Back to announcement
20250314_BBCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31868858.pdf
RUPS minutes Needs review BBCASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0053/ESG/2025
Nama Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.
Kode Emiten BBCA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0018/ESG/2025 tanggal 12 Februari 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 109.345.603.429 saham atau
88,7005% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,7% 108.564. 99,286%192.504. 0,176% 588.264. 0,538% Setuju
Laporan Keuangan
834.438 179 812
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis,
Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut PwC
Indonesia), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0222-1/1/I/2025
tanggal
22 Januari 2025 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam
Laporan
Tahunan 2024; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen
pendukungnya.
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,7% 105.635. 96,607%3.217.89 2,943% 491.995. 0,45% Setuju
Bersih
710.674 6.855 900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31
Desember 2024 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang
telah
diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp54.836.305.084.208,00 (lima puluh empat triliun
delapan
ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan
rupiah) (Laba Bersih 2024), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp548.363.050.842,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam
puluh
tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana
cadangan.
2. Sebesar Rp36.982.515.000.000,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh
dua
miliar lima ratus lima belas juta rupiah) atau sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham
dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,
dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar
Rp6.163.752.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham yang
telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga sisanya sebesar
Rp30.818.762.500.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus
enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh
rupiah) per saham.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima
pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek
Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
laba
ditahan.
II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 2 keputusan ini berlaku
sejak
usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga anggota Dewan
Ya 88,7% 99.418.3 90,921%9.453.97 8,646% 473.315. 0,433% Setuju
Komisaris dan Direksi
12.941 5.188 300
Perseroan
Hasil Keputusan I. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden
Komisaris
Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025.
II. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada
Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan
selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.
III. Memberhentikan dengan hormat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur
Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak Presiden Direktur penggantinya telah efektif
menjabat.
IV. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada
Tuan JAHJA SETIAATMADJA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama
menjabat selaku anggota Direksi Perseroan.
V. Mengangkat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang
berlaku
efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
dan/atau
persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan ketentuan:
1. Pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris
Perseroan telah berlaku efektif; dan
2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan
JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. Presiden Direktur Perseroan penggantinya telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif
menjabat;
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
ketentuan apabila:
a. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. pengangkatan Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan
apapun
juga;
maka pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan
menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
dan
Tuan JAHJA SETIAATMADJA akan tetap menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan
sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
VI. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan
yang
berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan:
1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan
GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan; dan
2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan
JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Wakil
Presiden Direktur Perseroan penggantinya;
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Apabila:
a. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur
Page 4
90,921% 8,646% 0,433% Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau c. pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). VII. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: 1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan 2. Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Apabila: a. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JOHN KOSASIH akan tetap menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). VIII. Mengangkat Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: 1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan; dan 2. Tuan JOHN KOSASIH telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Apabila: a. pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan menjadi batal
Page 5
90,921% 8,646% 0,433% tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. IX. Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pengangkatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir V, VI, VII, dan VIII keputusan ini. X. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif, dan seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan telah efektif menjabat adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Tuan JAHJA SETIAATMADJA; Komisaris: Tuan TONNY KUSNADI; Komisaris Independen: Tuan CYRILLUS HARINOWO; Komisaris Independen: Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE; Komisaris Independen: Tuan SUMANTRI SLAMET; Direksi Presiden Direktur: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG; Wakil Presiden Direktur: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO; Wakil Presiden Direktur: Tuan JOHN KOSASIH; Direktur: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN; Direktur: Tuan RUDY SUSANTO; Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan): Nyonya LIANAWATY SUWONO; Direktur: Tuan SANTOSO; Direktur: Nona VERA EVE LIM; Direktur: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN; Direktur: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA; Direktur: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO; Direktur: Tuan HENDRA TANUMIHARDJA dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktuwaktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut. XI. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. XII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Page 6
90,921% 8,646% 0,433%
berlaku.
XIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir IX, XI, dan XII keputusan ini
berlaku
efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat honorarium dan
Ya 88,7% 98.091.5 89,708%10.729.7 9,813% 524.301. 0,479% Setuju
tunjangan untuk
99.868 01.957 604
tahun buku 2025
serta tantiem untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan jenis
dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang
menjabat
dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
selaku
pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis
dan/atau
besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan
memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
selaku
pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya
tantiem
serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, termasuk segala sesuatu yang
berhubungan
dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi
dan
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 dengan
total nilai
tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh
Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun
buku 2025, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota
Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, akan
dimuat
dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini
berlaku efektif
terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 7
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Akuntan Publik
Ya 88,7% 108.868. 99,563%4.074.70 0,004% 473.291. 0,433% Setuju
Terdaftar (termasuk
237.629 0 100
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan
untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam
PwC
Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit
atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31
Desember 2025;
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab
apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal
Bapak
Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku
dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
termasuk
tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif
terhitung
sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 8
Agenda Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam wewenang kepada
Ya 88,7% 105.635. 96,607%3.217.89 2,943% 491.982. 0,45% Setuju
Direksi untuk
724.374 6.955 100
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan
mempertimbangkan
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan
membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember
2025, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen
sementara/interim
tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang
saham sebelum berakhirnya tahun buku 2025, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan
cara
pembayaran dividen sementara/interim tersebut;
II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif
terhitung
sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh perubahan Recovery
Ya 88,7% 105.556. 96,535%3.286.48 3,006% 502.410. 0,459% Setuju
Plan Perseroan
705.856 6.717 856
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, sebagaimana
termuat
dalam Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025
yang telah
dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor S-15/PB.3/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Pengkinian Rencana
Aksi
Pemulihan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
DIREKTUR
Bapak Armand Wahyudi WAKIL PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Hartono DIREKTUR
Bapak Gregory Hendra WAKIL PRESIDEN 17 Maret 2022 30 Juni 2026 2
Lembong DIREKTUR
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6
atau dipanggil
Subur Tan
Bapak Rudy Susanto DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
Ibu Lianawaty Suwono DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Santoso DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Vera Eve Lim DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Haryanto Tiara DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 1
Kusuma
Bapak John Kosasih DIREKTUR 29 Maret 2021 30 Juni 2026 1
Page 9
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Antonius Widodo DIREKTUR 17 Maret 2022 30 Juni 2026 1
Mulyono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djohan Emir PRESIDEN 29 Maret 2021 30 Juni 2026 3
Setijoso KOMISARIS
Bapak Tonny Kusnadi KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6
Bapak Cyrillus Harinowo KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 6 X
Bapak Raden Pardede KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 5 X
Bapak Sumantri Slamet KOMISARIS 29 Maret 2021 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Central Asia Tbk.
Raymon Yonarto
Corporate Secretary
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Telepon : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Nama Pengirim Raymon Yonarto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-03-2025 13:14
Lampiran 1. BBCA_Covernote_12 Maret 2025_v120325_FINAL.pdf
2. 0053ESG2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Central Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Central Asia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0053/ESG/2025
Issuer Name PT Bank Central Asia Tbk.
Issuer Code BBCA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0018/ESG/2025 Date 12 February 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 109.345.603.429 shares or
88,7005% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,7% 108.564. 99,286%192.504. 0,176% 588.264. 0,538% Setuju
Laporan Keuangan
834.438 179 812
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approving the Annual Report, including:
1. the Financial Statements, which include the Companys Balance Sheet and Profit or Loss
Statement for the financial year ended 31 December 2024, audited by the Public Accounting
Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PwC global network
(hereinafter
referred to as PwC Indonesia), as evident from its report Number
00015/2.1457/AU.1/07/0222-1/1/I/2025 dated 22 January 2025 with unmodified opinion, as
contained in the 2024 Annual Report; and
2. the Board of Commissioners Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended
31
December 2024, as contained in the 2024 Annual Report
II. Granting release and discharge of liability (acquit et decharge) to all members of the
Board of
Directors for their management actions and to the Board of Commissioners of the Company
for
their supervisory actions during the financial year ended 31 December 2024, to the extent
that
such actions were reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements for
the
financial year ended 31 December 2024 and the relevant supporting documents thereof.
Page 11
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,7% 105.635. 96,607%3.217.89 2,943% 491.995. 0,45% Setuju
Bersih
710.674 6.855 900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determining the appropriation of the Companys net profit for the financial year ended 31
December 2024, which is in line with the Balance Sheet and Profit or Loss Statement of the
Company audited by PwC Indonesia, totaling Rp54,836,305,084,208 (fifty-four trillion eight
hundred thirty-six billion three hundred five million eighty-four thousand two hundred eight
rupiah)
(Net Profit for 2024), as follows:
1. An amount of Rp548.363.050.842 (five hundred forty-eight billion three hundred sixty-
three
million fifty thousand eight hundred forty-two rupiah) will be appropriated for reserve fund.
2. An amount of Rp36.982.515.000.000,00 (thirty-six trillion nine hundred eighty-two billion
five
hundred fifteen million rupiah) or Rp300 (three hundred rupiah) per share will be distributed
as
cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to the shareholders entitled
to
receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of
Rp6,163,752,500,000.00 (six trillion one hundred sixty-three billion seven hundred fifty-two
million five hundred thousand rupiah) or equal to Rp50.00 (fifty rupiah) per share already
paid
out by the Company on 11 December 2024; accordingly, the remaining amount of dividends
is
Rp30,818,762,500,000.00 (thirty trillion eight hundred eighteen billion seven hundred
sixtytwo million five hundred thousand rupiah) or equal to Rp250 (two hundred fifty rupiah)
per share.
As regards such dividend payment, the following terms and conditions shall apply:
(i) the remaining dividend for the financial year 2024 will be paid out to each share issued
by the Company as recorded in the Companys Register of Shareholders as at the record
date, which will be determined by the Board of Directors;
(ii) as for the payment of the remaining dividends for the financial year 2024, the Company
shall withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
(iii) the Board of Directors is granted the power and authority to determine matters
concerning the payment of the remaining dividend for the financial year 2024, including
(but not limited to):
(aa) stipulating the record date as referred to in point (i) to determine the shareholders
of the Company eligible to receive payments of the remaining dividends for the
financial year 2024; and
(bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year
2024 and any other technical matters with due observance of regulations of the
Indonesia Stock Exchange where the Companys shares are listed;
3. The remaining Net Profit for 2024 that has not been appropriated for any specific purpose
will
be designated as retained earnings.
II. Stating that the grant of power and authority under point I item 2 of this resolution will be
effective
as of the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.
Page 12
Agenda Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga anggota Dewan
Ya 88,7% 99.418.3 90,921%9.453.97 8,646% 473.315. 0,433% Setuju
Komisaris dan Direksi
12.941 5.188 300
Perseroan
Hasil Keputusan I. Accepting the resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner
of the
Company, effective from 1 June 2025;
II. Expressing deepest gratitude and appreciation to Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO for
his
services and contributions during his term of office as a member of the Board of
Commissioners
of the Company;
III. Honorably dismissing Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Director of the Company,
effective when his successor has officially taken office as the Companys President Director;
IV. Expressing deepest gratitude and appreciation to Mr. JAHJA SETIAATMADJA for his
services
and contributions during his term of office as a member of the Board of Directors of the
Company;
V. Appointing Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company,
effective on
a date to be determined by the Company, with due regard to the provisions and/or
requirements
laid by the Financial Services Authority (OJK), subject to the following conditions:
1. The resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner has
taken
effect; and
2. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the
appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company;
and
3. The new President Director of the Company as his successor has met the requirements to
assume office officially;
with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if:
a. the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner is not
approved
by the OJK; or
b. the appointment of the new President Director as his successor does not become effective
for
any reason;
then the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the
Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. JAHJA SETIAATMADJA will
remain
as President Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six).
VI. Appointing Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company,
effective
on a date to be determined by the Company, provided that:
1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the
appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company;
and
2. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the
appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company;
and
3.The Company has received approval from the Financial Services Authority for the
appointment of a new Deputy President Director of the Company as his successor;
with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six).
If:
a. the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the
Company is not approved by the Financial Services Authority; or
b. he appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the
Company
Page 13
90,921% 8,646% 0,433% is not approved by the Financial Services Authority; or c. the appointment of the new Deputy President Director of the Company as his successor does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG will remain as Deputy President Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). VII. Appointing Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company, effective on a date to be determined by the Company, provided that: 1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company; and 2. Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG has met the requirements to assume office officially as President Director of the Company; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). If: a. the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company is not approved by the OJK; or b. the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. JOHN KOSASIH will remain as Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). VIII. Appointing Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company, effective on a date to be determined by the Company, provided that: 1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company; and 2. Mr. JOHN KOSASIH has met the requirements to assume office officially as Deputy President Director of the Company; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). If: a. the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority; or b. the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. IX. Granting authority to the Company to determine the effective date of the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company, Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company, Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company, and Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company, with due regard to the provisions concerning their respective appointments as outlined in points V, VI, VII, and VIII of this resolution. X. Confirming the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company after the resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner of the Company becomes effective, and all the proposed members of the Board of Commissioners and Board of Directors have officially taken office, as follows: Board of Commissioners President Commissioner : Mr. JAHJA SETIAATMADJA; Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI; Independent Commissioner : Mr. CYRILLUS HARINOWO; Independent Commissioner : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE; Independent Commissioner : Mr. SUMANTRI SLAMET; Board of Directors President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG; Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO; Deputy President Mr. JOHN KOSASIH; Director Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN; Director : Mr. RUDY SUSANTO; Director (concurrently serving as Director of Compliance) : Mrs. LIANAWATY SUWONO; Director : Mr. SANTOSO; Director : Miss VERA EVE LIM; Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN; Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA; Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO; Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six), without prejudice to the right of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time. XI.
Page 14
90,921% 8,646% 0,433%
Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the distribution of duties and authorities of and among the members of the Board of Directors
of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the
Companys Articles of Association. XII. Granting power and authority to the Board of
Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolution on the
composition of the Board of Commissioners and Board Directors as outlined above in a deed
made before a Notary, and further file any necessary notice with the competent authorities,
as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance
with applicable laws and regulations. XIII. Stating that the grant of power and authority under
points IX, XI, and XII of this resolution will be effective as of the time the proposal in this
agenda item is approved by the Meeting.
Agenda Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat honorarium dan
Ya 88,7% 98.091.5 89,708%10.729.7 9,813% 524.301. 0,479% Setuju
tunjangan untuk
99.868 01.957 604
tahun buku 2025
serta tantiem untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I.Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the
type and/or amount of salary, allowances, and/or benefits for members of the Board of
Directors
serving in and for the financial year 2025, with due regard to recommendations from the
Remuneration and Nomination Committee.
II. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current
majority
shareholder in the Company, to determine the type and/or amount of honorarium,
allowances,
benefits, and/or other compensation for members of the Board of Commissioners serving in
and
for the financial year 2025, with due regard to recommendations from the Board of
Commissioners,
which will take into account recommendations from the Remuneration and Nomination
Committee
III. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current
majority
shareholder in the Company, to determine the amount of bonuses and their distribution to
each
member of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the
financial year
2024, including all matters related to the payment of such bonuses, taking into account the
performance of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving
in and
for the financial year 2024, with the total bonus amount as proposed by the Board of
Commissioners, based on recommendations from the Remuneration and Nomination
Committee.
IV. The amounts of salary or honorarium, allowances, and/or benefits to be given by the
Company to
members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the
financial
year 2025, as well as the amount of bonuses to be paid to members of the Board of
Directors and
Board of Commissioners serving in and for the financial year 2024, will be included in the
Annual
Report for the financial year 2025.
V. Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will
be
effective as of the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting
Page 15
Agenda Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Akuntan Publik
Ya 88,7% 108.868. 99,563%4.074.70 0,004% 473.291. 0,433% Setuju
Terdaftar (termasuk
237.629 0 100
Akuntan Publik
Terdaftar yang
tergabung dalam
Kantor Akuntan
Publik Terdaftar)
untuk
mengaudit/memeriks
a buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan I. Appointing PwC Indonesia as a Public Accounting Firm Registered with the Financial
Services
Authority to audit or examine the books and records of the Company for the financial year
ended
31 December 2025.
II. Appointing Mr. Eddy Rintis, a Public Accountant affiliated with PwC Indonesia and
registered with
the Financial Services Authority, to audit or examine the books and records of the Company
for the
financial year ended 31 December 2025.
III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
1. Appoint a substitute Public Accounting Firm if PwC Indonesia, for any reason, is unable to
complete the audit or examination of the Companys books and records for the financial year
ended 31 December 2025;
2. Appoint a substitute Public Accountant registered with the Financial Services Authority if
Mr.
Eddy Rintis, for any reason, is unable to complete the audit or examination of the Companys
books and records for the financial year ended 31 December 2025; and
3. Take any necessary actions related to the appointment and/or substitution of the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant Registered with the Financial Services Authority,
including but not limited to determining the amount of the honorarium and other terms related
to
such appointments;
with due regard to recommendations from the Audit Committee and applicable laws and
regulations.
IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be
effective as of
the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.
Page 16
Agenda Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam wewenang kepada
Ya 88,7% 105.635. 96,607%3.217.89 2,943% 491.982. 0,45% Setuju
Direksi untuk
724.374 6.955 100
membayar dividen
interim/sementara
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Companys Board of Directors, subject to approval of
the
Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits and
with
observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim
dividends for
the financial year ended 31 December 2025, provided that to ensure compliance with Article
72 of
the Company Law, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be
made
to the shareholders before the end of the financial year 2025, including to determine the
form,
amount and method of payment of such interim dividends;
II. Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective
as of
the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh perubahan Recovery
Ya 88,7% 105.556. 96,535%3.286.48 3,006% 502.410. 0,459% Setuju
Plan Perseroan
705.856 6.717 856
Hasil Keputusan Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the
Recovery Plan of
PT Bank Central Asia Tbk 2025, which has been recorded in the supervisory administrative
system of
the Financial Services Authority, as evident in the letter from the Financial Services Authority
Number
S-15/PB.3/2024 dated 24 December 2024 on the Revised Recovery Plan of PT Bank Central
Asia
Tbk for the year 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jahja Setiaatmadja PRESIDENT 29 March 2021 30 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Armand Wahyudi VICE PRESIDEN 29 March 2021 30 June 2026 2
Hartono DIRECTOR
Bapak Gregory Hendra VICE PRESIDEN 17 March 2022 30 June 2026 2
Lembong DIRECTOR
Bapak Tan Ho Hien/Subur DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 6
atau dipanggil
Subur Tan
Bapak Rudy Susanto DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 3
Ibu Lianawaty Suwono DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Bapak Santoso DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Ibu Vera Eve Lim DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Bapak Haryanto Tiara DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 2
Budiman
Bapak Frengky Chandra DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 1
Kusuma
Bapak John Kosasih DIRECTOR 29 March 2021 30 June 2026 1
Page 17
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Antonius Widodo DIRECTOR 17 March 2022 30 June 2026 1
Mulyono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djohan Emir PRESIDENT 29 March 2021 30 June 2026 3
Setijoso COMMINSSIONER
Bapak Tonny Kusnadi COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 6
Bapak Cyrillus Harinowo COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 6 X
Bapak Raden Pardede COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 5 X
Bapak Sumantri Slamet COMMISSIONER 29 March 2021 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Central Asia Tbk.
Raymon Yonarto
Corporate Secretary
PT Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Phone : 021-23588000, Fax : 021-23588300, www.bca.co.id
Sender Name Raymon Yonarto
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-03-2025 13:14
Attachment 1. BBCA_Covernote_12 Maret 2025_v120325_FINAL.pdf
2. 0053ESG2025.pdf
This is an official document of PT Bank Central Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Central Asia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO
· Presiden Komisaris
p.3 ×20
unresolved
—
V. Mengangkat Tuan JAHJA SETIAATMADJA
· Presiden Komisaris
p.3 ×63
unresolved
—
VI. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG
· Presiden Direktur
p.3 ×50
unresolved
—
VII. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH
· Wakil Presiden Direktur
p.4 ×45
unresolved
—
VIII. Mengangkat Tuan HENDRA TANUMIHARDJA
· Direktur
p.4 ×32
unresolved
person
Doktor Insinyur RADEN PARDEDE
· Komisaris Independen
p.5 ×6
unresolved
org
PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN
p.6 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7
unresolved
person
Eddy Rintis
p.7 ×4
unresolved
person
Lembong
· DIREKTUR
p.8
unresolved
person
Setijoso
· KOMISARIS
p.9
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.11
unresolved
—
V. Appointing Mr. JAHJA SETIAATMADJA
· President Commissioner
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×16
unresolved
—
VI. Appointing Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
· President Director
p.12
unresolved
—
VIII. Appointing Mr. HENDRA TANUMIHARDJA
· Director
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1156 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.433',
'pct_against': '90.921',
'pct_for': '88.7',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '473315',
'votes_against': '9453',
'votes_for': '99418'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '5188',
'votes_for': '12941'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.479',
'pct_against': '89.708',
'pct_for': '88.7',
'seq': 4,
'votes_abstain': '524301',
'votes_against': '10729',
'votes_for': '98091'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024 '
'kepada anggota',
'votes_abstain': '604',
'votes_against': '1957',
'votes_for': '99868'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.433',
'pct_against': '99.563',
'pct_for': '88.7',
'seq': 6,
'votes_abstain': '473291',
'votes_against': '4074',
'votes_for': '108868'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '237629'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.45',
'pct_against': '96.607',
'pct_for': '88.7',
'seq': 8,
'votes_abstain': '491982',
'votes_against': '3217',
'votes_for': '105635'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '6955',
'votes_for': '724374'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.433',
'pct_against': '90.921',
'pct_for': '88.7',
'seq': 11,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '473315',
'votes_against': '9453',
'votes_for': '99418'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '5188',
'votes_for': '12941'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.433',
'pct_against': '99.563',
'pct_for': '88.7',
'seq': 15,
'votes_abstain': '473291',
'votes_against': '4074',
'votes_for': '108868'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '237629'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.45',
'pct_against': '96.607',
'pct_for': '88.7',
'seq': 17,
'votes_abstain': '491982',
'votes_against': '3217',
'votes_for': '105635'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '6955',
'votes_for': '724374'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.7005',
'shares_present': '109345603429'}