20250321_CCSI_Pemanggilan RUPS_31870441_lamp1.pdf

                                                           Board of Directors and the               Board     of
                                                           Commissioners of the Company.


     Penjelasan:                                           Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam         This agenda is to fulfil the provisions of Article 11
     Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan        and Article 14 of the Company's articles of
     serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.                    association as well as Article 96 and Article 113 of
                                                           the Company Law.

4.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor        4.   Appointment of a Public Accountant and/or
     Akuntan Publik Terdaftar dan pemberian                Registered Public Accountant Firm and authorise
     wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan             the Board of Commissioners of the Company to
     untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar        appoint a Registered Public Accountant Firm
     (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang               (including Registered Public Accountants who are
     tergabung dalam Kantor Akuntan Publik                 members of a Registered Public Accountant Firm)
     Terdaftar) dalam melakukan audit laporan              to audit the Company’s financial statements and
     keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun          books for the financial year ended 31 December
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember           2023.
     2023.
     Penjelasan:                                           Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam         This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59           of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang             59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan                 General Meeting of Shareholders of Public
     Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang        Companies and Article 3 of OJK Regulation No. 9
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor             of 2023 concerning the Use of Public Accountant
     Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.          Services and Public Accounting Firm
                                                           in Financial Services Activities.

5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan          5.   Approval of Changes in the Composition of the
   Dewan Komisaris.                                        Board of Directors and Board of Commissioners.

     Penjelasan :                                           Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam         This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59           of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang             59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                    General Meeting of Shareholders of Public
                                                           Companies

6. Penegasan       susunan    Pemegang      Saham     6.   Affirmation of shareholder composition.
   Perseroan.
     Penjelasan :                                           Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam         This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59           of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang             59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                    General Meeting of Shareholders of Public
                                                           Companies



Mata Acara RUPSLB Perseroan:                          The Company’s EGMS agenda are as follows:

1.    Penegasan hasil Keputusan Rapat Umum            1.    Affirmation of the results of the Resolution of the
      Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19              Company's General Meeting of Shareholders on
      Desember 2022 terkait definisi Bank Lain yang         December 19, 2022 regarding the definition of
      mencakup juga PT Bank Central Asia Tbk.               Other Banks which also includes PT Bank

     Penegasan ini adalah sesuai permintaan PT               Central Asia Tbk. This affirmation is at the
     Bank Central Asia Tbk. terkait dengan Perjanjian        request of PT Bank Central Asia Tbk. related to
     Kredit yang telah berjalan.                             the Credit Agreement that has been running.
     Penjelasan:                                             Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam           This agenda is to fulfil the provisions in Article 20
     Pasal 20 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59             of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang               59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                  concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                      General Meeting of Shareholders of Public
                                                             Companies.

Diubah dan       selanjutnya      ditulis   sebagai Changed and further written as follows:
berikut :

Mata Acara RUPST Perseroan:                             The Company’s AGMS agenda are as follows:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk            1.   Approval of the Annual Report including the
   Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan                    Company’s Financial Statements and the Board
   Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan                of Commissioners’ Supervisory Task Report for
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            the financial year ended 31 December 2024, as
   Desember 2024 serta memberikan pelunasan                  well as granting of full release and discharge
   dan pembebasan tanggung jawab (acquit et                  (acquit et decharge) to the Board of Directors for
   decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan            the management actions of the Company and the
   pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan                  Board of Commissioners for the supervisory
   atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam             actions of the Company that have been dedicated
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                  during the financial year ended 31 December
   Desember 2024.                                            2024.
     Penjelasan:                                             Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam           This agenda is to fulfil the provisions of Article 17
     Pasal 17 anggaran dasar Perseroan serta Pasal           of the Company's Articles of Association as well
     66, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-             as Article 66, Article 68, Article 69 and Article 78
     Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan              of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
     Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-             Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on
     Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan               the Stipulation of Government Regulation in Lieu
     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-                  of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law
     Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja             (“UUPT”).
     menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

2.   Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan         2.   Determination of the use of the Company’s Net
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31          Profits for the financial year ended 31 December
     Desember 2024.                                          2024.
     Penjelasan:                                             Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam           This agenda is to fulfil the provisions of Article 25
     Pasal 25 anggaran dasar Perseroan serta Pasal           of the Company's Articles of Association as well
     70 dan Pasal 71 UUPT.                                   as Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3.   Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan       3.   Determination of remuneration (salary or
     untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun         honorarium and benefits) for the 2025 financial
     buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan              year and tantiem for the 2024 financial year to the
     Komisaris Perseroan.                                    Board of Directors and the Board of
                                                             Commissioners of the Company.
     Penjelasan:                                             Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam           This agenda is to fulfil the provisions of Article 11
     Pasal 11 dan Pasal 14 anggaran dasar Perseroan          and Article 14 of the Company's articles of
     serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.                      association as well as Article 96 and Article 113 of
                                                             the Company Law.

4.   Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor         4.   Appointment of a Public Accountant and/or
     Akuntan Publik Terdaftar dan pemberian                 Registered Public Accountant Firm and authorise
     wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan              the Board of Commissioners of the Company to
     untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar         appoint a Registered Public Accountant Firm
     (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang                (including Registered Public Accountants who are
     tergabung dalam Kantor Akuntan Publik                  members of a Registered Public Accountant Firm)
     Terdaftar) dalam melakukan audit laporan               to audit the Company’s financial statements and
     keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun           books for the financial year ended 31 December
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            2025.
     2025.
     Penjelasan:                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 59            of the Company’s Articles of Association, Article
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang              59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 concerning the Plan and Implementation of
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan                  General Meeting of Shareholders of Public
     Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang         Companies and Article 3 of OJK Regulation No. 9
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor              of 2023 concerning the Use of Public Accountant
     Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.           Services and Public Accounting Firm
                                                            in Financial Services Activities.

5. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan           5.   Approval of Changes in the Composition of the
   Dewan Komisaris.                                         Board of Directors and Board of Commissioners.
     Penjelasan :                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Pasal 18            and Article 19 of the Company’s Articles of
     Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang              Association Article 18 of OJK Regulation No.
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                     Implementation     of      General    Meeting      of
                                                            Shareholders of Public Companies

6. Penegasan      susunan     Pemegang       Saham     6.   Affirmation of    the   Company’s      shareholders
   Perseroan.                                               composition.
     Penjelasan :                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 19
     Pasal 19 anggaran dasar Perseroan serta dalam          of the Company’s Articles of Association also
     rangka menegaskan susunan Pemegang Saham               intended to confirm the composition of the
     Perseroan setelah penyelesaian pelaksanaan             Company’s Shareholders after the completion of
     PMHMETD                                                Right Issue.



Mata Acara RUPSLB Perseroan:                           The Company’s EGMS agenda are as follows:

1. Penegasan hasil Keputusan Rapat Umum                1. Affirmation of the results of the Resolution of the
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19               Company's General Meeting of Shareholders on
   Desember 2022 terkait definisi Bank Lain yang          December 19, 2022 regarding the definition of
   mencakup juga PT Bank Central Asia Tbk.                Other Banks which also includes PT Bank Central
   Penegasan ini adalah sesuai permintaan PT Bank         Asia Tbk. This affirmation is at the request of PT
   Central Asia Tbk terkait dengan Perjanjian Kredit      Bank Central Asia Tbk. related to the Credit
   yang telah berjalan.                                   Agreement that has been running.

     Penjelasan:                                            Explanation:
     Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam          This agenda is to fulfil the provisions in Article 20
     Pasal 20 anggaran dasar Perseroan.                     of the Company’s Articles of Association.

Mata acara Rapat dan hal-hal lain yang dimuat dalam   Agenda of the Meeting and other matters contained
pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 4       in the invitation of the Meeting published on 4 March
Maret 2025 tidak berubah. Demikian Ralat              2025 are not changed.
Pemanggilan Rapat ini disampaikan
    .

           Jakarta, 21 Maret 2025                              Jakarta, 21 of March 2025
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk          PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
             Direksi Perseroan                                 Directors of the Company