Back to announcement
20250326_TMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871239_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT TEMAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah
mengadakan:
RUPST
Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : 09.50 WIB – 10.34 WIB
Tempat : Kantor Perseroan – PT TEMAS Tbk.
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen
Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),
Surat Penunjukkan Nomor : 001/LGL/SP-DEKOM/TE-HO/II/25 tanggal 28 Februari 2025.
II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat
Direktur Utama : Ibu FATY KHUSUMO
Direktur : Bapak GANNY ZHENG
Direktur : Bapak RICKY EFFENDI
Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
Komisaris : Bapak ALFRED NATSIR
Independen
Komisaris : Bapak THEO LEKATOMPESSY
Independen
III. Kuorum Kehadiran Dan Suara Sah Pemegang Saham
1. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham RUPST
- Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41
ayat (1) huruf (a) dan (c) POJK 15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam
Rapat, lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat.
- Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan
karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam
Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus
dicapai.
2. Kehadiran Pemegang Saham RUPST
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 50.104.937.773 saham atau 88,11% dari 56.868.856.000 saham, yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham treasuri yaitu sebanyak 182.644.000
saham.
Page 2
IV. Mata Acara RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk
tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024.
2. Persetujuan penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
V. Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
Terkait Mata Acara Rapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VI. Keputusan Rapat
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
2. Hasil Keputusan Rapat
A. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Setuju
1.100 suara 1.604.807.400 suara 48.500.129.273 suara
Total Suara Setuju 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam
laporannya tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
Page 3
2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
B. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Setuju
1.100 suara 1.604.937.400 suara 48.499.999.273 suara
Total Suara Setuju 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar sebesar Rp. 228.206.000.000,- (dua
ratus dua puluh delapan miliar dua ratus enam juta rupiah), yang akan dibagikan
kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat Rupiah). Sisanya sebesar Rp.
493.293.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan
puluh tiga juta rupiah) akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum
ditentukan penggunaannya.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Setuju
1.100 suara 1.604.801.400 suara 48.500.135.273 suara
Total Suara Setuju 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025.
b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik termasuk tetapi tidak
terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
D. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Setuju
137.100 suara 1.604.807.600 suara 48.499.993.073 suara
Total Suara Setuju 50.104.800.673 suara, atau sebesar 99,99%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan kenaikan
maksimal 20% dari tahun 2024.
b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan,
untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025.
E. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Abstain Setuju
85.258.623 suara 1.604.801.400 suara 48.414.877.750 suara
Total Suara Setuju 50.019.679.150 suara, atau sebesar 99,83%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menerima pengunduran diri Ibu Faty Khusumo selaku Direktur Utama Perseroan
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan terhitung sejak ditutungnya Rapat ini.
b. Mengangkat Bapak Ricky Effendi selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026, sebagai berikut:
- Direktur Utama : Bapak RICKY EFFENDI
- Direktur : Bapak GANNY ZHENG
- Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
Page 5
d. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2027, sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
- Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
- Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY
e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
RUPSLB
Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : 10.43 WIB – 11.02 WIB
Tempat : Kantor Perseroan – PT TEMAS Tbk.
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen
Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),
Surat Penunjukkan Nomor : 001/LGL/SP-DEKOM/TE-HO/II/25 tanggal 28 Februari 2025.
II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat
Direktur Utama : Bapak RICKY EFFENDI
Direktur : Bapak GANNY ZHENG
Direktur : Bapak WIDY KISWANTO
Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
Komisaris Independen : Bapak THEO LEKATOMPESSY
III. Kuorum Kehadiran Dan Suara Sah Pemegang Saham
1. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB
a. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1)
huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020, bahwa
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
hadir dalam Rapat.
b. Untuk Mata Acara Keempat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, dan Pasal 41 huruf a dan c POJK 15/2020, bahwa Rapat untuk mata
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak memerlukan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat.
Page 6
Sesuai Pasal 40 ayat (1) UUPT, yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan
karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam
Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus
dicapai.
2. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 50.104.938.073 saham atau 88,11% dari 56.868.856.000 saham, yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham treasuri yaitu sebanyak 182.644.000
saham.
IV. Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan rencana penjualan dan pembelian investasi barang modal/capex seperti
armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 1 tahun.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, dalam rangka
memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
3. Persetujuan atas transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan
Entitas Anak maupun afiliasinya dan pihak ketiga untuk tujuan pengembangan kegiatan
usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis yang wajar.
4. Persetujuan perubahan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman laporan keuangan Perseroan dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan, serta pernyataan
kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.
V. Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
Terkait Mata Acara Rapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VI. Keputusan Rapat
1. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
2. Keputusan Rapat
A. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Setuju
85.258.623 suara 1.604.762.400 suara 48.414.917.050 suara
Total Suara Setuju 50.019.679.450 suara, atau sebesar 99,83%, atau
lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 7
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui rencana penjualan kapal dan pembelian investasi barang modal/capex
seperti armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan
Entitas Anak periode 1 tahun (sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun 2026) dengan nilai investasi sekitar Rp. 3 Triliun.
B. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Setuju
85.394.823 suara 1.604.763.400 suara 48.414.779.850 suara
Total Suara Setuju 50.019.543.250 suara, atau sebesar 99,83%, atau
lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta
kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan/atau entitas anaknya,
dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank
maupun bukan bank.
b. Menyetujui untuk menerima jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
dan aturan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan menyetujui untuk
memberikan imbalan yang layak dengan praktek bisnis yang lazim atas
penerimaan jaminan dari pihak ketiga sesuai dengan aturan, ketentuan yang
berlaku.
C. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Setuju
85.258.623 suara 1.604.762.400 suara 48.414.917.050 suara
Total Suara Setuju 50.019.679.450 suara, atau sebesar 99,83%, atau
lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui transaksi hutang piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan
Entitas Anak maupun afiliasinya dan/atau pihak ketiga, untuk tujuan pengembangan
Page 8
kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai dengan praktik bisnis
yang wajar.
D. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Setuju
85.258.623 suara 1.604.898.600 suara 48.414.780.850 suara
Total Suara Setuju 50.019.679.450 suara, atau sebesar 99,83%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
a. Menyetujui perubahan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman laporan keuangan berkala Perseroan dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan, serta
pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan
tersebut.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan Pasal 19 ayat 9 dan 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, serta
seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut,
sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan jadwal
pembagian Dividen Tunai.
Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT TEMAS Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
Page 9
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TEMAS Tbk, domiciled in Jakarta Utara (hereinafter referred to as the company) has held:
AGMS
Day/Date : Monday, March 24, 2025
Time : 09.50 WIB – 10.34 WIB
Venue : Company Office – PT TEMAS Tbk.
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
I. Meeting Chairperson
The meeting was chaired by Mr. THEO LEKATOMPESSY, as the Company’s Independent
Commissioner, in accordance with Article 11 paragraph (12) of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of
Public Companies ("POJK 15/2020"), Appointment Letter No. 001/LGL/SP-DEKOM/TE-
HO/II/25 dated February 28, 2025.
II. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting
President Director : Mrs. FATY KHUSUMO
Director : Mr. GANNY ZHENG
Director : Mr. RICKY EFFENDI
Director : Mr. WIDY KISWANTO
President Commissioner : Mr. HARTO KHUSUMO
Independent : Mr. ALFRED NATSIR
Commissioner
Independent : Mr. THEO LEKATOMPESSY
Commissioner
III. Quorum of Attendance of Valid Votes of Shareholders
1. Quorum of AGMS Attendance
- In accordance with Article 12 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of
Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) and (c) of POJK 15/2020, the
Meeting is valid if more than 1/2 of the total shares with voting rights are present or
represented, and resolutions are valid if approved by more than 1/2 of the shares
present at the meeting.
- In accordance with Article 40 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies ("Company Law"), shares owned by the Company due
to buybacks cannot be used to vote in this Meeting and are not considered in
determining the quorum.
2. Attendance of AGMS Shareholders
The Meeting was attended by shareholders and proxies representing 50.104.937.773
shares or 88,11% of 56.868.856.000 shares, which is the total valid voting shares issued
by the Company after deducting 182.644.000 treasury shares.
Page 10
IV. The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2024 financial year,
including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Report, and the Consolidated Audited Financial Statements of the Company and its
Subsidiaries for the 2024 financial year, as well as granting full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision carried out during the 2024
financial year.
2. Approval of the allocation of the Company's profit for the 2024 financial year.
3. Approval of the appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial
statements for the 2025 financial year and granting authority to determine honorarium
and other requirements.
4. Approval of the determination of salaries and other allowances for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors.
5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or
Board of Commissioners.
V. Shareholders Who Raised Questions and/or Provided Opinions on the Meeting Agenda
Shareholders and shareholders proxies were given the opportunity to ask questions and/or
provide opinions for each meeting agenda item. However, no shareholders and proxies
raised any questions or opinions.
VI. Meeting Resolutions
1. Mechanism of Making Meeting Decisions
The decision-making for all agenda items is based on deliberation to reach consensus,
and if consensus cannot be reached, decisions are made by voting.
2. Meeting Decision Results
A. First Agenda
Against Abstain Agree
1.100 votes 1.604.807.400 votes 48.500.129.273 votes
Total Votes Agreed 50.104.936.673 votes, or 99,99%, or more than 1/2
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
Approved and ratified the Company's Annual Report for 2024, including the
Company’s Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
2024 Financial Statements audited by "Purwantono, Sungkoro & Surja" with an
unqualified opinion. Also granted full discharge and release (acquit et de charge) to
the Board of Directors and Board of Commissioners for their actions reflected in the
Annual Report.
Page 11
B. Second Agenda
Against Abstain Agree
1.100 votes 1.604.937.400 votes 48.499.999.273 votes
Total Votes Agreed 50.104.936.673 votes, or 99,99%, or more than 1/2
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
a. Approved the distribution of cash dividends totaling IDR 228.206.000.000,- with
each share receiving IDR 4,- in dividends. The remaining IDR 493.293.000.000,- will
be retained as undistributed profits.
b. Granted authority to the Board of Directors to take necessary actions in
accordance with applicable regulations.
C. Third Agenda
Against Abstain Agree
1.100 votes 1.604.801.400 votes 48.500.135.2733 votes
Total Votes Agreed 48.500.135.273 votes, or 99,99%, or more than
1/2 of the total valid votes cast at the Meeting
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
Granted authority to the Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority to audit the Company’s 2025 financial statements.
b. Carry out other necessary actions related to the appointment and/or
replacement of the Public Accounting Firm and Public Accountant, including but
not limited to determining the amount of honorarium and other terms related to
the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority, taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
D. Fourth Agenda
Against Abstain Agree
137.100 votes 1.604.807.600 votes 48.499.993.073 votes
Total Votes Agreed 50.104.800.673 votes, or 99,99%, or more than 1/2
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Page 12
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
a. Determine the honorarium, salary, and other allowances for all members of the
Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2025 fiscal year,
with a maximum increase of 20% from 2024.
b. Grant authority to the Company's Majority/Controlling Shareholders to decide on
the allocation of honorarium and other allowances for each member of the Board
of Commissioners.
c. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the allocation of salaries and allowances for each member of the
Board of Directors for the 2025 fiscal year.
E. Fifth Agenda
Against Abstain Agree
85.258.623 votes 1.604.801.400 votes 48.414.877.750 votes
Total Votes Agreed 50.019.679.150 votes, or 99,83%, or more than 1/2
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
a. Accept the resignation of Mrs. Faty Khusumo as President Director of the
Company, granting full release and discharge (acquit et decharge) of her
responsibilities for her actions, insofar as such actions are reflected in the
Annual Report, effective from the closing of this Meeting.
b. Appoint Mr. Ricky Effendi as President Director of the Company, effective from
the closing of this Meeting.
c. Establish the new composition of the Company's Board of Directors, effective
from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders in 2026, as follows:
- President Director : Mr. Ricky Effendi
- Director : Mr. Ganny Zheng
- Director : Mr. Widy Kiswanto
d. Confirm the composition of the Company's Board of Commissioners, with a term
of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027,
as follows:
- President Commissioner : Mr. Harto Khusumo
- Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir
- Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy
e. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to record/declare the decision regarding the composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary,
and subsequently notify the relevant authorities and undertake all necessary
actions related to this decision in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 13
EGMS
Day/Date : Monday, March 24, 2025
Time : 10.43 WIB – 11.02 WIB
Venue : Company Office – PT TEMAS Tbk.
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara
I. Meeting Chairperson
The meeting was chaired by Mr. THEO LEKATOMPESSY, as the Company’s Independent
Commissioner, in accordance with Article 11 paragraph (12) of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of
Public Companies ("POJK 15/2020"), Appointment Letter No. 001/LGL/SP-DEKOM/TE-
HO/II/25 dated February 28, 2025.
II. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting
President Director : Mr. RICKY EFFENDI
Director : Mr. GANNY ZHENG
Director : Mr. WIDY KISWANTO
President Commissioner : Mr. HARTO KHUSUMO
Independent : Mr. ALFRED NATSIR
Commissioner
Independent : Mr. THEO LEKATOMPESSY
Commissioner
III. Quorum of Attendance of Valid Votes of Shareholders
1. Quorum of EGMS Attendance
a. For the First, Second, and Third Agenda Items, as per Article 12, paragraph (1),
letter c of the Company’s Articles of Association and Articles 43(a) and (b) of POJK
15/2020, the Meeting could be held if at least 3/4 of the total shares with voting rights
were present or represented, and decisions were valid if approved by more than 3/4
of the total valid votes cast in the Meeting.
b. For the Fourth Agenda Item, as per Article 12, paragraph (1), letter a of the
Company’s Articles of Association and Articles 41(a) and (c) of POJK 15/2020, the
Meeting regarding amendments to the Company’s Articles of Association that do not
require approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia could be held if more than 1/2 of the total shares with voting rights were
present or represented, and decisions were valid if approved by more than 1/2 of the
total valid votes cast in the Meeting.
According to Article 40, paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UUPT), shares
held by the Company due to buybacks cannot be used for voting in this Meeting and are
not counted in determining the quorum.
2. Attendance of EGMS Shareholders
The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing
50.104.938.073 shares, equivalent to 88,11% of the 56.868.856.000 shares, which
constitute all shares with valid voting rights issued by the Company after deducting
182.644.000 treasury shares.
Page 14
IV. The Agenda of The Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approval of the plan to sell and purchase capital investment/capex, such as fleet,
equipment, and supporting facilities of the Company and its Subsidiaries for a one-year
period.
2. Approval to guarantee a significant portion or all of the Company’s assets for the benefit
of the Company and/or its Subsidiaries in order to obtain loan facilities from financial
institutions, both banks and non-banks.
3. Approval of debt transactions, leasing transactions between the Company and its
Subsidiaries, affiliates, and third parties for the purporse of business development in line
with fair business practices.
4. Approval of amendments to Article 19 paragraph 9 of the Company’s Articles of
Association regarding the announcement of the Company’s financial statements and
Article 20 paragraph 8 regarding the distribution of the Company’s dividends, as well as
restating the Articles of Association in relation to these changes.
V. Shareholders Can Ask Questions And/Or Give Opinions Regarding the Meeting Agenda
Shareholders and shareholders proxies were given the opportunity to ask questions and/or
provide opinions for each meeting agenda item. However, no shareholders and proxies
raised any questions or opinions.
VI. Meeting Decisions
1. Mechanism of Making Meeting Decisions
The decision-making for all agenda ítems is base don deliberation to reach consensus,
and if the consensus cannot be reached, decisions are made by voting.
2. Meeting Decision Results
A. First Agenda
Against Abstain Agree
85.258.623 votes 1.604.762.400 votes 48.414.917.050 votes
Total Votes Agreed 50.019.679.450 votes, or 99,83%, or more than 3/4
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
Approved the sale of ships and the purchase of capital investments/capex such as
fleets, equipment, tools, and supporting facilities for the Company and its
subsidiaries for a one-year period (from the close of the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders until the 2026 Annual General Meeting) with an investment value of
approximately IDR 3 trillion.
B. Second Agenda
Against Abstain Agree
85.394.823 votes 1.604.763.400 votes 48.414.779.850 votes
Total Votes Agreed 50.019.543.250 votes, or 99,83%, or more than 3/4
of the total valid votes cast at the Meeting.
Page 15
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
a. Approved pledging the majority or all of the Company’s assets for the benefit of
the Company and/or its subsidiaries to secure loan facilities from financial
institutions, whether banks or non-banks.
b. Approved receiving third-party guarantees in accordance with the applicable
Company’s Articles of Association and agreed to provide appropriate
compensation following fair business practices for third-party guarantees.
C. Third Agenda
Against Abstain Agree
85.258.623 votes 1.604.762.400 votes 48.414.917.050 votes
Total Votes Agreed 50.019.679.450 votes, or 99,83%, or more than 3/4
of the total valid votes cast at the Meeting
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
Approved debt transactions, lease agreements between the Company and its
subsidiaries and affiliates and/or third parties for the purpose of business
development, in accordance with fair business practices.
D. Fourth Agenda
Against Abstain Agree
86.258.623 votes 1.604.898.600 votes 48.414.780.850 votes
Total Votes Agreed 50.019.679.450 votes, or 99,83%, or more than 1/2
of the total valid votes cast at the Meeting.
In accordance with Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association
and Article 47 of POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes are considered to be
equivalent to votes in favor by the majority of shareholders who cast votes.
Thus, with the majority vote, the Meeting decided:
a. Approve the amendment of Article 19, Paragraph 9 of the Company's Articles of
Association regarding the announcement of the Company's periodic financial
statements and Article 20, Paragraph 8 regarding the implementation of the
Company's dividend distribution, as well as the restatement of the Articles of
Association in connection with these changes.
b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to take all necessary actions related to this resolution,
including but not limited to stating/incorporating this resolution in deeds made
before a Notary, amending, adjusting, and/or restructuring the provisions of
Page 16
Article 19, Paragraph 9 and Article 20, Paragraph 8 of the Company's Articles of
Association, as well as all provisions of the Articles of Association in accordance
with this resolution, as required and in compliance with applicable laws and
regulations. Furthermore, to submit an approval request and/or notify the
relevant authorities regarding this Meeting resolution and/or the amendments to
the Articles of Association contained in this resolution, and to take all necessary
actions in connection with this resolution, in accordance with applicable laws
and regulations.
This concludes the meeting report. Attached are the procedures and schedule for cash dividend
distribution.
Thank you for your cooperation and attention.
Sincerely Yours,
PT TEMAS Tbk.
Marthalia Vigita
Corporate Secretary
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 24 Mar 2025 · 09:50–10:34 |
| Present | 50,104,937,773 (88.11%) |
| Chair | THEO LEKATOMPESSY |
Agenda 1
approved
For
48,500,129,273
99.99%
Against
1,100
—
Abstain
1,604,807,400
—
Agenda 2
approved
For
48,499,999,273
99.99%
Against
1,100
—
Abstain
1,604,937,400
—
Agenda 3
approved
For
48,500,135,273
99.99%
Against
1,100
—
Abstain
1,604,801,400
—
Agenda 4
approved
For
48,499,993,073
99.99%
Against
137,100
—
Abstain
1,604,807,600
—
Agenda 5
approved
For
48,414,877,750
99.83%
Against
85,258,623
—
Abstain
1,604,801,400
—
Agenda 6
approved
For
48,414,917,050
99.83%
Against
85,258,623
—
Abstain
1,604,762,400
—
Agenda 7
approved
For
48,414,779,850
99.83%
Against
85,394,823
—
Abstain
1,604,763,400
—
Agenda 8
approved
For
48,414,917,050
99.83%
Against
85,258,623
—
Abstain
1,604,762,400
—
Agenda 9
approved
For
48,414,780,850
99.83%
Against
85,258,623
—
Abstain
1,604,898,600
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
THEO LEKATOMPESSY Independen III.
p.1
unresolved
person
THEO LEKATOMPESSY III.
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×4
unresolved
person
HARTO KHUSUMO Independent
p.9 ×11
unresolved
person
ALFRED NATSIR Commissioner Independent
· Komisaris Independen
p.9 ×12
unresolved
—
Appoint Mr. Ricky Effendi
· President Director
p.12 ×16
unresolved
person
THEO LEKATOMPESSY Commissioner III. Quorum
· Komisaris Independen
p.13 ×20
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
582 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1604807400',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '48500129273'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1604937400',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '48499999273'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1604801400',
'votes_against': '1100',
'votes_for': '48500135273'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 's untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat '
'dihadapan Notaris, untuk mengubah, '
'menyesuaikan dan/atau menyusun kembali '
'ketentuan Pasal 19 ayat 9 dan 20 ayat 8 '
'Anggaran Dasar Perseroan, serta seluruh '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai '
'keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan '
'oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang- '
'undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada '
'instansi yang berwenang, serta melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Demikianlah penyelenggaraan ini kami '
'sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara '
'dan jadwal pembagian Dividen Tunai. Atas '
'kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan '
'terima kasih. Hormat kami, PT TEMAS Tbk. '
'Marthalia Vigita Corporate Secretary '
'ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES OF THE '
'ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF '
'SHAREHOLDERS PT TEMAS Tbk, domiciled in '
'Jakarta Utara (hereinafter referred to as the '
'company) has held: AGMS Day/Date : Monday, '
'March 24, 2025 Time : 09.50 WIB – 10.34 WIB '
'Venue : Company Office – PT TEMAS Tbk. Jl. '
'Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung '
'Priok, Jakarta Utara I. Meeting Chairperson '
'The meeting was chaired by Mr. THEO '
'LEKATOMPESSY, as the Company’s Independent '
'Commissioner, in accordance with Article 11 '
"paragraph (12) of the Company's Articles of "
'Association in conjunction with Article 37 of '
'the Financial Services Authority Regulation '
'No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and '
'Conducting General Meetings of Shareholders '
'of Public Companies ("POJK 15/2020"), '
'Appointment Letter No. 001/LGL/SP-DEKOM/TE- '
'HO/II/25 dated February 28, 2025. II. Members '
'of the Board of Directors and Board of '
'Commissioners Present at the Meeting '
'President Director : Mrs. FATY KHUSUMO '
'Director : Mr. GANNY ZHENG Director : Mr. '
'RICKY EFFENDI Director : Mr. WIDY KISWANTO '
'President Commissioner : Mr. HARTO KHUSUMO '
'Independent : Mr. ALFRED NATSIR Commissioner '
'Independent : Mr. THEO LEKATOMPESSY '
'Commissioner III. Quorum of Attendance of '
'Valid Votes of Shareholders 1. Quorum of AGMS '
'Attendance - In accordance with Article 12 '
"paragraph (1) letter (a) of the Company's "
'Articles of Association and Article 41 '
'paragraph (1) letter (a) and (c) of POJK '
'15/2020, the Meeting is valid if more than '
'1/2 of the total shares with voting rights '
'are present or represented, and resolutions '
'are valid if approved by more than 1/2 of the '
'shares present at the meeting. - In '
'accordance with Article 40 paragraph (1) of '
'Law Number 40 of 2007 concerning Limited '
'Liability Companies ("Company Law"), shares '
'owned by the Company due to buybacks cannot '
'be used to vote in this Meeting and are not '
'considered in determining the quorum. 2. '
'Attendance of AGMS Shareholders The Meeting '
'was attended by shareholders and proxies '
'representing 50.104.937.773 shares or 88,11% '
'of 56.868.856.000 shares, which is the total '
'valid voting shares issued by the Company '
'after deducting 182.644.000 treasury shares. '
'IV. The Agenda of The Annual General Meeting '
'of Shareholders 1. Approval and ratification '
"of the Company's Annual Report for the 2024 "
"financial year, including the Company's "
"Activity Report, the Board of Commissioners' "
'Supervisory Report, and the Consolidated '
'Audited Financial Statements of the Company '
'and its Subsidiaries for the 2024 financial '
'year, as well as granting full release and '
'discharge of responsibilities (acquit et de '
'charge) to the Board of Directors and Board '
'of Commissioners for the management and '
'supervision carried out during the 2024 '
'financial year. 2. Approval of the allocation '
"of the Company's profit for the 2024 "
'financial year. 3. Approval of the '
'appointment of a Public Accountant to audit '
'the Company’s financial statements for the '
'2025 financial year and granting authority to '
'determine honorarium and other requirements. '
'4. Approval of the determination of salaries '
'and other allowances for members of the Board '
'of Commissioners and Board of Directors. 5. '
'Approval of changes in the composition of the '
"Company's Board of Directors and/or Board of "
'Commissioners. V. Shareholders Who Raised '
'Questions and/or Provided Opinions on the '
'Meeting Agenda Shareholders and shareholders '
'proxies were given the opportunity to ask '
'questions and/or provide opinions for each '
'meeting agenda item. However, no shareholders '
'and proxies raised any questions or opinions. '
'VI. Meeting Resolutions 1. Mechanism of '
'Making Meeting Decisions The decision-making '
'for all agenda items is based on deliberation '
'to reach consensus, and if consensus cannot '
'be reached, decisions are made by voting. 2. '
'Meeting Decision Results A. First Agenda '
'Against Abstain Agree 1.100 votes '
'1.604.807.400 votes 48.500.129.273 votes '
'Total Votes Agreed 50.104.936.673 votes, or '
'99,99%, or more than 1/2 of the total valid '
'votes cast at the Meeting. In accordance with '
"Article 12 paragraph (11) of the Company's "
'Articles of Association and Article 47 of '
'POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes '
'are considered to be equivalent to votes in '
'favor by the majority of shareholders who '
'cast votes. Thus, with the majority vote, the '
'Meeting decided: Approved and ratified the '
"Company's Annual Report for 2024, including "
'the Company’s Activity Report, Board of '
"Commissioners' Supervisory Report, and the "
'2024 Financial Statements audited by '
'"Purwantono, Sungkoro & Surja" with an '
'unqualified opinion. Also granted full '
'discharge and release (acquit et de charge) '
'to the Board of Directors and Board of '
'Commissioners for their actions reflected in '
'the Annual Report. B. Second Agenda Against '
'Abstain Agree 1.100 votes 1.604.937.400 votes '
'48.499.999.273 votes Total Votes Agreed '
'50.104.936.673 votes, or 99,99%, or more than '
'1/2 of the total valid votes cast at the '
'Meeting. In accordance with Article 12 '
"paragraph (11) of the Company's Articles of "
'Association and Article 47 of POJK Number '
'15/POJK.04/2020, abstain votes are considered '
'to be equivalent to votes in favor by the '
'majority of shareholders who cast votes. '
'Thus, with the majority vote, the Meeting '
'decided: a. Approved the distribution of cash '
'dividends totaling IDR 228.206.000.000,- with '
'each share receiving IDR 4,- in dividends. '
'The remaining IDR 493.293.000.000,- will be '
'retained as undistributed profits. b. Granted '
'authority to the Board of Directors to take '
'necessary actions in accordance with '
'applicable regulations. C. Third Agenda '
'Against Abstain Agree 1.100 votes '
'1.604.801.400 votes 48.500.135.2733 votes '
'Total Votes Agreed 48.500.135.273 votes, or '
'99,99%, or more than 1/2 of the total valid '
'votes cast at the Meeting In accordance with '
"Article 12 paragraph (11) of the Company's "
'Articles of Association and Article 47 of '
'POJK Number 15/POJK.04/2020, abstain votes '
'are considered to be equivalent to votes in '
'favor by the majority of shareholders who '
'cast votes. Thus, with the majority vote, the '
'Meeting decided: Granted authority to the '
'Board of Commissioners to: a. Appoint a '
'Public Accountant and Public Accounting Firm '
'registered with the Financial Services '
'Authority to audit the Company’s 2025 '
'financial statements. b. Carry out other '
'necessary actions related to the appointment '
'and/or replacement of the Public Accounting '
'Firm and Public Accountant, including but not '
'limited to determining the amount of '
'honorarium and other terms related to the '
'appointment of a Public Accounting Firm '
'registered with the Financial Services '
'Authority, taking into account the '
'recommendations of the Audit Committee and '
'applicable laws and regulations. D. Fourth '
'Agenda Against Abstain Agree 137.100 votes '
'1.604.807.600 votes 48.499.993.073 votes '
'Total Votes Agreed 50.104.800.673 votes, or '
'99,99%, or more than 1/2 of the total valid '
'votes cast at the Meeting. In accordance with '
"Article 12 paragraph (11) of the Company's "
'Articles of Association and Article 47 of '
'POJK Number',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1604807600',
'votes_against': '137100',
'votes_for': '48499993073'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.83',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, dan untuk '
'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku. RUPSLB '
'Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025 Waktu : '
'10.43 WIB – 11.02 WIB Tempat : Kantor '
'Perseroan – PT TEMAS Tbk. Jl. Yos Sudarso '
'Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta '
'Utara I. Pimpinan Rapat Rapat dipimpin oleh '
'Bapak THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris '
'Independen Perseroan berdasarkan ketentuan '
'Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan '
'juncto Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang '
'Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK '
'15/2020”), Surat Penunjukkan Nomor : '
'001/LGL/SP-DEKOM/TE-HO/II/25 tanggal 28 '
'Februari 2025. II. Anggota Direksi Dan Dewan '
'Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat Direktur '
'Utama : Bapak RICKY EFFENDI Direktur : Bapak '
'GANNY ZHENG Direktur : Bapak WIDY KISWANTO '
'Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO '
'Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR '
'Komisaris Independen : Bapak THEO '
'LEKATOMPESSY III. Kuorum Kehadiran Dan Suara '
'Sah Pemegang Saham 1. Kuorum Kehadiran '
'Pemegang Saham RUPSLB a. Untuk Mata Acara '
'Pertama, Kedua, dan Ketiga sesuai ketentuan '
'Pasal 12 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Pasal 43 huruf a dan b POJK '
'15/2020, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika '
'dalam Rapat paling sedikit 3/4 bagian dari '
'jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir '
'atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah '
'jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian '
'dari seluruh saham dengan hak suara yang sah '
'hadir dalam Rapat. b. Untuk Mata Acara '
'Keempat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) '
'huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal '
'41 huruf a dan c POJK 15/2020, bahwa Rapat '
'untuk mata acara perubahan anggaran dasar '
'Perseroan yang tidak memerlukan persetujuan '
'dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia dapat dilangsungkan jika '
'dalam Rapat lebih dari ½ bagian dari jumlah '
'seluruh saham dengan hak suara hadir atau '
'diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika '
'disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir '
'dalam Rapat. Sesuai Pasal 40 ayat (1) UUPT, '
'yang mengatur bahwa saham yang dikuasai '
'Perseroan karena pembelian kembali tidak '
'dapat digunakan untuk mengeluarkan suara '
'dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan '
'dalam menentukan jumlah kuorum yang harus '
'dicapai. 2. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB '
'Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang mewakili '
'50.104.938.073 saham atau 88,11% dari '
'56.868.856.000 saham, yang merupakan seluruh '
'saham dengan hak suara yang sah yang telah '
'dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi '
'dengan jumlah saham treasuri yaitu sebanyak '
'182.644.000 saham. IV. Mata Acara RUPSLB 1. '
'Persetujuan rencana penjualan dan pembelian '
'investasi barang modal/capex seperti armada, '
'perlengkapan, peralatan, serta sarana '
'penunjang Perseroan dan Entitas Anak untuk '
'periode 1 tahun. 2. Persetujuan untuk '
'menjaminkan sebagian besar atau seluruh '
'aset/harta kekayaan Perseroan untuk '
'kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak, '
'dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman '
'dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan '
'bank. 3. Persetujuan atas transaksi hutang '
'piutang, sewa menyewa antara Perseroan dengan '
'Entitas Anak maupun afiliasinya dan pihak '
'ketiga untuk tujuan pengembangan kegiatan '
'usaha Perseroan maupun Entitas Anaknya sesuai '
'dengan praktik bisnis yang wajar. 4. '
'Persetujuan perubahan Pasal 19 ayat 9 '
'Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman '
'laporan keuangan Perseroan dan Pasal 20 ayat '
'8 Anggaran Dasar Perseroan mengenai '
'pelaksanaan pembagian dividen Perseroan, '
'serta pernyataan kembali Anggaran Dasar '
'Perseroan sehubungan perubahan tersebut. V. '
'Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan '
'Dan/Atau Memberikan Pendapat Terkait Mata '
'Acara Rapat Pemegang saham dan kuasa pemegang '
'saham diberi kesempatan untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata '
'acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham '
'dan kuasa pemegang saham yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau pendapat. VI. Keputusan '
'Rapat 1. Mekanisme Pengambilan Keputusan '
'Rapat Pengambilan keputusan seluruh mata '
'acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. 2. '
'Keputusan Rapat A.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1604801400',
'votes_against': '85258623',
'votes_for': '48414877750'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.83',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1604762400',
'votes_against': '85258623',
'votes_for': '48414917050'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.83',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1604763400',
'votes_against': '85394823',
'votes_for': '48414779850'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.83',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1604762400',
'votes_against': '85258623',
'votes_for': '48414917050'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.83',
'seq': 9,
'votes_abstain': '1604898600',
'votes_against': '85258623',
'votes_for': '48414780850'}],
'chair_name': 'THEO LEKATOMPESSY',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-03-24',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.11',
'shares_present': '50104937773',
'shares_total_voting': '56868856000',
'time_end': '10:34:00',
'time_start': '09:50:00'}