Back to announcement
20260629_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105677.pdf
RUPS minutes Needs review VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/VI/DIR/VI/2026
Nama Perusahaan PT Victoria Investama Tbk.
Kode Emiten VICO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/VI/DIR/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.043.372.583 saham atau
92,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
75.583
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-
4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat wajar serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(acquit et decharge), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan
dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
75.583
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp528.
996.607.000,- (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta
enam ratus tujuh ribu Rupiah) sebagai berikut :
a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan
sebagai cadangan umum.
b. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan
atau retained earnings.
Page 2
Agenda Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan/ atau
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
75.583
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji dan/
atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/
atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
75.583
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Dasar Perseroan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
serta menyatakan
75.583
kembali isi Anggaran
Dasar untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30 Tahun 2024
Tentang
Konglomerasi
Keuangan dan
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan
sehubungan dengan
telah disetujuinya
Perseroan menjadi
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan
Nonoperasional oleh
OJK.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melakukan perubahan, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 21
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30
Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi
Keuangan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.
Page 4
Agenda Penyesuaian maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam dan tujuan serta
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
kegiatan usaha
75.583
sesuai dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik No.7
Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia dan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30 Tahun 2024
Tentang
Konglomerasi
Keuangan dan
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan .
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Konglomerasi Keuangan dan perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.
Page 5
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengangkatan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
75.583
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Aldo Jusuf Tjahaja dari jabatannya
sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Untung Woenardi memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, selama Untung Woenardi belum memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, maka Aldo Jusuf Tjahaja
tetap menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama
Perseroan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperoleh
sebelumnya.
3. Rapat memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Aldo Jusuf Tjahaja atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya
sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas persoalan-persoalan yang
telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang berlaku efektif sejak
tanggal Surat Pengunduran dirinya.
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Jimmy Kurniawan Setio dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan pemikirannya
selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan
atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Eko Rachmansyah Gindo dari
Jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan
pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
6. Mengangkat dan menetapkan Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur Perseroan yang
baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-
8/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2027
yang diselenggarakan pada tahun 2028.
7. Mengangkat dan menetapkan Retno Dwiyanti Widaningsih sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor KEPR-6/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Eko Rachmansyah Gindo
sebagai Komisaris Perseroan yang digantikannya.
8. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut:
a. Untung Woenardi sebagai Direktur Utama*
b. Sari Idayanti sebagai Direktur*
c. Herman Suwinta sebagai Komisaris Utama*
Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberhentikan dengan
hormat Untung Woenardi sebagai Komisaris Utama Perseroan apabila pengangkatan
sebagai Direktur Utama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Page 6
99,99% 0,01% 0%
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
--Direksi :
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja* (Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test)).
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Untung Woenardi* (Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test)).
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
Dan setelah Untung Woenardi, Sari Idayanti dan Herman Suwinta mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
--Direksi :
Direktur Utama : Untung Woenardi (Berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test))
Direktur : Sari Idayanti (Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test))
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Herman Suwinta (Berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan Bapak
Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
sebagai Direktur Utama))
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
9. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai
perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan melaporkan kepada
instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Page 7
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengangkatan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
75.583
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Aldo Jusuf Tjahaja dari jabatannya
sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Untung Woenardi memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, selama Untung Woenardi belum memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, maka Aldo Jusuf Tjahaja
tetap menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama
Perseroan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperoleh
sebelumnya.
3. Rapat memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Aldo Jusuf Tjahaja atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya
sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas persoalan-persoalan yang
telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang berlaku efektif sejak
tanggal Surat Pengunduran dirinya.
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Jimmy Kurniawan Setio dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan pemikirannya
selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan
atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Eko Rachmansyah Gindo dari
Jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan
pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
6. Mengangkat dan menetapkan Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur Perseroan yang
baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-
8/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2027
yang diselenggarakan pada tahun 2028.
7. Mengangkat dan menetapkan Retno Dwiyanti Widaningsih sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor KEPR-6/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Eko Rachmansyah Gindo
sebagai Komisaris Perseroan yang digantikannya.
8. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut:
a. Untung Woenardi sebagai Direktur Utama*
b. Sari Idayanti sebagai Direktur*
c. Herman Suwinta sebagai Komisaris Utama*
Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberhentikan dengan
hormat Untung Woenardi sebagai Komisaris Utama Perseroan apabila pengangkatan
sebagai Direktur Utama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Page 8
99,99% 0,01% 0%
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
--Direksi :
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja* (Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test)).
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Untung Woenardi* (Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu setelah
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test)).
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
Dan setelah Untung Woenardi, Sari Idayanti dan Herman Suwinta mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
--Direksi :
Direktur Utama : Untung Woenardi (Berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test))
Direktur : Sari Idayanti (Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test))
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Herman Suwinta (Berlaku efektif setelah mendapatkan
persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan Bapak
Untung Woenardi sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu mendapatkan persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
sebagai Direktur Utama))
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
9. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai
perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan melaporkan kepada
instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Ruly Dwi Rahayu DIREKTUR 26 Juni 2026 26 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Untung Woenardi KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Retno Dwiyanti KOMISARIS 26 Juni 2026 26 Juni 2028 1
X
Widaningsih
Page 9
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon : (021) 30008870, Fax : -, www.victoriainvestama.co.id
Nama Pengirim Aldo Jusuf Tjahaja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 16:56
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST VICO.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST VICO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Investama Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/VI/DIR/VI/2026
Issuer Name PT Victoria Investama Tbk.
Issuer Code VICO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 004/VI/DIR/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.043.372.583 shares or 92,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
75.583
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ended
December 31, 2025 including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Task
Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
2. Approve and Approve and Approve the Company's Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025 which have been audited by Public Accounting
Firm Heliantono and Partners Parker Russell International No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-
4/1/III/2026 dated March 27, 2026, with a reasonable opinion and provide full release and
repayment of responsibilities to all members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors of the Company for the actions of supervision and management has been
carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors during the financial
year ending December 31, 2025 (acquit et decharge), as long as it does not constitute a
criminal offense or violate the applicable legal provisions and procedures and is recorded in
the Company's Financial Statements and does not conflict with laws and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
75.583
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2025 of Rp528,
996,607,000 (five hundred and twenty-eight billion nine hundred ninety-six million six
hundred seven thousand Rupiah) as follows:
a. In the amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah), it was entered and booked
as a general reserve.
b. Stipulates that the remaining Retained Earnings for the current year for the financial
year ending December 31, 2025 will be re-recorded as retained earnings by the Company.
Page 11
Agenda Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium dan/ atau
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
75.583
Dewan Komisaris dan
penentuan gaji dan/
atau tunjangan
anggota Direksi
Perseroan, serta
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris dan Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/
atau honorarium
beserta tunjangan
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Agrees to authorize the Board of Commissioners and the Company's Remuneration
Committee, to determine salaries or honorariums and other benefits for the Company's
Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Penunjukkan Akuntan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
75.583
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK who will audit the Company's books for the
financial year 2026 and to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial
statements for the financial year 2026 in accordance with applicable regulations, as well as
to authorize the Board of Directors of the Company to determine honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Page 12
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Dasar Perseroan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
serta menyatakan
75.583
kembali isi Anggaran
Dasar untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30 Tahun 2024
Tentang
Konglomerasi
Keuangan dan
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan
sehubungan dengan
telah disetujuinya
Perseroan menjadi
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan
Nonoperasional oleh
OJK.
Hasil Keputusan 1. Agreeing to make amendments, Article 6, Article 10, Article 18 and Article 21 of the
Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority
Regulation Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial
Conglomerate Parent Companies;
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection with
the amendment of the above-mentioned Article.
Agenda Penyesuaian maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam dan tujuan serta
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
kegiatan usaha
75.583
sesuai dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik No.7
Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia dan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
30 Tahun 2024
Tentang
Konglomerasi
Keuangan dan
Perusahaan Induk
Konglomerasi
Keuangan .
Hasil Keputusan 1. Approved to make adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in
accordance with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025
concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and the Regulation of
the Financial Services Authority Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates
and Financial Conglomerate Parent Companies.
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection with
the amendment of the above-mentioned Article.
Page 13
Page 14
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengangkatan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
75.583
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve and certify the resignation of Aldo Jusuf Tjahaja from his position as
President Director of the Company, effective as of the date on Untung Woenardi obtained
approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability and propriety (fit
and proper test) to serve as President Director in accordance with the provisions of
applicable laws.
2. In this regard, as long as Untung Woenardi has not obtained approval from the
Financial Services Authority for the assessment of fit and proper test to serve as the
President Director of the Company, Aldo Jusuf Tjahaja will continue to carry out his duties,
authority, and responsibilities as President Director The Company is based on the approval
of the Financial Services Authority that has been obtained previously.
3. The Meeting expressed its highest gratitude and appreciation to Aldo Jusuf Tjahaja
for his contributions and thoughts during his tenure as President Director of the Company
and gave full acquit and decharge to the Board of Directors of the Company for the problems
that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the
financial year ended in date 31-12-2025 (thirty-one of December year two thousand twenty-
five) which is effective from the date of his Resignation Letter.
4. To approve and certify the resignation of Jimmy Kurniawan Setio from his position
as Director of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and
appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of
Directors of the Company and to provide full acquit and repayment (acquit et decharge) to
the Company's Board of Directors for the issues that have been reported as contained in the
Company's Financial Statements for the financial year ended on 31-12-2025 (thirty-first
December year two thousand twenty-five).
5. Approve and certify the resignation of Eko Rachmansyah Gindo from his position as
Independent Commissioner as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and
appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of
Commissioners and granting full acquit and repayment (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners of the Company for the issues that have been reported as contained in the
Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12-2025 (thirty-one month
of December year two thousand twenty-five).
6. Appointing and appointing Ruly Dwi Rahayu as the new Director of the Company
based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority
Number KEPR-8/KS.1/2026 dated February 19, 2026, starting from the closing of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year 2027 which will be held in 2028.
7. Appointing and appointing Retno Dwiyanti Widaningsih as the new Independent
Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the
Financial Services Authority Number KEPR-6/KS.1/2026 dated February 19, 2026, effective
from the close of this Meeting with the term of office continuing the remainder of the term of
office of Eko Rachmansyah Gindo as Commissioner of the Company that he replaced.
8. Raise and assign the following names:
a. Untung Woenardi as President Director*
b. Sari Idayanti as Director*
c. Herman Suwinta as President Commissioner*
The appointment is effective from the date of obtaining approval from the Financial Services
Authority for the fit and proper test assessment and complying with the applicable laws and
regulations and honorably dismissing Untung Woenardi as President Commissioner The
Company, if appointed as President Director, has received approval from the Financial
Services Authority for the assessment of ability and propriety (fit and proper test).
Thus, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja* (With the term of office until the
appointment of Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Director : Ruly Dwi Rahayu
-- Board of Commissioners :
Page 15
99,99% 0,01% 0%
President Commissioner : Untung Woenardi* (With the term of office until the
appointment of Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Independent Commissioner : Retno Dwiyanti Widaningsih
And after Untung Woenardi, Sari Idayanti and Herman Suwinta received approval from the
Financial Services Authority for the fit and proper test assessment and complied with the
applicable laws and regulations, the composition of the new Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Untung Woenardi (Effective upon obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Director : Sari Idayanti (Effective upon obtaining approval from the Financial
Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test))
Director : Ruly Dwi Rahayu
-- Board of Commissioners
:
President Commissioner : Herman Suwinta (Effective after obtaining the approval
of the OJK for the fit and proper test and Mr. Untung Woenardi as President Director is
effective; i.e. obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test as President Director)
Independent Commissioner : Retno Dwiyanti Widaningsih
9. Agrees to authorize the Board of Directors of the Company with the Right of
Substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notary Deed regarding the
change in the Company's Management, including to notify the report to the authorized
agency, and to register and take all necessary actions in connection therewith in accordance
with the applicable regulations.
Page 16
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Pengangkatan
Ya 92,28% 14.042.9 99,99% 397.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
75.583
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve and certify the resignation of Aldo Jusuf Tjahaja from his position as
President Director of the Company, effective as of the date on Untung Woenardi obtained
approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability and propriety (fit
and proper test) to serve as President Director in accordance with the provisions of
applicable laws.
2. In this regard, as long as Untung Woenardi has not obtained approval from the
Financial Services Authority for the assessment of fit and proper test to serve as the
President Director of the Company, Aldo Jusuf Tjahaja will continue to carry out his duties,
authority, and responsibilities as President Director The Company is based on the approval
of the Financial Services Authority that has been obtained previously.
3. The Meeting expressed its highest gratitude and appreciation to Aldo Jusuf Tjahaja
for his contributions and thoughts during his tenure as President Director of the Company
and gave full acquit and decharge to the Board of Directors of the Company for the problems
that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the
financial year ended in date 31-12-2025 (thirty-one of December year two thousand twenty-
five) which is effective from the date of his Resignation Letter.
4. To approve and certify the resignation of Jimmy Kurniawan Setio from his position
as Director of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and
appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of
Directors of the Company and to provide full acquit and repayment (acquit et decharge) to
the Company's Board of Directors for the issues that have been reported as contained in the
Company's Financial Statements for the financial year ended on 31-12-2025 (thirty-first
December year two thousand twenty-five).
5. Approve and certify the resignation of Eko Rachmansyah Gindo from his position as
Independent Commissioner as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and
appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of
Commissioners and granting full acquit and repayment (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners of the Company for the issues that have been reported as contained in the
Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12-2025 (thirty-one month
of December year two thousand twenty-five).
6. Appointing and appointing Ruly Dwi Rahayu as the new Director of the Company
based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority
Number KEPR-8/KS.1/2026 dated February 19, 2026, starting from the closing of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year 2027 which will be held in 2028.
7. Appointing and appointing Retno Dwiyanti Widaningsih as the new Independent
Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the
Financial Services Authority Number KEPR-6/KS.1/2026 dated February 19, 2026, effective
from the close of this Meeting with the term of office continuing the remainder of the term of
office of Eko Rachmansyah Gindo as Commissioner of the Company that he replaced.
8. Raise and assign the following names:
a. Untung Woenardi as President Director*
b. Sari Idayanti as Director*
c. Herman Suwinta as President Commissioner*
The appointment is effective from the date of obtaining approval from the Financial Services
Authority for the fit and proper test assessment and complying with the applicable laws and
regulations and honorably dismissing Untung Woenardi as President Commissioner The
Company, if appointed as President Director, has received approval from the Financial
Services Authority for the assessment of ability and propriety (fit and proper test).
Thus, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja* (With the term of office until the
appointment of Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Director : Ruly Dwi Rahayu
Page 17
99,99% 0,01% 0%
-- Board of Commissioners :
President Commissioner : Untung Woenardi* (With the term of office until the
appointment of Untung Woenardi as President Director effective after obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Independent Commissioner : Retno Dwiyanti Widaningsih
And after Untung Woenardi, Sari Idayanti and Herman Suwinta received approval from the
Financial Services Authority for the fit and proper test assessment and complied with the
applicable laws and regulations, the composition of the new Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Untung Woenardi (Effective upon obtaining approval
from the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).
Director : Sari Idayanti (Effective upon obtaining approval from the Financial
Services Authority (OJK) for the assessment of fit and proper test).kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test))
Director : Ruly Dwi Rahayu
-- Board of Commissioners
:
President Commissioner : Herman Suwinta (Effective after obtaining the approval
of the OJK for the fit and proper test and Mr. Untung Woenardi as President Director is
effective; i.e. obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test as President Director)
Independent Commissioner : Retno Dwiyanti Widaningsih
9. Agrees to authorize the Board of Directors of the Company with the Right of
Substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notary Deed regarding the
change in the Company's Management, including to notify the report to the authorized
agency, and to register and take all necessary actions in connection therewith in accordance
with the applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Ruly Dwi Rahayu DIRECTOR 26 June 2026 26 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Untung Woenardi PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu Retno Dwiyanti COMMISSIONER 26 June 2026 26 June 2028 1
X
Widaningsih
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
Page 18
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Phone : (021) 30008870, Fax : -, www.victoriainvestama.co.id
Sender Name Aldo Jusuf Tjahaja
Function Direktur Utama
Date and Time 29-06-2026 16:56
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST VICO.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST VICO.pdf
This is an official document of PT Victoria Investama Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Investama Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4 ×3
unresolved
—
Retno Dwiyanti Widaningsih
· Komisaris
p.5 ×3
unresolved
—
Sari Idayanti
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
—
Herman Suwinta
· Komisaris Utama
p.5 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×28
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1170 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.28',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.28',
'shares_present': '14043372583'}