Back to announcement
20250326_TMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871239.pdf
RUPS minutes Needs review TMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 023/CORSEC/TE-HO/III/2025
Nama Perusahaan PT Temas Tbk.
Kode Emiten TMAS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/CORSEC/TE-HO/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 50.104.937.773 saham atau
88,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggota
Ya 88,11% 48.414.8 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.80 5,1% Setuju
Dewan Komisaris
77.750 23 1.400
dan/atau Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Ibu Faty Khusumo selaku Direktur Utama Perseroan dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan terhitung
sejak ditutungnya Rapat ini.
b. Mengangkat Bapak Ricky Effendi selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2026, sebagai berikut:
- Direktur Utama : Bapak RICKY EFFENDI
- Direktur : Bapak GANNY ZHENG
- Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
d. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai
berikut:
- Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
- Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
- Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY
e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,11% 48.500.1 96,8% 1.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
Laporan Keuangan
29.273 7.400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26
Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku
2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,11% 48.499.9 96,8% 1.100 0% 1.604.93 3,2% Setuju
Bersih
99.283 7.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar sebesar Rp. 228.206.000.000,- (dua ratus
dua puluh delapan miliar dua ratus enam juta rupiah), yang akan dibagikan kepada para
Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar Rp. 4,- (empat Rupiah). Sisanya sebesar Rp. 493.293.000.000,- (empat ratus
sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) akan disimpan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,11% 48.500.1 96,8% 1.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
Publik dan/atau
35.273 1.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 88,11% 48.499.9 96,8% 137.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
tunjangan lain bagi
93.073 7.600
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan kenaikan maksimal 20% dari tahun
2024.
b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk
memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
50.104.938.073 saham atau 88,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan dan
Ya 88,11% 48.414.9 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
pembelian investasi
17.050 23 2.400
barang modal/capex
seperti armada,
perlengkapan,
peralatan, serta
penunjang Perseroan
dan Entitas Anak
untuk periode 1
tahun.
Hasil Keputusan Menyetujui rencana penjualan kapal dan pembelian investasi barang modal/capex seperti
armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak
periode 1 tahun (sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun
2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026) dengan nilai
investasi sekitar Rp. 3 Triliun.
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 88,11% 48.414.7 94,7% 85.394.8 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
sebagian besar atau
79.850 23 3.400
seluruh aset/harta
kekayaan Perseroan
untuk kepentingan
Perseroan dan/atau
Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank.
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya, dalam rangka
memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan
aturan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan imbalan
yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas penerimaan jaminan dari pihak ketiga
sesuai dengan aturan, ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
transaksi hutang
Ya 88,11% 48.414.9 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
piutang, sewa
17.050 23 2.400
menyewa antara
Perseroan dengan
Entitas Anak maupun
afiliasinya dan pihak
ketiga untuk tujuan
pengembangan
kegiatan usaha
Perseroan maupun
Entitas Anaknya
sesuai dengan praktik
bisnis yang wajar.
Hasil Keputusan Menyetujui transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan Entitas Anak
maupun afiliasinya dan/atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan
kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang
wajar.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 19
Ya 88,11% 48.414.7 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.89 5,1% Setuju
ayat 9 Anggaran
80.850 23 8.600
Dasar Perseroan
mengenai
pengumuman laporan
keuangan Perseroan
dan Pasal 20 ayat 8
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
pelaksanaan
pembagian dividen
Perseroan, serta
penyataan kembali
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan
perubahan tersebut.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman laporan keuangan berkala Perseroan dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan, serta pernyataan kembali
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 19 ayat 9 dan 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan,
serta seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut,
sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ricky Effendi DIREKTUR 12 April 2023 30 Juni 2026 1
X
UTAMA
Bapak Ganny Zheng DIREKTUR 06 Juni 2014 30 Juni 2026 4
Bapak Widy Kiswanto DIREKTUR 27 Maret 2024 30 Juni 2026 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harto Khusumo KOMISARIS 26 Juni 2018 30 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Theo KOMISARIS 06 Juni 2014 26 Maret 2027 4
X
Lekatompessy
Bapak Alfred Natsir KOMISARIS 26 Maret 2023 30 Juni 2027 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Temas Tbk.
Page 5
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Telepon : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Nama Pengirim Marthalia Vigita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-03-2025 14:02
Lampiran 1. 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
2. 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.pdf
3. tmas_covernote_rupst_24Maret2025_Clean.pdf
4. tmas_covernote_rupslb_24Maret2025_Clean.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Temas Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Temas Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 023/CORSEC/TE-HO/III/2025
Issuer Name PT Temas Tbk.
Issuer Code TMAS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 012/CORSEC/TE-HO/II/2025 Date 28 February 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 50.104.937.773 shares or 88,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggota
Ya 88,11% 48.414.8 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.80 5,1% Setuju
Dewan Komisaris
77.750 23 1.400
dan/atau Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Accept the resignation of Mrs. Faty Khusumo as President Director of the Company,
granting full release and discharge (acquit et decharge) of her responsibilities for her actions,
insofar as such actions are reflected in the Annual Report, effective from the closing of this
Meeting.
b. Appoint Mr. Ricky Effendi as President Director of the Company, effective from the closing
of this Meeting.
c. Establish the new composition of the Company's Board of Directors, effective from the
closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2026, as follows:
- President Director : Mr. Ricky Effendi
- Director : Mr. Ganny Zheng
- Director : Mr. Widy Kiswanto
d. Confirm the composition of the Company's Board of Commissioners, with a term of office
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
- President Commissioner : Mr. Harto Khusumo
- Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir
- Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
e. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and subsequently
notify the relevant authorities and undertake all necessary actions related to this decision in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,11% 48.500.1 96,8% 1.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
Laporan Keuangan
29.273 7.400
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for 2024, including the Company's
Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report, and the 2024 Financial
Statements audited by Purwantono, Sungkoro & Surja with an unqualified opinion. Also
granted full discharge and release (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board
of Commissioners for their actions reflected in the Annual Report.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,11% 48.499.9 96,8% 1.100 0% 1.604.93 3,2% Setuju
Bersih
99.283 7.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the distribution of cash dividends totaling IDR 228.206.000.000,- with each
share receiving IDR 4,- in dividends. The remaining IDR 493.293.000.000,- will be retained
as undistributed profits.
b. Granted authority to the Board of Directors to take necessary actions in accordance with
applicable regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,11% 48.500.1 96,8% 1.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
Publik dan/atau
35.273 1.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granted authority to the Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority to audit the Company's 2-2025 financial statements.
b. Carry out other necessary actions related to the appointment and or replacement of the
Public Accounting Firm and Public Accountant, including but not limited to determining the
amount of honorarium and other terms related to the appointment of a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority, taking into account the
recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji dan
Ya 88,11% 48.499.9 96,8% 137.100 0% 1.604.80 3,2% Setuju
tunjangan lain bagi
93.073 7.600
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the honorarium, salary, and other allowances for all members of the Board of
Commissioners and Directors of the Company for the 2025 fiscal year, with a maximum
increase of 20% from 2024.
b. Grant authority to the Company's Majority/Controlling Shareholders to decide on the
allocation of honorarium and other allowances for each member of the Board of
Commissioners.
c. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
allocation of salaries and allowances for each member of the Board of Directors for the 2025
fiscal year.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
50.104.938.073 share of 88,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan dan
Ya 88,11% 48.414.9 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
pembelian investasi
17.050 23 2.400
barang modal/capex
seperti armada,
perlengkapan,
peralatan, serta
penunjang Perseroan
dan Entitas Anak
untuk periode 1
tahun.
Hasil Keputusan Approved the sale of ships and the purchase of capital investments/capex such as fleets,
equipment, tools, and supporting facilities for the Company and its subsidiaries for a one-
year period (from the close of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until the
2026 Annual General Meeting) with an investment value of approximately IDR 3 trillion.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 88,11% 48.414.7 94,7% 85.394.8 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
sebagian besar atau
79.850 23 3.400
seluruh aset/harta
kekayaan Perseroan
untuk kepentingan
Perseroan dan/atau
Entitas Anak, dalam
rangka memperoleh
fasilitas pinjaman dari
lembaga keuangan
baik bank maupun
bukan bank.
Hasil Keputusan a. Approved pledging the majority or all of the Company's assets for the benefit of the
Company and/or its subsidiaries to secure loan facilities from financial institutions, whether
banks or non banks.
b. Approved receiving third party guarantees in accordance with the applicable Company's
Articles of Association and agreed to provide appropriate compensation following fair
business practices for third party guarantees.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
transaksi hutang
Ya 88,11% 48.414.9 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.76 5,1% Setuju
piutang, sewa
17.050 23 2.400
menyewa antara
Perseroan dengan
Entitas Anak maupun
afiliasinya dan pihak
ketiga untuk tujuan
pengembangan
kegiatan usaha
Perseroan maupun
Entitas Anaknya
sesuai dengan praktik
bisnis yang wajar.
Hasil Keputusan Approved debt transactions, lease agreements between the Company and its subsidiaries
and affiliates and/or third parties for the purpose of business development, in accordance
with fair business practices.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 19
Ya 88,11% 48.414.7 94,7% 85.258.6 0,2% 1.604.89 5,1% Setuju
ayat 9 Anggaran
80.850 23 8.600
Dasar Perseroan
mengenai
pengumuman laporan
keuangan Perseroan
dan Pasal 20 ayat 8
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
pelaksanaan
pembagian dividen
Perseroan, serta
penyataan kembali
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan
perubahan tersebut.
Hasil Keputusan a. Approve the amendment of Article 19, Paragraph 9 of the Company's Articles of
Association regarding the announcement of the Company's periodic financial statements and
Article 20, Paragraph 8 regarding the implementation of the Company's dividend distribution,
as well as the restatement of the Articles of Association in connection with these changes.
b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to take all necessary actions related to this resolution, including but not limited
to stating/incorporating this resolution in deeds made before a Notary, amending, adjusting,
and/or restructuring the provisions of Article 19, Paragraph 9 and Article 20, Paragraph 8 of
the Company's Articles of Association, as well as all provisions of the Articles of Association
in accordance with this resolution, as required and in compliance with applicable laws and
regulations. Furthermore, to submit an approval request and/or notify the relevant authorities
regarding this Meeting resolution and/or the amendments to the Articles of Association
contained in this resolution, and to take all necessary actions in connection with this
resolution, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ricky Effendi PRESIDENT 12 April 2023 30 June 2026 1
X
DIRECTOR
Bapak Ganny Zheng DIRECTOR 06 June 2014 30 June 2026 4
Bapak Widy Kiswanto DIRECTOR 27 March 2024 30 June 2026 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harto Khusumo PRESIDENT 26 June 2018 30 June 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Theo COMMISSIONER 06 June 2014 26 March 2027 4
X
Lekatompessy
Bapak Alfred Natsir COMMISSIONER 26 March 2023 30 June 2027 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Temas Tbk.
Marthalia Vigita
Page 10
Corporate Secretary
PT Temas Tbk.
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Phone : 021-4302388, Fax : 021-43938658, www.temas.id
Sender Name Marthalia Vigita
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-03-2025 14:02
Attachment 1. 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2025.pdf
2. 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai.pdf
3. tmas_covernote_rupst_24Maret2025_Clean.pdf
4. tmas_covernote_rupslb_24Maret2025_Clean.pdf
This is an official document of PT Temas Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Temas Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Theo
· KOMISARIS
p.4
unresolved
—
Appoint Mr. Ricky Effendi
· President Director
p.6 ×14
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
741 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.2',
'pct_against': '96.8',
'pct_for': '88.11',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1604',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '48500'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '7400',
'votes_against': '202',
'votes_for': '29273'},
{'pct_for': '88.11', 'seq': 6, 'votes_for': '50104938073'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.11',
'shares_present': '50104937773'}