Back to announcement
20260629_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105607_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (“Peraturan OJK”), Direksi PT DFI Retail Nusantara Tbk (“Perseroan”) Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT DFI Retail Nusantara Tbk
memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 25 Juni 2026, Perseroan telah (the "Company") announced that on Thursday, 25 June 2026, the Company held
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dengan the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), with the following
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: summary of the minutes of the Meeting:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat: A. Date, time, and venue of the Meeting:
Hari dan Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 Day and Date : Thursday, 25 June 2026
Waktu : Pukul 14:25 – 14.57 Time : at 14:25 – 14:57
Waktu Indonesia Bagian Barat Western Indonesian Time
Tempat : Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Venue : Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard
Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Block B7/A6, Sector VII,
Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok
Tangerang Selatan Aren, South Tangerang
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk 1. Approval of the Company’s 2025 Annual Report including Ratification of
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk Tahun Buku the Consolidated Financial Statements 2025 for the Financial Year End on
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas 31 December 2025 and Supervisory Duties Report of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2025;
Tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit 2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026; ending on 31 December 2026;
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan 3. Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and
Direksi Perseroan; the Board of Directors of the Company;
Page 2
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan; dan 4. Approval of the Reappointment Composition of the Company; and
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian 5. Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to
terhadap KBLI 2025. adjust to KBLI 2025.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the
Meeting:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Ipung Kurnia; President Commissioner : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas; dan Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas; and
Komisaris : Wee Lee Loh. Commissioner : Wee Lee Loh.
Direksi: The Board of Directors:
Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo; President Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Charles David Landale (melalui video Director : Charles David Landale (via video
conference). conference).
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
berjumlah 3.892.211.760 saham atau sebesar 93,03% dari 4.183.634.000 the Meeting 3,892,211,760 shares or 93.03% from 4,183,634,000 shares
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau E. During the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di opportunity to ask questions and/or express their views on each agenda item.
setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat No questions were raised on any of the Meeting agenda items.
pertanyaan.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
follows:
• Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
pendapat di setiap mata acara Rapat; each agenda of the Meeting;
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; • Resolutions were adopted by deliberation;
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak • In the event that the resolution based on deliberation could not be
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting; and
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama considered to have cast its vote similar to the vote of the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
Page 3
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat: G. Voting result of each agenda of the Meeting:
Total Setuju Total Agree
Mata Abstain/
Setuju Tidak Setuju (Setuju + Agenda Agreed Disagreed Abstained (Agreed +
Acara Blanko
Abstain) Abstained)
I 3.793.077.585 99.134.175 - 3.793.077.585 1st 3,793,077,585 99,134,175 - 3,793,077,585
II 3.740.235.885 151.975.875 - 3.740.235.885 2nd 3,740,235,885 151,975,875 - 3,740,235,885
III 3.793.077.585 99.134.175 - 3.793.077.585 3rd 3,793,077,585 99,134,175 - 3,793,077,585
IV 3.735.882.127 156.329.633 - 3.735.882.127 4th 3,735,882,127 156,329,633 - 3,735,882,127
V 3.793.077.585 99.134.175 - 3.793.077.585 5th 3,793,077,585 99,134,175 - 3,793,077,585
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting:
• Mata acara Rapat pertama: • First agenda:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the
untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan financial year 2025 including the Board of Commissioners Supervisory
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report for financial year ended on 31 December 2025;
31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 2. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 Company for the financial year ended on 31 December 2025 as
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Partners
dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian with the opinion that the Consolidated Financial Statement of the
Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material Company is presented fairly, in all material respects, in accordance
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in
sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 12 Maret the auditor’s report dated 12 Maret 2026; and
2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 3. Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan members of the Board of Commissioners and Board of Directors with
Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan respect to their actions i,e, supervisory and management actions
pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang during the financial year which was ended on 31 December 2025 to
berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut the extend those actions are reflected in the approved Annual Report
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan and in the ratified Consolidated Financial Statements and in
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai accordance to the provisions of the Articles of Association of the
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Company.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan 4. To grant authority and power to the Board of Directors of the
hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata Company, with the right of substitution, to formalize the resolutions
acara Pertama Rapat ini, dalam satu atau beberapa akta pernyataan adopted under the First Agenda Item of this Meeting in one or more
keputusan rapat ini di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui notarial deeds of minutes/resolutions of the Meeting, and
Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan subsequently, through the Notary, to submit the approval of the
tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk Company's Annual Report to the Minister of Law of the Republic of
Page 4
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan Indonesia in order to obtain an acknowledgment letter confirming
atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima. that the notification of the approval of the Company's Annual Report
has been duly received.
• Mata acara Rapat kedua: • Second agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company
untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor to appoint the Independent Public Accountant and the Independent
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Public Accounting Firm to audit the Company’s Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangggal Statements for the financial year ended on 31 December 2026, and
31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company.
Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
• Mata acara Rapat ketiga: • Third agenda:
1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan 1. Authorize the Board of Commissioners to determine the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi remuneration package of the members of the Board of Directors of
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026; dan the Company for the Financial Year 2026; and
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris 2. Determine the remuneration package for members of the Board of
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan jumlah total setinggi- Commissioners of the Company for the Financial Year 2026 with a
tingginya sebesar Rp 3.700.000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta total maximum amount of Rp 3,700,000,000 (three billion seven
rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris hundred million rupiah) gross per year for all members of the
Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Board of Commissioners of the Company and authorized the Board
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para of Commissioners of the Company to determine the distribution
anggota Dewan Komisaris. among the members of the Board of Commissioners.
• Mata acara Rapat keempat: • Fourth agenda:
1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hadrianus Wahyu 1. To Approve reappointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as
Trikusumo sebagai Presiden Direktur Bapak Ipung Kurnia sebagai President Director of the Company, Mr. Ipung Kurnia as President
Presiden Komisaris, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Commissioner, Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Mrs. Lindawati Gani
Gani masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif respectively as Independent Commissioner of the Company as of the
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan closing of the Meeting until the closing of the AGMS to be held in the
yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029; year 2029;
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2. To state the composition of the members of the Board of Directors
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: and Board of Commissioners of the Company as of the closing of
the Meeting are as follows:
Direksi The Board of Directors
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur; 1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;
2. Bapak Paulus Raharja, Direktur; dan 2. Mr. Paulus Raharja, Director; and
Page 5
3. Bapak Charles David Landale, Direktur. 3. Mr. Charles David Landale, Director.
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris; 1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen; 2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen; 3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris; and 4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner; and
5. Bapak Wee Lee Loh, Komisaris. 5. Mr. Wee Lee Loh, Commissioner.
dan and
3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku 5. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a President Director
Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan Company to perform any actions with respect to the resolutions of
sehubungan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat ini, the Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu in a separate notary deed, to inform the changes to the Company’s
akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan data to the Ministry of Law and to do any necessary actions with
kepada Kementerian Hukum serta melakukan semua tindakan yang regard to the accomplishment of the said purposes.
dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
• Mata acara Rapat kelima: • Fifth agenda:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka 1. To approve the changes of Articles 3 of the Company's Articles of
penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Association in order to adjust to Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
(KBLI) 2025; dan Indonesia (KBLI) 2025; and
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau 2. To grant power and authority to the Board of Directors or
Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil segala Corporate Secretary of the Company with rights of substitution to
tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan take any and all actions deemed necessary and appropriate in
pengubahan Pasal 3 AD Perseroan, termasuk menyusun kembali connection with the amendment of Article 3 of the Company's
pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Articles of Association, including the restatement and
penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu reorganization of all provisions of the Company's Articles of
akta Notaris serta dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang Association to ensure a systematic and easily understandable
dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan presentation in a notarial deed, as well as to make any
publik. adjustments required by regulations or provisions issued by the
relevant
Tangerang Selatan, 29 Juni 2026 South Tangerang, 29 June 2026
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Direksi The Board of Directors
Page 6
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Nomor : 014/Srt-Ket/VI/2026 Kota Tangerang, 25 Juni 2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Kepada Yth:
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3, 4, dan 5
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15424
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk,
berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah
diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 14.57 WIB
Tempat : Ballroom Indy Bintaro Office Park,
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424
Kehadiran:
a. Hadir secara fisik:
-Dewan Komisaris:
1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
dan
3. Tuan WEE LEE LOH selaku Komisaris.
-Direksi:
- Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;
- Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan;
- Nona DEA LUBIS selaku Corporate and Consumer Affairs;
1
Page 7
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
- Nyonya MELIA ASMITA NATAWIDJAJA selaku Head of Finance Guardian
Indonesia;
b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:
-Direksi:
-Direksi : Tuan CHARLES DAVID LANDALE; dan
-Komite Audit Perseroan : Nyonya RAFIKA YUNIASIH.
c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun
melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah
3.892.211.760 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 93,03% (sembilan
puluh tiga koma nol tiga persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus
delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 2 Juni 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
I. MATA ACARA RAPAT:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026;
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian
terhadap KBLI 2025.
2
Page 8
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT:
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran
Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor
035/Corsec/V/2026 pada tanggal 8 Mei 2026 tentang “Pemberitahuan
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
Tahunan PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)” yang
disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan
situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.dfinusantara.co.id
(selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 19 Mei 2026; dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui
SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni
2026.
III. PELAKSANAAN RAPAT:
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh
Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 21 Mei
2026. 2022).
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT
berlaku ketentuan kuorum:
a. untuk masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
3
Page 9
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
b. untuk mata acara Kelima Rapat, Rapat dapat dilangsungkan jika
dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka Keputusan:
a. dari masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat
akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
b. untuk mata acara Kelima Rapat, akan diambil dengan pemungutan
suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata
acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.
IV. KEPUTUSAN RAPAT:
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
A. Dalam mata acara Pertama
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
4
Page 10
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
RINTIS, JUMADI, RIANTO dan Rekan dengan pendapat bahwa
Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan
auditor tertanggal 12 Maret 2026;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan
dalam mata acara Pertama Rapat, dalam satu atau beberapa akta
pernyataan keputusan Rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.
B. Dalam mata acara Kedua:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 151.975.875 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus
tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau
3,90% (tiga koma sembilan nol persen) menyatakan tidak setuju;
5
Page 11
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.740.235.885 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta
dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima)
saham atau 96,10% (sembilan puluh enam koma sepuluh persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik
Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, serta
pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
C. Dalam mata acara Ketiga:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi
anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua
puluh enam); dan
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam)
dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar
6
Page 12
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) gross per
tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota
Dewan Komisaris.
D. Dalam mata acara Keempat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 156.329.633 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus dua
puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham atau 4,02%
(empat koma nol dua persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.735.882.127 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh)
saham atau 95,98% (sembilan puluh lima koma sembilan delapan
persen) menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui pengangkatan kembali:
-Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO sebagai Presiden
Direktur;
-Tuan IPUNG KURNIA sebagai Presiden Komisaris;
-Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS sebagai Komisaris
Independen;
-Nyonya LINDAWATI GANI sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
Efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029; dan
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
-DIREKSI:
-Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, dengan masa jabatan
sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
7
Page 13
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
-Direktur : Tuan PAULUS RAHARJA, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2028; dan
-Direktur : Tuan CHARLES DAVID LANDALE,
dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2028.
-DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris Independen: Tuan ERRY RIYANA
HARDJAPAMEKAS, dengan masa
jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan
masa jabatan sampai penutupan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2029;
-Komisaris :Tuan JIN PENGCHENG, dengan
masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2028;
-Komisaris : Tuan WEE LEE LOH, dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029.
3. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU
TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Tuan
NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata
acara Keempat Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan
perlu untuk mencapai maksud tersebut..
E. Dalam mata acara Kelima,
8
Page 14
NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:
a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga
puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua
koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham
atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen)
menyatakan setuju.
Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka
penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2025; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau
Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil
segala tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan
pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk
menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk
dipahami dalam suatu akta Notaris serta dalam hal terdapat
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi
anggaran dasar perusahaan publik.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25
Juni 2026 akta Nomor 27 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah
selesai dikerjakan.
Hormat saya,
_______________________
SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang
9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 14:25–14:57 |
| Present | 3,892,211,760 (93.03%) |
| Chair | IPUNG KURNIA |
Agenda 1
approved
For
3,793,077,585
—
Against
99,134,175
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
3,740,235,885
—
Against
151,975,875
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
3,793,077,585
—
Against
99,134,175
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
3,735,882,127
—
Against
156,329,633
—
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
3,793,077,585
—
Against
99,134,175
—
Abstain
—
—
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.3 ×2
unresolved
org
Partners dan Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.3
unresolved
person
Hadrianus Wahyu Trikusumo
· Presiden Direktur
p.4 ×21
unresolved
—
Trikusumo
· Presiden Direktur
p.4
unresolved
person
Paulus Raharja
p.4 ×3
unresolved
person
Charles David Landale
p.5 ×4
unresolved
person
Jin Pengcheng
p.5 ×3
unresolved
person
Wee Lee Loh
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
person
Nurdiansyah
· Sekretaris Perusahaan
p.5 ×5
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
person
DEA LUBIS
p.6
unresolved
person
MELIA ASMITA NATAWIDJAJA
p.7
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
org
RIANTO dan Rekan
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.11 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1457 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ya melalui Notaris menyampaikan persetujuan '
'atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut '
'kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk '
'memperoleh surat penerimaan pemberitahuan '
'bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan telah diterima. B. Dalam',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 '
'termasuk 1. Approval of the Company’s 2025 Annual '
'Report including Ratification of Pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian 2025 untuk Tahun Buku the '
'Consolidated Financial Statements 2025 for the '
'Financial Year End on yang Berakhir pada Tanggal 31 '
'Desember 2025 serta Laporan Tugas 31 December 2025 and '
'Supervisory Duties Report of the Board of Penga',
'votes_against': '99134175',
'votes_for': '3793077585'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '151975875',
'votes_for': '3740235885'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '99134175',
'votes_for': '3793077585'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '156329633',
'votes_for': '3735882127'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'title': 'V H. Keputusan',
'votes_against': '99134175',
'votes_for': '3793077585'}],
'chair_name': 'IPUNG KURNIA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.03',
'record_date': '2026-06-02',
'shares_present': '3892211760',
'time_end': '14:57:00',
'time_start': '14:25:00',
'venue': 'Ballroom Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya '
'Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya Pondok Jaya, Pondok Aren - '
'Tangerang Selatan 15424'}