Back to announcement
20260629_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105677_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu :
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis/26 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.14 WIB - 11.17 WIB.
Tempat : Graha BIP, Lantai 3A,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta menyatakan kembali isi Anggaran Dasar
untuk disesuaikan dengan POJK No.30 Tahun 2024 Tentang Konglomerasi Keuangan
dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan telah disetujuinya
Page 2
Perseroan menjadi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional oleh
OJK.
6. Penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
7. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST
DIREKSI :
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Jimmy Kurniawan Setio
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo
C. PEMIMPIN RUPST
RUPST dipimpin oleh Bapak Untung Woenardi selaku Komisaris Utama Perseroan.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 14.043.372.583 (empat belas miliar empat puluh tiga juta tiga ratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 92,28% (delapan
puluh lima koma sembilan sembilan enam tiga persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 15.217.075.658 (lima belas miliar
dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan) saham.
Page 3
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak
setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan
suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA, dan dengan perhitungan
suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Kuroum Keputusan yang diambil
dengan pemungutan suara, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020 yaitu, Rapat dapat dilangsungkan apabila:
- Untuk agenda acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Ketujuh, keputusan adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Untuk agenda acara Kelima dan Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Pertanyaan /
Agenda Rapat Tidak
Setuju Abstain Pendapat
Setuju
14.042.975.583
Pertama 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
Page 4
14.042.975.583
Kedua 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
14.042.975.583
Ketiga 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
14.042.975.583
Keempat 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
14.042.975.583
Kelima 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
14.042.975.583
Keenam 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
14.042.975.583
Ketujuh 397.000 Nihil Nihil
(99,99%)
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
1. Agenda Pertama Rapat :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku
2025.
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International No.
00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, dengan
pendapat “wajar” serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 (acquit et decharge), sepanjang bukan merupakan tindak pidana
atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada
Page 5
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Agenda Kedua Rapat :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp528.996.607.000,- (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan
puluh enam juta enam ratus tujuh ribu Rupiah) sebagai berikut :
a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimasukkan dan dibukukan
sebagai cadangan umum.
b. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings.
3. Agenda Ketiga Rapat :
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite
Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi Perseroan.
4. Agenda Keempat Rapat :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
5. Agenda Kelima Rapat :
1. Menyetujui untuk melakukan perubahan, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 18 dan Pasal 21
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk
Konglomerasi Keuangan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.
Page 6
6. Agenda Keenam Rapat :
1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30
Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan perusahaan Induk
Konglomerasi Keuangan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan Pasal tersebut di atas.
7. Agenda Ketujuh Rapat :
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Aldo Jusuf Tjahaja dari
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak Untung Woenardi
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, selama Untung Woenardi belum memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test) untuk menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, maka
Aldo Jusuf Tjahaja tetap menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Rapat memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Aldo Jusuf Tjahaja atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas
persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal Surat Pengunduran dirinya.
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Jimmy Kurniawan Setio dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
Page 7
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan
pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
Direksi Perseroan atas persoalan-persoalan yang telah dilaporkan sebagaimana
telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Eko Rachmansyah Gindo dari
Jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan
Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas persoalan-persoalan yang
telah dilaporkan sebagaimana telah dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Mengangkat dan menetapkan Ruly Dwi Rahayu sebagai Direktur Perseroan yang
baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEPR-8/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026, terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk Tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028.
7. Mengangkat dan menetapkan Retno Dwiyanti Widaningsih sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-6/KS.1/2026 tanggal 19 Februari 2026,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan Eko Rachmansyah Gindo sebagai Komisaris Perseroan yang
digantikannya.
8. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut:
a. Untung Woenardi sebagai Direktur Utama*
b. Sari Idayanti sebagai Direktur*
c. Herman Suwinta sebagai Komisaris Utama*
Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
Page 8
test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
memberhentikan dengan hormat Untung Woenardi sebagai Komisaris Utama
Perseroan apabila pengangkatan sebagai Direktur Utama tersebut telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test).
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
--Direksi :
Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja*
(Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur
Utama berlaku efektif; yaitu setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test)).
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Untung Woenardi*
(Dengan masa jabatan sampai dengan
pengangkatan Untung Woenardi sebagai Direktur
Utama berlaku efektif; yaitu setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test)).
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
Dan setelah Untung Woenardi, Sari Idayanti dan Herman Suwinta mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru adalah sebagai berikut:
Page 9
--Direksi :
Direktur Utama : Untung Woenardi
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test))
Direktur : Sari Idayanti
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test))
Direktur : Ruly Dwi Rahayu
--Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Herman Suwinta
(Berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan
OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit
and proper test) dan Bapak Untung Woenardi
sebagai Direktur Utama berlaku efektif; yaitu
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) sebagai Direktur
Utama))
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
9. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri
mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan
melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Jakarta, 26 Juni 2026
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.
Direksi
Page 10
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT VICTORIA INVESTAMA TBK
(“Company”)
The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby notifies that the
Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), namely:
A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING AGENDA
Day/Date : Friday/26 June 2026
Time : At 10.14 AM – 11.17 AM.
Location : Graha BIP Floor, 3A Floor,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, South Jakarta 12930
With the following Meeting Agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's financial
statements for the financial year ended December 31, 2025, the supervisory duties report of
the Board of Commissioners and the provision of full repayment and release of liability
(acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company;
2. Approval of the use of the Company's profits from the financial year ended December 31,
2025;
3. Determination of honorarium and/or allowances of members of the Board of Commissioners
and determination of salaries and/or allowances of members of the Company's Board of
Directors, as well as authorizing the Board of Commissioners and the Company's
Nomination and Remuneration Committee to determine salaries and/or honorariums along
with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the
Company's Board of Directors;
4. Appointment of a registered Independent Public Accountant who will audit the Company's
books for the financial year ended December 31, 2026.
5. Amendment to the Company's Articles of Association and re-stating the contents of the
Page 11
Articles of Association to be adjusted to POJK No.30 of 2024 concerning Financial
Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies in connection with the
approval of the Company to become a Non-Operational Financial Conglomerate Holding
Company by the OJK.
6. Adjustment of the purpose and objectives as well as business activities in accordance
with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the
Standard Classification of Indonesian Business Fields and the Regulation of the Financial
Services Authority Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Parent
Companies of Financial Conglomerates.
7. Changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
B. MEMBER OF THE COMPANY’S BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF
DIRECTORS WHO ATTENDED THE AGMS
BOARD OF DIRECTOR
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja
Director : Jimmy Kurniawan Setio
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Untung Woenardi
Independent Commissioner : Eko Rachmansyah Gindo
C. AGMS CHAIRS
The AGMS was chaired by Mr. Untung Woenardi as the Company’s President
Commissioner.
D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies representing
14.043.372.583 (fourteen billion forty three million three hundred seventy two thousand five
hundred eighty three) shares, which constitutes 92,28% (ninety two point twenty eight
percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company, amounting to
Page 12
15.217.075.658 (fifteen billion two hundred seventeen million seventy five thousand six
hundred fifty eight) shares.
E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS
Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each
AGMS agenda, and there are no shareholders who ask questions and/ or opinions related to
all AGMS agendas.
F. DECISION MECHANISM
The resolutions of the Meeting shall, in principle, be adopted by deliberation to reach a
consensus. In the event that any shareholder or proxy of a shareholder objects to a proposed
resolution or casts a blank or abstention vote, the resolution shall be adopted based on the
voting results comprising: (i) votes submitted electronically by shareholders through the
eASY.KSEI system; (ii) votes cast through proxies granted to the officer appointed by the
Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita; and (iii) votes cast by shareholders
present at the Meeting.
The quorum for the adoption of resolutions by voting is determined in accordance with
Article 14 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41
paragraph (1) letter (a) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, as follows:
1. For the First, Second, Third, Fourth, and Seventh Agenda Items, the resolutions shall be
valid if approved by shareholders and/or their proxies representing more than one-half
(1/2) of the total valid votes cast at the Meeting.
2. For the Fifth and Sixth Agenda Items, the resolutions shall be valid if approved by
shareholders and/or their proxies representing at least two-thirds (2/3) of the total valid
votes cast at the Meeting.
Page 13
G. RESULT OF THE DECISION MAKING
The results of the decision-making in the AGMS are as follows:
Pertanyaan /
Agenda Rapat Tidak
Setuju Abstain Pendapat
Setuju
14.042.975.583
First 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Second 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Third 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Fourth 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Fifth 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Sixth 397.000 Nil Nil
(99,99%)
14.042.975.583
Seventh 397.000 Nil Nil
(99,99%)
H. RESULT OF THE AGMS
I. Agenda of the First Meeting
1. To accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ended
December 31, 2025 including the Report of the Board of Directors and the Supervisory
Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025.
2. Approve and Approve and Approve the Company's Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025 which have been audited by Public
Accounting Firm Heliantono and Partners Parker Russell International No.
00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 dated March 27, 2026, with a "reasonable"
opinion and provide full release and repayment of responsibilities to all members of
Page 14
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the
actions of supervision and management has been carried out by the Board of
Commissioners and the Board of Directors during the financial year ending December
31, 2025 (acquit et decharge), as long as it does not constitute a criminal offense or
violate the applicable legal provisions and procedures and is recorded in the
Company's Financial Statements and does not conflict with laws and regulations.
II. Agenda of the Second Meeting
Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2025 of
Rp528,996,607,000 (five hundred and twenty-eight billion nine hundred ninety-six
million six hundred seven thousand Rupiah) as follows:
a. In the amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah), it was entered and booked as a
general reserve.
b. Stipulates that the remaining Retained Earnings for the current year for the financial
year ending December 31, 2025 will be re-recorded as retained earnings by the
Company.
III. Agenda of the Third Meeting
Agrees to authorize the Board of Commissioners and the Company's Remuneration
Committee, to determine salaries or honorariums and other benefits for the
Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of
Directors.
IV. Agenda of the Fourth Meeting
Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK who will audit the Company's books for
the financial year 2026 and to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial
statements for the financial year 2026 in accordance with applicable regulations, as well as
to authorize the Board of Directors of the Company to determine honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Page 15
V. Agenda of the Fifth Meeting
1. Agreeing to make amendments, Article 6, Article 10, Article 18 and Article 21 of the
Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority
Regulation Number 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial
Conglomerate Parent Companies;
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection
with the amendment of the above-mentioned Article.
VI. Agenda of the Sixth Meeting
1. Approved to make adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in
accordance with the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025
concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields and the
Regulation of the Financial Services Authority Number 30 of 2024 concerning
Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies.
2. To give power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to prepare and re-declare the Company's Articles of Association in connection
with the amendment of the above-mentioned Article.
VII. Agenda of the Seventh Meeting
1. Approve and certify the resignation of Aldo Jusuf Tjahaja from his position as
President Director of the Company, effective as of the date on Untung Woenardi
obtained approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability
and propriety (fit and proper test) to serve as President Director in accordance with the
provisions of applicable laws.
2. In this regard, as long as Untung Woenardi has not obtained approval from the
Financial Services Authority for the assessment of fit and proper test to serve as the
President Director of the Company, Aldo Jusuf Tjahaja will continue to carry out his
duties, authority, and responsibilities as President Director The Company is based on
the approval of the Financial Services Authority that has been obtained previously.
3. The Meeting expressed its highest gratitude and appreciation to Aldo Jusuf Tjahaja for
his contributions and thoughts during his tenure as President Director of the Company
Page 16
and gave full acquit and decharge to the Board of Directors of the Company for the problems that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended in date 31-12-2025 (thirty-one of December year two thousand twenty-five) which is effective from the date of his Resignation Letter. 4. To approve and certify the resignation of Jimmy Kurniawan Setio from his position as Director of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of Directors of the Company and to provide full acquit and repayment (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors for the issues that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31-12- 2025 (thirty-first December year two thousand twenty-five). 5. Approve and certify the resignation of Eko Rachmansyah Gindo from his position as Independent Commissioner as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and appreciation for his contributions and thoughts during his term as a member of the Board of Commissioners and granting full acquit and repayment (acquit et decharge) to the Board of Commissioners of the Company for the issues that have been reported as contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12- 2025 (thirty-one month of December year two thousand twenty-five). 6. Appointing and appointing Ruly Dwi Rahayu as the new Director of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-8/KS.1/2026 dated February 19, 2026, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028. 7. Appointing and appointing Retno Dwiyanti Widaningsih as the new Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-6/KS.1/2026 dated February 19, 2026, effective from the close of this Meeting with the term of office continuing the remainder of the term of office of Eko Rachmansyah Gindo as Commissioner of the Company that he replaced.
Page 17
8. Raise and assign the following names:
a. Untung Woenardi as President Director*
b. Sari Idayanti as Director*
c. Herman Suwinta as President Commissioner*
The appointment is effective from the date of obtaining approval from the Financial
Services Authority for the fit and proper test assessment and complying with the
applicable laws and regulations and honorably dismissing Untung Woenardi as
President Commissioner The Company, if appointed as President Director, has
received approval from the Financial Services Authority for the assessment of ability
and propriety (fit and proper test).
Thus, as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Aldo Jusuf Tjahaja*
(With the term of office until the appointment of
Mr. Untung Woenardi as President Director
effective after obtaining approval from the
Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test).
Director : Ruly Dwi Rahayu
-- Board of Commissioners :
President Commissioner : Untung Woenardi*
(With the term of office until the appointment of
Mr. Untung Woenardi as President Director
effective after obtaining approval from the
Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test).
Komisaris Independen : Retno Dwiyanti Widaningsih
Page 18
And after Untung Woenardi, Sari Idayanti and Herman Suwinta received
approval from the Financial Services Authority for the fit and proper test assessment
and complied with the applicable laws and regulations, the composition of the new
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:
-- Board of Directors :
President Director : Untung Woenardi
(Effective upon obtaining approval from the
Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test).
Director : Sari Idayanti
(Effective upon obtaining approval from the
Financial Services Authority (OJK) for the
assessment of fit and proper test).kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test))
Director : Ruly Dwi Rahayu
-- Board of Commissioners :
President Commissioner : Herman Suwinta
(Effective after obtaining the approval of the OJK
for the fit and proper test and Mr. Untung
Woenardi as President Director is effective; i.e.
obtaining approval from the Financial Services
Authority (OJK) for the assessment of fit and
proper test as President Director)
Independent Commissioner : Retno Dwiyanti Widaningsih
Page 19
9. Agrees to authorize the Board of Directors of the Company with the Right of
Substitution to restate the decision of this Meeting in a separate Notary Deed regarding
the change in the Company's Management, including to notify the report to the
authorized agency, and to register and take all necessary actions in connection
therewith in accordance with the applicable regulations.
Jakarta, June, 26, 2026
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2026 · 10:14–11:17 |
| Present | 14,043,372,583 (92.28%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
14,042,975,583
99.99%
Against
397,000
—
Abstain
0
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×2
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.4
unresolved
—
Retno Dwiyanti Widaningsih
· Komisaris
p.7
unresolved
—
Sari Idayanti
· Direktur
p.7 ×2
unresolved
—
Herman Suwinta
· Komisaris Utama
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×16
unresolved
person
H. RESULT OF THE AGMS I.
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
924 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 8,
'title': 'Seventh H. RESULT OF THE',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '397000',
'votes_for': '14042975583'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.28',
'shares_present': '14043372583',
'time_end': '11:17:00',
'time_start': '10:14:00',
'venue': 'Graha BIP, Lantai 3A, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, '
'Jakarta Selatan 12930'}