Back to announcement
20260629_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105381.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/GP-VI/2026
Nama Perusahaan Perdana Bangun Pusaka Tbk
Kode Emiten KONI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/GP-VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 239.844.400 saham atau 76,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata
dari suratnya tertanggal 30 Maret 2026, Nomor 00727/2.1133/AU.1/05/1778-5/1/III/2026
dengan pendapat Wajar.
- Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan
perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama
tahun buku 2025 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk
mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2026 termasuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau
menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria
yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang
berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar
profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak TJHIN SUSANTO selaku Komisaris
Independen Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Bapak WILLIAM HARYONO selaku Komisaris Independen, berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan
anggota Dewan Komisaris lainnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini
menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : LUKMAN KOLIM
- Komisaris : L. ROSWITA
- Komisaris Independen : WILLIAM HARYONO
3. -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan perubahan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut
dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya
sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya
dalam Daftar Perusahaan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak LUKMAN KOLIM KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2029 8
UTAMA
Ibu L. ROSWITA KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2029 8
Bapak WILLIAM KOMISARIS 25 Juni 2026 25 Juni 2029 1
X
HARYONO
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Lenny Kartika
Corporate Secretary
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.
Nama Pengirim Lenny Kartika
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 11:11
Lampiran 1. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
2. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
3. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Bangun Pusaka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Bangun Pusaka Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/GP-VI/2026
Issuer Name Perdana Bangun Pusaka Tbk
Issuer Code KONI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 018/GP-VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 239.844.400 shares or 76,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan - Accepted the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the
Company's financial administration including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2025 which was audited by the
Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)
as evident from his letter dated March 30, 2026 Number 00727/2.1133/AU.1/05/1778-
5/1/III/2026 with a Fair opinion.
- By receiving the Company's Activity Report and ratifying the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2025, it means also
granting full discharge and discharge (Aquit et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they
carried out during the 2026 financial year as long as these actions do not constitute a crime
and are reflected in the Balance Sheet and Income Statement of the Company
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the
recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public
Accountant to audit the Company's books for the 2026 financial year, including establishing
a replacement Public Accountant Office in the event that the appointed Public Accountant
Office for any reason is unable to carry out or complete its work and grants authority to The
Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms of
appointment with the criteria set by the Company, as follows:
1. Have a business license from the Minister of Finance led by a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the
Public Accounting Firm concerned, at least in accordance with the professional standards
set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict
with laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm,
Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the provision of
services to institutions supervised by OJK;
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,87% 239.844. 76,87% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of Mr. TJHIN SUSANTO as Independent Commissioner
of the Company, effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for his
services to the Company.
2. Appointed Mr. WILLIAM HARYONO as Independent Commissioner, effective as of the
closing date of this Meeting, with a term of office following the terms of office of the other
members of the Board of Commissioners.
Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of
this Meeting is as follows:
Board of Commissioners:
- President Commissioner : LUKMAN KOLIM
- Commissioner : L. ROSWITA
- Independent Commissioner : WILLIAM HARYONO
3. Granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the above-
mentioned decisions, including but not limited to declaring changes to the Company's Board
of Commissioners, with the composition as referred to in this Meeting Resolution, in a
separate notarial deed and registering it as stated above with the authorized agency and
registering it in the Company Register.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak LUKMAN KOLIM PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2029 8
COMMISSIONER
Ibu L. ROSWITA COMMISSIONER 25 June 2025 25 June 2029 8
Bapak WILLIAM COMMISSIONER 25 June 2026 25 June 2029 1
X
HARYONO
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Lenny Kartika
Corporate Secretary
Perdana Bangun Pusaka Tbk
Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat
Phone : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.co.
Sender Name Lenny Kartika
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 11:11
Attachment 1. Surat Hasil RUPST - BEI.pdf
2. Surat Hasil RUPST - OJK.pdf
3. SURAT KETERANGAN RUPST.pdf
This is an official document of Perdana Bangun Pusaka Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Perdana Bangun Pusaka Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Lenny Kartika
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Minister of Finance
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
—
Appointed Mr. WILLIAM HARYONO
· Independent Commissioner
p.5 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
384 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.87',
'shares_present': '239844400'}