20250318_BJBR_Pemanggilan RUPS_31869395_lamp3.pdf

2.   Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian
     dividen tahun buku 2024.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua
     Menunjuk :
     -   Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
     -   Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan
     -   Surat Gubernur Jawa Barat nomor 334/KH.03.02.04/BUMDINVESADBANG tanggal 11 Maret
         2025 perihal Usulan Mata Acara Rapat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan SOTK.

     Perseroan akan memaparkan usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan yang akan
     dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen Tunai dan sisa laba bersih yang akan
     ditetapkan sebagai cadangan dan/atau saldo laba, termasuk pemberian kewenangan kepada
     Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang
     berlaku.

3.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan
     keuangan Perseroan tahun buku 2025.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga
     Menunjuk :
     -   Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum
         Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”);
     -   Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan
     -   Surat Gubernur Jawa Barat nomor 334/KH.03.02.04/BUMDINVESADBANG tanggal 11 Maret
         2025 perihal Usulan Mata Acara Rapat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan SOTK.

     Perseroan akan memaparkan usulan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
     Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
     Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dengan kriteria :
     a. Memiliki perizinan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku; dan
     b. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4.   Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat
     Menunjuk :
     -   Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
         Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK
         5/2024”).

     Perseroan akan memaparkan pokok-pokok pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
     Plan) Perseroan periode tahun 2024 yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada
     Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).



                                                                                www.bankbjb.co.id

5.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima
     Menunjuk :
     -   Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
         Penawaran Umum (“POJK 30/2015”).

     Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan,
     yaitu :
     a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV tahap I
     b. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I
     c. Penawaran Umum Berkelanjutan Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Tahap I
     Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

6.   Restrukturisasi organisasi Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam
     Menunjuk :
     -   Surat Bupati Bandung nomor 539/720/Perek tanggal 11 Maret 2025 perihal Usulan
         Tambahan Mata Acara Rapat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.

     Dalam agenda tersebut akan dipaparkan rencana Restrukturisasi organisasi Perseroan.

7.   Perubahan Pengurus Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam
     Menunjuk :
     -   Pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan; dan
     -   Surat Gubernur Jawa Barat nomor 334/KH.03.02.04/BUMDINVESADBANG tanggal 11 Maret
         2025 perihal Usulan Mata Acara Rapat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan SOTK.

     Perseroan akan memaparkan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
     untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Catatan :
1. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi
    bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
    (https://ir.bankbjb.co.id/page/rups), situs web Bursa Efek Indonesia (https://idx.co.id/id) dan
    situs web KSEI (https://www.ksei.co.id/), sehingga Perseroan tidak wajib mengirimkan
    undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat
    adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
    dan/atau terdaftar pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
    penutupan perdagangan saham Perseroan hari Senin, 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB
    (“Pemegang Saham Yang Berhak”).


                                                                                   www.bankbjb.co.id

3.   Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
     mekanisme sebagai berikut :
     a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan menyaksikan jalannya
         Rapat melalui zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”);
     b. hadir dalam Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas. Dengan memperhatikan situasi
         dan kondisi terkait pelaksanaan Rapat serta keterbatasan kapasitas ruangan, kehadiran
         secara fisik terbatas sampai dengan 75 orang, dengan basis first come first serve, dengan
         wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat
         penyelenggaraan Rapat; atau
     c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk
         Perseroan atau pihak lainnya, dengan ketentuan :
         1) Kuasa dapat diberikan menggunakan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui
              aplikasi eASY.KSEI atau dengan surat kuasa tertulis dengan menggunakan formulir
              Surat     Kuasa     yang    dapat      diunduh     pada     situs   web      Perseroan
              (https://ir.bankbjb.co.id/page/rups).
         2) Surat Kuasa Tertulis yang telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro
              Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam
              Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078,
              pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
              lambatnya pada hari Jumat, 11 April 2025 pukul 16.00 WIB.
4.   Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir secara elektronik atau
     melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan
     memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
     a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
         pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
     b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes.KSEI.
         Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi
         melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/).
     c. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
         menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada
         1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     d. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
         sebagai berikut:
         1) Proses registrasi;
         2) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
         3) Proses pemungutan suara / voting;
         4) Tayangan RUPS.
     e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai
         eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat diunduh melalui situs website https://easy.ksei.co.id
         dan/atau situs website (https://akses.ksei.co.id/).




                                                                                     www.bankbjb.co.id

5.   Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir secara fisik terbatas sampai dengan 75 orang
     (first come first serve), wajib memenuhi ketentuan dibawah ini :
     a. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa
           dan menyerahkan fotokopi indentitas diri yang masih berlaku kepada petugas
           pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
     b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta membawa fotokopi Anggaran
           Dasarnya serta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan telah
           efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
     c. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan
           Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
           ruang Rapat, yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank
           Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6.   Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat
     menghadiri Rapat secara fisik, dengan tetap berpedoman pada poin 5.
7.   Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs website Perseroan
     (https://ir.bankbjb.co.id/page/rups) dan dapat diunduh sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
     dengan tanggal pelaksanaan Rapat.
8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau
     kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga
     puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



                                    Bandung, 18 Maret 2025

               PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
                                     DIREKSI




                                                                                www.bankbjb.co.id