Back to announcement
20260629_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105607_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Nomor : 014/Srt-Ket/VI/2026 Kota Tangerang, 25 Juni 2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Kepada Yth:
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3, 4, dan 5
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15424
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk,
berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 14.57 WIB
Tempat : Ballroom Indy Bintaro Office Park,
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424
Kehadiran:
a. Hadir secara fisik:
-Dewan Komisaris:
1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
dan
3. Tuan WEE LEE LOH selaku Komisaris.
-Direksi:
- Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;
- Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan;
- Nona DEA LUBIS selaku Corporate and Consumer Affairs;
1
Page 2
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
- Nyonya MELIA ASMITA NATAWIDJAJA selaku Head of Finance Guardian
Indonesia;
b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:
-Direksi:
-Direksi : Tuan CHARLES DAVID LANDALE; dan
-Komite Audit Perseroan : Nyonya RAFIKA YUNIASIH.
c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun
melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah
3.892.211.760 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 93,03% (sembilan
puluh tiga koma nol tiga persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus
delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 2 Juni 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
I. MATA ACARA RAPAT:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026;
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian
terhadap KBLI 2025.
2
Page 3
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran
Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor
035/Corsec/V/2026 pada tanggal 8 Mei 2026 tentang “Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Tahunan PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)” yang
disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan
situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.dfinusantara.co.id
(selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 19 Mei 2026; dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui
SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni
2026.
III. PELAKSANAAN RAPAT:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 21 Mei
2026. 2022).
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT
berlaku ketentuan kuorum:
a. untuk masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
3
Page 4
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
b. untuk mata acara Kelima Rapat, Rapat dapat dilangsungkan jika
dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka Keputusan:
a. dari masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat
akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
b. untuk mata acara Kelima Rapat, akan diambil dengan pemungutan
suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata
acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.
IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
A. Dalam mata acara Pertama
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
4
Page 5
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
RINTIS, JUMADI, RIANTO dan Rekan dengan pendapat bahwa
Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan
auditor tertanggal 12 Maret 2026;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan
dalam mata acara Pertama Rapat, dalam satu atau beberapa akta
pernyataan keputusan Rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.
B. Dalam mata acara Kedua:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 151.975.875 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus
tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau
3,90% (tiga koma sembilan nol persen) menyatakan tidak setuju;
5
Page 6
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.740.235.885 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta
dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima)
saham atau 96,10% (sembilan puluh enam koma sepuluh persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik
Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, serta
pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
C. Dalam mata acara Ketiga:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua
puluh enam); dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar
6
Page 7
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) gross per
tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota
Dewan Komisaris.
D. Dalam mata acara Keempat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 156.329.633 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus dua
puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham atau 4,02%
(empat koma nol dua persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.735.882.127 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh)
saham atau 95,98% (sembilan puluh lima koma sembilan delapan
persen) menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui pengangkatan kembali:
-Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO sebagai Presiden
Direktur;
-Tuan IPUNG KURNIA sebagai Presiden Komisaris;
-Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS sebagai Komisaris
Independen;
-Nyonya LINDAWATI GANI sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
Efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029; dan
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
-DIREKSI:
-Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
7
Page 8
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
-Direktur : Tuan PAULUS RAHARJA, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2028; dan
-Direktur : Tuan CHARLES DAVID LANDALE,
dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028.
-DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris Independen: Tuan ERRY RIYANA
HARDJAPAMEKAS, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris :Tuan JIN PENGCHENG, dengan
masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2028;
-Komisaris : Tuan WEE LEE LOH, dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029.
3. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Tuan
NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata
acara Keempat Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan
perlu untuk mencapai maksud tersebut..
E. Dalam mata acara Kelima,
8
Page 9
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka
penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2025; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau
Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil
segala tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan
pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk
dipahami dalam suatu akta Notaris serta dalam hal terdapat
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi
anggaran dasar perusahaan publik.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25
Juni 2026 akta Nomor 27 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah
selesai dikerjakan.
Hormat saya,
_______________________
SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang
9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 14:25–14:57 |
| Present | 3,892,211,760 (93.03%) |
| Chair | IPUNG KURNIA |
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WEE LEE LOH
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO
· Presiden Direktur
p.1 ×8
unresolved
person
NURDIANSYAH
· Sekretaris Perusahaan
p.1 ×3
unresolved
person
DEA LUBIS
p.1
unresolved
person
MELIA ASMITA NATAWIDJAJA
p.2
unresolved
person
CHARLES DAVID LANDALE
p.2 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik RINTIS
p.5
unresolved
org
RIANTO dan Rekan
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.6 ×2
unresolved
person
PAULUS RAHARJA
p.8
unresolved
person
JIN PENGCHENG
p.8
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
334 ms
12 Sep 2026 22:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IPUNG KURNIA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.03',
'record_date': '2026-06-02',
'shares_present': '3892211760',
'shares_total_voting': '4183634000',
'time_end': '14:57:00',
'time_start': '14:25:00',
'venue': 'Ballroom Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya '
'Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Pondok Jaya, Pondok Aren - '
'Tangerang Selatan 15424'}