20260627_BCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105194_lamp1.pdf

   DIREKSI                                                         BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama   : Bapak Mashudi Hamka                          President Director            : Mr. Mashudi Hamka
   Direktur         : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo              Director                      : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo
   Direktur         : Bapak Muhammad Suhada                        Director                      : Mr. Muhammad Suhada
   Direktur         : Bapak Mahjudin                               Director                      : Mr. Mahjudin

   UNDANGAN                                                        INVITATION
   1. Bapak Aan Setiawandi                                         1. Bapak Aan Setiawandi
   2. Ibu Susanty Tjandra Sanusi                                   2. Ibu Susanty Tjandra Sanusi

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya    D. The Meeting was attended by the shareholders and/or their
   yang sah yang mewakili 37.696.465.353 saham dengan hak          authorized proxies representing 37,696,465,353 shares with
   suara yang sah atau setara dengan 88,4502152% dari total        valid voting rights or equivalent to 88.4502152% of a total of
   42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah       42,618,850,927 shares with valid voting rights that were issued
   dikeluarkan oleh Perseroan.                                     by the Company.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para           E. In the Meeting, the opportunity was given to the shareholders
   pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk                 and/or their authorized proxies to raise questions and/or
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara      opinions in connection with the Meeting Agenda, but there
   Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya         was no shareholder and/or their authorized proxies who raised
   yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.          question and/or opinion.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:                 F. The resolution mechanism in the Meeting:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk          Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable
   mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,       deliberation manner. In the event that the Meeting cannot
   maka dilakukan pemungutan suara.                                reach an amicable resolution, the resolution would be resolved
                                                                   by way of voting.

G. Hasil pengambilan keputusan:                                 G. The results of the resolutions:
  Mata         Keputusan (Jumlah Dalam Lembar Saham)               Agenda               Resolution (Number of Shares)
  Acara       Setuju         Tidak Setuju        Abstain                           Agree            Disagree          Abstain
    1     37.657.088.153     17.000.000        22.377.200              1      37,657,088,153       17,000,000      22,377,200
          (99,8955414%)     (0,0450971%)      (0,0593615%)                    (99.8955414%)      (0.0450971%) (0.0593615%)
    2     37.657.088.153     17.000.000        22.377.200              2      37,657,088,153       17,000,000      22,377,200
          (99,8955414%)     (0,0450971%)      (0,0593615%)                    (99.8955414%)      (0.0450971%) (0.0593615%)
    3     37.657.088.153     17.000.000        22.377.200              3      37,657,088,153       17,000,000      22,377,200
          (99,8955414%)     (0,0450971%)      (0,0593615%)                    (99.8955414%)      (0.0450971%) (0.0593615%)
    4     37.657.088.153     17.000.000        22.377.200              4      37,657,088,153       17,000,000      22,377,200
          (99,8955414%)     (0,0450971%)      (0,0593615%)                    (99.8955414%)      (0.0450971%) (0.0593615%)
    5     37.657.088.153     17.000.000        22.377.200              5      37,657,088,153       17,000,000      22,377,200
          (99,8955414%)     (0,0450971%)      (0,0593615%)                    (99.8955414%)      (0.0450971%) (0.0593615%)
    6     Penyampaian laporan sehingga tidak ada                       6      Presentation report so there was no voting
          pengambilan keputusan

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:        H. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:
   Mata Acara 1                                                    Agenda 1
   Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan             Approved and accepted the Annual Report of the Board of
   Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan              Directors including the Sustainability Report of the Company,
   Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris         and the Supervisory Duties Report of the Board of
   Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31        Commissioners of the Company for the Financial Year ended
   Desember 2025.                                                  on December 31, 2025.

   Mata Acara 2                                                    Agenda 2
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan           Approved and ratified the Financial Statements of the
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember         Company for the Financial Year ended on December 31, 2025,

2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab                 and granted a full release and discharge of authority to the
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan          Board of Commissioners and the Board of Directors of the
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka              Company respectively for their supervisory and management
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31           duties for the Financial Year ended on December 31, 2025
Desember 2025 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut    (acquit et de charge), to the extent that all their actions were
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan             reflected in the Annual Report and Financial Statements of
Perseroan tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan               2025 of the Company and does not conflict with applicable
peraturan perundang-undangan yang berlaku.                       laws and regulations.

Mata Acara 3                                                     Agenda 3
Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk           Determine the distribution the net profits of the Company for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,          the Financial Year ended on December 31, 2025, as follows:
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan           1. An amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be
   dibukukan sebagai dana cadangan;                                 allocated to the reserve fund;
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba         2. The remaining profit of the Company will be recorded as
   ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana            retained earnings for the funding required in the
   strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan              Company's strategic plans in strengthen capital and expand
   pengembangan usaha Perseroan; dan                                business development of the Company; and
3. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku        3. There is no distribution for the dividend of the Company for
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.                     the Financial Year ended on December 31, 2025.

Mata Acara 4                                                     Agenda 4
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan         1. Approved the reappointment of all members of the Board
   Komisaris dengan masa jabatan efektif terhitung sejak            of Commissioners with the term of office effectively
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS                starting from the closing of this Meeting until the closing of
   Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan           the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be
   pada tahun 2031.                                                 held in 2031.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Mashudi Hamka           2. Approved the reappointment of Mr. Mashudi Hamka as the
   sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Anthony              President Director of the Company, and Mr. Anthony Putra
   Putra Tjiptodihardjo serta Bapak Muhammad Suhada                 Tjiptodihardjo and Mr. Muhammad Suhada each as a
   masing-masing sebagai Direktur Perseroan dengan masa             Director of the Company, with the term of office effectively
   jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai      starting from the closing of this Meeting until the closing of
   dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030               the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be
   yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.                       held in 2031.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aan Setiawandi dan          3. Approved the appointment of Mr. Aan Setiawandi and Mrs.
   Ibu Susanty Tjandra Sanusi masing-masing sebagai Direktur        Susanty Tjandra Sanusi each as a Director of the Company
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa           as of the closing of the Meeting with the term of office
   jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai      effectively starting from the closing of this Meeting until
   dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030               the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030,
   yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.                       which will be held in 2031.
   Dengan demikian, untuk selanjutnya susunan Dewan                 Therefore, the subsequent composition of the Board of
   Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:          Commissioners and the Board of Directors of the Company
                                                                    shall be as follows:

   DEWAN KOMISARIS                                                  BOARD OF COMMISSIONERS
   Komisaris Utama      : Ibu Angela H. Tanoesoedibjo               President Commissioner : Mrs. Angela H. Tanoesoedibjo
   Komisaris            : Ibu Santi Paramita                        Commissioner             : Mrs. Santi Paramita
   Komisaris Independen : Bapak Sukisto                             Independent Commissioner : Mr. Sukisto

   DIREKSI                                                          BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka                             President Director        : Mr. Mashudi Hamka
   Direktur       : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo                 Director                  : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo

   Direktur         : Ibu Susanty Tjandra Sanusi                   Director                  : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi
   Direktur         : Bapak Muhammad Suhada                        Director                  : Mr. Muhammad Suhada
   Direktur         : Bapak Aan Setiawandi                         Director                  : Mr. Aan Setiawandi

   Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris             With the term of office for the newly appointed members
   dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun            of the Board of Commissioners and Board of Directors is 5
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan              (five) years, effective as of the closing of this Meeting until
   ditutupnya RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan          the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030,
   diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak                   which will be held in 2031, without prejudice to the right of
   mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk                  the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time
   memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan                   in accordance with the provisions of Article 105 paragraph
   ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.                  1 and Article 119 of the Law on Limited Liability Company
                                                                   (UUPT)
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite                  4. Granted the power of attorney and authority to the
   Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan              Nomination and Remuneration Committee of the Company
   gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan               to determine salary and allowance for the new appointed
   Komisaris Perseroan yang baru sehubungan dengan                 member of the Board of Directors and Board of
   pengangkatannya.                                                Commissioners of the Company in connection with their
                                                                   appointment.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi          5. Granted the power of attorney and authority with the right
   kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan        of substitution to the Board of Directors of the Company to
   sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi             take all necessary actions in connection with the changes in
   Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk        the composition of the Board of Directors and Board of
   namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta                Commissioners of the Company as mentioned above,
   pernyataan keputusan Rapat yang dibuat di hadapan               including but not limited to stating such changes in a deed
   Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan                of statement of Meeting resolutions made before a Notary
   data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik                and submitting a notification on the amendment of the
   Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang        Company’s data to the Ministry of Law of the Republic of
   perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan Rapat ini         Indonesia, as well as to do everything deemed necessary
   dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.                    and useful for the purpose of implementing this Meeting
                                                                   without any exceptions

Mata Acara 5                                                    Agenda 5
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada              1. Approved the granting of power of attorney and authority
   Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan                to the Board of Commissioners of the Company to appoint
   Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk               Public Accountant and Independent Public Accountant
   mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang             Firm to audit the Company's books for the Financial Year
   akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk           ended on December 31, 2026 and to determine the fee for
   menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor                 the Public Accountant and Independent Public Accountant
   Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain       Firm including other requirements of such appointment.
   penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada              2. Approved the granting of power of attorney and authority
   Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan                to the Board of Commissioners of the Company to appoint
   Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti           a replacement of Public Accountant and Independent
   apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan             Public Accountant Firm if for any reason whatsoever the
   Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk            appointed Public Accountant and Independent Public
   tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.                    Accountant Firm is unable to complete its duties.

Mata Acara 6                                                    Agenda 6
Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas        The Agenda 6 is only Company’s reporting on the realization of
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi         proceed of fund from the Public Offering of Sustainable Bond
Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025,      V MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2025, so that for this
sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab   Agenda there were no question and answer session nor
maupun pengambilan keputusan.                                   decision making.

Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan    Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority
kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk      and power of attorney with the right of substitution to the Board
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat    of Directors of the Company to perform all necessary actions in
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta   connection with these Meeting Resolutions including but not
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan    limited to make or request to be made and to sign all the deeds in
dengan keputusan Rapat.                                        connection to the Meeting Resolutions.


                    Jakarta, 29 Juni 2026                                           Jakarta, June 29, 2026
              PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK                                    PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
                        DIREKSI                                                  THE BOARD OF DIRECTORS