Back to announcement
20260627_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105194_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MNC Kapital Indonesia Tbk PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat In Central Jakarta
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk (the
mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa: “Company”), hereby announces that:
A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang A. The Company has convened the Extraordinary General
Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada: Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on:
Hari /Tanggal : Kamis / 25 Juni 2026 Day/Date : Thursday / June 25, 2026
Waktu : 15.20 – 15.54 WIB Time : 15.20 – 15.54 Western Indonesian Time
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3 Venue : MNC Conference Hall - iNews Tower 3rd floor
MNC Center - Jl. Kebon Sirih Kav.17-19 MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19
Jakarta Pusat 10340 Central Jakarta 10340
B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: B. The agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui 1. Approval of the capital increase of the Company through a
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism for
Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari a maximum of 10% of paid-up capital, in compliance with the
modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan applicable laws and regulations in the capital market sector,
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal in particular the Regulation of Indonesian Financial Service
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang regarding Capital Increase of Public Company by way of Pre-
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 29, 2019.
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui 2. Approval of the capital increase of the Company through a
mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Capital Increase With Pre-Emptive Rights mechanism for a
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya maximum of 25,571,310,555 (twenty five billion five
sejumlah 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus hundred seventy one million three hundred ten thousand
tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima five hundred fifty five) shares, in compliance with the
puluh lima) saham dengan memperhatikan ketentuan applicable laws and regulations in the capital market sector,
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang in particular the Regulation of Indonesian Financial Service
berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 regarding Capital Increase of Public Company by way of Pre-
Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan April 29, 2019.
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal
29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Approval of amendments to the Articles of Association of the
Company.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir C. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the
pada saat Rapat : Company who attended the Meeting were:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris : Ibu Santi Paramita Commissioner : Mrs. Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Sukisto Independent Commissioner : Mr. Sukisto
Page 2
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka President Director : Mr. Mashudi Hamka
Direktur : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo Director : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo
Direktur : Bapak Muhammad Suhada Director : Mr. Muhammad Suhada
Direktur : Bapak Aan Setiawandi Director : Mr. Aan Setiawandi
Direktur : Ibu Susanty Tjandra Sanusi Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi
D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya D. The Meeting was attended by the shareholders and/or their
yang sah yang mewakili 37.680.390.053 saham dengan hak authorized proxies representing 37,680,390,053 shares with
suara yang sah atau setara dengan 88,4124964%, termasuk valid voting rights or equivalent to 88.4124964%, including
didalamnya 11.119.102.758 saham yang merupakan 11,119,102,758 shares which represent 72.156194% of the
72,156194% dari total pemegang saham independen yaitu total independent shareholders, totaling 15,409,768,972
sebanyak 15.409.768.972 saham. shares.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para E. In the Meeting, the opportunity was given to the shareholders
pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk and/or their authorized proxies to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara opinions in connection with the Meeting Agenda, but there
Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya was no shareholder and/or their authorized proxies who raised
yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. question and/or opinion.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat: F. The resolution mechanism in the Meeting:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, deliberation manner. In the event that the Meeting cannot
maka dilakukan pemungutan suara. reach an amicable resolution, the resolution would be resolved
by way of voting.
G. Hasil pengambilan keputusan: G. The results of the resolutions:
Mata Keputusan (Jumlah Dalam Lembar Saham) Agenda Resolution (Number of Shares)
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Agree Disagree Abstain
1 11.118.202.658 900.100 0 1 11,118,202,658 900,100 0
(72,1503527%) (0,0058411%) (0,0%) (72.1503527%) (0.0058411%) (0.0%)
Saham Saham Saham Independent Independent Independent
Independen Independen Independen Share Share Share
2 37.679.489.953 900.100 0 2 37,679,489,953 900,100 0
(99,9976112%) (0,0023888%) (0,0%) (99.9976112%) (0.0058411%) (0.0%)
3 37.679.489.953 900.100 0 3 37,679,489,953 900,100 0
(99,9976112%) (0,0023888%) (0,0%) (99.9976112%) (0.0058411%) (0.0%)
H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: H. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:
Mata Acara 1 Agenda 1
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui 1. Approve to the capital increase of the Company through
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek the mechanism of Capital Increase Without Pre-Emptive
Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan Rights by issuance for maximum of 10% or for maximum of
sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak- 4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million
banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus eight hundred eighty five thousand ninety two) shares each
enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per
sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai share, according to the applicable laws and regulations in
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan the capital market, particularly the Regulation of
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesian Financial Service Authority No.
di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan as amended by the Regulation of Indonesian Financial
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 2019.
Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
Page 3
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada 2. Approved the granting of authority and power of attorney Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham to the Board of Commissioners of the Company to issue baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan new shares of the Company as the implementation of the Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Capital Increase Without Pre-emptive Rights. Dahulu. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa 3. Approved the granting of authority and power of attorney kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan to the Board of Directors of the Company with the approval Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang of the Board of Commissioners of the Company to conduct diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan all necessary actions in connection to the above mentioned Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut Capital Increase without Pre-Emptive Rights, including but di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan not limited to determine the number of shares and the jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal exercise price of the Capital Increase without Pre-Emptive Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap Rights which deemed appropriate by the Board of baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga Directors, the adjustment of the number of shares and the pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan exercise price in the event that the Company conducts a korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan corporate action which may result in changes of the par perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan value of shares, adjustment use of funds, to make and/or dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala request to be made all documents, deeds related to the dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal capital increase and requesting the approval and/or tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan provide report and to conduct necessary registration to the serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak authorized official relating to the Capital Increase without yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Pre- Emptive Rights, one thing and another without any Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal exception with due regard to the prevailing laws, including tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan capital market regulations. peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Mata Acara 2 Agenda 2 1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui 1. Approve to the capital increase of the Company through mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan by issuance for maximum of 25,571,310,555 (twenty five sebanyak-banyaknya 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar billion five hundred seventy one million three hundred ten lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima thousand five hundred fifty five) shares each with a ratus lima puluh lima) saham masing-masing dengan nilai nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investors including the shareholders of the Company, investor-investor termasuk kepada pemegang saham according to the applicable laws and regulations in the Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan capital market, particularly the Regulation of Indonesian perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 December 16, 2015 concerning Public Company Capital tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada 2. Approved the granting of authority and power of attorney Dewan Komisaris Perseroan untuk menerbitkan saham baru to the Board of Commissioners of the Company to issue Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan new shares of the Company and to increase the issued and dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan paid-up capital of the Company related to the Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak implementation of the Capital Increase With Pre-emptive Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan Rights, as well as to take all necessary actions in connection segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan with the implementation of the Pre-emptive Rights. pelaksanaan HMETD tersebut. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa 3. Approved the granting of authority and power of attorney kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan to the Board of Directors of the Company with the approval Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang of the Board of Commissioners of the Company to conduct diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal all necessary actions in connection to the above mentioned
Page 4
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Capital Increase With Pre-Emptive Rights, including but not
tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam limited to determine the number of shares and the exercise
menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan price of the Capital Increase With Pre-Emptive Rights which
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan deemed appropriate by the Board of Directors, exercise
Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, rasio ratio, the adjustment of the number of shares and the
pelaksanaan, penyesuaian jumlah saham dan harga exercise price in the event that the Company conducts a
pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan corporate action which may result in changes of the par
korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan value of shares, adjustment use of funds, to make and/or
perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan request to be made all documents, deeds related to the
dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala capital increase and requesting the approval and/or
dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal provide report and to conduct necessary registration to the
tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan authorized official relating to the Capital Increase With Pre-
serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak Emptive Rights, one thing and another without any
yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal exception with due regard to the prevailing laws, including
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, capital market regulations.
satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Mata Acara 3 Agenda 3
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 1. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Association of the Company regarding the Objectives and
Perseroan, dalam penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Purposes, and Business Activities of the Company to adjust
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan with the Indonesian Standard Industrial Classification
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) in
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis accordance with Government Regulation of the Republic of
Risiko. Indonesia Number 28 Year 2025 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang 2. Granted the power of attorney and authority with the right
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk of substitution to the Board of Directors of the Company to
menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan restate the amendment of the Articles of Association and
menyatakan kembali susunan pemegang saham dalam to restate the composition of the shareholders in a deed
suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk before a Notary, relation to the amendment of Article of
melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal Association into a Notarial Deed, including to make
tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, amendment or correction as long as it is required by the
meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang authority, apply for the approval and conduct necessary
diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan registration to the authority and perform all necessary
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan action related to the abovementioned resolution according
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan to the prevailing laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority
kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk and power of attorney with the right of substitution to the Board
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat of Directors of the Company to perform all necessary actions in
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta connection with these Meeting Resolutions including but not
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan limited to make or request to be made and to sign all the deeds in
dengan keputusan Rapat. connection to the Meeting Resolutions.
Jakarta, 29 Juni 2026 Jakarta, June 29, 2026
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2026 · 15:20–15:54 |
| Present | 37,680,390,053 (88.41%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anthony P. Tjiptodihardjo
p.2 ×2
unresolved
person
Muhammad Suhada
p.2 ×2
unresolved
person
Aan Setiawandi
p.2 ×2
unresolved
person
Susanty Tjandra Sanusi D.
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
446 ms
12 Sep 2026 22:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.4124964',
'shares_present': '37680390053',
'shares_total_voting': '15409768972',
'time_end': '15:54:00',
'time_start': '15:20:00',
'venue': 'MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3 MNC Center - Jl. Kebon '
'Sirih Kav.17-19 Jakarta Pusat 10340 B.'}