Back to announcement
20260629_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105702_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Pinago Utama Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 25 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK
Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta
Utara & Fasilitas Electronic General Meeting
System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 11.26 WIB s/d 11.43 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama
Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Raymond Wahab
Direktur Bapak Zulkifli
Direktur Bapak Wandy
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Bapak Khaidir Amypalupy
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.734.200
(tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus) saham atau
setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat kedua, adalah
bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan
demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau
pendapat dari Para Pemegang Saham
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.734.200 suara / 100% 0 suara/0 767.734.200 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hasan Tantri sebagai Komisaris Utama
Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Khaidir Amypalupy sebagai Komisaris
Independen Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Raymon Wahab sebagai Direktur Utama
Perseroan dan kepada beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
Selanjutnya, Mengangkat :
1. Bapak Law Ngee Song sebagai Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak Marcus Chan Jau Chwen sebagai Komisaris Perseroan
3. Bapak Wong Tack Wee sebagai Komisaris Perseroan
4. Bapak Erwin Purba sebagai Komisaris Independen Perseroan
5. Bapak Lee Chee Khoon sebagai Komisaris Independen Perseroan
6. Bapak Budi Purwanto sebagai Direktur Utama Perseroan
7. Bapak Goh Kian Yin sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
Dan Mengangkat Kembali :
1. Bapak Wandy Sebagai Direktur Perseroan
2. Bapak Zulkilfi Sebagai Direktur Perseroan
Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dari semula:
a. Komisaris Utama : Bapak Hasan Tantri
b. Komisaris Independen : Bapak Khaidir Amypalupy
Menjadi:
a. Komisaris Utama : Bapak Law Ngee Song
b. Komisaris : Bapak Marcus Chan Jau Chwen
c. Komisaris : Bapak Wong Tack Wee
d. Komisaris Independen : Bapak Erwin Purba
e. Komisaris Independen : Bapak Lee Chee Khoon
Yang berlaku Efektif Sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sesuai Anggaran
Dasar Perseroan.
Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dari semula:
a. Direktur Utama : Bapak Raymond Wahab
b. Direktur Kebun : Bapak Zulkifli
c. Direktur Keuangan dan Komersial : Bapak Wandy
Menjadi:
a. Direktur Utama : Bapak Budi Purwanto
b. Wakil Direktur Utama : Bapak Goh Kian Yin
c. Direktur : Bapak Wandy
d. Direktur : Bapak Zulkifli
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sesuai
Anggaran Dasar Perseroan.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.734.200 suara / 100% 0 suara/0 767.734.200 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
menyetujui:
Perubahan nama Perseroan yang sebelumnya adalah “PT Pinago Utama Tbk” menjadi
“PT AEP Pinago Plantations Tbk” dimana dengan perubahan nama ini mencerminkan
semangat kebersamaan menjadi satu keluarga besar AEP dan Pinago Utama dan juga
memperkuat identitas Perseroan atas perubahan pengendali.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor 101,
tanggal 25 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2026 · 11:26–11:43 |
| Present | 767,734,200 (98.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
767,734,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
767,734,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
person
Raymond Wahab
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Marcus Chan Jau Chwen
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
person
Erwin Purba
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
Wandy Sebagai
p.3
unresolved
person
Zulkilfi Sebagai
p.3
unresolved
person
Khaidir Amypalupy Menjadi
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
person
Wandy Menjadi
p.3
unresolved
org
AEP Pinago Plantations Tbk
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
335 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hasan '
'Tantri sebagai Komisaris Utama Perseroan dan '
'kepada beliau diberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et decharge) atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukannya sampai dengan '
'ditutupnya Rapat ini, sejauh '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan '
'Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Khaidir Amypalupy sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan dan kepada beliau '
'diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat '
'ini, sejauh tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan '
'Tahunan Perseroan. 3. Memberhentikan dengan '
'hormat Bapak Raymon Wahab sebagai Direktur '
'Utama Perseroan dan kepada beliau diberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 dilakukannya sampai '
'dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan '
'Perseroan. Selanjutnya, Mengangkat : 1. Bapak '
'Law Ngee Song sebagai Komisaris Utama '
'Perseroan 2. Bapak Marcus Chan Jau Chwen '
'sebagai Komisaris Perseroan 3. Bapak Wong '
'Tack Wee sebagai Komisaris Perseroan 4. Bapak '
'Erwin Purba sebagai Komisaris Independen '
'Perseroan 5. Bapak Lee Chee Khoon sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan 6. Bapak Budi '
'Purwanto sebagai Direktur Utama Perseroan 7. '
'Bapak Goh Kian Yin sebagai Wakil Direktur '
'Utama Perseroan Dan Mengangkat Kembali : 1. '
'Bapak Wandy Sebagai Direktur Perseroan 2. '
'Bapak Zulkilfi Sebagai Direktur Perseroan '
'Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan '
'adalah sebagai berikut: Dari semula: a. '
'Komisaris Utama : Bapak Hasan Tantri b. '
'Komisaris Independen : Bapak Khaidir '
'Amypalupy Menjadi: a. Komisaris Utama : Bapak '
'Law Ngee Song b. Komisaris : Bapak Marcus '
'Chan Jau Chwen c. Komisaris : Bapak Wong Tack '
'Wee d. Komisaris Independen : Bapak Erwin '
'Purba e. Komisaris Independen : Bapak Lee '
'Chee Khoon Yang berlaku Efektif Sejak '
'ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan '
'sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Susunan '
'Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: '
'Dari semula: a. Direktur Utama b. Direktur '
'Kebun c. Direktur Keuangan dan Komersial : '
'Bapak Wandy Menjadi: a. Direktur Utama b. '
'Wakil Direktur Utama c. Direktur d. Direktur '
'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Yang berlaku efektif sejak di tutupnya '
'Rapat ini, dengan masa jabatan sesuai '
'Anggaran Dasar Perseroan. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan. 2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan terkait perubahan nama Perseroan. 3. Anggota '
'Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direktur '
'Utama Direktur Direktur Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Komisaris '
'Independen 4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat '
'Jumlah saham dengan hak suara',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767734200',
'votes_in_favor_total': '767734200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'menyetujui: Perubahan nama Perseroan yang '
'sebelumnya adalah “PT Pinago Utama Tbk” '
'menjadi “PT AEP Pinago Plantations Tbk” '
'dimana dengan perubahan nama ini mencerminkan '
'semangat kebersamaan menjadi satu keluarga '
'besar AEP dan Pinago Utama dan juga '
'memperkuat identitas Perseroan atas perubahan '
'pengendali. Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor '
'101, tanggal 25 Juni 2026, yang minuta '
'aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'25 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767734200',
'votes_in_favor_total': '767734200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.27',
'shares_present': '767734200',
'time_end': '11:43:00',
'time_start': '11:26:00',
'venue': 'Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah '
'Kapuk Boulvard, Jakarta Utara & Fasilitas Electronic General '
'Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}