20260629_CBPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105695_lamp1.pdf

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Dr. PETRA BUNAWAN, S.H.,M.Kn.
SK. MENKEH. NO. AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2015
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI. NO : 96/KEP-17.3/I11II/2016
Jalan Sumbersari No. 8 Kav. 34-2
KOTA BANDUNG

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-
2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima),
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana tercantum dalam
laporannya Nomor: 00013/3.0271/AU.1/03/0353-4/1/1II/2026
tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret tahun dua ribu dua puluh
enam), dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material

posisi keuangan PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima),
serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Dengan demikian membebaskan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga

puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima).

Mata Acara Kedua:

1

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 berjumlah Rp
47.412.534.793,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus dua
belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:

a) Sejumlah Rp 1.356.250.000,- (satu miliar tiga ratus lima
puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Laba
Bersih dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh
dividen tunai sebesar Rp 1 (satu Rupiah) dengan

memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT
Dr. PETRA BUNAWAN, S.H.,M.Kn.
SK. MENKEH. NO. AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2015
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI. NO : 96/KEP-17.3/1II/2016
Jalan Sumbersari No. 8 Kav. 34-2
KOTA BANDUNG

b) Sisa Laba Bersih Perseroan tahun 2025 setelah dikurangi
dividen berjumlah Rp 46.056.284.793,- (empat puluh enam
miliar lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat
ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) digunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat
sebagai Laba Yang Ditahan.

Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan

hasil usaha dan arus kas, perkiraan kinerja keuangan dan

kebutuhan modal kerja, prospek usaha, rencana investasi dan
pengembangan Perseroan, serta kondisi ekonomi dan usaha secara
umum, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh

Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai

pembayaran dividen berdasarkan peraturan terkait.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi

Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan

pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli

Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan Rekan untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026:

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk yaitu
Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &
Ali sesuai prosedur yang berlaku:

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium serta

persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Kantor Akuntan

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Dr. PETRA BUNAWAN, S.H.,M.Kn.
SK. MENKEH. NO. AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2015
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI. NO : 96/KEP-17.3/IIT/2016
Jalan Sumbersari No. 8 Kav. 34-2
KOTA BANDUNG

Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berhalangan
untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis Tahunan
2026.

Mata Acara Keempat:

1.

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Perseroan
yaitu PT SANDHI PARAMA NUSA untuk menentukan besarnya
honorarium dan Tunjangan Lain kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
pada Tahun 2027.

Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Gaji, Uang
Jasa, dan Tunjangan Lainnya bagi setiap Anggota Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Kelima:

1,

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum adalah sebesar
Rp 40.687.500.000,- (empat puluh miliar enam ratus delapan
puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
penawaran umum adalah sebesar Rp 2.877.523.704,- (dua miliar
delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga
ribu tujuh ratus empat Rupiah).
Dana penawaran umum yang telah digunakan Per 31 Desember 2025
adalah sebesar Rp 37.809.976.296,- (tiga puluh tujuh miliar
delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam
ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah), dengan rincian
penggunaan dana sebagai berikut:
- Pembangunan 30 unit Ruko di Blok N sebesar Rp
21.515.772.041,- (dua puluh satu miliar lima ratus lima

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Dr. PETRA BUNAWAN, S.H.,M.Kn.
SK. MENKEH. NO. AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2015
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI. NO : 96/KEP-17.3/1II/2016
Jalan Sumbersari No. 8 Kav. 34-2
KOTA BANDUNG

belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu
Rupiah)

- Pembangunan 3 unit Ruko di Blok F sebesar Rp 2.466.042.461,-
(dua miliar empat ratus enam puluh enam juta empat puluh dua
ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah)

- Pembangunan 4 unit Ruko di Blok D sebesar Rp 2.903.405.244,-
(dua miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus lima ribu
dua ratus empat puluh empat Rupiah)

- Pembangunan 12 unit Ruko di Blok E sebesar Rp
10.924.756.550,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh
empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima
puluh Rupiah)

Sehingga Dana Hasil Penawaran Umum telah digunakan seluruhnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Juni 2026

Notaris,

(Dr. PETRA BUNAWAN,S.H., M.Kn.)