapan '
'terima kasih atas sumbangan tenaga dan '
'pikiran yang diberikan selama menjabat '
'sebagai Dewan Komisaris Perseroan. b. Segala '
'tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris '
'sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a '
'tersebut, dalam kedudukannya sebagai demikian '
'sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai '
'tanggal ditutupnya Rapat ini dinyatakan sah '
'sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam '
'laporan tahunan dan perhitungan tahunan '
'dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. '
'2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat '
'nama-nama tersebut di bawah ini sebagai '
'Pengurus Perseroan: 1) Direktur Jaringan dan '
'Retail Banking : Aquarius Rudianto 2) '
'Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas '
'3) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi '
'Handaya yang diangkat masing-masing '
'berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 '
'tanggal 21 Oktober 2020 dan Keputusan RUPS '
'Tahunan Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, '
'masing- masing terhitung sejak 19 Februari '
'2025 dan tanggal 24 Maret 2025, dengan ucapan '
'terima kasih atas sumbangan tenaga yang '
'diberikan selama menjabat sebagai Pengurus '
'Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat '
'nama-nama tersebut di bawah ini sebagai '
'Pengurus Perseroan 1) Wakil Direktur Utama : '
'Alexandra Askandar 2) Direktur Keuangan dan '
'Strategi : Sigit Prastowo 3) Direktur '
'Operation : Toni Eko Boy Subari 4) Komisaris '
'Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri 5) '
'Komisaris Independen : Muliadi Rahardja 6) '
'Komisaris : Tedi Bharata 7) Komisaris '
'Independen : Heru Kristiyana 10 8) Komisaris '
': Rionald Silaban yang diangkat masing-masing '
'berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku '
'2022 tanggal 14 Maret 2023, Keputusan RUPS LB '
'Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan '
'RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret '
'2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 '
'tanggal 10 Maret 2022, terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima '
'kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang '
'diberikan selama menjabat sebagai Pengurus '
'Perseroan. 4. Mengubah nomenklatur jabatan '
'anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai '
'berikut: No Semula 1) Direktur Kepatuhan dan '
'SDM 2) Direktur Keuangan dan Strategi 3) '
'Direktur Jaringan dan Retail Banking 4) '
'Direktur Manajemen Risiko 5) Direktur '
'Hubungan Kelembagaan 6) - 5. Mengalihkan '
'penugasan nama-nama tersebut di bawah ini '
'sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai '
'berikut: No. Nama Semula Menjadi 1) Riduan '
'Direktur Corporate Banking Wakil Direktur '
'Utama 2) Eka Fitria Direktur Treasury dan '
'Direktur Human Capital and International '
'Banking Compliance 3) Danis Direktur '
'Manajemen Risiko Direktur Risk Management '
'Subyantoro Yang masing-masing diangkat '
'berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku '
'2022 tanggal 14 Maret 2023 dan Keputusan RUPS '
'Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Maret 2024, '
'dengan masa jabatan meneruskan sisa masa '
'jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan '
'RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 6. '
'Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini '
'sebagai Pengurus Perseroan: 1) Direktur '
'Network and Retail Funding 2) Direktur '
'Finance and Strategy 3) Direktur Treasury and '
'International Banking : Ari Rizaldi 4) '
'Direktur Corporate Banking 11 5) Direktur '
'Consumer Banking 6) Direktur Operations 7) '
'Komisaris Utama/Independen 8) Komisaris 9) '
'Komisaris 10) Komisaris Independen 7. Masa '
'Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud '
'pada angka 6, sesuai dengan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan, dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan di '
'bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak '
'RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 8. '
'Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, '
'pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, '
'pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus '
'Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, '
'angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka '
'6, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama '
'2) Wakil Direktur Utama 3) Direktur Risk '
'Management 4) Direktur Treasury and '
'International Banking 5) Direktur Corporate '
'Banking Banking 6) Direktur Consumer Banking '
'7) Direktur Finance and Strategy 8) Direktur '
'Information Technology : Timothy Utama; 9) '
'Direktur Operations 10) Direktur Human '
'Capital and Compliance 11) Direktur '
'Commercial Banking 12) Direktur Network and '
'Retail Funding : Jan Winston b. Dewan '
'Komisaris 1) Komisaris Utama/Komisaris '
'Independen : Kuswiyoto; 2) Wakil Komisaris '
'Utama/Komisaris Independen : Zainudin Amali; '
'3) Komisaris 4) Komisaris 5) Komisaris '
'Independen 6) Komisaris 12 9. Meminta kepada '
'Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis '
'kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk '
'pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan '
'(Fit and Proper Test) atas anggota-anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat '
'sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan '
'mengindahkan ketentuan yang berlaku. 10. '
'Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka '
'6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang '
'dilarang oleh peraturan perundang- undangan '
'untuk dirangkap dengan jabatan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik '
'Negara, maka yang bersangkutan harus '
'mengundurkan diri atau diberhentikan dari '
'jabatannya tersebut. 11. Memberikan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan '
'Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta '
'menghadap Notaris atau pejabat yang '
'berwenang, dan melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan '
'rapat. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN '
'TUNAI Selanjutnya, sesuai dengan keputusan',
'seq': 8,
'title': 'Jumlah Saham Persentase',
'votes_abstain': '2071095152',
'votes_against': '18931026050',
'votes_for': '61987725880'}],
'chair_name': 'Muhamad Chatib Basri',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.9176933',
'record_date': '2025-04-05',
'shares_present': '82989847082',
'shares_total_voting': '93333333332',
'time_end': '17:21:00',
'time_start': '14:19:00'}