20260628_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105211_lamp1.pdf

Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPST.
2.     Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
       a. Mata Acara Kesatu Rapat     : nihil
       b. Mata Acara Kedua Rapat      : nihil
       c. Mata Acara Ketiga Rapat     : nihil
       d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :
     Mata Acara      Abstain      Tidak Setuju           Setuju           Total Setuju
       Kesatu      492.321.600      300.000          6.952.088.400   7.444.410.000 (99,99%)
       Kedua       492.321.600      300.000          6.952.088.400   7.444.410.000 (99,99%)
       Ketiga      492.321.600      300.000          6.952.088.400   7.444.410.000 (99,99%)
      Keempat      492.321.600      300.000          6.952.088.400   7.444.410.000 (99,99%)

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Kesatu Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua Rapat
Tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

Mata Acara Ketiga Rapat
1. Menunjuk Kantor Akuntan Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku
    Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
   a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
       tersebut.
   b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
       dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
       perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
       Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.




                                                 2

Mata Acara Keempat Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.50 WIB.


B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 11.05 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi
Direktur Utama         :      Tuan Dhaniel;
Direktur               :      Tuan Bitra Wijaya;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama        :      Tuan Ir. Bihar Abdi Solonggahon Tobing;
Komisaris Independen   :      Nyonya Yuristy Febriany;

Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 7.648.086.616 saham atau mewakili 75,95% dari
10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh
ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
    acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
    a. Mata Acara Kesatu Rapat      : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :
 Mata Acara       Abstain       Tidak Setuju            Setuju             Total Setuju
  Kesatu        492.321.500       300.100           7.155.465.016   7.647.786.516 (99,99%)




                                                3

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat
1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
     menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya
     dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
     sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
     penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa
     melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun
     perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)
     terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan
     transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2022 dan POJK 17/2020.
  B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut
     diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun
     tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa,
     surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan
     persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan,
     tanpa pengecualian; dan
  C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
     sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

2.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta
     Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat
     atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
     selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan
     hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.



Hormat kami,
PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA Tbk




Bitra Wijaya
Direktur

Tembusan :
   1. PT Bursa Efek Indonesia, Divisi Penilaian Perusahaan Non-Grup
   2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direksi

                                                 4